清淨海生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:109/08/133.舊任者姓名、級職及簡歷:吳家儀 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:魏郁芬 副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:為達有效內控內稽與分權分責7.生效日期:109/08/138.新任者聯絡電話:(03)46886989.其他應敘明事項:109/08/13 董事會決議通過任用案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/08/133.舊任者姓名、級職及簡歷:張雅雯 內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:劉琳鳳 內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應業務需要內部調整7.生效日期:109/08/138.新任者聯絡電話:(03)468-86989.其他應敘明事項:109/08/13董事會決議通過任用案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:109/08/033.舊任者姓名、級職及簡歷:張雅雯 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:於董事會任命後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應業務需要內部調整7.生效日期:109/08/038.新任者聯絡電話:(03)468-86989.其他應敘明事項:新任人選待召開董事會通過新任稽核主管後另行公告

1.事實發生日:109/07/202.公司名稱:清淨海生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更補正本公司108年度個體及合併財報附註資訊更正資訊項目/報表名稱:更補正本公司108年度個體及合併財報附註資訊更正後內容/頁次:個體:第45,46,47頁關係人之名稱及關係增加說明 第49頁補充大陸子公司之訴訟說明 第51頁補充資金貸與他人之名稱及關係增加說明合併:第45,46,47,54頁關係人之名稱關係增加說明 第30頁更正存貨跌價損失之金額 第49頁補充大陸子公司之訴訟說明 第53頁補充資金貸與他人之名稱及關係增加說明6.因應措施:發布重大訊息說明後，並將更補正資料重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:上述僅為附註資訊之更正，對損益金額無影響

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市楊梅區幼獅工業區高獅路822巷10號2.事實發生日:109/3/13~109/3/133.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)退租租賃面積:約1,700坪。(2)每單位價格:租金每個月新台幣1,000仟元(未稅)。(3)交易總金額：每坪新台幣588元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：興化成包裝實業股份有限公司(2)與公司之關係：本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：不適用。(2)前次移轉之所有人：不適用。(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用。(4)前次移轉日期：不適用。(5)前次移轉金額：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:處分損失16,526仟元。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)交付或付款條件:依照合約。(2)原租期: 108年6月1日起至113年3月31日(提前至109年03月31日退租)。(3)契約限制條款及其他重要約定:無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)交易之決定方式：不適用。(2)價格決定之參考依據：不適用。(3)決策單位:董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:考量公司未來工廠與倉庫合署辦公，降低營運成本，期為企業永續經營、創造獲利提升營運效率。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國109年03月13日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年03月13日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市楊梅區幼獅工業區高獅路822巷10號。2.事實發生日:108/3/20~108/3/203.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：約1,700坪。(2)每單位價格：租金每個月新台幣1,000仟元(未稅)。(3)交易總金額：每坪588元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：興化成包裝實業股份有限公司(2)與公司之關係：本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：營運所需。(2)前次移轉之所有人：不適用。(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用。(4)前次移轉日期：不適用。(5)前次移轉金額：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:使用權資產：(1)租期：108年6月1日起至113年3月31日。(2)付款條件：依照合約。(3)其他重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)本次交易之決定方式：雙方議定。(2)價格決定之參考依據：參考市場行情議價。(3)決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:作為本公司工廠使用。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國108年03月20日。25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年03月20日。26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):109/07/072.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:方蘇立4.舊任簽證會計師姓名2:陳明煇5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:張淑瑩7.新任簽證會計師姓名2:陳國宗8.變更會計師之原因:茲因本公司行業特性及經營管理所需9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/07/0711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:自民國109年度財務報告由新任簽證會計師事務所簽證

公告董事會決議通過子公司Sea Mild Biotechnology Co.,Ltd.及Accomplish Profit Co.,Ltd註銷事宜1.事實發生日:109/07/072.公司名稱:Sea Mild Biotechnology Co.,Ltd.及Accomplish Profit Co.,Ltd.3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:因大陸興邁(上海)科技有限公司及歐瀅(北京)環境保護有限公司已申請註銷清算，擬註銷子公司Sea Mild Biotechnology Co., Ltd.及Accomplish Profit Co.,Ltd.6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告董事會決議通過辦理子公司興邁(上海)科技有限公司清算註銷事宜1.事實發生日:109/07/072.公司名稱:興邁(上海)科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:為節省成本提高營運效率6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管及財務主管2.發生變動日期:109/07/073.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:吳家儀 /本公司會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過任用案7.生效日期:109/07/078.新任者聯絡電話:(03)46886989.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/07/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)陳豊運，元康健康生活事業有限公司 董事長(2)倪志珍，遠雄悅來大飯店(股)公司 獨立董事(3)蔚中傑，創建國際法律事務所 主持律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:全面改選董事後，選任新任薪資報酬委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/128.新任生效日期:109/07/079.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與委任之董事會屆期相同，至112/04/30止

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:109/07/073.舊任者姓名、級職及簡歷:翁雅萍 / 本公司業務協理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳家儀 / 本公司會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/07/078.新任者聯絡電話:(03)46886989.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管2.發生變動日期:109/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:黃守義 會計主管及財務主管4.新任者姓名、級職及簡歷:於董事會任命後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/06/308.新任者聯絡電話:(03)468-86989.其他應敘明事項:新任人選待召開董事會通過新任會計主管及財務主管後另行公告

