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海柏特公司公告
1.事實發生日:112/06/15
2.公司名稱:海柏特股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司營運規劃，將原設立地址自台北市松山區復興北路
369號7樓之5，遷址至新北市汐止區新台五路一段82號7樓。
6.因應措施:將依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:海柏特股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司營運規劃，將原設立地址自台北市松山區復興北路
369號7樓之5，遷址至新北市汐止區新台五路一段82號7樓。
6.因應措施:將依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第25條第1項第1款之規定
1.事實發生日:112/06/15
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:Highpoint Service Network (Thailand) Company Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):39,867
(5)原背書保證之餘額(仟元):30,766
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,766
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
無。
(1)被背書保證之公司名稱:PT HSN Tech Indonesia
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股99%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):39,867
(5)原背書保證之餘額(仟元):30,766
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):15,383
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):-15,383
(9)本次新增背書保證之原因:
調整背書保證額度
(1)被背書保證之公司名稱:Highpoint Service Network Vietnam Company Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):39,867
(5)原背書保證之餘額(仟元):30,766
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,766
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
無。
(1)被背書保證之公司名稱:Highpoit Services Network Philippines Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):39,867
(5)原背書保證之餘額(仟元):30,766
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,766
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
無。
(1)被背書保證之公司名稱:Highpoint Service Network SDN. BHD
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):39,867
(5)原背書保證之餘額(仟元):30,766
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,766
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
無。
2.背書保證之總限額(仟元):
199,334
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
138,447
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
69.45
4.其他應敘明事項:
(1)外幣換算新台幣匯率如下：
(USD)30,766.00
(THD)0.8816660
(2)PT HSN Tech Indonesia
原背書保證額度新台幣30,766仟元已於6/15同日通過取消背書保證
1.事實發生日:112/06/15
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:Highpoint Service Network (Thailand) Company Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):39,867
(5)原背書保證之餘額(仟元):30,766
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,766
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
無。
(1)被背書保證之公司名稱:PT HSN Tech Indonesia
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股99%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):39,867
(5)原背書保證之餘額(仟元):30,766
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):15,383
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):-15,383
(9)本次新增背書保證之原因:
調整背書保證額度
(1)被背書保證之公司名稱:Highpoint Service Network Vietnam Company Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):39,867
(5)原背書保證之餘額(仟元):30,766
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,766
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
無。
(1)被背書保證之公司名稱:Highpoit Services Network Philippines Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):39,867
(5)原背書保證之餘額(仟元):30,766
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,766
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
無。
(1)被背書保證之公司名稱:Highpoint Service Network SDN. BHD
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):39,867
(5)原背書保證之餘額(仟元):30,766
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,766
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
無。
2.背書保證之總限額(仟元):
199,334
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
138,447
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
69.45
4.其他應敘明事項:
(1)外幣換算新台幣匯率如下：
(USD)30,766.00
(THD)0.8816660
(2)PT HSN Tech Indonesia
原背書保證額度新台幣30,766仟元已於6/15同日通過取消背書保證
1.發生變動日期:112/05/12
2.法人名稱:宏碁股份有限公司
3.舊任者姓名:黃資婷
4.舊任者簡歷:宏碁股份有限公司共同營運長
5.新任者姓名:廖幼梅
6.新任者簡歷:倚天酷碁股份有限公司衣著產品事業處處長
7.異動原因:法人改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/16至114/05/15
9.新任生效日期:112/05/12
10.其他應敘明事項:宏碁股份有限公司共同營運長黃資婷女士
已於112/5/4向宏碁申請退休獲准。
2.法人名稱:宏碁股份有限公司
3.舊任者姓名:黃資婷
4.舊任者簡歷:宏碁股份有限公司共同營運長
5.新任者姓名:廖幼梅
6.新任者簡歷:倚天酷碁股份有限公司衣著產品事業處處長
7.異動原因:法人改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/16至114/05/15
9.新任生效日期:112/05/12
10.其他應敘明事項:宏碁股份有限公司共同營運長黃資婷女士
已於112/5/4向宏碁申請退休獲准。
董事會決議召開本公司民國112年股東常會 (更正受理提案期間年度)
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國 111 年度營業報告。
(2) 審計委員會查核報告。
(3) 民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情況報告。
(4) 董事及經理人績效評核等相關報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 民國 111 年度財務報表及營業報告書承認案
(2) 民國 111 年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司章程討論案
