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洹藝科技(公)公司公告
1.事實發生日:114/03/20
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：114/03/20
二、股東會召開日期：114/6/12(星期四)下午二時。
三、股東會召開地點：新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓（本公司會議室）。
四、召開方式：實體股東會
五、召集事由：
（一）報告事項
1、民國一一三年度營業報告。
2、民國一一三年度審計委員會審查報告。
（二）承認事項
1、承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。
2、承認民國一一三年度虧損撥補案。
（三）討論事項
1、本公司章程修訂案。
（四）臨時動議
六、股票停止過戶日期：
依公司法第一六五條規定本公司停止股票轉讓過戶日自民國一一四年四月十四日起，
至民國一一四年六月十二日止。
七、股東提案權：
依公司法第一七二條之一規定，
民國一一四年股東常會受理持股一％以上股東提案之期間、地點如下：
（一）受理期間：
民國一一四年四月二日至民國一一四年四月十五日下午五點止。
（二）受理方式：
以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果
（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣及以掛號函件寄送），以送達或寄達至受理地點為憑。
（三）受理處所：
洹藝科技股份有限公司
（新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓，電話：03-5631088）。
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：114/03/20
二、股東會召開日期：114/6/12(星期四)下午二時。
三、股東會召開地點：新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓（本公司會議室）。
四、召開方式：實體股東會
五、召集事由：
（一）報告事項
1、民國一一三年度營業報告。
2、民國一一三年度審計委員會審查報告。
（二）承認事項
1、承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。
2、承認民國一一三年度虧損撥補案。
（三）討論事項
1、本公司章程修訂案。
（四）臨時動議
六、股票停止過戶日期：
依公司法第一六五條規定本公司停止股票轉讓過戶日自民國一一四年四月十四日起，
至民國一一四年六月十二日止。
七、股東提案權：
依公司法第一七二條之一規定，
民國一一四年股東常會受理持股一％以上股東提案之期間、地點如下：
（一）受理期間：
民國一一四年四月二日至民國一一四年四月十五日下午五點止。
（二）受理方式：
以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果
（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣及以掛號函件寄送），以送達或寄達至受理地點為憑。
（三）受理處所：
洹藝科技股份有限公司
（新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓，電話：03-5631088）。
1.事實發生日:114/03/20
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：114/03/20
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：114/03/20
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:公告本公司113年股東會重要決議事項
一、報告事項
(一)民國一一二年度營業報告。
(二)民國一一二年度審計委員會審查報告。
二、承認事項
(一)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國一一二年度虧損撥補案。
三、選舉事項
(一)董事及獨立董事全面改選案。
四、討論事項
(一)新任董事、獨立董事及其法人代表人解除競業禁止案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:公告本公司113年股東會重要決議事項
一、報告事項
(一)民國一一二年度營業報告。
(二)民國一一二年度審計委員會審查報告。
二、承認事項
(一)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國一一二年度虧損撥補案。
三、選舉事項
(一)董事及獨立董事全面改選案。
四、討論事項
(一)新任董事、獨立董事及其法人代表人解除競業禁止案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事 ：章文仁 台灣艾特斯工程股份有限公司董事長
淨順環保股份有限公司董事長
(2)董事 ：蔡錦鴻 洹藝科技股份有限公司總經理
(3)董事 ：陳重民 民哲企業股份有限公司經理
(4)董事 ：盧彥彰 上緯企業股份有限公司總經理
上緯國際投資控股股份有限公司董事
(5)董事 ：康耀亞洲有限公司
(6)董事 ：陸發國際股份有限公司
(7)獨立董事：邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理
(8)獨立董事：李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理
(9)獨立董事：葉書帆 錦欣貿易股份有限公司開發執行總監
上海禹方經貿發展有限公司業務總監
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事 ：章文仁 洹藝科技股份有限公司董事長
台灣艾特斯工程股份有限公司董事長
(2)董事 ：蔡錦鴻 洹藝科技股份有限公司總經理
(3)董事 ：陳重民 民哲企業股份有限公司董事
(4)董事 ：盧彥彰 上緯企業股份有限公司總經理
上緯國際投資控股股份有限公司董事
(5)董事 ：康耀亞洲有限公司
(6)董事 ：李佳穎 威武創策有限公司負責人
(7)獨立董事：邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理
(8)獨立董事：李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理
(9)獨立董事：葉正維 義守大學顧問
重慶山外山血液淨化技術股份有限公司顧問
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事 ：章文仁 2,168,633股
(2)董事 ：蔡錦鴻 316,000股
(3)董事 ：陳重民 216,000股
(4)董事 ：盧彥彰 379,831股
(5)董事 ：康耀亞洲有限公司 516,666股
(6)董事 ：李佳穎 95,500股
(7)獨立董事：邱明熙 0股
(8)獨立董事：李政芳 0股
(9)獨立董事：葉正維 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/04/29~113/04/28
7.新任生效日期:113/06/06
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事 ：章文仁 台灣艾特斯工程股份有限公司董事長
淨順環保股份有限公司董事長
(2)董事 ：蔡錦鴻 洹藝科技股份有限公司總經理
(3)董事 ：陳重民 民哲企業股份有限公司經理
(4)董事 ：盧彥彰 上緯企業股份有限公司總經理
上緯國際投資控股股份有限公司董事
(5)董事 ：康耀亞洲有限公司
