清淨海生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:109/02/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:張運弘 / 本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人事務繁忙請辭獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/11~110/06/128.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於109年04月10日全面改選董事。

1.事實發生日:109/02/252.公司名稱:清淨海生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據台灣中油股份有限公司108年12月18日公開招標公告(以下簡稱台灣中油公司)，本公司向台灣中油公司投標-洗可麗環保洗衣精代工一案，經台灣中油公司109年2月25日開標結果，本公司未取得該筆標案。6.因應措施:持續拓展業務訂單，以提升公司獲利。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管及發言人2.發生變動日期:109/02/243.舊任者姓名、級職及簡歷:林芳如 會計主管及發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:於董事會任命後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/02/248.新任者聯絡電話:(03)468-86989.其他應敘明事項:新任人選待召開董事會，通過新任發言人、會計主管後另行公告

代子公司興邁(上海)科技有限公司公告對廣州寶潔有限公司及上海浦東好又多超市有限公司提起專利侵權訴訟後續說明1.事實發生日:109/02/242.公司名稱:興邁(上海)科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持有興邁(上海)科技有限公司100%5.發生緣由:(1)子公司興邁(上海)科技有限公司（下稱「子公司」）發現廣州寶潔有限公司及上海浦東好又多超市有限公司進口及銷售之可攜式清潔用品及其製作方法侵害本公司專利之情事，本公司向上海地方法院提起專利權告訴,以維護本公司權益。(2)目前收到律師提供的文件，表示經中國國家知識產權局宣告專利權無效，唯尚未收到上海地方法院的正式判決。6.因應措施:將與律師討論是否針對專利權向中國北京知識產權法院提起專利權無效行政訴訟。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/02/212.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:林世隆 / 曾任亞智科技 副董事長、執行長、總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會通過委任總經理6.新任生效日期:109/02/217.其他應敘明事項:109/02/13公告由董事長羅志禮暫代總經理職務，109/02/21董事會通過新任總經理林世隆委任案。

1.發生變動日期:109/02/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 張展鏡/東吳大學兼任助理教授宜蘭頭城休閒農場董事長特別助理4.新任者姓名及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人校務/公務繁忙請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/22~110/06/128.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:原任期欄位資訊誤植更正，更正前108/06/24~111/06/23更正後107/10/22~110/06/12

1.董事會決議日期:109/02/212.股東臨時會召開日期:109/04/103.股東臨時會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)4.召集事由: 一、討論事項一：(1)修訂「公司章程」案二、選舉事項：(1)全面改選董事案三、 討論事項二：(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/03/126.停止過戶截止日期:109/04/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/02/212.功能性委員會名稱:薪酬報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:梁興國 / 新復興微波通訊股份有限公司 監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:薪資報酬委員會委員缺額，董事會補行委任薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/22~110/06/128.新任生效日期:109/02/219.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/02/132.舊任者姓名及簡歷:羅允俊/本公司董事兼任總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:暫由董事長羅志禮代理總經理職務，待董事會決議委任新任總經理後，另行公告。

