洹藝科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/04/292.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:@(1)發生變動日期：110/04/29(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡歷：本屆為第一屆，不適用(4)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理 獨立董事：李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理 獨立董事：葉書帆 錦欣貿易股份有限公司開發執行總監 上海禹方經貿發展有限公司業務總監(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）：新任。(6)異動原因：110年股東常會全面改選董事，由新任獨立董事成立並設置審計委員會。(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：不適用(8)新任生效日期：110/04/29

1.董事會決議日:110/04/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:章文仁；洹藝科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:章文仁；洹藝科技股份有限公司董事長5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，重新選舉董事長6.新任生效日期:110/04/297.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/292.發生緣由:公告本公司110年股東會重要決議事項一、報告事項(一)一○九年度營業報告書。(二)監察人審查一○九年度決算表冊報告。(三)本公司一○九年度累計虧損已達實收資本額二分之一。(四)本公司一○九年度健全營運計畫執行情形報告。二、承認事項(一)承認本公司一○九年度決算表冊案。(二)承認本公司一○九年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項(一)通過本公司章程修訂案。(二)通過本公司修訂「股東會議事規則修訂案」案。(三)通過本公司修訂「董事監察人選舉辦法」案。(四)通過本公司修訂「取得或處分資產作業程序」案。(五)通過本公司修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(六)全面改選本公司董事及獨立董事案。(七)通過解除新任董事、獨立董事及其法人代表人競業禁止案。。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:110/04/292.舊任者姓名及簡歷:@(1)董事 ：章文仁 台灣艾特斯工程股份有限公司董事長 淨順環保股份有限公司董事長(2)董事 ：蔡錦鴻 洹藝科技股份有限公司總經理(3)董事 ：李豐澤 宏笙開發股份有限公司董事(4)董事 ：陳重民 民哲企業股份有限公司經理(5)董事 ：陳櫂豐 元培科技大學寵物保健學士學位學程助理教授(6)董事 ：廖俊榮 洹藝科技股份有限公司行銷業務處客服部副理(7)董事 ：康耀亞洲有限公司(8)監察人：彭系秀景 啟洋科技工程股份有限公司行政部經理(9)監察人：盧彥彰 上緯企業股份有限公司總經理 上緯國際投資控股股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:@(1)董事 ：章文仁 台灣艾特斯工程股份有限公司董事長 淨順環保股份有限公司董事長(2)董事 ：蔡錦鴻 洹藝科技股份有限公司總經理(3)董事 ：陳重民 民哲企業股份有限公司經理(4)董事 ：盧彥彰 上緯企業股份有限公司總經理 上緯國際投資控股股份有限公司董事(5)董事 ：康耀亞洲有限公司(6)董事 ：陸發國際股份有限公司(7)獨立董事：邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理(8)獨立董事：李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理(9)獨立董事：葉書帆 錦欣貿易股份有限公司開發執行總監 上海禹方經貿發展有限公司業務總監4.異動原因:本公司於110年股東常會全面改選董事5.新任董事選任時持股數:@(1)董事 ：章文仁 2,168,633股(2)董事 ：蔡錦鴻 316,000股(3)董事 ：陳重民 216,000股(4)董事 ：盧彥彰 379,831股(5)董事 ：康耀亞洲有限公司 516,666股(6)董事 ：陸發國際股份有限公司 1,404,000股(7)獨立董事：邱明熙 0股(8)獨立董事：李政芳 0股(9)獨立董事：葉書帆 54,285股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/277.新任生效日期:110/04/298.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:本公司配合法令自本屆董事當選後將以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。

1.事實發生日:110/02/252.發生緣由:本公司109年度累積虧損達實收資本額二分之一。3.因應措施:依法提報最近期股東會報告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/02/252.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期：110/02/25(二)股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　(6)股東配股總股數(股)：0(三)其他應敘明事項：無。(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。