(6)董事 ：陸發國際股份有限公司
(7)獨立董事：邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理
(8)獨立董事：李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理
(9)獨立董事：葉書帆 錦欣貿易股份有限公司開發執行總監
上海禹方經貿發展有限公司業務總監
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事 ：章文仁 洹藝科技股份有限公司董事長
台灣艾特斯工程股份有限公司董事長
(2)董事 ：蔡錦鴻 洹藝科技股份有限公司總經理
(3)董事 ：陳重民 民哲企業股份有限公司董事
(4)董事 ：盧彥彰 上緯企業股份有限公司總經理
上緯國際投資控股股份有限公司董事
(5)董事 ：康耀亞洲有限公司
(6)董事 ：李佳穎 威武創策有限公司負責人
(7)獨立董事：邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理
(8)獨立董事：李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理
(9)獨立董事：葉正維 義守大學顧問
重慶山外山血液淨化技術股份有限公司顧問
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事 ：章文仁 2,168,633股
(2)董事 ：蔡錦鴻 316,000股
(3)董事 ：陳重民 216,000股
(4)董事 ：盧彥彰 379,831股
(5)董事 ：康耀亞洲有限公司 516,666股
(6)董事 ：李佳穎 95,500股
(7)獨立董事：邱明熙 0股
(8)獨立董事：李政芳 0股
(9)獨立董事：葉正維 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/04/29~113/04/28
7.新任生效日期:113/06/06
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:113年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：113/06/06
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：
獨立董事：邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事：李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理
獨立董事：葉書帆 錦欣貿易股份有限公司開發執行總監
上海禹方經貿發展有限公司業務總監
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事：李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理
獨立董事：葉正維 義守大學顧問
重慶山外山血液淨化技術股份有限公司顧問
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:113年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：113/06/06
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：
獨立董事：邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事：李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理
獨立董事：葉書帆 錦欣貿易股份有限公司開發執行總監
上海禹方經貿發展有限公司業務總監
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事：李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理
獨立董事：葉正維 義守大學顧問
重慶山外山血液淨化技術股份有限公司顧問
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:113/06/06
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:章文仁；洹藝科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:章文仁；洹藝科技股份有限公司董事長
5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，重新選舉董事長
6.新任生效日期:113/06/06
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:章文仁；洹藝科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:章文仁；洹藝科技股份有限公司董事長
5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，重新選舉董事長
6.新任生效日期:113/06/06
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/03/21
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：113/03/21
二、股東會召開日期：113/6/6(星期四)下午二時。
三、股東會召開地點：新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓（本公司會議室）。
四、召開方式：實體股東會
五、召集事由：
（一）報告事項
1、民國一一二年度營業報告。
2、民國一一二年度審計委員會審查報告。
（二）承認事項
1、承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
2、承認民國一一二年度虧損撥補案。
（三）選舉事項
1、董事及獨立董事全面改選案。
（四）討論事項
1、新任董事、獨立董事及其法人代表人解除競業禁止案。
（五）臨時動議
六、股票停止過戶日期：
依公司法第一六五條規定本公司停止股票轉讓過戶日自民國一一三年四月八日起，
至民國一一三年六月六日止。
七、股東提案及提名權：
依公司法第一七二條之一、第一九二條之一規定，
民國一一三年股東常會受理持股一％以上股東提案及提名之期間、地點如下：
（一）受理期間：
民國一一三年三月二十九日至民國一一三年四月九日下午五點止。
（二）受理方式：
以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果
（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣或「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送），以送達
或寄達至受理地點為憑。
（三）受理處所：
洹藝科技股份有限公司
（新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓，電話：03-5631088）。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：113/03/21
二、股東會召開日期：113/6/6(星期四)下午二時。
三、股東會召開地點：新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓（本公司會議室）。
四、召開方式：實體股東會
五、召集事由：
（一）報告事項
1、民國一一二年度營業報告。
2、民國一一二年度審計委員會審查報告。
