物聯智慧公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/02/062.公司名稱:物聯智慧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司位於大陸廣東省深圳市之子公司所在地人民政府發布延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月9日24時前復工，子公司配合新型冠狀病毒防疫工作，復工時間延遲至2月10日。6.因應措施:本公司與子公司已成立防疫專案小組，除每日追蹤同仁健康狀況且定時回報外，並已啟動彈性辦公替代方案以降低相關影響，後續將持續關注疫情發展與防疫施策。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:洪蕙里、內部稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:董事會通過任命案。7.生效日期:108/08/128.新任者聯絡電話:(02)2653-51119.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/08/083.舊任者姓名、級職及簡歷:吳蕙苓，本公司內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過任命後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:原內部稽核主管因個人生涯規劃，將於108年08月09日辭職。7.生效日期:108/08/098.新任者聯絡電話:N/A。9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待本公司最近一次董事會決議任命通過後公佈。

1.發生變動日期:108/06/242.舊任者姓名及簡歷:舊任董事(1)郭啟銘 物聯智慧(股)公司 董事長(2)林顯郎 全國電子(股)公司 獨立董事(3)巫錦和 禾瑞亞科技(股)公司 獨立董事(4)鄭中人 景碩科技(股)公司 董事舊任獨立董事(1)柯開維 國立臺北科技大學 資訊工程系 專任教授(2)曾永慶 淡江大學 經濟系 兼任副教授(3)陳曉開 淡江大學 資訊傳播系 兼任助理教授3.新任者姓名及簡歷:新任董事(1)郭啟銘 物聯智慧(股)公司 董事長(2)林顯郎 全國電子(股)公司 獨立董事(3)巫錦和 禾瑞亞科技(股)公司 獨立董事(4)鄭中人 景碩科技(股)公司 董事新任獨立董事(1)柯開維 國立臺北科技大學 資訊工程系 專任教授(2)曾永慶 淡江大學 經濟系 兼任副教授(3)陳曉開 淡江大學 資訊傳播系 兼任助理教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:股東常會全面改選董事6.新任董事選任時持股數:(1)董事 郭啟銘 1,980,853股(2)董事 林顯郎 3,437,583股(3)董事 巫錦和 0股(4)董事 鄭中人 0股(5)獨立董事 柯開維 0股(6)獨立董事 曾永慶 0股(7)獨立董事 陳曉開 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/068.新任生效日期:108/06/249.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。10.其他應敘明事項:無。

公告本公司「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員任期屆滿重新委任1.發生變動日期:108/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)柯開維 國立臺北科技大學 資訊工程系 專任教授(2)曾永慶 淡江大學 經濟系 兼任副教授(3)陳曉開 淡江大學 資訊傳播系 兼任助理教授4.新任者姓名及簡歷:(1)柯開維 國立臺北科技大學 資訊工程系 專任教授(2)曾永慶 淡江大學 經濟系 兼任副教授(3)陳曉開 淡江大學 資訊傳播系 兼任助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/068.新任生效日期:108/06/249.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:108/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)郭啟銘-董事(二)林顯郎-董事(三)巫錦和-董事(四)鄭中人-董事3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務。4.許可從事競業行為之期間:108/06/24~111/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:主席裁示投票表決。表決結果：表決時出席股東總表決權數 19,652,946 權，贊成權數 18,232,362 權，反對權數0權，無效權數0權，棄權及未投票權數 1,420,584 權，贊成權數佔出席總表決權數 92.77 %，本案照原案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:郭啟銘-董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事郭啟銘擔任物聯智慧科技(深圳)有限公司法定代表人。8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市龍華新區龍華辦事處寶華路173號潮回樓2樓201室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:物聯智慧科技(深圳)有限公司-資訊軟體服務。10.對本公司財務業務之影響程度:物聯智慧科技(深圳)有限公司-該公司為本公司之子公司，依權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/06/242.重要決議事項:一、承認事項：(一)通過一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(二)通過一○七年度虧損撥補案。二、討論事項：(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。三、選舉事項：本公司全面改選董事案。董事當選名單如下：董事 郭啟銘董事 林顯郎董事 巫錦和董事 鄭中人獨立董事 柯開維獨立董事 曾永慶獨立董事 陳曉開四、其他議案：通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:108/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:楊雅茹，本公司財務部副理。4.新任者姓名、級職及簡歷:吳少喬，本公司財務部協理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:108/03/278.新任者聯絡電話:(02)2653-51119.其他應敘明事項:舊任者楊雅茹女士仍擔任本公司財務部副理一職，新任者本公司財務部協理吳少喬先生，經本公司3/27董事會決議通過任命。

