漢田生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:112/02/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:黃鎮志

4.舊任者簡歷:本公司第九屆董事/彰化縣消防局分隊長及技士

5.新任者職稱及姓名:不適用，待112年股東常會補選後另行公告

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人因業務繁忙辭任董事

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於112年02月24日接獲黃鎮志董事辭任書，並於112年05月26日生效。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/29

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:陳岳甫

4.舊任者簡歷:寶健(中國)生物有限公司採購與開發總監

5.新任者姓名:李雨霖

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:職務調整

9.新任生效日期:111/12/29

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):補充舊任者簡歷。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人、內部稽核主管

2.發生變動日期:111/12/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

代理發言人：陳岳甫/本公司總經理/寶健(中國)生物有限公司

採購與開發總監

內部稽核主管：盧冠嶧/本公司稽核副理/鈺齊國際股份

有限公司高級稽核員

4.新任者姓名、級職及簡歷:

代理發言人：楊碧珍/本公司品保處副總經理/本公司品保處副總經理

內部稽核主管：李瑜瑄/本公司稽核課長/

安侯建業聯合會計師事務所電腦審計顧問師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:111/12/29

8.其他應敘明事項:補充簡歷。

公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所函覆 准予備查

1.事實發生日:112/01/06

2.公司名稱:漢田生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務自112年03月01日起改委由中國信託商業銀行代理，

業已於112年01月05日經臺灣集中保管結算所函覆准予備查。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:本公司股務作業自112年03月01日起委由中國信託商業銀行代

理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦

理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，敬請

駕臨或郵寄台北市100中正區重慶南路一段八十三號五樓中國信託商業銀行代理

部辦理，電話：02-6636-5566。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/29

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:陳岳甫

4.舊任者簡歷:本公司總經理

5.新任者姓名:李雨霖

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:職務調整

9.新任生效日期:111/12/29

10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:111/12/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:李來恩/總管理處副總經理/統一超商營業行銷經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。

6.異動原因:公司營運規劃需要。

7.生效日期:111/12/29

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/12/29

2.公司名稱:漢田生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務自112年03月01日起改委由中國信託商業銀行代理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:本公司股務作業自112年03月01日起委由中國信託商業銀行代理，

凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛

失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或

郵寄台北市100中正區重慶南路一段八十三號五樓中國信託商業銀行代理部辦理，

電話：02-6636-5566

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:111/12/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳岳甫/本公司總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:楊碧珍/本公司品保處副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。

6.異動原因:職務調整。

7.生效日期:111/12/29

8.其他應敘明事項:董事會通過日期111/12/29

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/12/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:盧冠嶧/本公司稽核副理/本公司稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:李瑜瑄/本公司稽核課長/

安侯建業聯合會計師事務所電腦審計顧問師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:111/12/29

8.其他應敘明事項:內部稽核主管異動業經111/12/29審計委員會同意

並經董事會決議通過。

1.董事會決議日期:111/12/29

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):32,500股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:108年第一次總金額135,000元/109年第一次總金額190,000元

6.發行價格:108年發行價格10元/109年第一次發行價格10元

7.員工認購股數或配發金額:32,500股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年12月29日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後本公司實收資本額為新台幣166,343,110元，計16,634,311股。

1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/29

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

蔡美貞

4.舊任簽證會計師姓名2:

黃裕峰

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

陳明煇

7.新任簽證會計師姓名2:

黃裕峰

8.變更會計師之原因:

茲因配合勤業眾信聯合會計師事務所內部會計師輪調，

自民國111年第4季起變更本公司簽證會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用。

10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/12/06

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無。

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用。

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用。

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用。

15.其他應敘明事項:

無。

1.事實發生日:111/09/22

2.發生緣由:本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：111/09/22(四)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：中國信託金融園區 B 棟 13 樓 1302 會議室

(台北市南港區經貿二路188號13樓)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之興櫃

前法人說明會，說明公司營運概況及未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會前公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。

(7)其他應敘明事項：欲參加者請洽中信謝小姐(02)6639-2129或mail：

cts010@ctbcsec.com

1.事實發生日:111/06/29

2.發生緣由:

本公司董事會決議日:111/06/29

除權、息類別：除權

發放股利種類及金額:

普通股股票股利32,619,420元，每仟股配發287.5股

最後過戶日:111/06/30

停止過戶起始日期:111/07/01

停止過戶截止日期:111/07/05

除權（息）基準日:111/07/05

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)股票發放日：俟主管機關核准變更登記後，擬授權董事長訂定之。

