泰碩電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/06/222.公司名稱:泰碩電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會會議決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:通過本公司財務部主管及內稽代理人、稽核主管異動之人事案通過本公司經濟部印鑑章保管人之異動案

1.股東會日期:100/06/222.重要決議事項:一、承認事項(一)九十九年度營業報告書、財務報表及合併財務報表(二)本公司九十九年度盈餘分配案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:100/06/143.舊任者姓名、級職及簡歷:吳美玲 財務協理4.新任者姓名、級職及簡歷:尚未指派5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:預計100/06/208.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/012.公司名稱:泰碩電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:(一)通過本公司九十九年度營業報告書及財務報表及合併報表。(二)通過本公司九十九年度盈餘分配案。(三)通過本公司九十九年度內部控制制度聲明書。(四)通過本公司銀行融資額度到期續約案。(五)通過本年度股東常會召開時間、地點及議程。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/012.發放股利種類及金額:本公司九十九年度稅後純益為新台幣20,002,820元，期初待彌補虧損為新台幣18,633,601元，並扣除依法提列10%法定盈餘公積新台幣136,922元後，期末可分配盈餘為新台幣1,232,297元，董事會決議全部保留不予分配。3.其他應敘明事項:無

1.契約種類:遠期契約2.事實發生日:100/3/243.契約金額:代子公司東莞泰碩電子有限公司公告從事衍生性商品交易遠期契約交易情形金額美金 100萬4.支付保證金或權利金金額:無5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:不適用6.從事衍生性商品交易原因:以避險為目的7.被避險項目:美金短期借款8.被避險項目部位之金額:美金 100萬9.被避險項目之損益狀況:無10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:無11.損失發生原因及對公司之影響:不適用12.契約期間:2011.03.24 ~ 2011.06.2313.限制條款:無14.其他重要約定事項:無15.其他敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/092.公司名稱:泰碩電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:臨時董事會決議事項6.因應措施:無7.其他應敘明事項:1.通過本公司透過轉投資之[香港泰碩電子有限公司]就美金壹佰萬元額度內投資中國大陸沖壓廠[東莞?進電子五金有限公司]一案2.通過本公司之孫公司東莞泰碩電子有限公司，就未來每月營運資金需求範圍內進行衍生性商品之操作一案

1.事實發生日:99/12/282.公司名稱:泰碩電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會會議決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:通過本公司一百年度稽核計畫通過內稽代理人人選通過子公司【香港泰碩電子有限公司】就美金壹佰萬元額度內資金貸與本公司

代子公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:99/12/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:泰碩電子股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母公司(3)資金貸與之限額(仟元):118126(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29462(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29462(8)本次新增資金貸與之原因:因應母公司營業上之需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):593736(2)累積盈虧金額(仟元):-123685.計息方式:按母公司向銀行美金借款之最高年利率計算6.還款之:(1)條件:期間二0一0年十二月三十日至二0一二年十二月三十日止，目前借款年利率為1.5%(2)日期:二0一二年十二月三十日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):294628.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.059.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/252.重要決議事項:一、承認事項(一)九十八年度營業報告書、財務報表及合併財務報表(二)本公司九十八年度虧損撥補案二、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(四)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(六)解除本公司董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:99/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:余清松/董事長、江玉國/董事兼總經理、賴耀惠/董事兼執行副總經理3.許可從事競業行為之項目:兼任其他與本公司營業範圍相同或類似之公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:江玉國/董事兼總經理、賴耀惠/董事兼執行副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:江玉國-東莞泰碩電子有限公司-董事賴耀惠-蘇州泰碩電子有限公司-董事8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞泰碩電子有限公司-中國廣東省東莞市大嶺山鎮大嶺村(郵編:523820)蘇州泰碩電子有限公司-江蘇省吳江市黎里工業園(郵編: 215212)9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞泰碩電子有限公司-連接器及散熱器之加工、製造及買賣蘇州泰碩電子有限公司-散熱器之加工、製造及買賣10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/06/252.公司名稱:泰碩電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會會議決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:通過本公司背書保證額度為美金300萬元