1.董事會決議日期:108/03/272.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室)。4.召集事由:一、報告事項：(一)一○七年度營業報告書。(二)一○七年度審計委員會審查報告書。(三)一○七年度健全營運計畫報告。二、承認事項：(一)一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(二)一○七年度虧損撥補案。三、討論事項：(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、選舉事項：本公司全面改選董事案。五、其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:108/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:楊雅茹，本公司財務部副理。4.新任者姓名、級職及簡歷:吳少喬，本公司財務部協理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:職務異動。7.生效日期:108/03/278.新任者聯絡電話:(02)2653-51119.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：108/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本公司107年度未發放員工及董事酬勞。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:108/02/013.舊任者姓名、級職及簡歷:游勝雄，本公司總管理處副總經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:高于立，本公司共同創辦人&事業發展總監。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:職務異動。7.生效日期:108/02/018.新任者聯絡電話:(02)2653-51119.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:108/01/313.舊任者姓名、級職及簡歷:游勝雄，本公司總管理處副總經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:楊雅茹，本公司財務部副理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:職務異動。7.生效日期:108/01/318.新任者聯絡電話:(02)2653-51119.其他應敘明事項:新任者待本公司最近一次董事會決議任命通過後公佈。

1.事實發生日:107/09/112.公司名稱:物聯智慧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:茲因營收上傳公告為元。更正前：107年8月營業收入：8,468,438元，107年度累計：78,649,738元。更正後：107年8月營業收入：8,468仟元，107年度累計：78,650仟元。6.因應措施:公司發佈重大訊息並更新營收數字。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人2.發生變動日期:107/07/103.舊任者姓名、級職及簡歷:曾瑩瑰，本公司財務及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:游勝雄，本公司總管理處副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:董事會通過任命案。7.生效日期:107/07/108.新任者聯絡電話:(02)2653-51119.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/07/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭中人、本公司獨立董事&審計委員會委員(暨召集人) &薪資報酬委員會委員。4.新任者姓名及簡歷:陳曉開、本公司獨立董事&審計委員會委員 &淡江大學 資訊傳播系 兼任助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/068.新任生效日期:107/07/109.其他應敘明事項:本公司107/07/10董事會決議同意委任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/07/103.舊任者姓名、級職及簡歷:常嘉全，本公司技術副總經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:楊宗翰，本公司研發處副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務異動。7.生效日期:107/07/108.新任者聯絡電話:(02)2653-51119.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):107/07/102.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳蓓琪4.舊任簽證會計師姓名2:林恒昇5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:于紀隆7.新任簽證會計師姓名2:林恒昇8.變更會計師之原因:茲因安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/06/1311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無1.

1.事實發生日:107/06/202.公司名稱:物聯智慧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運需求，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦證券商為「宏遠證券股份有限公司」，接續原主辦證券商「元富證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業暨產品 或技術開發成功且具市場性之意見書」1.事實發生日:107/06/082.公司名稱:物聯智慧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司取得由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心檢送(中華民國107年5月25日證櫃審字第1070013312號)，經濟部工業局核可之「係屬科技事業暨產品或技術開發成功且具市場性之意見書」。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:隨函檢附中華民國107年5月21日經濟部工業局工密電字第10700516100號函。