海柏特公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司董事會決議通過同意子公司 Highpoint Service Network Sdn Bhd 辦理盈餘轉增資發行新股

1.董事會決議日期:111/06/22

2.增資資金來源:累積未分配盈餘。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不超過450萬股。

4.每股面額:RM 1元。

5.發行總金額:不超過RM 450萬元。

6.發行價格:RM 1元。

7.員工認購股數或配發金額:無。

8.公開銷售股數:無。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本公司為子公司Highpoint Service Network Sdn Bhd之唯一股東，辦理盈餘轉增資

發行之新股將全數分派予本公司。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。

11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行之普通股相同。

12.本次增資資金用途:改善資本結構以因應未來業務擴展需求。

13.其他應敘明事項:

(1)授權董事長於不超過RM 4,500,000元之範圍內，全權決定一次或分次辦理轉增資。

(2)本次子公司Highpoint Service Network Sdn Bhd盈餘轉增資實際之發行時程、發行

條件、預定資金運用計畫及進度、增資基準日、預計可能產生效益、相關契約及法

律文件之議定及簽署、以及其他一切與本次盈餘增資發行相關事宜等，如遇法令變

更、主管機關職權行使或要求修正、公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而

需變更、補充，或有其他未盡事宜者，擬提請董事會授權董事長視市場情況、實際

需要、相關法令規定及主管機關要求，全權決定處理之。

1.事實發生日:111/05/16

2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)

(2)通過本公司重編之民國108年度、109年度個體及合併財務報表承認案

(3)通過本公司民國110年度營業報告書及財務報表承認案

(4)通過本公司民國110年度盈餘分派承認案

(5)通過申請本公司股票上櫃討論案

(6)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄

認購討論案

(7)通過修訂本公司章程討論案

(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「取得或

處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、

「從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範」討論案

(9)通過解除新任董事競業禁止之限制討論案

1.發生變動日期:111/05/16

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事：

(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/海柏特(股)公司董事長

(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/海柏特(股)公司董事

(3)宏碁(股)公司代表人：吳麗娟/海柏特(股)公司董事

(4)宏碁(股)公司代表人：林弘道/海柏特(股)公司董事

(5)宏碁(股)公司代表人：顏子淦/海柏特(股)公司董事

監察人：

(1)譚百良/海柏特(股)公司監察人

(2)齊祖杰/海柏特(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董 事：

(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/海柏特(股)公司董事長

(2)宏碁(股)公司代表人：黃資婷/宏碁PCGO供應鏈營運總處總處長

全球總裁室轄下營運分析長

(3)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/海柏特(股)公司董事

獨立董事：

(1)王耀東/台灣積體電路(股)公司顧問

(2)王 瑄/英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司獨立董事

(3)黃紹國/禾伸堂企業(股)公司董事

(4)程守真/精華光學(股)公司獨立董事

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董 事：

(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/10,742,881股

(2)宏碁(股)公司代表人：黃資婷/10,742,881股

(3)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/10,742,881股

獨立董事：

(1)王耀東/0股

(2)王 瑄/0股

(3)黃紹國/0股

(4)程守真/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/18~113/05/17

7.新任生效日期:111/05/16~114/05/15

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:

本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，改為

七席董事，其中包含四席獨立董事。

1.股東會決議日:111/05/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/董事

(2)宏碁(股)公司代表人：黃資婷/董事

(3)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/董事

(4)王耀東/獨立董事

(5)王 瑄/獨立董事

(6)黃紹國/獨立董事

(7)程守真/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:111/05/16~114/05/15

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：宏碁(股)公司代表人 侯知遠

董事：宏碁(股)公司代表人 陳怡如

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：宏碁(股)公司代表人 侯知遠

Sertec (Beijing) Ltd. 職務：董事

董事：宏碁(股)公司代表人 陳怡如

(1)上海飆騎信息科技有限公司 職務：董事

(2)宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事

(3)上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事

(4)北京安圖斯科技有限公司 職務：董事

(5)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司 職務：監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)Sertec (Beijing) Ltd.：北京市朝陽區京順路101號1幢B座3層

(2)上海飆騎信息科技有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區加太路29號2號

樓東部1層D-15室

(3)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東路19號

(4)上海立開信息科技服務有限公司:上海市黃埔區南蘇州路373-381號407N07室

(5)北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層

(6)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司:重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東

路19號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)Sertec (Beijing) Ltd.：資訊產品維修服務

(2)上海飆騎信息科技有限公司：專業自行車智慧車錶銷售、騎乘與運動社交平台

營運商

(3)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發及銷售服務

(4)上海立開信息科技服務有限公司:系統整合服務

(5)北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算、軟體定義儲存與資訊科技

解決方案

(6)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司:基金投資管理

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/05/16

2.發生緣由:本公司111年股東常會全面改選董事，並由新選任之全體獨立董事組成

審計委員會取代監察人。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期：111/05/16

(2)功能性委員會名稱：審計委員會

(3)舊任者姓名及簡稱：不適用

(4)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：王耀東/台灣積體電路(股)公司顧問

獨立董事：王 瑄/英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司獨立董事

獨立董事：黃紹國/禾伸堂企業(股)公司董事

獨立董事：程守真/精華光學(股)公司獨立董事

(5)異動情形：新任

(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職務

(7)原任期：不適用

(8)新任生效日期：111/05/16

1.事實發生日:111/05/16

2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期：111/05/16

(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會

(3)舊任者姓名及簡稱：不適用

(4)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：王耀東/台灣積體電路(股)公司顧問

獨立董事：王 瑄/英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司獨立董事

獨立董事：黃紹國/禾伸堂企業(股)公司董事

獨立董事：程守真/精華光學(股)公司獨立董事

(5)異動情形：新任

(6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會

(7)原任期：不適用

(8)新任生效日期：111/05/16

1.事實發生日:111/03/152.發生緣由:董事會決議召開本公司民國111年股東常會3.因應措施:(1)股東會召開日期:111/05/16(2)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室(3)召集事由：一、報告事項： (一)本公司民國110年度營業報告。 (二)本公司民國110年度監察人審查報告。 (三)本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情況報告。二、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)。三、承認及討論事項： (一)本公司重編之民國108年度、109年度個體及合併財務報表承認案。 (二)本公司民國110年度營業報告書及財務報表承認案。 (三)本公司民國110年度盈餘分派承認案。 (四)申請本公司股票上櫃討論案。 (五)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全 數放棄認購討論案。 (六)修訂本公司章程討論案。 (七)修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、 「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與 他人作業程序」、「從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關 金融商品之管理規範」討論案。 (八)解除新任董事競業禁止之限制討論案。四、臨時動議(4)停止過戶起始日期:111/03/18(5)停止過戶截止日期:111/05/16(6)是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是4.其他應敘明事項:一、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之 股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183 條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式 為之。二、依公司法規定，本公司自民國111年3月18日起至3月28日下午5時止，受理 股東以書面方式就本次股東常會提案申請及董事(含獨立董事)候選人提名 申請，受理處所為本公司 (地址：台北市松山區復興北路369號7樓之5； 電話: 02-27195000)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。