1.事實發生日:109/06/152.公司名稱:清淨海生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司業經民國109年6月15日股東常會決議，為健全本公司財務結構與未來營運發展需要，辦理減少實收資本額新台幣57,910,720元整，並銷除已發行　股份5,791,072股，減資比例為23.072%，用以彌補虧損，減資後實收資本額為新台幣193,089,280元，授權董事會於呈奉主管機關核准後另訂減資基準日、換股作業計畫、減資換發股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。6.因應措施:本公告係依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定辦理公告減資事宜，如 貴債權人對於上項減資有所異議，請於民國109年6月16日起至109年7月16日止，以書面向本公司提出，逾期未表示異議者，視為無異議，書面異議請寄至桃園市平鎮區關爺東路43號，清淨海生技股份有限公司收。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:109/06/152.重要決議事項:一、承認事項(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。(2)承認108年度盈虧撥補案。二、討論事項(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(2)通過修訂「董監事選舉辦法」案。(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。(4)通過減資彌補虧損案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :不配發股利。

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增討論事項第4案)1.董事會決議日期:109/05/042.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)4.召集事由:(一)報告事項(1)108年度營業報告(2)審計委員審查108年度決算表冊報告(3)虧損達二分之一報告。(4)108年度員工及董事酬勞分派情形報告(5)修訂「董事會議事規則」報告。(二)承認事項(1)108年度營業報告書及財務報表案(2)108年度盈虧撥補案(三)討論事項(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(2)修訂「董監事選舉辦法」案。(3)修訂「背書保證作業程序」案。(4)本公司擬減資彌補虧損案。(新增)(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:109/04/176.停止過戶截止日期:109/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/05/042.公司名稱:清淨海生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109/05/04董事會決議辦理減資，以改善公司財務結構，並於109/05/04下午5點30分整在櫃檯買賣中心召開記者會說明。重大訊息記者會新聞稿內容如下一、為健全本公司財務結構與未來營運發展需要，辦理減少資本額以彌補累積虧損。(1)目前公司實收資本額新台幣251,000,000元，每股面額新台幣10元，發行股數為25,100,000股。(2)減資後實收資本額新台幣193,089,280元。(3)減資後發行股數為普通股19,308,928股。(4)減資比率為23.072%，即每千股減少230.72股。(5)總計減資金額：57,910,720元，消除普通股5,791,072股。二、本案擬提請股東常會通過，及授權董事會於呈奉主管機關核准後另訂減資基準日、換股作業計畫、減資換發股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。減資後未滿一股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額計算折付現金(抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用)，計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。三、有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境而需修正時，致減資比率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/05/042.減資緣由:為健全本公司財務結構與未來營運發展需要，辦理減少資本額以彌補虧損。3.減資金額:新台幣57,910,720元4.消除股份:新台幣5,791,072股5.減資比率:23.072%6.減資後實收資本額:新台幣193,089,280元7.預定股東會日期:109/06/158.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/05/042.舊任者姓名及簡歷:羅志禮 / 清淨海化工實業有限公司 負責人3.新任者姓名及簡歷:科技島管理顧問股份有限公司-代表人:林世隆 /本公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司董事全面改選後選任董事長。6.新任生效日期:109/05/047.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併(簡易合併)2.事實發生日:109/4/293.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:存續公司:清淨海生技股份有限公司消滅公司:清淨海化工實業有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):清淨海化工實業有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:清淨海化工實業有限公司係清淨海生技股份有限公司100%之子公司，雙方爰依企業併購法第19條、公司法及其他相關法令進行簡易合併，本案係為有效整合資源，故不會對股東權益產生重大影響。7.併購目的:有效整合資源、強化公司組織、改善經營效率8.併購後預計產生之效益:整合集團資源、降低營運成本，並發揮集團綜效9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:係簡易合併本公司持股達100%之子公司-清淨海化工實業有限公司，對本公司每股淨值及每股盈餘無重大影響。10.換股比例及其計算依據:係簡易合併本公司持股達100%之子公司-清淨海化工實業有限公司，不適用。11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:無13.會計師或律師姓名:無14.會計師或律師開業證書字號:無15.預定完成日程:合併基準日暫定為民國109年5月31日16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):合併案生效後，清淨海化工實業有限公司(消滅公司)之帳列資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利及義務，均由清淨海生技股份有限公司(存續公司)概括承受。17.參與合併公司之基本資料(註三):清淨海生技股份有限公司，所營業務主要為:高生物分解環保家用清潔用品高生物分解環保個人清潔化妝產品防疫性產品清淨海化工實業有限公司，所營業務主要為:清潔用品製造18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用19.併購股份未來移轉之條件及限制:無20.其他重要約定事項:無21.本次交易，董事有無異議:否22.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):無23.是否涉及營運模式變更:否24.營運模式變更說明(註四):25.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:過去一年清淨海生技股份有限公司代工清淨海化工實業有限公司之訂單，未來合併後清淨海化工實業有限公司將消滅，將無交易。26.資金來源:不適用27.其他敘明事項:無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。