燁聯鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:107/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)董事:梁平勇(偉喬投資開發股份有限公司代表人)董事:郭中起(國統投資開發股份有限公司代表人)董事:葉煌財(國統投資開發股份有限公司代表人)董事:賴和興(裕勝投資開發股份有限公司代表人)監察人:吳林茂(聯輝開發股份有限公司代表人)監察人:黃景聰(聯輝開發股份有限公司代表人)監察人:陳永賢(國喬投資開發股份有限公司代表人)3.新任者姓名及簡歷:董事:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)董事:郭中起(偉喬投資開發股份有限公司代表人)董事:梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人)董事:張天吉(國統投資開發股份有限公司代表人)董事:葉煌財(裕勝投資開發股份有限公司代表人)監察人:吳林茂(聯輝開發股份有限公司代表人)監察人:陳永賢(聯輝開發股份有限公司代表人)監察人:黃景聰(國喬投資開發股份有限公司代表人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事:(一)林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:453,767,734(二)郭中起(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:453,767,734(三)梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:58,285,838(四)張天吉(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:58,285,838(五)葉煌財(裕勝投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:931,411監察人:(一)吳林茂(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:58,151,104(二)陳永賢(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:58,151,104(三)黃景聰(國喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:169,6277.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/258.新任生效日期:107/06/269.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林義守/郭中起/梁平勇/張天吉/葉煌財3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:郭中起7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 郭中起:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣州經濟技術開發區東區聯廣路1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不銹鋼冶煉、生產、加工冷、熱軋不銹鋼捲板系列產品及提供技術與售後服務。10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司40%轉投資公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/262.舊任者姓名及簡歷: 董事長:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 副董事長:郭中起(國統投資開發股份有限公司代表人)3.新任者姓名及簡歷: 董事長:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 副董事長:郭中起(偉喬投資開發股份有限公司代表人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:107年股東常會全面改選董事後，第一次董事會推舉董事長及副董事長。6.新任生效日期:107/06/267.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1).連文濱:台灣中小企銀南區授信中心主任(已退休)(2).李崇偉:燁興企業公司總經理(已退休)(3).劉豪上:燁聯鋼鐵公司執行副總(已退休)4.新任者姓名及簡歷:(1).連文濱:台灣中小企銀南區授信中心主任(已退休)(2).李崇偉:燁興企業公司總經理(已退休)(3).劉豪上:燁聯鋼鐵公司執行副總(已退休)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/01~107/06/258.新任生效日期:107/06/269.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司107年05月31日負債比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:107/06/122.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:107年05月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 64.51%流動比率 73.23%速動比率 26.52%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

公告本公司含列入合併財務報告之子公司107年04月30日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:107/05/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:107年04月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 64.41%流動比率 72.98%速動比率 27.25%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

代子公司Public Zone Co.LTD公告新增資金貸與金額達公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:107/05/022.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):7570324(4)原資金貸與之餘額(仟元):1534760(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1186800(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2721560(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):15758450(2)累積盈虧金額(仟元):-125581315.計息方式:年息2.87%計收6.還款之:(1)條件:一年內償還(2)日期:借款動撥後一年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):101328018.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:53.549.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司107年03月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:107/04/132.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:107年03月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 64.76%流動比率 72.38%速動比率 22.84%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:107/03/223.報導內容:報導”義聯砸1.2億美元 投資印尼鎳鐵廠 ”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導內容提及” 義聯集團旗下燁輝攜手關係企業燁聯、燁茂公司，預計第一期投資1.2億美元、折合新台幣35億餘元，擬參與PT. E-UNITED FERRO INDONESIA（簡稱PT. EFI）印尼鎳鐵廠及不銹鋼廠投資案，其中燁輝持股80％、燁聯和燁茂持股20％，規劃不銹鋼胚年產量67萬公噸。”。報導所載印尼PT. EFI公司之投資架構係由燁輝、燁聯及燁茂透過投資宏裕資產公司及聯守公司再轉投資印尼PT. EFI公司，其目前持股比例分別為50.37%及49.63%。燁聯並非直接投資印尼PT. EFI公司，目前燁聯持有宏裕資產公司及聯守公司之股權比例分別為13.67%及10%。本公司對宏裕資產公司及聯守公司之投資相關訊息將依取得或處份資產規定及相關法令辦理公告事宜。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/03/212.股東會召開日期:107/06/263.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區 服務中心2F集會堂)4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○六年度營業報告。 2.監察人查核一○六年度決算報告。 3.一○六年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 6.修正本公司「董事會議事辦法」報告。 (二)承認事項： 1.承認一○六年度決算書表。 2.承認一○六年度虧損撥補案。 (三)討論事項： 1.「資金貸與他人作業程序」修正案。 (四)選舉事項:1.改選董事監察人案。 (五)其他議案:1.解除董事競業禁止案。 (六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/286.停止過戶截止日期:107/06/267.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股 東常會議案。議案以一項為限，超過一項者均不列入。提 案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。 股東提案期間：自民國107年4月23日起至民國107年5月4日 下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞ 受理提案地點：本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。 (二)有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案及其他相關 內容，將於股東常會召開40日（107年5月16日）前召開董 事會審查，審查通過之議案應列為股東會議案載明於開會 通知，並依法公告。 (三)除分函各股東外，特此公告。