（二）承認事項
1、承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
2、承認民國一一二年度虧損撥補案。
（三）選舉事項
1、董事及獨立董事全面改選案。
（四）討論事項
1、新任董事、獨立董事及其法人代表人解除競業禁止案。
（五）臨時動議
六、股票停止過戶日期：
依公司法第一六五條規定本公司停止股票轉讓過戶日自民國一一三年四月八日起，
至民國一一三年六月六日止。
七、股東提案及提名權：
依公司法第一七二條之一、第一九二條之一規定，
民國一一三年股東常會受理持股一％以上股東提案及提名之期間、地點如下：
（一）受理期間：
民國一一三年三月二十九日至民國一一三年四月九日下午五點止。
（二）受理方式：
以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果
（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣或「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送），以送達
或寄達至受理地點為憑。
（三）受理處所：
洹藝科技股份有限公司
（新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓，電話：03-5631088）。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/21
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：113/03/21
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：113/03/21
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:公告本公司112年股東會重要決議事項
一、報告事項
(一)民國一一一年度營業報告。
(二)民國一一一年度審計委員會審查報告。
二、承認事項
(一)承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國一一一年度盈虧撥補案。
三、討論事項
(一)資金貸與及背書保證作業程序部分條文修訂案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:公告本公司112年股東會重要決議事項
一、報告事項
(一)民國一一一年度營業報告。
(二)民國一一一年度審計委員會審查報告。
二、承認事項
(一)承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國一一一年度盈虧撥補案。
三、討論事項
(一)資金貸與及背書保證作業程序部分條文修訂案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/05/17
2.發生緣由:更正本公司112年度股東常會議事手冊內容及各項議案參考資料
3.因應措施:
(一)更正資訊項目/報表名稱:112年股東常會議事手冊、股東會各項議案參考資料
(二)更正前內容/頁次:
(1)112年股東常會議事手冊及各項議案參考資料-附件一/第10頁
(2)112年股東常會議事手冊及各項議案參考資料-附件五/第34頁
(3)112年股東常會議事手冊及各項議案參考資料-附錄四/第58頁
(三)更正後內容/頁次:
(1)112年股東常會議事手冊及各項議案參考資料-附件一/第10頁
(2)112年股東常會議事手冊及各項議案參考資料-附件五/第34頁
(3)112年股東常會議事手冊及各項議案參考資料-附錄四/第58頁
4.其他應敘明事項:原於112/05/11上傳之股東會各項議案參考資料及議事手冊，
於重訊發布後重新上傳。
2.發生緣由:更正本公司112年度股東常會議事手冊內容及各項議案參考資料
3.因應措施:
(一)更正資訊項目/報表名稱:112年股東常會議事手冊、股東會各項議案參考資料
(二)更正前內容/頁次:
(1)112年股東常會議事手冊及各項議案參考資料-附件一/第10頁
(2)112年股東常會議事手冊及各項議案參考資料-附件五/第34頁
(3)112年股東常會議事手冊及各項議案參考資料-附錄四/第58頁
(三)更正後內容/頁次:
(1)112年股東常會議事手冊及各項議案參考資料-附件一/第10頁
(2)112年股東常會議事手冊及各項議案參考資料-附件五/第34頁
(3)112年股東常會議事手冊及各項議案參考資料-附錄四/第58頁
4.其他應敘明事項:原於112/05/11上傳之股東會各項議案參考資料及議事手冊，
於重訊發布後重新上傳。
1.事實發生日:112/03/23
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：112/03/23
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：112/03/23
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
1.事實發生日:112/03/23
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：112/03/23
二、股東會召開日期：112/6/15(星期四)下午二時。
三、股東會召開地點：新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓（本公司會議室）。
四、召開方式：實體股東會
五、召集事由：
（一）報告事項
1、民國一一一年度營業報告。
2、民國一一一年度審計委員會審查報告。
（二）承認事項
1、承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
2、承認民國一一一年度盈虧撥補案。
（三）討論事項
1、資金貸與及背書保證作業程序部分條文修訂案。
（四）臨時動議
六、股票停止過戶日期：
依公司法第一六五條規定本公司停止股票轉讓過戶日自民國一一二年四月十七日起，
至民國一一二年六月十五日止。
七、股東提案權：
依公司法第一七二條之一規定，
民國一一二年股東常會受理持股一％以上股東提案之期間地點如下：
（一）受理期間：
民國一一二年四月七日至民國一一二年四月十八日下午五點止。
（二）受理方式：
以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果
（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣及以掛號函件寄送），以送達或寄達至受理地點為憑。
（三）受理處所：
洹藝科技股份有限公司
（新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓，電話：03-5631088）。
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：112/03/23
二、股東會召開日期：112/6/15(星期四)下午二時。
三、股東會召開地點：新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓（本公司會議室）。
四、召開方式：實體股東會
五、召集事由：
（一）報告事項
1、民國一一一年度營業報告。
2、民國一一一年度審計委員會審查報告。
（二）承認事項
1、承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
2、承認民國一一一年度盈虧撥補案。
（三）討論事項
1、資金貸與及背書保證作業程序部分條文修訂案。
（四）臨時動議
六、股票停止過戶日期：
依公司法第一六五條規定本公司停止股票轉讓過戶日自民國一一二年四月十七日起，
至民國一一二年六月十五日止。
七、股東提案權：
依公司法第一七二條之一規定，
民國一一二年股東常會受理持股一％以上股東提案之期間地點如下：
