海立爾公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/01/282.發生緣由:本公司一○四年第一次股東臨時會重要決議事項:(一)通過撤銷股票公開發行案。3.因應措施:會後向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請終止股票公開發行事宜。4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日依證期局公告為準。

1.事實發生日:103/12/242.發生緣由:基於本公司整體經營發展及營運規劃之考量，擬申請撤銷股票公開發行。3.因應措施:擬依法於104年1月28日第一次股東臨時會提請終止本公司股票公開發行　決議。於議案後，向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):103/07/302.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃裕峰4.舊任簽證會計師姓名2:葉東煇5.新會計師事務所名稱:日正聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:張裕銘7.新任簽證會計師姓名2:陳世元8.變更會計師之原因:為考量公司業務及管理上之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/07/3011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司召開一○三年股東常會相關事宜公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/30停止過戶日期起日：103/05/02停止過戶日期迄日：103/06/30公告內容：依據：依公司法、證券交易法相關規定以及本公司103年4月30日董事會決議辦理。一、公告事項：1.召開日期：中華民國一○三年六月三十日(星期一)上午十時整。2.召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號3樓C棟會議室3.召集事由：A.報告事項：a.一○二年度營業報告。b.監察人查核報告。c.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。d.其他報告事項。B.承認及討論事項：a.承認一○二年度營業報告書及財務報表。b.承認一○二年度虧損撥補案。C.修訂「取得或處分資產處理程序」案。D.修訂「資金貸與他人作業程序」案。E.改選董事及監察人案。F.擬請解除新任董事及其代表人競業禁止案。G.其他議案。H.臨時動議。4.停止過戶起始日期:103/05/025.停止過戶截止日期:103/06/306.其他應敘明事項:無二、其他公告事項：1.依公司法第165條規定，自103年05月02日起至103年06月30日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年04月30日（星期三）下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址：100台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續，郵寄者以103年04月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。2.持有本公司已發行股份總數百分之一股東如欲依公司法規定，於本次股東常會提出議案者，本公司將於103年05月01日起至103年05月12日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於103年05月12日下午5時前（郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註《股東會提案函件》字樣及以掛號函件寄送）依公司法第172條之一規定辦理提案手續，請於書面提案上加蓋股東原留印鑑並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所：30261新竹縣竹北市生醫路二段18號3樓(海立爾股份有限公司)。3.開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢【電話：(02) 23611300】。4.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢補發或於當日出席股東常會。5.本次股東常會不發放紀念品。三、特此公告。

1.事實發生日:103/02/262.事件緣由:本公司大明廠之主要生產設備於103年3月1日出租給矽畿科技股份有限公司3.最近三年度與減產後之產能、產量比較:不適用4.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例:不適用5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:出租資產之帳面價值為新台幣45,003仟元,佔總資產比例為15.84%6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:不適用7.決策過程:經董事會決議通過8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/282.發生緣由:董事會決議召開102年股東常會3.因應措施:一、開會時間：102年06月21日(星期五)上午10時整。 二、開會地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號3樓(本公司3樓會議室)。 三、召集事由： 1.報告事項： (1)本公司101年度營業報告。 (2)本公司101年度監察人審查報告。 2.承認事項： (1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司101年度虧損撥補案。 3.討論事項： (1)修訂本公司「股東會議事規則」。 4.其他議案及臨時動議。 4.其他應敘明事項:四、其他公告事項： 1.依公司法第165條規定，自102年04月23日起至102年06月21日止停止股票過戶，凡持 有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年04月22日（星期一）下午4時30分前， 親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址：100台 北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續，郵寄者以102年04月22日(最後過戶日)郵 戳日期為憑。 2.持有本公司已發行股份總數百分之一股東如欲依公司法規定，於本次股東常會提出議 案者，本公司將於102年4月3日起至102年4月12日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於102年4月12日下午5時前（郵寄者以送達本公司日期為憑，並 請於信封封面上加註《股東會提案函件》字樣及以掛號函件寄送）依公司法第172條之 一規定辦理提案手續，請於書面提案上加蓋股東原留印鑑並敘明聯絡人及聯絡方式， 以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所：30261新竹縣竹北市生醫路二段18 號3樓(海立爾股份有限公司)。 3.開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東 戶號、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公 司股務代理部」洽詢【電話：(02) 23611300】。 4.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集 通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分 證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」洽 詢補發或於當日出席股東臨時會。 5.本次股東臨時會不發放紀念品。 五、特此公告。

1.事實發生日:101/12/202.發生緣由:公告本公司101年股東臨時會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 重要決議事項： 討論事項： (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過擬處分公司營運設備及資產案。