(2) 修訂本公司背書保證作業程序討論案
(3) 辦理現金增資發行新股暨原股東全數放棄認購討論案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(一) 依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000
股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第
183條第 3 項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告
方式為之。
(二) 依公司法規定，本公司自民國112年3月28日起至4月7日下午5時
止，受理股東以書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司 (地
址：台北市松山區復興北路369號7樓之5；電話:02-27195000)，其他
相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國 111 年度營業報告。
(2) 審計委員會查核報告。
(3) 民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情況報告。
(4) 董事及經理人績效評核等相關報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 民國 111 年度財務報表及營業報告書承認案
(2) 民國 111 年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司章程討論案
(2) 修訂本公司背書保證作業程序討論案
(3) 辦理現金增資發行新股暨原股東全數放棄認購討論案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(一) 依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000
股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第
183條第 3 項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告
方式為之。
(二) 依公司法規定，本公司自民國112年3月28日起至4月7日下午5時
止，受理股東以書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司 (地
址：台北市松山區復興北路369號7樓之5；電話:02-27195000)，其他
相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):744408
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):137961
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28286
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32588
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22332
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22285
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.37
11.期末總資產(仟元):427743
12.期末總負債(仟元):225539
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):199334
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):744408
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):137961
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28286
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32588
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22332
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22285
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.37
11.期末總資產(仟元):427743
12.期末總負債(仟元):225539
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):199334
14.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派之現金股利：新台幣16,210,000元
每股配發新台幣1.0元
4.除權（息）交易日:112/07/06
5.最後過戶日:112/07/09
6.停止過戶起始日期:112/07/10
7.停止過戶截止日期:112/07/14
8.除權（息）基準日:112/07/14
9.現金股利發放日期:112/08/11
10.其他應敘明事項:
(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國112年股東常會決議通過執行
(2)因最後過戶日民國112年7月09日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國112年7月
7日(星期五)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「福邦綜合證券股份有限公司
股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年7月9日（最後過戶日）郵戳日
期為憑。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派之現金股利：新台幣16,210,000元
每股配發新台幣1.0元
4.除權（息）交易日:112/07/06
5.最後過戶日:112/07/09
6.停止過戶起始日期:112/07/10
7.停止過戶截止日期:112/07/14
8.除權（息）基準日:112/07/14
9.現金股利發放日期:112/08/11
10.其他應敘明事項:
(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國112年股東常會決議通過執行
(2)因最後過戶日民國112年7月09日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國112年7月
7日(星期五)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「福邦綜合證券股份有限公司
股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年7月9日（最後過戶日）郵戳日
期為憑。
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國 111 年度營業報告。
(2) 審計委員會查核報告。
(3) 民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情況報告。
(4) 董事及經理人績效評核等相關報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 民國 111 年度財務報表及營業報告書承認案
(2) 民國 111 年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司章程討論案
(2) 修訂本公司背書保證作業程序討論案
(3) 辦理現金增資發行新股暨原股東全數放棄認購討論案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(一) 依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000
股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第
183條第 3 項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告
方式為之。
(二) 依公司法規定，本公司自民國111年3月28日起至4月7日下午5時
止，受理股東以書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司 (地
址：台北市松山區復興北路369號7樓之5；電話:02-27195000)，其他
相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國 111 年度營業報告。
(2) 審計委員會查核報告。
(3) 民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情況報告。
(4) 董事及經理人績效評核等相關報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 民國 111 年度財務報表及營業報告書承認案
(2) 民國 111 年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司章程討論案
(2) 修訂本公司背書保證作業程序討論案
(3) 辦理現金增資發行新股暨原股東全數放棄認購討論案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(一) 依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000
股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第
183條第 3 項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告