(2)依本公司目前流通在外股數13,339,869股計算，每仟股可配得之股

票股利由股東會通過之287.5股調整為244.52578股。

(3)有關本次盈餘分配案，若因主管機關要求修正或本公司流通在外股數異動或其

他未盡事宜而需調整時，擬授權董事長全權處理。

1.事實發生日:111/06/22

2.發生緣由:公告本公司111年股東會重要決議事項

一、報告事項：

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

二、承認事項

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

三、討論事項

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司公司章程案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/05/032.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司111年現金增資發行普通股1,739,983股，每股認購價格新台幣24元， 實收股款總額新台幣41,759,592元，業已全數收足。(2)本公司訂定111年06月23日為現金增資基準日。         

1.事實發生日:111/04/222.發生緣由:依本公司111年03月08日董事會決議內容，111年現金增資發行新股計畫之各項重要內容如因客觀環境需要而需做變更或修正時，授權董事長全權處理。3.因應措施:本公司111年現金增資原訂定之特定人繳款期間為111年04月21日至111年04月22日，擬延長繳款截止日至111年05月06日，除延長特定人之繳款期限外，現金增資發行　條件等均維持不變。4.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/03/302.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)訂約日期:111/03/30(2)委託代收股款機構:合作金庫銀行北斗分行(3)委託存儲股款機構:合作金庫銀行溪湖分行

1.事實發生日:111/03/282.發生緣由:本公司111年度現金增資發行新股認股基準日及相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期或公司決定日期:111/03/28(2)增資資金來源:現金增資(3)發行股數:普通股1,739,983股(4)每股面額:新台幣10元(5)發行總金額:新台幣17,399,830元(6)發行價格:每股新台幣24元(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，計174,000 股由本公司員工認購。(8)公開銷售股數:無(9)原股東認購比例:本次發行新股總數之90%，計1,565,983股由原股東按認股基準日股 東名簿之股東持股比率認購。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代 理機構辦理拼湊一整股認購。 原股東及員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。(12)本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。(13)現金增資認股基準日:111/04/02(14)最後過戶日111/03/28(15)停止過戶起始日期：111/03/29(16)停止過戶截止日期：111/04/02(17)股款繳納期間： 原股東及員工認股繳款期間：111/04/12~111/04/20 特定人認股繳款期間：111/04/21~111/04/22(18)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：俟正式簽約後另行公告(19)委託代收價款機構：俟正式簽約後另行公告(20)委託存儲專戶機構：俟正式簽約後另行公告(21)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會111年03月28日金管證發字 第1110336349號函申報生效。(22)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行價格、實際發行股數、發行條件、募集金 額、計畫項目、資金運用進度、增資相關時程及其預計可能產生效益等相關事項， 暨其他一切有關發行計畫之事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或 客觀環境需予以修正變更時，擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:111/03/082.發生緣由:壹、董事會決議日期:111/03/08貳、股東會召開日期:111/06/22參、股東會召開地點:本公司溪湖二倉會議室(彰化縣溪湖鎮工業路36號)肆、召集事由:(一)報告事項(1)110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項(1)110年度營業報告書及財務報表案。(2)110年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司公司章程案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議伍、停止過戶起始日期:111/04/24陸、停止過戶截止日期:111/06/223.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東會之召集通知，將以公告方式為之。(2)依公司法第172條之1規定，自民國111年4月15日起至民國111年4月25日下午五點止受理股東書面提案申請。受理地點為本公司財會部（地址：彰化縣員林市中山路一段60號）

1.事實發生日:111/03/082.發生緣由:(1)董事會決議日期:111/03/08(2)增資資金來源:現金增資(3)發行股數:普通股1,739,983股(4)每股面額:新台幣10元(5)發行總金額:新台幣17,399,830元(6)發行價格:暫定每股新台幣24元(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，計174,000 股由本公司員工認購。(8)公開銷售股數:無(9)原股東認購比例:本次發行新股總數之90%，計1,565,983股由原股東按認股基準日股 東名簿之股東持股比率認購。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代 理機構辦理拼湊一整股認購。 原股東及員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。(12)本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股俟呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股基準日、增資 基準日及辦理後續增資事宜。(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行價格、實際發行股數、發行條件、募集金 額、計畫項目、資金運用進度、增資相關時程及其預計可能產生效益等相關事項， 暨其他一切有關發行計畫之事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或 客觀環境需予以修正變更時，擬授權董事長全權處理之。