琉明斯光電科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：琉明光電董事會決議召開一○三年第一次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：103/08/28停止過戶日期起日：103/07/30停止過戶日期迄日：103/08/28公告內容：一、開會時間：103年8月28日（星期四）上午十時正。二、開會地點：新竹縣新埔鎮文山路犁頭山段988號(4樓員工餐廳)。三、會議主要內容：(一)討論事項:1.本公司『新埔廠』處分案。2.本公司撤銷股票公開發行案。(二)臨時動議四、依公司法165條規定，自103年7月30日起至103年8月28日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年7月29日(星期二)下午四時三十分前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」（地址：台北市基隆路一段176號B1，電話：(02)87871888）辦理過戶。五、開會通知書及委託書將於開會15日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」查詢，電話：(02)87871888。六、特此公告。

公告序號：1主旨：琉明光電董事會決議召開一○三年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/25停止過戶日期起日：103/04/27停止過戶日期迄日：103/06/25公告內容：一、開會時間：103年6月25日（星期三）上午十時正。二、開會地點：新竹縣新埔鎮文山路犁頭山段988號(4樓員工餐廳)。三、會議主要內容：(一)報告事項1.102年度營業報告。2.102年度監察人查核報告書。(二)承認事項1.102年度營業報告書及財務報表案。2.102年度虧損撥補案。(三)討論事項本公司『取得與處分資產處理程序』修訂案。(四)臨時動議四、依公司法165條規定，自103年4月27日起至103年6月25日止停止股票過戶登記，因最後過戶日（4/26）適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年4月25日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」（地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：(02) 2702-3999）辦理過戶。五、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」查詢，電話：(02) 2702-3999。六、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：新竹縣新埔鎮文山路犁頭山段988號。七、特此公告。

1. 董事會決議日期：2013/03/22　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.事實發生日:102/03/222.公司名稱:琉明光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○一年度財務報表，累積虧損金額已逾實收資本額二分之一。 6.因應措施:依法提交一○二年股東常會報告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮文山路犁頭山段988號（4F員工餐廳）4.召集事由:一.報告事項： (1)101年度營業報告。 (2)101年度監察人查核報告書。 (3)採用IFRS對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。 二.承認事項： (1)101年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。 (2)101年度虧損撥補案。 三.討論事項(一)： (1)撤銷公開發行案。 (2)修訂『公司章程』案。 (3)本公司『股東會議事規則』修訂案。 (4)本公司『背書保證管理辦法』修訂案。 (5)本公司『資金貸予他人之管理辦法』修訂案。 四.選舉事項 (1)董事、監察人改選案 五.討論事項【二】 (1)解除董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月19日起至102年4月29日止，每日上午九點至下午四點，受理股東 就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東請於102年4月29日下午4 時前親臨或掛號郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審 查結果。(掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股 東會提案函件」字樣)。受理提案處所: 新竹縣新埔鎮文山路犁頭山段988 號，電話：03-5895577#1500 (二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收 到者，請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-2702 -3999)。另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東，股東 常會之召集通知以公告代替。

1.事實發生日:102/03/222.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:公司基於目前營運狀況及未來整體營運規劃考量，經董事會決議向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，並 擬提呈股東會決議撤銷股票公開發行案後，向金融監督管理委員會申請撤銷公司股票 公開發行。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:實際終止交易日依櫃買中心公告為準。4.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/02/082.舊任者姓名及簡歷:獨立董事--馬永健3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/12/26~103/12/257.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/39.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/01/312.發生緣由:本公司股務作業原委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部代理，自102年03月01日起，改委由永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡本公司股東自102年03月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜， 敬請親臨或郵寄至台北市博愛路17號 3樓，永豐金證券股份有限公司股務代理部。 聯絡電話：(02)2382-3332。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報101年12月23日之B4部分新聞內容2.報導日期:101/12/233.報導內容:摘錄媒體報導”艾笛森入主琉明斯 策略聯盟 合攻LED照明”...........因應產業變化，LED封裝廠艾笛森（3591）董事長吳建榮出任同樣也是LED封裝廠的 琉明斯〈5265）董事長職務，正式主導經營琉明斯。 4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導艾笛森入主琉明斯乙事，艾笛森係透過其轉投資艾發投資(股)公司自102/1/1擔任本公司董事長職務，因艾發對本 公司持股比例約5.7%，且僅擔任一席董事，故入主之說法為媒體自行善意推估，並非 本公司對外公告之訊息，特此聲明。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/12/212.法人名稱:艾發投資(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:艾發投資(股)公司代表人許正典4.新任者姓名及簡歷:艾發投資(股)公司代表人吳建榮5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/26~103/12/267.新任生效日期:101/12/218.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:101/12/212.舊任者姓名及簡歷:謝佳翰 琉明斯光電科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:吳建榮 艾發投資(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職 5.異動原因:經董事會決議通過6.新任生效日期:102/01/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/12/212.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:適逢全球經濟不景氣及市場環境變化劇烈，本公司為因應未來發展，並有效降低營運成本，經101年12月21日董事會決議通過 向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請撤銷股票興櫃市場買賣。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:實際終止交易日依櫃買中心公告為準。4.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/12/212.股東臨時會召開日期:102/02/203.股東臨時會召開地點:桃園縣中壢市東園路57號4.召集事由:撤銷股票公開發行案5.停止過戶起始日期:102/01/226.停止過戶截止日期:102/02/207.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/12/212.公司名稱:琉明斯光電科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議撤銷股票公開發行6.因應措施:提股東臨時會決議通過後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷公開發行。 7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):101/12/212.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳慧銘4.舊任簽證會計師姓名2:李麗凰5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林恒昇7.新任簽證會計師姓名2:無8.變更會計師之原因:因業務發展需求9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/12/2111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/10/032.舊任者姓名及簡歷:楊永成/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙請辭獨立董事一職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/12/26~103/12/257.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/99.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:獨立董事楊永成先生亦辭任本公司薪資報酬委員會委員職務，缺額將依本公司『薪資報酬委員會組織規程』辦理，自101/10/03起算三個月內召開董事會補行委任。

1.發生變動日期:101/10/032.舊任者姓名及簡歷:楊永成/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙請辭獨立董事一職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/12/26~103/12/257.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/89.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:獨立董事楊永成先生亦辭任本公司薪資報酬委員會委員職務，缺額將依本公司『薪資報酬委員會組織規程』辦理，自101/10/03起算三個月內召開董事會補行委任。

1.事實發生日:101/09/102.公司名稱:琉明斯光電科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司申請撤銷101年現金增資發行新股案,已於101年9月10日接獲金管會金管證發字第1010041228號函核准同意廢止前揭申請案。6.因應措施:已繳納股款本公司將加計利息返還,計算方式如下：認購股款×【1+（繳款日至實際退款日之天數）×2012/8/29臺灣銀行一年期定期存款牌告固定利率/365】。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/09/102.舊任者姓名及簡歷:吳瑞台/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙請辭獨立董事一職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/12/26~103/12/257.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/292.公司名稱:琉明斯光電科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司召開董事會議通過101年上半年度財報暨合併財報6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。