海柏特公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/03/13

2.契約或承諾相對人:宏碁公司暨其子公司(菲律賓、印尼、泰國及越南)

3.與公司關係:母公司暨其子公司

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/04/01~116/03/31

5.主要內容(解除者不適用):宏碁公司暨其亞太地區四國子公司(菲律賓、印尼、泰國

及越南)服務中心業務委外經營聯合招標。合約對象包括本公司、本公司上開亞太地區

四子公司與宏碁公司、宏碁公司亞太地區四國子公司。承包主要服務項目包括1.Acer

及其他品牌產品售後維修2.保固內及保固外售後服務3.Call center服務4.零組件倉庫

物料管理等。

(契約起迄日期為暫定)

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.承諾事項（解除者不適用）:應依宏碁所提供之人力數量、條件及聘僱相關文件，招募

人員，不得拒絕進用，並於113年3月31日前完成人員承接及聘僱。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。

9.對公司財務、業務之影響:增加公司業務量及營業收入。

10.具體目的:使本公司亞太區域之維修量體、專業能力成長。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/05

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國112年度營業報告

(2) 審計委員會查核報告

(3) 民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情況報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 民國112年度財務報表及營業報告書承認案

(2) 民國112年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 擬辦理現金增資發行新股暨原股東全數放棄認購討論案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/07

12.停止過戶截止日期:113/06/05

13.其他應敘明事項:

(一) 依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，

其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，

本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(二) 依公司法規定，本公司自民國113年3月15日起至3月25日下午5時止，受理

股東以書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：新北市汐止區

新台五路一段82號7樓；電話:02-26960660)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行

公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣17,831,000元(每股新台幣1.1元)

4.除權（息）交易日:113/07/03

5.最後過戶日:113/07/06

6.停止過戶起始日期:113/07/07

7.停止過戶截止日期:113/07/11

8.除權（息）基準日:113/07/11

9.現金股利發放日期:113/08/01

10.其他應敘明事項:

(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國113年股東常會決議通過執行

(2)因最後過戶日民國113年7月6日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國113年7月

5日(星期五)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「福邦綜合證券股份有限公司

股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年7月6日（最後過戶日）郵戳日

期為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第25條第1項第2款及第4款之規定

1.事實發生日:112/08/02

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:Highpoint Service Network (Thailand) Company Limited

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):78,049

(4)原背書保證之餘額(仟元):31,135

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):31,725

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):62,860

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8,220

(8)本次新增背書保證之原因:

因應營運需求，為其銀行綜合及外匯額度提供保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):11,157

(2)累積盈虧金額(仟元):7,230

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

授信銀行之授信條件變更或到期不續約。

(2)日期:

保證期間結束日或契約到期日。

6.背書保證之總限額(仟元):

195,122

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

172,865

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

88.59

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

88.59

10.其他應敘明事項:

(1)外幣兌換匯率採(USD/TWD:31.43)匯率。

(2)被背書保證公司相關資訊係採換算新台幣之合計數。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/02

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/02

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):456925

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79801

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19311

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20328

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13762

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13758

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.85

11.期末總資產(仟元):445002

12.期末總負債(仟元):246983

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):195122

14.其他應敘明事項:無

(更正本公司民國112年7月26日下午17:49:57之重大訊息) 更正本公司112年06月合併營收公告

1.事實發生日:112/07/26

2.公司名稱:海柏特股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正112年06月合併營收公告金額及112年01-06月累積合併營收金額。

6.更正資訊項目/報表名稱:112年06月合併營收公告金額

及112年01-06月累積合併營收金額。

7.更正前金額/內容/頁次:

112年06月公告之單月合併營收金額：新台幣84,640仟元

112年06月公告之累計合併營收金額：新台幣397,518仟元

8.更正後金額/內容/頁次:

112年06月公告之單月合併營收金額：新台幣144,047仟元

112年06月公告之累計合併營收金額：新台幣456,925仟元

9.因應措施:發布重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:民國112年7月26日下午17:49:57之重大訊息於第7及第8欄誤植，

故更正公告。

1.事實發生日:112/07/26

2.公司名稱:海柏特股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因本公司調整相關分錄，導致營收金額變動，

故更正112年06月合併營收公告金額及112年01-06月累積合併營收金額。

6.更正資訊項目/報表名稱:112年06月合併營收公告金額

及112年01-06月累積合併營收金額。

7.更正前金額/內容/頁次:

112年06月公告之單月合併營收金額：新台幣84,640仟元

112年06月公告之累計合併營收金額：新台幣144,047仟元

8.更正後金額/內容/頁次:

112年06月公告之單月合併營收金額：新台幣397,518仟元

112年06月公告之累計合併營收金額：新台幣456,925仟元

9.因應措施:發布重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度盈餘分派承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國111年度財務報表及營業報告書承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司背書保證作業程序討論案。

(2)通過辦理現金增資發行新股暨原股東全數放棄認購討論案。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/15

2.公司名稱:海柏特股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因應本公司營運規劃，將原設立地址自台北市松山區復興北路

369號7樓之5，遷址至新北市汐止區新台五路一段82號7樓。

6.因應措施:將依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第25條第1項第1款之規定

1.事實發生日:112/06/15

2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:

(1)被背書保證之公司名稱:Highpoint Service Network (Thailand) Company Limited

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

為其銀行融資額度提供保證

(4)背書保證之限額(仟元):39,867

(5)原背書保證之餘額(仟元):30,766

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,766

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(9)本次新增背書保證之原因:

無。

(1)被背書保證之公司名稱:PT HSN Tech Indonesia

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股99%之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

為其銀行融資額度提供保證

(4)背書保證之限額(仟元):39,867

(5)原背書保證之餘額(仟元):30,766

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):15,383

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):-15,383

(9)本次新增背書保證之原因:

調整背書保證額度

(1)被背書保證之公司名稱:Highpoint Service Network Vietnam Company Limited

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

為其銀行融資額度提供保證

(4)背書保證之限額(仟元):39,867

(5)原背書保證之餘額(仟元):30,766

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,766

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(9)本次新增背書保證之原因:

無。

(1)被背書保證之公司名稱:Highpoit Services Network Philippines Inc.