1. 董事會決議日期：107/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司含列入合併財務報告之子公司107年02月28日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:107/03/142.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:107年02月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 64.64%流動比率 74.31%速動比率 24.00%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.傳播媒體名稱:自由時報A4版2.報導日期:107/01/213.報導內容:報導”保護主義升溫 三國對台祭反傾銷 ”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導內容提及” 馬來西亞去年啟動對台灣、中國、韓國及泰國等出口的冷軋不鏽鋼產品進行反傾銷調查，日前公布相關報告，建議對台灣廠商課徵○％至十四．○二％反傾銷稅。官員說明，本案有燁聯、華新麗華等五、六家廠商被調查，稅率不一，預計二月八日前做出終判。”公司說明:馬來西亞調查機關MITI日前通知本反傾銷案最終調查報告，建議對本公司課徵反傾銷稅為-8.38%稅率(即為零稅率)。本公司將靜待馬來西亞當局對反傾銷案稅率作最終判決，目前本公司銷往馬來西亞產品營收佔本公司整體營收比重不大，對本公司財務業務不致有重大影響。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司106年12月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:107/01/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:106年12月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 65.03%流動比率 74.50%速動比率 25.93%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/12/142.舊任者姓名及簡歷:郭中起；燁聯鋼鐵股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:蘇裕崑；鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:107/01/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/12/142.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蘇裕崑:總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:蘇裕崑:總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:中國廣東省廣州市廣州經濟技術開發區東區聯廣路1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不銹鋼冶煉、生產、加工冷熱軋不銹鋼捲板系列產品及提供技術與售後服務。10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司106年11月30日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:106/12/142.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:106年11月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 64.70%流動比率 75.76%速動比率 28.05%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

公告本公司含列入合併財務報告之子公司106年10月31日負債比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:106/11/142.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:106年10月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 64.20%流動比率 78.27%速動比率 31.86%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:106/10/183.報導內容:報導”燁聯硬挺 Q4獲利樂觀 ”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導內容提及” 預估今年前三季獲利水平與去年同期相當，第4季表現有機會優於去年..前往印尼投資礦場，當前進度除了買到礦山、取得採礦權”。有關本公司營運概況相關資訊，皆依規定程序定期揭露於公開資訊觀測站，有關報載本公司獲利狀況係為法人自行預估，本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，特此澄清。另赴印尼投資礦場之投資案係由集團公司共同投資之轉投資公司主導，本公司將配合其投資進度依相關法令規定辦理公告事宜。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報A3版2.報導日期:106/10/153.報導內容:報導”燁聯報捷 取得印尼採礦權 ”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導內容提及”義聯集團因此擘劃南向印尼，在紅土鎳礦區設鎳鐵廠及煉鋼廠，包括自設發電廠，初期投資約10億美元，第一期目標最終產出品為80萬至100萬公噸不銹鋼胚，甚至可擴展到不銹鋼熱軋，期待讓集團不銹鋼事業如虎添翼。”本集團計劃赴印尼設立鎳鐵廠及煉鋼廠，其目前投資進度係由集團公司共同投資之轉投資公司洽購建廠所需用地及取得紅土鎳礦開採權之前期作業，待具體投資計畫進入執行階段時，再依相關規定辦理公告。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無