燁聯鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:104/07/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1).謝慶輝:群正法律事務所所長(2).孫金樹:燁輝企業獨立董事(3).楊德源:國立高雄第一科技大學金融系專任教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/26~104/06/258.新任生效日期:104/08/019.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/07/283.舊任者姓名、級職及簡歷:李宏榮、稽核室經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王正標、稽核室課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:原內部稽核主管退休7.生效日期:104/07/308.新任者聯絡電話:(07)-6232255#80229.其他應敘明事項:新任稽核主管任命案已於104/07/28董事會通過，其生效就任日為104/07/30

公告本公司含列入合併財務報告之子公司104年6月30日負債比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:104/07/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:104年6月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 65.00%流動比率 71.82%速動比率 29.76%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

代子公司Valleyfield Limited公告新增資金貸與金額達公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:104/07/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):7539160(4)原資金貸與之餘額(仟元):1257552(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):867860(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2125412(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):15923510(2)累積盈虧金額(仟元):-103005095.計息方式:年息2.88%計收6.還款之:(1)條件:一年內償還(2)日期:借款合約簽訂後一年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):75703258.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:40.179.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/262.重要決議事項: (一)報告事項： 1.一○三年度營業報告。 2.監察人查核一○三年度決算報告。 3.一○三年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 (二)承認、討論及選舉事項： 1.承認一○三年度決算書表。 2.承認一○三年度虧損撥補案 3.通過改選董事監察人案，當選名單如下： 董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人林義守 董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人梁平勇 董事:國統投資開發股份有限公司 代表人郭中起 董事:國統投資開發股份有限公司 代表人葉煌財 董事:裕勝投資開發股份有限公司 代表人賴和興 監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人吳林茂 監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人黃景聰 監察人:國喬投資開發股份有限公司 代表人陳永賢 4.通過解除新任董事競業禁止案。 5.其他議案及臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)董事:郭中起(偉喬投資開發股份有限公司代表人)董事:梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人)董事:葉煌財(國統投資開發股份有限公司代表人)董事:賴和興(裕勝投資開發股份有限公司代表人)監察人:吳林茂(義大開發股份有限公司代表人)監察人:黃景聰(義大開發股份有限公司代表人)監察人:陳永賢(國喬投資開發股份有限公司代表人)3.新任者姓名及簡歷:董事:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)董事:梁平勇(偉喬投資開發股份有限公司代表人)董事:郭中起(國統投資開發股份有限公司代表人)董事:葉煌財(國統投資開發股份有限公司代表人)董事:賴和興(裕勝投資開發股份有限公司代表人)監察人:吳林茂(聯輝開發股份有限公司代表人)監察人:黃景聰(聯輝開發股份有限公司代表人)監察人:陳永賢(國喬投資開發股份有限公司代表人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事:(一)林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:425,167,734(二)梁平勇(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:425,167,734(三)郭中起(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:285,838(四)葉煌財(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:285,838(五)賴和興(裕勝投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:931,411監察人:(一)吳林茂(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:58,151,104(二)黃景聰(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:58,151,104(三)陳永賢(國喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:169,6277.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/26~104/06/258.新任生效日期:104/06/269.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1).謝慶輝:群正法律事務所所長(2).孫金樹:光寶科技獨立董事(3).陳昌雄:鈜祥金屬股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/26~104/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)3.新任者姓名及簡歷:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，依法推選董事長6.新任生效日期:104/06/267.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司104年5月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:104/06/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:104年5月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 64.03%流動比率 74.23%速動比率 30.62%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

公告本公司含列入合併財務報告之子公司104年4月30日負債比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:104/05/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:104年4月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 64.80%流動比率 77.68%速動比率 32.27%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:PUBLIC ZONE CO.,LTD.普通股2.事實發生日:104/5/15~104/5/153.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量2,940萬股,每單位價格美金1元,交易總金額USD29,400,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:為本公司100%投資之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:配合該公司現金增資之辦理6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:T/T匯款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:現金增資;董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:228,178,022股,金額7,257,715,792元,持股比例為100%,無權利受限之情形12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔公司最近財務報表中總資產之比例為44.10%佔歸屬於母公司業主之權益之比例為113.13%最近期財務報表中營運資金數額為-6,550,957,206元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:對外投資控股15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國104年5月15日18.監察人承認日期:民國104年5月15日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:該公司主要營業項目為投資業，因有營運資金所需，擬依各階段之資金需求分別辦理現金增資，因其為本公司100%所持有之子公司，配合其現金增資之辦理，擬依其增資金額全數由本公司予以認購。此資金來源將以本公司營運所產生的盈餘及向金融機構融資所籌措之資金來支應。