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

為其銀行融資額度提供保證

(4)背書保證之限額(仟元):39,867

(5)原背書保證之餘額(仟元):30,766

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,766

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(9)本次新增背書保證之原因:

無。

(1)被背書保證之公司名稱:Highpoint Service Network SDN. BHD

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

為其銀行融資額度提供保證

(4)背書保證之限額(仟元):39,867

(5)原背書保證之餘額(仟元):30,766

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,766

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(9)本次新增背書保證之原因:

無。

2.背書保證之總限額(仟元):

199,334

3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

138,447

3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比

率:

69.45

4.其他應敘明事項:

(1)外幣換算新台幣匯率如下：

(USD)30,766.00

(THD)0.8816660

(2)PT HSN Tech Indonesia

原背書保證額度新台幣30,766仟元已於6/15同日通過取消背書保證

1.發生變動日期:112/05/12

2.法人名稱:宏碁股份有限公司

3.舊任者姓名:黃資婷

4.舊任者簡歷:宏碁股份有限公司共同營運長

5.新任者姓名:廖幼梅

6.新任者簡歷:倚天酷碁股份有限公司衣著產品事業處處長

7.異動原因:法人改派

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/16至114/05/15

9.新任生效日期:112/05/12

10.其他應敘明事項:宏碁股份有限公司共同營運長黃資婷女士

已於112/5/4向宏碁申請退休獲准。

董事會決議召開本公司民國112年股東常會 (更正受理提案期間年度)

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國 111 年度營業報告。

(2) 審計委員會查核報告。

(3) 民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情況報告。

(4) 董事及經理人績效評核等相關報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 民國 111 年度財務報表及營業報告書承認案

(2) 民國 111 年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司章程討論案

(2) 修訂本公司背書保證作業程序討論案

(3) 辦理現金增資發行新股暨原股東全數放棄認購討論案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(一) 依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000

股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第

183條第 3 項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告

方式為之。

(二) 依公司法規定，本公司自民國112年3月28日起至4月7日下午5時

止，受理股東以書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司 (地

址：台北市松山區復興北路369號7樓之5；電話:02-27195000)，其他

相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):744408

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):137961

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28286

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32588

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22332

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22285

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.37

11.期末總資產(仟元):427743

12.期末總負債(仟元):225539

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):199334

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/15

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

盈餘分派之現金股利：新台幣16,210,000元

每股配發新台幣1.0元

4.除權（息）交易日:112/07/06

5.最後過戶日:112/07/09

6.停止過戶起始日期:112/07/10

7.停止過戶截止日期:112/07/14

8.除權（息）基準日:112/07/14

9.現金股利發放日期:112/08/11

10.其他應敘明事項:

(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國112年股東常會決議通過執行

(2)因最後過戶日民國112年7月09日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國112年7月

7日(星期五)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「福邦綜合證券股份有限公司

股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年7月9日（最後過戶日）郵戳日

期為憑。

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國 111 年度營業報告。

(2) 審計委員會查核報告。

(3) 民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情況報告。

(4) 董事及經理人績效評核等相關報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 民國 111 年度財務報表及營業報告書承認案

(2) 民國 111 年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司章程討論案

(2) 修訂本公司背書保證作業程序討論案

(3) 辦理現金增資發行新股暨原股東全數放棄認購討論案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(一) 依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000

股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第

183條第 3 項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告

方式為之。

(二) 依公司法規定，本公司自民國111年3月28日起至4月7日下午5時

止，受理股東以書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司 (地

址：台北市松山區復興北路369號7樓之5；電話:02-27195000)，其他

相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

1. 董事會擬議日期：112/03/15

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,210,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:111/12/29

3.報導內容:「...海柏特今年前三季獲利持穩增長，累計稅後純益已達0.16餘億元、

超越去年全年度獲利0.13億元...」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

有關本公司之財務業務相關資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:111/11/12

3.報導內容:「...以營運來看，初步預估海柏特明年將增長兩成...」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

有關媒體報導之相關財務業務資訊，係屬媒體自行推測，有關本公司

之財務業務相關資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/03

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/03

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):350835

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67848

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14162

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16328

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11582

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11548

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.71

11.期末總資產(仟元):393622

12.期末總負債(仟元):208787

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):181973

14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/22

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:Highpoint Service Network (Thailand) Company Limited

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):33,680

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):29,065

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):29,065

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

為其銀行綜合額度提供保證

(1)公司名稱:Highpoint Service Network SDN. BHD

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):33,680

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):29,065

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):29,065

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

為其銀行綜合及外匯額度提供保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):46,337

(2)累積盈虧金額(仟元):112,616

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

授信銀行之授信條件變更或到期不續約。

(2)日期:

保證期間結束日或契約到期日。

6.背書保證之總限額(仟元):

168,402

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

145,325

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

86.30

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

178.09

10.其他應敘明事項:

(1)外幣換算新台幣匯率如下：

(USD)29.065

(THB)0.824281

(PHP)0.543048

(IDR)0.001943

(VND)0.001211

(2)被背書保證公司相關資訊係採換算新台幣之合計數。

(3)Highpoint Service Network (Thailand) Company Limited

原背書保證額度新台幣27,690仟元已於6/22同日通過取消背書保證。