（一）受理期間：
民國一一二年四月七日至民國一一二年四月十八日下午五點止。
（二）受理方式：
以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果
（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣及以掛號函件寄送），以送達或寄達至受理地點為憑。
（三）受理處所：
洹藝科技股份有限公司
（新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓，電話：03-5631088）。
1.事實發生日:111/06/09
2.發生緣由:公告本公司111年股東會重要決議事項
一、報告事項
(一)民國一一○年度營業報告書。
(二)審計委員會審查民國一一○年度決算表冊報告。
(三)民國一一○年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。
二、承認事項
(一)承認民國一一○年度決算表冊案。
(二)承認民國一一○年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)取得或處分資產作業程序部分條文修訂案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:公告本公司111年股東會重要決議事項
一、報告事項
(一)民國一一○年度營業報告書。
(二)審計委員會審查民國一一○年度決算表冊報告。
(三)民國一一○年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。
二、承認事項
(一)承認民國一一○年度決算表冊案。
(二)承認民國一一○年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)取得或處分資產作業程序部分條文修訂案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/05/23
2.發生緣由:更正本公司於111年5月6日上傳之111年股東常會議事手冊附錄四
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:更正本公司於111年5月6日上傳之111年股東常會議事手冊附錄四
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/03/102.發生緣由:本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期：111/03/10二、股東會召開日期：111/6/9(星期四)下午二時。三、股東會召開地點：新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓（本公司會議室）。四、召集事由：（一）報告事項1、民國一一○年度營業報告書。2、審計委員會審查民國一一○年度決算表冊報告。3、民國一一○年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。（二）承認事項1、承認民國一一○年度決算表冊案。2、承認民國一一○年度虧損撥補案。（三）討論事項1、取得或處分資產作業程序部分條文修訂案。（四）臨時動議4.其他應敘明事項:一、股票停止過戶日期：依公司法第一六五條規定本公司停止股票轉讓過戶日自民國一一一年四月十一日起，至民國一一一年六月九日止。二、股東提案及提名權：依公司法第一七二條之一規定，民國一一一年股東常會受理持股一％以上股東提名、提案之期間地點如下：（一）受理期間：民國一一一年四月一日至民國一一一年四月十二日下午五點止。（二）受理方式：以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送），以送達或寄達至受理地點為憑。（三）受理處所：洹藝科技股份有限公司（新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓，電話：03-5631088）。
1.事實發生日:111/03/102.發生緣由:本公司董事會通過稽核主管任命3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:111/03/10(3)舊任者姓名、級職及簡歷:李宗駿/內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:王淯芯/安侯建業聯合會計師事務所高級審計員(5)異動情形: 新任(6)異動原因: 111年03月10日董事會通過新任稽核主管任命案(7)生效日期:111/03/104.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/03/102.發生緣由:財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/10審計委員會通過財務報告日期:111/03/10財務報告報導期間起訖日期:110/01/01~110/12/311月1日累計至本期止營業收入(仟元):104,9291月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):41,7051月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,5401月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,4611月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,4611月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,4611月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.73期末總資產(仟元):258,711期末總負債(仟元):44,263期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):214,4483.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/03/102.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期：111/03/10(二)股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0(三)其他應敘明事項：無。(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
1.事實發生日:110/12/202.發生緣由:本公司因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)防疫需求，向衛生福利部申請本公司產品「百敏析SARS-CoV-2 IgG抗體檢測套組」之專案製造，並於110年12月20日接獲通知取得衛福部核准，防疫專案製造核准文號為1106815631。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/12/172.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:110/12/17(3)舊任者姓名、級職及簡歷:李宗駿/內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會決議通過派任後另行公告(5)異動情形: 辭職(6)異動原因: 個人生涯規劃(7)生效日期:110/12/174.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。
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