1.傳播媒體名稱:經濟日報104年84月27日之C52.報導日期:104/04/273.報導內容:報導”燁聯突圍 產銷大變革”相關內容4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:1.有關104年04月27日經濟日報之報導，內容提及”燁聯整合集團資源，斥資150億元進軍印尼紅土鎳礦區”本公司說明:目前該印尼投資案仍在規劃評估階段，尚未有具體方案，該報導內容為媒體自行報導刊登，特此澄清。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司104年3月31日負債比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:104/04/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:104年3月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 63.94%流動比率 80.03%速動比率 31.75%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1. 董事會決議日期：2015/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山本洲產業園區 服務中心2F集會堂)4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○三年度營業報告。 2.監察人查核一○三年度決算報告。 3.一○三年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 (二)承認、討論及選舉事項： 1.承認一○三年度決算書表。 2.承認一○三年度盈虧撥補案 3.改選董事監察人案。 4.解除新任董事競業禁止案。 (三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股 東常會議案。議案以一項為限，超過一項者均不列入。提 案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。 股東提案期間：自民國104年4月23日起至民國104年5月5日 下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞ 受理提案地點：本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。 (二)有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案及其他相關 內容，將於股東常會召開40日（104年5月15日）前召開董 事會審查，審查通過之議案應列為股東會議案載明於開會 通知，並依法公告。 (三)除分函各股東外，特此公告。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司104年2月28日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:104/03/132.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:104年2月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 65.71%流動比率 78.24%速動比率 33.71%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

代子公司Public Zone Co., Ltd公告新增資金貸與金額 達公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:104/03/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):23604255(4)原資金貸與之餘額(仟元):1989617(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):825442(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2815059(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):4703081(2)累積盈虧金額(仟元):-18539555.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:一年內償還(2)日期:借款合約簽訂後一年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):71491078.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:29.489.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/02/252.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:對於JFE公司日前提出終止合作備忘錄通知，義聯集團於2/25簽署，確認及接受終止合作備忘錄，雙方合作計畫正式結束。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:記者會內容已於2/25下午5時44分發布之重訊揭露

1.事實發生日:104/02/252.契約或承諾相對人:JFE 鋼鐵 株式會社3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/02/255.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:義聯集團與日本JFE公司於2012年3月27日簽訂之合作備忘錄，內容為同意JFE以大股東身份主導進行越南廣聯大鋼廠的可行性研究工作，雙方並依合作備忘錄之約定，持續進行相關作業。自2012年3月27日雙方簽訂備忘錄起，迄今已2年又10個多月，期間義聯集團積極配合JFE公司評估人員共同與越南政府相關部會討論及溝通。雙方在與越南政府討論談判過程中，由於越南政府無法完整達成JFE公司所提出的條件要求，且JFE公司以越南政府提供的條件及近幾年來亞洲地區的鋼鐵供過於求等因素，認為投資該項目短期內效益將不如預期，於是決定停止評估本項目，並向義聯集團提出預定終止備忘錄，並由雙方核算JFE主導評估期間應給予義聯集團之費用補償金。JFE公司中止評估本項目並不影響廣聯公司的正常營運狀態。義聯集團將向越南政府說明，義聯集團將重新評估啟動本項目之可行性。對於JFE公司前已提出終止合作備忘錄通知，義聯集團於今日簽署，確認及接受終止合作備忘錄，雙方合作計畫正式結束，義聯集團對於在越南建廠的目標仍將持續進行，但因時空背景的變化導致投資計畫內容需要再重新評估修改，例如整廠設計規劃、生產設備商及設備合同談判等細項變更評估等等，尤其是去年5月在越南發生的暴亂事件，將影響對建設時程、項目投產及營運期間的安全風險評估，以及可能增加的風險係數都需要更仔細的評估，待這些相關條件評估完成後，再來決定啟動本項目的時程及規模。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司104年1月31日負債比率、流動比率、速動比率(自結數)。。1.事實發生日:104/02/132.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:104年1月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 65.83%流動比率 79.36%速動比率 32.63%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )