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漢田生技 (上) 公司公告
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/04/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：李雨霖(2…
公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/04/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：李雨霖(2)董事：漢碩投資股份有限公司 代表人：楊美娟(3)董事：洪尚文(4)董事：陳建宏(5)董事：陳崇貴(…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李雨霖4.舊任者簡歷:漢田生技(股)公司董事長5.新任者姓名:李雨霖6.新任者簡歷:漢田…
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/04/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：謝清隆(2)獨立董事：王育琦(3)獨立董事：朱建成(4)獨立董事：曾慶瀛4.舊任者簡歷:(1)獨立…
公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/04/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：謝清隆(2)獨立董事：王育琦(3)獨立董事：朱建成(4)獨立董事：曾慶瀛4.舊任者簡歷:(1)…
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/04/012.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:配合本公司申請上…
公告本公司設置公司治理主管及資訊安全主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/04/303.股東會召開地點:彰化縣溪湖鎮工業路101號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實…
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/072.審計委員會通過財務報告日期:113/03/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司董事會決議股利分派情形
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1…
公告本公司董事會通過112年度盈餘轉增資發行新股案
1.董事會決議日期:113/03/072.增資資金來源:112年度盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,824,330股4.每股面額:10元5.發行總金額:58…
公告本公司董事會決議通過112年度員工及董事酬勞分派案
1.事實發生日:113/03/072.公司名稱:漢田生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第10…
公告本公司董事會決議一一三年度員工認股權憑證發行及認股辦法
1.董事會決議日期:113/03/072.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起不得超過二年，得實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以認股…
公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/01/252.股東會召開日期:113/04/303.股東會召開地點:彰化縣溪湖鎮工業路101號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實…
公告本公司董事會決議通過，擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷
公告本公司董事會決議通過，擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案1.董事會決議日期:113/01/252.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配…
公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:113/01/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)李雨霖/總經理(2)劉騏豪/財務部門主管、會計部門主管3.許可從事競業行為之項目:(1)李雨霖/總經理漢碁科技(股…
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:113/01/252.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):47,500股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:1…
公告本公司董事會決議通過營業地址變更
1.事實發生日:112/12/282.公司名稱:漢田生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:因應營運發展之需求，業經董事會決議通過，本公…
公告本公司重要營運主管晉升案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主…
補充112/8/10公告本公司董事會決議授權董事長購置不動產案
(簽訂買賣契約)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地:彰化縣溪湖鎮西溪段112、113、114、115地號建物: 彰化縣溪湖鎮西溪段603建號性質：做為自有廠房辦公室使用2.事實發生日…
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