方式為之。
(二) 依公司法規定，本公司自民國111年3月28日起至4月7日下午5時
止，受理股東以書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司 (地
址：台北市松山區復興北路369號7樓之5；電話:02-27195000)，其他
相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
1. 董事會擬議日期：112/03/15
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,210,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,210,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:111/12/29
3.報導內容:「...海柏特今年前三季獲利持穩增長，累計稅後純益已達0.16餘億元、
超越去年全年度獲利0.13億元...」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關本公司之財務業務相關資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:111/12/29
3.報導內容:「...海柏特今年前三季獲利持穩增長，累計稅後純益已達0.16餘億元、
超越去年全年度獲利0.13億元...」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關本公司之財務業務相關資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:111/11/12
3.報導內容:「...以營運來看，初步預估海柏特明年將增長兩成...」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關媒體報導之相關財務業務資訊，係屬媒體自行推測，有關本公司
之財務業務相關資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:111/11/12
3.報導內容:「...以營運來看，初步預估海柏特明年將增長兩成...」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關媒體報導之相關財務業務資訊，係屬媒體自行推測，有關本公司
之財務業務相關資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/03
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):350835
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67848
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14162
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16328
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11582
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11548
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.71
11.期末總資產(仟元):393622
12.期末總負債(仟元):208787
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):181973
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):350835
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67848
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14162
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16328
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11582
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11548
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.71
11.期末總資產(仟元):393622
12.期末總負債(仟元):208787
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):181973
14.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Highpoint Service Network (Thailand) Company Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):33,680
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):29,065
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):29,065
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行綜合額度提供保證
(1)公司名稱:Highpoint Service Network SDN. BHD
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):33,680
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):29,065
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):29,065
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行綜合及外匯額度提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):46,337
(2)累積盈虧金額(仟元):112,616
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信銀行之授信條件變更或到期不續約。
(2)日期:
保證期間結束日或契約到期日。
6.背書保證之總限額(仟元):
168,402
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
145,325
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
86.30
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
178.09
10.其他應敘明事項:
(1)外幣換算新台幣匯率如下：
(USD)29.065
(THB)0.824281
(PHP)0.543048
(IDR)0.001943
(VND)0.001211
(2)被背書保證公司相關資訊係採換算新台幣之合計數。
(3)Highpoint Service Network (Thailand) Company Limited
原背書保證額度新台幣27,690仟元已於6/22同日通過取消背書保證。
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Highpoint Service Network (Thailand) Company Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):33,680
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):29,065
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):29,065
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行綜合額度提供保證
(1)公司名稱:Highpoint Service Network SDN. BHD
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):33,680
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):29,065
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):29,065
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行綜合及外匯額度提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):46,337
(2)累積盈虧金額(仟元):112,616
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信銀行之授信條件變更或到期不續約。
(2)日期:
保證期間結束日或契約到期日。
6.背書保證之總限額(仟元):
168,402
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
145,325
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
86.30
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
178.09
10.其他應敘明事項:
(1)外幣換算新台幣匯率如下：
(USD)29.065
(THB)0.824281
(PHP)0.543048
(IDR)0.001943
(VND)0.001211
(2)被背書保證公司相關資訊係採換算新台幣之合計數。