1.事實發生日:109/12/232.發生緣由:本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期：109/12/23二、股東會召開日期：110/4/29下午二時。三、股東會召開日期：新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓（本公司會議室）。四、召集事由：（一）報告事項1、民國一○九年度營業報告書。2、監察人審查民國一○九年度決算表冊報告。3、民國一○九年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。（二）承認事項1、承認民國一○九年度決算表冊案。2、承認民國一○九年度虧損撥補案。（三）討論事項1、本公司章程修訂案。2、股東會議事規則修訂案。3、董事監察人選舉辦法修訂案。4、取得或處分資產作業程序部分條文修訂案。5、資金貸與及背書保證作業程序部分條文修訂案。（四）選舉事項1、董事及獨立董事全面改選案。（五）其他議案1、新任董事、獨立董事及其法人代表人解除競業禁止案。（六）臨時動議4.其他應敘明事項:一、股票停止過戶日期：依公司法第一六五條規定本公司停止股票轉讓過戶日自民國一一○年三月一日起，至民國一一○年四月二十九日止。二、股東提案及提名權：依公司法第一七二條之一 、第一九二條之一規定，民國一一○年股東常會受理持股一％以上股東提名、提案之期間地點如下：（一）受理期間：民國一一○年一月十八日至民國一一○年一月二十八日下午五點止。（二）受理方式：以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣或「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送），以送達或寄達至受理地點為憑。（三）受理處所：洹藝科技股份有限公司（新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓，電話：03-5631088）。

1.事實發生日:109/12/232.發生緣由:本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期：109/12/23二、股東會召開日期：110/4/29下午二時。三、股東會召開日期：新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓（本公司會議室）。四、召集事由：（一）報告事項1、民國一○九年度營業報告書。2、監察人審查民國一○九年度決算表冊報告。3、民國一○九年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。（二）承認事項1、承認民國一○九年度決算表冊案。2、承認民國一○九年度虧損撥補案。（三）討論事項1、本公司章程修訂案。2、股東會議事規則修訂案。3、董事監察人選舉辦法修訂案。4、取得或處分資產作業程序部分條文修訂案。5、資金貸與及背書保證作業程序部分條文修訂案。（四）選舉事項1、董事及獨立董事全面改選案。（五）其他議案1、新任董事、獨立董事及其法人代表人解除競業禁止案。（六）臨時動議4.其他應敘明事項:一、股票停止過戶日期：依公司法第一六五條規定本公司停止股票轉讓過戶日自民國一一○年三月一日起，至民國一一○年四月二十九日止。二、股東提案及提名權：依公司法第一七二條之一 、第一九二條之一規定，民國一一○年股東常會受理持股一％以上股東提名、提案之期間地點如下：（一）受理期間：民國一一○年一月十八日至民國一一○年一月二十八日下午五點止。（二）受理方式：以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣或「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送），以送達或寄達至受理地點為憑。（三）受理處所：洹藝科技股份有限公司（新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓，電話：03-5631088）。

公告本公司產品新型冠狀病毒抗體檢測試劑 取得歐盟體外診斷醫療器材(CE-IVD)認證1.事實發生日:109/12/222.發生緣由:本公司所研發生產之新型冠狀病毒抗體檢測試劑，BioIC SARS-CoV-19 IgG Detection Kit 和BioIC SARS-CoV-19 IgM Detection Kit 已完成臨床評估，根據歐盟今年針對新冠病毒產品的指導原則，符合歐盟最新文件要求，自我宣告取得歐盟體外診斷(CE IVD)醫療器材認證。此產品搭配Agnitio BioIC Analyzer 洹藝光度量測化學分析儀，樣本置入後26分鐘即可得知檢測結果。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/242.發生緣由:經主席徵詢全體出席董事無異議通過本公司民國一○九年第二季逾正常授信期間3個月仍未收回之應收帳款且金額重大者及應收帳款以外之款項，不屬於資金貸與性質。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

第三十四條 第8款1.事實發生日:102/12/042.契約或承諾相對人:洹藝科技股份有限公司3.與公司關係:本公司採備供出售金融資產-非流動評價之被投資公司4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):102/12/04~104/12/035.主要內容(解除者不適用):共同開發醣晶片癌症診斷試劑。6.限制條款(解除者不適用):共同開發所產出之所有智慧財產皆歸屬本公司所有。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擴展業務項目，加強投資深度。8.具體目的(解除者不適用):擴展業務項目，開發醣晶片癌症診斷試劑，挹注未來公司收入。9.其他應敘明事項:無