燁聯鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:108/03/212.舊任者姓名及簡歷:副董事長:郭中起(偉喬投資開發股份有限公司代表人)3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 辭職5.異動原因:屆齡退休辭任副董事長6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:郭中起先生於108.03.21向董事會提出辭任副董事長一職，該辭任案自108.03.22起生效

1. 董事會決議日期：108/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司含列入合併財務報告之子公司108年2月28日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:108/03/132.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:108年2月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 66.67%流動比率 61.61%速動比率 25.98%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.事實發生日 :108/03/072.發生緣由:高雄市政府環保局107年9月13日上午進廠進行廢水處理深度查核作業，經D01放流口採樣檢測，檢驗結果COD檢測數值397mg/L未符合放流水100mg/L標準，已違反水污染防治法第7條第1項及放流水標準第2條之規定，依據水污染防治法第40條第1項規定對本公司裁處新臺幣16萬8千元罰鍰。3.處理過程:將於法定期限內(108年4月7日前)依法繳納罰鍰。4.預估可能損失:罰鍰新台幣16萬8千元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:經查本案超標原因係為公司生物脫硝系統MLSS過高及排泥量不足，致少量活性污泥上浮流出，造成放流水COD超標。一、改善情形如下： 1.立即改善水處理程序，經處理後，各項放流水水質均達放流水標準。 2.當日缺失已改善完成，將加強員工操作訓練及水質管理。二、未來因應措施： 1.進行檢討及改善工作，落實加強巡檢及檢測工作，避免此情況再發生。 2.每日監測生物系統內MLSS，防止因濃度過高而上浮造成水質超標。 3.每日輪班人員測量系統COD六次(每班二次)，確保系統處理水水質。 4.每日監測生物系統硝酸鹽濃度等，並避免生物因外在因素影響水質處理。7.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司108年1月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:108/02/202.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:108年1月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 66.54%流動比率 61.56%速動比率 23.82%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

公告本公司含列入合併財務報告之子公司107年12月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:108/01/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:107年12月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 66.21%流動比率 63.30%速動比率 24.60%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

代子公司Valleyfield Limited公告新增資金貸與金額達公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:108/01/032.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):8070394(4)原資金貸與之餘額(仟元):1727813(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):461433(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2189246(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):15517982(2)累積盈虧金額(仟元):-123664995.計息方式:年息2.87%計收6.還款之:(1)條件:一年內償還(2)日期:借款動撥後一年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):92595928.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.899.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司107年11月30日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:107/12/142.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:107年11月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 66.18%流動比率 67.96%速動比率 25.24%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.事實發生日:107/11/162.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依民國107年11月12日金管證審字第1070338120號函規定辦理，將子公司與鞍鋼集團公司簽訂投資協議之相關情事補揭露於103年第四季至105年第四季各期財務報告附註-「重大或有負債及未認列之合約承諾」。6.因應措施:發佈重大訊息後將103年第四季至105年第四季各期財務報告更(補)正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:上述係為財務報告附註之補充揭露，尚不影響103年第四季至105年第四季各期損益及股東權益。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司107年10月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:107/11/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:107年10月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 65.31%流動比率 70.25%速動比率 24.46%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

公告本公司含列入合併財務報告之子公司107年09月30日負債比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:107/10/112.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:107年09月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 64.89%流動比率 69.23%速動比率 25.43%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

代重要子公司隆元投資開發股份有限公司公告董監事任期屆滿,唯一法人股東依法指派新任期董監之代表人1.發生變動日期:107/10/032.法人名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:葉煌財(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)(3)董事:王殷震(燁聯鋼鐵股份有限公司財務助理副總)(4)監察人:黃景聰(燁聯鋼鐵股份有限公司監察人)4.新任者姓名及簡歷:(1)董事:葉煌財(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)(3)董事:王殷震(燁聯鋼鐵股份有限公司財務助理副總)(4)監察人:黃景聰(燁聯鋼鐵股份有限公司監察人)5.異動原因:任期屆滿，唯一法人股東燁聯鋼鐵股份有限公司依法指派新任期董監之代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/10/29~107/10/287.新任生效日期:107/10/038.其他應敘明事項:無。

代重要子公司嶸豐投資開發股份有限公司公告董監事任期屆滿,唯一法人股東依法指派新任期董監之代表人1.發生變動日期:107/10/032.法人名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:葉煌財(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)(3)董事:王殷震(燁聯鋼鐵股份有限公司財務助理副總)(4)監察人:張天吉(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)4.新任者姓名及簡歷:(1)董事:葉煌財(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)(3)董事:王殷震(燁聯鋼鐵股份有限公司財務助理副總)(4)監察人:張天吉(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)5.異動原因:任期屆滿，唯一法人股東燁聯鋼鐵股份有限公司依法指派新任期董監之代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/10/29~107/10/287.新任生效日期:107/10/038.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/10/032.舊任者姓名及簡歷:葉煌財先生，隆元投資開發股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:葉煌財先生，隆元投資開發股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:董事任期屆滿續派，並選任董事長。6.新任生效日期:107/10/037.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/10/032.舊任者姓名及簡歷:葉煌財先生，嶸豐投資開發股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:葉煌財先生，嶸豐投資開發股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿。5.異動原因:董事任期屆滿續派，並選任董事長。6.新任生效日期:107/10/037.其他應敘明事項:無。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司107年08月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:107/09/122.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:107年08月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 64.78%流動比率 71.16%速動比率 26.48%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.事實發生日:107/08/242.捐贈緣由:為推動國內籃球活動及有效行銷公司形象，並提升公司正面形象及善盡企業社會責任，贊助義守大學籃球隊60萬元，作為培養支援球員相關經費。3.捐贈金額:NT$600,000元4.受贈對象:義守大學5.與公司關係:本公司董事長擔任義守大學董事6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司107年07月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:107/08/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:107年07月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 64.50%流動比率 72.05%速動比率 25.47%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市湖內區天福段73號等75筆土地及未保存登記建物一筆2.事實發生日:107/8/7~107/8/73.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積共81,360.49平方公尺及未保存登記建物面積共1,060.6平方公尺交易總金額為新台幣872,500,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:板信商業銀行股份有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依不動產買賣契約約定辦理契約限制條款：無其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易及價格決定方式：依估價報告議價決定決策單位：本公司董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:『歐亞不動產估價師聯合事務所』估價新台幣890,007,458元11.專業估價師姓名:紀孟偉12.專業估價師開業證書字號:(102)高市估字第000074號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:經紀人及經紀費用約新台幣8,725,000元18.取得或處分之具體目的或用途:因應公司未來多元化經營所需19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/262.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理，修正本公司106年度年報第16頁資料。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳106年度年報修正檔案(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無