1.事實發生日:101/12/202.標的物名稱及性質:模具設備、機器設備、雜項設備及預付設備3.交易價格:預計可能處分之模具設備、機器設備、雜項設備之帳面價值共計64,444 仟元及預付設備款18,111仟元(以上金額係本公司101年10月31日自結財 務報表金額)；本處分案業經101年11月15日第三屆第十六次董事會決議 通過，並經101年12月20日股東臨時會表決通過，授權公司董事長及 總經理在上述資產項目內進行處分或讓與事宜。 4.交易相對人:未確定5.與公司關係:未確定6.預計讓與損益:未確定7.鑑價機構及價格:不適用8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例: 資產金額：82,555仟元(依本公司101年10月31日自結財務報表之帳面金額) 占固定資產淨額比率：52.49% 占資產總額比例：19.12% 10.經紀人及經紀費用:未確定11.讓與之具體目的或用途:為降低虧損、充實營運資金，故擬處分閒置產能及未達經濟 效益之設備，以活化公司資產。 12.決策過程:101年11月15日董事會通過，並經101年12月20日一0一年第一次股東臨時會 表決通過。 13.預計對公司財務業務之影響:茲因應未來營運需求，調整公司設備產能及處分經濟 效益不彰之相關資產。期活化公司資產，創造彈性之 產能供應，以強化公司整體競爭力。 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/12/102.發生緣由:因銷貨收入計算錯誤3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息，並更正營收公告資訊。4.其他應敘明事項: 本月營收淨額 本年累計營收淨額 (單位：仟元) 更正前 更正後 更正前 更正後 ======== ======== ======== ======== 101年11月 17,053 21,542 234,824 239,313

更正-本公司召開一○一年股東臨時會相關事宜(新增股東會 討論議案_擬處分公司營運設備及資產案)1.事實發生日:101/11/152.發生緣由:依公司法暨證券交易法以及本公司101年10月31日及101年11月15日董事會決議辦理。3.因應措施:一、開會時間：101年12月20日(星期四)上午10時整。二、開會地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號3樓(本公司會議室)。三、召集事由：1.報告事項：(1)修訂本公司董事會議事規範。2.討論事項：(1)擬修訂本公司資金貸與他人作業程序案。(2)擬修訂本公司背書保證作業程序案。(3)擬修訂本公司「公司章程」，提請 核議。(4)擬處分公司營運設備及資產案。3.臨時動議。4.其他應敘明事項:其他公告事項：1.依公司法第165條規定，自101年11月21日起至101年12月20日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年11月20日（星期二）下午4時30分前，駕臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續，郵寄者以101年11月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。2.開會通知書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話：(02) 23611300】。3.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發或於當日出席股東臨時會。4.本次股東臨時會不發放紀念品。

1.事實發生日:101/11/152.標的物名稱及性質:模具設備、機器設備、雜項設備及預付設備3.交易價格:預計可能處分之模具設備、機器設備、雜項設備101/10/31之帳面價值為64,444仟元及截至101/10/31之預付設備款18,111仟元(以上金額係公司101/10/31自結財務報表金額)；董事會決議並將提請101/12/20股東臨時會經討論通過後，授權公司董事長及總經理在上述資產項目內進行處分或讓與事宜。4.交易相對人:未確定5.與公司關係:未確定6.預計讓與損益:未確定7.鑑價機構及價格:不適用8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:讓與資產金額：82,555仟元(依公司101/10/31自結財務報表之帳面金額)占固定資產淨額比率：52.49%占資產總額比例：19.12%10.經紀人及經紀費用:未確定11.讓與之具體目的或用途:為降低虧損、充實營運資金，故擬處分閒置產能及未達經濟效益之設備，以活化公司資產。12.決策過程:101/11/15董事會通過，並提請101年第一次股東臨時會討論。13.預計對公司財務業務之影響:茲因應未來營運需求，調整公司設備產能及處分經濟效益不彰之相關資產。期活化公司資產，創造彈性之產能供應，以強化公司整體競爭力。14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/10/312.發生緣由:董事會決議召開101年第一次股東臨時會3.因應措施:一、開會時間：101年12月20日(星期四)上午10時整。二、開會地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號3樓(本公司會議室)。三、召集事由：(一)報告事項：(1)修訂本公司董事會議事規範。(二)討論事項：(1)擬修訂本公司資金貸與他人作業程序案。(2)擬修訂本公司背書保證作業程序案。(3)擬修訂本公司「公司章程」案。(三)臨時動議。4.其他應敘明事項:其他公告事項：(1)依公司法第165條規定，自101年11月21日起至101年12月20日止停止股票過戶，凡持有公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年11月20日（星期二）下午4時30分前，駕臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續，郵寄者以101年11月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(2)開會通知書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話：(02) 23611300】。(3)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發或於當日出席股東臨時會。(4)本次股東臨時會不發放紀念品。