(3)Highpoint Service Network (Thailand) Company Limited
原背書保證額度新台幣27,690仟元已於6/22同日通過取消背書保證。
本公司董事會決議通過同意子公司 Highpoint Service Network Sdn Bhd 辦理盈餘轉增資發行新股
1.董事會決議日期:111/06/22
2.增資資金來源:累積未分配盈餘。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不超過450萬股。
4.每股面額:RM 1元。
5.發行總金額:不超過RM 450萬元。
6.發行價格:RM 1元。
7.員工認購股數或配發金額:無。
8.公開銷售股數:無。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本公司為子公司Highpoint Service Network Sdn Bhd之唯一股東，辦理盈餘轉增資
發行之新股將全數分派予本公司。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:改善資本結構以因應未來業務擴展需求。
13.其他應敘明事項:
(1)授權董事長於不超過RM 4,500,000元之範圍內，全權決定一次或分次辦理轉增資。
(2)本次子公司Highpoint Service Network Sdn Bhd盈餘轉增資實際之發行時程、發行
條件、預定資金運用計畫及進度、增資基準日、預計可能產生效益、相關契約及法
律文件之議定及簽署、以及其他一切與本次盈餘增資發行相關事宜等，如遇法令變
更、主管機關職權行使或要求修正、公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而
需變更、補充，或有其他未盡事宜者，擬提請董事會授權董事長視市場情況、實際
需要、相關法令規定及主管機關要求，全權決定處理之。
1.董事會決議日期:111/06/22
2.增資資金來源:累積未分配盈餘。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不超過450萬股。
4.每股面額:RM 1元。
5.發行總金額:不超過RM 450萬元。
6.發行價格:RM 1元。
7.員工認購股數或配發金額:無。
8.公開銷售股數:無。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本公司為子公司Highpoint Service Network Sdn Bhd之唯一股東，辦理盈餘轉增資
發行之新股將全數分派予本公司。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:改善資本結構以因應未來業務擴展需求。
13.其他應敘明事項:
(1)授權董事長於不超過RM 4,500,000元之範圍內，全權決定一次或分次辦理轉增資。
(2)本次子公司Highpoint Service Network Sdn Bhd盈餘轉增資實際之發行時程、發行
條件、預定資金運用計畫及進度、增資基準日、預計可能產生效益、相關契約及法
律文件之議定及簽署、以及其他一切與本次盈餘增資發行相關事宜等，如遇法令變
更、主管機關職權行使或要求修正、公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而
需變更、補充，或有其他未盡事宜者，擬提請董事會授權董事長視市場情況、實際
需要、相關法令規定及主管機關要求，全權決定處理之。
1.事實發生日:111/05/16
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
(2)通過本公司重編之民國108年度、109年度個體及合併財務報表承認案
(3)通過本公司民國110年度營業報告書及財務報表承認案
(4)通過本公司民國110年度盈餘分派承認案
(5)通過申請本公司股票上櫃討論案
(6)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄
認購討論案
(7)通過修訂本公司章程討論案
(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「取得或
處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範」討論案
(9)通過解除新任董事競業禁止之限制討論案
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
(2)通過本公司重編之民國108年度、109年度個體及合併財務報表承認案
(3)通過本公司民國110年度營業報告書及財務報表承認案
(4)通過本公司民國110年度盈餘分派承認案
(5)通過申請本公司股票上櫃討論案
(6)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄
認購討論案
(7)通過修訂本公司章程討論案
(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「取得或
處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範」討論案
(9)通過解除新任董事競業禁止之限制討論案
1.發生變動日期:111/05/16
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/海柏特(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/海柏特(股)公司董事
(3)宏碁(股)公司代表人：吳麗娟/海柏特(股)公司董事
(4)宏碁(股)公司代表人：林弘道/海柏特(股)公司董事
(5)宏碁(股)公司代表人：顏子淦/海柏特(股)公司董事
監察人：
(1)譚百良/海柏特(股)公司監察人
(2)齊祖杰/海柏特(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/海柏特(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人：黃資婷/宏碁PCGO供應鏈營運總處總處長
全球總裁室轄下營運分析長
(3)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/海柏特(股)公司董事
獨立董事：
(1)王耀東/台灣積體電路(股)公司顧問
(2)王 瑄/英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司獨立董事
(3)黃紹國/禾伸堂企業(股)公司董事
(4)程守真/精華光學(股)公司獨立董事
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董 事：
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/10,742,881股
(2)宏碁(股)公司代表人：黃資婷/10,742,881股
(3)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/10,742,881股
獨立董事：
(1)王耀東/0股
(2)王 瑄/0股
(3)黃紹國/0股
(4)程守真/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/18~113/05/17
7.新任生效日期:111/05/16~114/05/15
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:
本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，改為
七席董事，其中包含四席獨立董事。
1.股東會決議日:111/05/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/董事
(2)宏碁(股)公司代表人：黃資婷/董事
(3)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/董事
(4)王耀東/獨立董事
(5)王 瑄/獨立董事
(6)黃紹國/獨立董事
(7)程守真/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:111/05/16~114/05/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：宏碁(股)公司代表人 侯知遠
董事：宏碁(股)公司代表人 陳怡如
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：宏碁(股)公司代表人 侯知遠
Sertec (Beijing) Ltd. 職務：董事
董事：宏碁(股)公司代表人 陳怡如
(1)上海飆騎信息科技有限公司 職務：董事
(2)宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事
(3)上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事
(4)北京安圖斯科技有限公司 職務：董事
(5)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司 職務：監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)Sertec (Beijing) Ltd.：北京市朝陽區京順路101號1幢B座3層
(2)上海飆騎信息科技有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區加太路29號2號
樓東部1層D-15室
(3)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東路19號
(4)上海立開信息科技服務有限公司:上海市黃埔區南蘇州路373-381號407N07室
(5)北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層
(6)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司:重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東