1.董事會決議日期:99/03/252.發放股利種類及金額:擬不發放股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/252.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號3樓本公司會議室4.召集事由:(一)報告事項：1.九十八年度營業報告書2.九十八年度監察人查核報告書3.修訂本公司「董事會議事規範」4.九十八年度背書保證情形報告(二)承認事項：1.承認九十八年度營業報告書及財務報表2.承認九十八年度虧損撥補案(三)討論事項：1.修訂本公司章程部份條文案2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案6.解除本公司董事及經理人競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:江玉國/總經理、賴耀惠/執行副總經理、林孟逸/副總經理、薛永勝/副總經理、劉志明/副總經理3.許可從事競業行為之項目:兼任本公司之子、孫公司之董事或經理人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經出席董事全體無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:江玉國/總經理、賴耀惠/執行副總經理、薛永勝/副總經理、劉志明/副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:江玉國-東莞泰碩電子有限公司-董事賴耀惠-蘇州泰碩電子有限公司-董事薛永勝-東莞泰碩電子有限公司-董事兼負責人劉志明-蘇州泰碩電子有限公司-董事兼負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞泰碩電子有限公司-中國廣東省東莞市大嶺山鎮大嶺村(郵編:523820)蘇州泰碩電子有限公司-江蘇省吳江市黎里工業園(郵編: 215212)9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞泰碩電子有限公司-連接器及散熱器之加工、製造及買賣蘇州泰碩電子有限公司-散熱器之加工、製造及買賣10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/03/252.公司名稱:泰碩電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，將本公司已發行實體股票全面轉換無實體，並修訂本公司章程部份條文後，提報九十九年股東常會討論。俟股東常會決議通過公司章程部份條文修正案後，辦理全面無實體轉換作業，有關股票全面無實體轉換日期授權董事長另訂之。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/03/252.公司名稱:泰碩電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:(一)通過本公司九十八年度營業報告書及財務報表及合併報表。(二)通過本公司九十八年度虧損撥補案。(三)通過本公司九十八年度內部控制制度聲明書。(四)通過修訂本公司章程部份條文案。(五)通過修訂本公司董事會議事規範部份條文案。(六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(八)通過本公司實體股票全面轉換無實體發行之議案。(九)通過本公司銀行融資額度到期續約案。(十)通過解除本公司董事及經理人競業禁止之限制案。(十一)通過本年度股東常會召開時間、地點及議程。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/12/302.公司名稱:泰碩電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會會議決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)制定國際會計準則(IFRS)轉換計畫案(2)通過XBRL配合採用申報財務報告之因應措施案(3)訂定內部重大資訊處理程序案(4)訂定預算管理辦法(5)訂定防範內線交易管理作業及修訂內部控制制度案(6)修訂內部稽核制度及訂定內部稽核實施細則案(7)通過本公司九十九年度內部稽核計畫案(8)修訂取得或處分資產處理程序，將原從事衍生性商品交易處理程序併入案(9)修訂本公司股東會議事規則

1.事實發生日:98/12/072.公司名稱:泰碩電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司自98年12月19日起，變更股務代理機構為台新國際商業銀行股務代理部(原台証綜合證券股份有限公司股務代理部)。凡本公司股東自98年12月19日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市建國北路一段96號B1台新銀行股務代理部辦理。電話：(02)25048125。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

主旨： 泰碩電子股份有限公司98年度現金增資新股發放公告 公告內容 一、本公司於民國98年5月5日及98年8月12日董事會決議通過現金增資折價發行新台幣100,000,000元，發行新股10,000,000股。本次現金增資業經行政院金融監督管理委員會98年8月10日金管證發字第0980039798號函核准發行在案，並奉 經濟部98年11月06日經授商字第09801257280 號函核准變更登記在案，變更後實收資本額為新台幣593,735,680元。二、茲將本次增資新股之有關事項公告如后：（一）原已發行股份：普通股49,373,568股，每股面額新台幣 10元整，計新台幣493,735,680元。（二）本次增資新股：普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣 100,000,000元。（三）本次發行新股權利義務：與原已發行股份相同。（四）股票過戶地點：台証綜合證券股份有限公司股務代理部。（五）本次增資發行新股採無實體方式發行。三、前項增資新股訂於九十八年十一月三十日（星期一）起開始發放，發放方式如后：（一）採帳簿劃撥方式領取之股東，無需辦理任何手續，由臺灣證券集中保管股份有限公司於發放日當日直接撥入貴股東指定之集保帳戶。（二）尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「六七一登錄專戶轉帳申請書」並蓋妥原留印鑑及提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。四、除分函各股東外，特此公告。