清淨海生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/08/192.公司名稱:清淨海生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年第二季經會計師核閱後合併財務報告之累計營業收入淨額為新台幣77,263千元，與自結每月申報至公開資訊觀測站之營業收入合計數為新台幣94,222千元，差異新台幣16,959千元。主依據IFRS15認列退貨負債及將支付客戶之廣告費、上架費及行銷贊助費因無實質獲得商品或勞務重分類至銷貨折讓；營業收入認列時點調整。因108年第二季合併營收變動，故影響7月營收數。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告調整後之營收。單位：新台幣(千元) 月份 修正前營收淨額 修正前累積營收淨額 修正後營收淨額 修正後累積營收淨額 ------ -------------- ------------------ -------------- ------------------ 108/01 23,608 23,608 20,570 20,570 108/02 8,509 32,117 7,736 28,306 108/03 17,821 49,938 13,919 42,225 108/04 17,744 67,682 16,439 58,664 108/05 19,479 87,161 12,673 71,337 108/06 7,061 94,222 5,926 77,263 108/07 10,389 104,611 27,348 104,6117.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/07/112.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:監察人:申梅枝、詹惠娟4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/128.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:108/07/172.公司名稱:清淨海生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司年報第4、39、194及194-1頁部分內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過資金貸與孫公司興邁(上海)科技有限公司及歐瀅(北京)環境保護有限公司1.事實發生日:108/07/112.資金貸與之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、原資金貸與之金額、本次新增資金貸與之金額及原因:(1)公司名稱：興邁(上海)科技有限公司及歐瀅(北京)環境保護有限公司(2)與公司之關係：皆為本公司100%間接持股之大陸子公司(3)資金貸與之限額：個別貸與限額40,781千元，總額不得超過81,562千元(4)原資金貸與：0(5)本次新增資金貸與之金額：個別增加40,781千元(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與：是(7)原因:大陸子公司營運所需。3.資金貸與企業提供擔保品之內容及價值:不適用4.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:不適用5.計息方式:採浮動利率計算利息，利率調整時由財務部呈請董事長執行。6.還款之條件或日期:期限為一年，得提前分次還款。7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:408.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:37.929.子公司所貸與他人資金之來源:母公司自有資金10.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:興邁(上海)科技有限公司資金貸與餘額：40,781千元，背書保證餘額：0歐瀅(北京)環境保護有限公司資金貸與餘額：40,781千元，背書保證餘額：011.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:108/07/113.舊任者姓名、級職及簡歷:陳立儂4.新任者姓名、級職及簡歷:魏郁芬5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調動7.生效日期:108/07/118.新任者聯絡電話:(03)468-86989.其他應敘明事項:本公司於108年7月11日經董事會通過任命代理發言人案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/07/113.舊任者姓名、級職及簡歷:陳立儂4.新任者姓名、級職及簡歷:方少玉5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調動7.生效日期:108/07/118.新任者聯絡電話:(03)468-86989.其他應敘明事項:本公司於108年7月11日經董事會通過任命稽核主管案

1.事實發生日:自民國108/7/11至民國108/7/112.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區子公司對興邁(上海)科技有限公司增資人民幣2,000仟元及歐瀅(北京)環境保護有限公司增資人民幣1,000仟元。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣3,000仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:1.興邁(上海)科技有限公司2.歐瀅(北京)環境保護有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:1.興邁(上海)科技有限公司：人民幣1,500千元。2.歐瀅(北京)環境保護有限公司：人民幣1,500千元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:1.興邁(上海)科技有限公司：人民幣2,000千元。2.歐瀅(北京)環境保護有限公司：人民幣1,000千元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:清潔用品批發及零售業8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:1.興邁(上海)科技有限公司：不適用。2.歐瀅(北京)環境保護有限公司：不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:1.興邁(上海)科技有限公司：新台幣-9千元。2.歐瀅(北京)環境保護有限公司：不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:1.興邁(上海)科技有限公司：人民幣1,500千元。2.歐瀅(北京)環境保護有限公司：人民幣1,500千元。12.交易相對人及其與公司之關係:100%投資之孫公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:不適用20.本次交易表示異議董事之意見:否21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國108年7月11日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國108年7月11日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:人民幣6,000仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:13.32%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:8.51%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:13.24%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:人民幣3,000仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:6.66%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:4.26%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:6.62%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:105年度：不適用106年度：不適用107年度：台幣-9仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所36.會計師姓名:楊靜婷37.會計師開業證書字號:證券暨期貨管理委員會核准文號台財政六字第0930128050號38.其他敘明事項:無

