環瑞醫投資控股公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/12/222.公司名稱:環瑞醫投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年 10月31日證櫃審字第10301017452號函核准。 (2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股16,000,000股， 每股面額新台幣10元整，業經金融監督管理委員會103年11月11日金管證發字 第1030044448號函核准申報生效在案。 (3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年12月22日證櫃審字第　 10300344432號函核准，將於103年12月23日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終 止興櫃買賣。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/12/192.公司名稱:環瑞醫投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股16,000,000股，每股發行價格50元， 總額為新台幣800,000,000元，業已全數收足。 (2)委託存儲專戶機構:元大商業銀行 南京東路分行 (3)現金增資基準日:103年12月22日。

更正103.12.16公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股之 新台幣總額1.事實發生日:103/12/192.公司名稱:環瑞醫投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:增資發行新股之新台幣總額誤植。6.因應措施:更正公告。7.其他應敘明事項: (1)配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股16,000,000股， 每股面額10元整，總額計新台幣160,000,000元，業經金融監督管 理委員會103年11月11日金管證發字第1030044448號函申報生效在 案。 (2)本次現金增資實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定 承銷價格為每股新台幣50元溢價發行，合計募集資金總額為新台幣 800,000,000元。

1.事實發生日:103/12/192.公司名稱:環瑞醫投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 一、過額配售數量為普通股2,040仟股，每股價格新台幣50元。 二、公開承銷數量為普通股13,600仟股(不包含過額配售數量) 三、過額配售數量佔公開承銷數量比例:15.00% 四、掛牌第一交易日及第五交易日:自103/12/23至103/12/27

代重要子公司SMTH AG依公開發行公司資金貸與及背書保 證處理準則第二十二條第一項第三款公告。1.事實發生日:103/12/172.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Swissray Medical AG(2)與資金貸與他人公司之關係:為百分之百投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):575258(4)原資金貸與之餘額(仟元):15963(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65130(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):81093(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):255483(2)累積盈虧金額(仟元):-1128335.計息方式:年利率2.25%6.還款之:(1)條件:貸與期限12個月，於到期日前還款。(2)日期:105年12月16日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):810938.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.939.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本次資金貸與Swissray Medical AG瑞士法郎2,000仟元，匯率：瑞士法郎/新台幣：1/32.565

1.事實發生日:103/12/162.公司名稱:環瑞醫投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股16,000,000股， 每股面額10元整，總額計新台幣16,000,000元，業經金融監督管理 委員會103年11月11日金管證發字第1030044448號函申報生效在案。 (2)本次現金增資實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定 承銷價格為每股新台幣50元溢價發行，合計募集資金總額為新台幣 800,000,000元。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/12/123.報導內容: (1)高階醫材添生力軍…主打Swissray品牌的環瑞醫(4198)也規畫23日 轉上櫃，詢圈價47~57元間，…法人認為，環瑞承銷價應低於先前 現增價55元。 (2)環瑞醫已獲埃及政府簽訂12家醫院300萬美元X光機採購合約，加上 X光機進軍大陸，法人認為，環瑞明年拚損平。…法人表示，環瑞 明年在維修耗材維持穩定成長、Noland骨密機維持高成長、X光機 進軍大陸市場，加上分子影像儀器在亞洲維持高成長下，設備的營 收占比將提高至60%，明年營收有機會挑戰12億元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關該篇報導係屬媒體及法人自行臆測及善意推估，有關公司相關營 運資訊，應以本公司公告之訊息為準；另本公司實際承銷價，俟辦理 公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司 與主辦承銷商議定，惟不得低於向中華民國證券商業同業公會申報現 金增資詢圈約定書前興櫃有成交之10個營業日其成交均價簡單算術平 均數之七成，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/12/092.公司名稱:環瑞醫投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票16,000,000股， 每股面額新台幣10元，業經呈奉金融監督管理委員會103年11月11日金管證發字 第1030044448號函核准申報生效在案。 二、本次發行之新股依法規定保留發行總股數之15%，即2,400,000股由本公司員工認 購外，餘13,600,000股全數供辦理上櫃承銷之用，保留予員工認購之普通股股份 ，如有員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認購之。 三、本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票市場狀 況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與主辦承銷商議定，惟不得低於向中華 民國證券商業同業公會申報現金增資詢圈約定書前興櫃有成交之10個營業日其成 交均價簡單算術平均數之七成。 四、本次現金增資發行新股之認股期間: 1.詢價圈購期間：103年12月10日∼103年12月15日。 2.公開申購期間：103年12月11日∼103年12月15日。 3.員工認股繳款期間：103年12月17日。 4.公開申購扣款日期：103年12月16日。 5.詢價圈購繳款日期：103年12月18日。 6.特定人認股繳款日期：103年12月18日∼103年12月19日。 7.現金增資基準日期:103年12月22日。 五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。