路19號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)Sertec (Beijing) Ltd.：資訊產品維修服務
(2)上海飆騎信息科技有限公司：專業自行車智慧車錶銷售、騎乘與運動社交平台
營運商
(3)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發及銷售服務
(4)上海立開信息科技服務有限公司:系統整合服務
(5)北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算、軟體定義儲存與資訊科技
解決方案
(6)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司:基金投資管理
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/董事
(2)宏碁(股)公司代表人：黃資婷/董事
(3)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/董事
(4)王耀東/獨立董事
(5)王 瑄/獨立董事
(6)黃紹國/獨立董事
(7)程守真/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:111/05/16~114/05/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：宏碁(股)公司代表人 侯知遠
董事：宏碁(股)公司代表人 陳怡如
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：宏碁(股)公司代表人 侯知遠
Sertec (Beijing) Ltd. 職務：董事
董事：宏碁(股)公司代表人 陳怡如
(1)上海飆騎信息科技有限公司 職務：董事
(2)宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事
(3)上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事
(4)北京安圖斯科技有限公司 職務：董事
(5)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司 職務：監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)Sertec (Beijing) Ltd.：北京市朝陽區京順路101號1幢B座3層
(2)上海飆騎信息科技有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區加太路29號2號
樓東部1層D-15室
(3)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東路19號
(4)上海立開信息科技服務有限公司:上海市黃埔區南蘇州路373-381號407N07室
(5)北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層
(6)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司:重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東
路19號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)Sertec (Beijing) Ltd.：資訊產品維修服務
(2)上海飆騎信息科技有限公司：專業自行車智慧車錶銷售、騎乘與運動社交平台
營運商
(3)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發及銷售服務
(4)上海立開信息科技服務有限公司:系統整合服務
(5)北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算、軟體定義儲存與資訊科技
解決方案
(6)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司:基金投資管理
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/05/16
2.發生緣由:本公司111年股東常會全面改選董事，並由新選任之全體獨立董事組成
審計委員會取代監察人。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/05/16
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：王耀東/台灣積體電路(股)公司顧問
獨立董事：王 瑄/英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司獨立董事
獨立董事：黃紹國/禾伸堂企業(股)公司董事
獨立董事：程守真/精華光學(股)公司獨立董事
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職務
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：111/05/16
2.發生緣由:本公司111年股東常會全面改選董事，並由新選任之全體獨立董事組成
審計委員會取代監察人。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/05/16
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：王耀東/台灣積體電路(股)公司顧問
獨立董事：王 瑄/英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司獨立董事
獨立董事：黃紹國/禾伸堂企業(股)公司董事
獨立董事：程守真/精華光學(股)公司獨立董事
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職務
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：111/05/16
1.事實發生日:111/05/16
2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/05/16
(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：王耀東/台灣積體電路(股)公司顧問
獨立董事：王 瑄/英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司獨立董事
獨立董事：黃紹國/禾伸堂企業(股)公司董事
獨立董事：程守真/精華光學(股)公司獨立董事
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：111/05/16
2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/05/16
(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：王耀東/台灣積體電路(股)公司顧問
獨立董事：王 瑄/英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司獨立董事
獨立董事：黃紹國/禾伸堂企業(股)公司董事
獨立董事：程守真/精華光學(股)公司獨立董事
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：111/05/16
1.事實發生日:111/03/152.發生緣由:董事會決議召開本公司民國111年股東常會3.因應措施:(1)股東會召開日期:111/05/16(2)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室(3)召集事由：一、報告事項： (一)本公司民國110年度營業報告。 (二)本公司民國110年度監察人審查報告。 (三)本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情況報告。二、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)。三、承認及討論事項： (一)本公司重編之民國108年度、109年度個體及合併財務報表承認案。 (二)本公司民國110年度營業報告書及財務報表承認案。 (三)本公司民國110年度盈餘分派承認案。 (四)申請本公司股票上櫃討論案。 (五)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全 數放棄認購討論案。 (六)修訂本公司章程討論案。 (七)修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、 「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與 他人作業程序」、「從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關 金融商品之管理規範」討論案。 (八)解除新任董事競業禁止之限制討論案。四、臨時動議(4)停止過戶起始日期:111/03/18(5)停止過戶截止日期:111/05/16(6)是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是4.其他應敘明事項:一、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之 股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183 條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式 為之。二、依公司法規定，本公司自民國111年3月18日起至3月28日下午5時止，受理 股東以書面方式就本次股東常會提案申請及董事(含獨立董事)候選人提名 申請，受理處所為本公司 (地址：台北市松山區復興北路369號7樓之5； 電話: 02-27195000)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
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