代子公司興邁(上海)科技有限公司公告對廣州寶潔有限公司 及上海浦東好又多超市有限公司提起專利侵權訴訟1.事實發生日:108/06/252.公司名稱:興邁(上海)科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:子公司興邁(上海)科技有限公司（下稱「子公司」）發現廣州寶潔有限公司及上海浦東好又多超市有限公司進口及銷售之可攜式清潔用品及其製作方法侵害本公司專利之情事，本公司向上海地方法院提起專利權告訴,以維護本公司權益。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/242.舊任者姓名及簡歷:清水坑農業科技有限公司、法人董事 邱芳瑜、自然人董事3.新任者姓名及簡歷:立碁電子工業股份有限公司、法人董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:1,000,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/128.新任生效日期:108/06/249.同任期董事變動比率:2/510.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/242.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:李孟燕、張展鏡、張運弘4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/13~110/06/127.新任生效日期:108/06/248.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:立碁電子工業股份有限公司、法人董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司,以無損本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/242.重要決議事項:一、承認事項1、一○七年度營業報告書暨財務報表案。2、一○七年度盈餘分配案。二、討論暨選舉事項1、修訂本公司章程案。2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。4、增、補選本公司董事(含獨立董事)案。 董事當選名單:立碁電子工業股份有限公司 獨立董事當選名單:李孟燕、張展鏡、張運弘5、解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)李孟燕、現任:君盈聯合會計師事務所會主持會計師(2)張展鏡、現任:東吳大學兼任助理教授(3)張運弘、現任:理憲法律事務所律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司配合法令設置審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/06/249.其他應敘明事項:本公司配合法令設置審計委員會。

1.發生變動日期:108/06/242.法人名稱:立碁電子工業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:立碁電子工業股份有限公司 代表人童義興5.異動原因:新任法人董事6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:108/06/248.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/242.舊任者姓名及簡歷:(1)清水坑農業科技有限公司、法人董事(2)邱芳瑜、自然人董事3.新任者姓名及簡歷:(1)立碁電子工業股份有限公司、法人董事(2)李孟燕、獨立董事(3)張展鏡、獨立董事(4)張運弘、獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職及解任5.異動原因:補選及設立審計委員會6.新任董事選任時持股數:(1)立碁電子工業股份有限公司、法人董事 1,000,000股(2)李孟燕、獨立董事 0股(3)張展鏡、獨立董事 0股(4)張運弘、獨立董事 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/128.新任生效日期:108/06/249.同任期董事變動比率:2/510.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管暨代理發言人2.發生變動日期:108/05/243.舊任者姓名、級職及簡歷:稽核主管：陳立儂代理發言人：陳立儂4.新任者姓名、級職及簡歷:稽核主管：方少玉代理發言人：魏郁芬5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/05/248.新任者聯絡電話:(03)468-86989.其他應敘明事項:由本公司方少玉暫代稽核主管，魏郁芬暫代代理發言人，待董事會決議通過新任稽核主管及代理發言人更換案後再行公告。

1.董事會決議日期:108/04/242.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)4.召集事由:(一)報告事項1.107年度營業報告。2.107年度監察人查核報告。3.107年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項1.107年度營業報告書及財務報表案。2.107年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項1.修訂本「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。4.增、補選本公司董事(含獨立董事)案。5.解除新任董事之競業禁止限制案。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：108/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/04/083.舊任者姓名、級職及簡歷:方少玉、本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳立儂、本公司執行長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調動7.生效日期:108/04/088.新任者聯絡電話:(03)468-86989.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:108/04/083.舊任者姓名、級職及簡歷:翁雅萍、本公司營業處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳立儂、本公司執行長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調動7.生效日期:108/04/088.新任者聯絡電話:(03)468-86989.其他應敘明事項:無