1.事實發生日:108/06/242.原公告申報日期:108/06/243.簡述原公告申報內容:本公司108年股東常會解除改選後董事競業禁止之限制相關法人董事。4.變動緣由及主要內容:補充說明如下(1)股東會決議日:108/06/24(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:立碁電子工業股份有限公司(代表人:童義興)(3)許可從事競業行為之項目:LIGITEK SAMOA CO.,LTD享慶科技(股)公司立聯有限公司法人阿波羅光能有限公司EVER EASE LIMITED立展興(股)公司享慶科技(股)公司(香港)立基光能(昆山)有限公司廣州番禺立聯電子有限公司享慶光電(東莞)有限公司(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:法人董事代表人 童義興先生(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:立聯有限公司法人董事代表人享慶科技(股)公司(香港)法人董事代表人立基光能(昆山)有限公司法人董事代表人及總經理廣州番禺立聯電子有限公司法人董事代表人及總經理享慶光電(東莞)有限公司之法人董事代表人(8)所擔任該大陸地區事業地址:立聯有限公司:香港荃灣沙咀道11-19號達貿中心15樓20室享慶科技(股)公司(香港):香港荃灣沙咀道11-19號達貿中心15樓20室立基光能(昆山)有限公司:江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路325號廣州番禺立聯電子有限公司:廣州市南沙區環市大道中29號1421房(萬達廣場B5棟)享慶光電(東莞)有限公司:東莞市厚街鎮白濠村第二工業區(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:立聯有限公司:控股業務享慶科技(股)公司(香港):控股業務立基光能(昆山)有限公司:生產發光二極體、太陽能電池模組TFT背光源等電子器件廣州番禺立聯電子有限公司:生產、銷售各種電子零件(發光二極體、顯示器)享慶光電(東莞)有限公司:生產及銷售平板顯示器及電子元件(10)對本公司財務業務之影響程度:目前各公司相關財務業務均各自獨立。(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用(12)其他應敘明事項:無5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/12/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 張展鏡/東吳大學兼任助理教授 宜蘭頭城休閒農場董事長特別助理4.新任者姓名及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人校務/公務繁忙請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本委員會成員之缺額將於三個月內由董事會決議委任之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/12/303.舊任者姓名、級職及簡歷:徐政平/董事長特助4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣6.異動原因:資遣7.生效日期:108/12/308.新任者聯絡電話:NA9.其他應敘明事項:本公司因組織調整而異動。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張雅雯 本公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:今提報董事會決議通過任用案。7.生效日期:108/12/278.新任者聯絡電話:(03)46886989.其他應敘明事項:本公司原稽核主管已於108/09/12公告因個人生涯規劃離職。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、會計主管2.發生變動日期:108/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林芳如 發言人、會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:今提報董事會決議通過任用案。7.生效日期:108/12/278.新任者聯絡電話:(03)46886989.其他應敘明事項:本公司原發言人、財務主管及會計主管已於108/12/23公告因個人生涯規劃離職。

1.董事會通過日期(事實發生日):108/12/272.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:楊靜婷4.舊任簽證會計師姓名2:劉水恩5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:方蘇立7.新任簽證會計師姓名2:陳明煇8.變更會計師之原因:茲因本公司查核簽證會計師事務所內部職務調整，簽證會計師由勤業眾信聯合會計師事務所楊靜婷會計師及劉水恩會計師變更為方蘇立會計師及陳明煇會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/12/1711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/12/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 張展鏡/東吳大學兼任助理教授 宜蘭頭城休閒農場董事長特別助理4.新任者姓名及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人校務/公務繁忙請辭獨立董事乙職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司獨立董事暨審計委員之缺額將於最近期股東會辦理補選事宜。

1.發生變動日期:108/12/262.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 張展鏡/東吳大學兼任助理教授 宜蘭頭城休閒農場董事長特別助理3.新任者姓名及簡歷:暫缺4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人校務/公務繁忙請辭獨立董事乙職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/13~110/06/127.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司獨立董事之缺額將於最近期股東會辦理補選事宜。

1.發生變動日期:108/12/262.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 張展鏡/東吳大學兼任助理教授 宜蘭頭城休閒農場董事長特別助理3.新任者姓名及簡歷:暫缺4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人校務/公務繁忙請辭獨立董事乙職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/24~111/06/237.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司獨立董事之缺額將於最近期股東會辦理補選事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管及會計主管2.發生變動日期:108/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:程清安 發言人兼財會主管4.新任者姓名、級職及簡歷:缺額待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃辭職7.生效日期:108/12/238.新任者聯絡電話:(03)468-86989.其他應敘明事項:新任人選待召開董事會，通過新任發言人、財務及會計主管後另行　公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/09/123.舊任者姓名、級職及簡歷:稽核主管：不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:徐政平/董事長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/09/128.新任者聯絡電話:03-46886989.其他應敘明事項:新任重要營運主管已於108/09/12董事會決議通過。