1.事實發生日:103/12/082.公司名稱:環瑞醫投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構：元大商業銀行 營業部 詢價圈購及公開申購代收股款機構：國泰世華銀行 營業部 (2)委託存儲專戶機構:元大商業銀行 南京東路分行

1.事實發生日:103/12/082.公司名稱:環瑞醫投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱：中國信託商業銀行代理部 (2)辦公處所：台北市重慶南路一段83號5樓 (3)聯絡電話：(02)6636-5566

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/11/243.報導內容: (1)報導標題:環瑞醫 12月下旬掛牌上櫃。 (2)近期開發低輻射劑量的嬰幼兒數位X光機，已取得政府新產品研發補助，預計於 2015年完成臨床試驗，2016年獲美國FDA核准導入市場，將再創世界第一的榮耀 ，營運如虎添翼。法人預期，明年在中國...許可證陸續到手下，營收將有顯著 成長，明年有機會挑戰損益兩平。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關該篇報導係屬媒體及法人自行臆測及善意推估，有關公司相關營運資訊，應以 本公司公告之訊息為準，另本公司實際上櫃買賣日期，依未來實際作業為主，特此 澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：103/11/271.召開法人說明會之日期：103/11/272.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：寒舍艾美酒店三樓　珍珠、翡翠廳(台北市信義區松仁路38號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會，將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及財團法人證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.swissray.com/menu.php?id=287.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:103/10/302.原公告申報日期:103/07/243.簡述原公告申報內容:本公司103年7月23日董事會議決擬辦理現增發行新股公告申報內容如下: (1)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):16,000,000股 (2)每股面額:10元 (3)發行總金額:新台幣160,000,000元 (4)發行價格: 發行價格暫定每股新台幣60元，但實際承銷價格將屆辦理上市(櫃)前公 開承銷時，採用詢價圈購方式發現市場合理價格，並授權董事長依相關證券法令於 實際訂價日時，依當時市場情況洽證券承銷商協調訂定之。 (5)員工認購股數或配發金額:2,400,000股 (6)公開銷售股數:13,600,000股 (7)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28 條之1規定於103年06年27日經股東常會決議，由原股東全數放棄優先認購權，並依 初次上市(櫃)承銷之相關規定，全數委由推薦證券商辦理上市前公開承銷。 (8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足之部份，授權董事長 洽特定人認足。 (9)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 (10)本次增資資金用途: 充實營運資金。 (11)其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之股數、發行價格、發行條件、資金運用計畫、經核准發行後訂定股款繳納期間及增資基準日、議定及簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項，擬提請董事會授權董事長全權處理；如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀因素變化有修正變更之必要時，及本案其他未盡事宜處，亦同。4.變動緣由及主要內容:受近期台灣股市市況不佳影響，考量本公司前十日興櫃平均成交價格為59.93元，故擬依近期興櫃市場交易狀況，調整現金增資發行新股案之每股暫訂發行價格為55元，約為興櫃平均成交價格之91.77%。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:本次調整現金增資發行新股辦理初次上櫃承銷案之暫定發行價格，業經董事會通過授權董事長全權處理。

更正103.10.6公告應為「補充103.8.8環瑞醫董事會通過預計以債轉股方式增加投資100%持股之子公司-SMTH AG」1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:環瑞醫資金貸與SMTH AG計瑞士法郎6,700仟元轉投資股權。2.事實發生日:103/10/6~103/10/63.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：3,125股每單位價格：瑞士法郎2,144元交易總金額：瑞士法郎6,700仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:SMTH AG為本公司100%持股之子公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:協助SMTH AG改善財務結構。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:資金貸與SMTH AG CHF6,700,000轉投資股權。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:以債權交換股權。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：103.08.08環瑞醫董事會及103.10.06 SMTH AG董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累計持有數量：49,918股累計投資金額：NTD 1,160,598仟元持股比例：100%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財報中總資產比例：64.21 %占公司最近期財報中股東權益比例：64.55 %最近期財報營運資金數額：NTD 718,284仟元(註)上述匯率係以TWD/CHF=31.855 換算13.經紀人及經紀費用:無。14.取得或處分之具體目的或用途:協助SMTH AG改善財務結構。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:環瑞醫：民國103年08月08日SMTH AG：民國103年10月06日18.監察人承認日期:環瑞醫：民國103年08月08日SMTH AG：不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:上述總交易金額（Ｃ）及每股交易金額（Ｂ）係以本公司之系統入帳匯率31.855換算金額揭露。

代子公司SMTH AG公告董事會決議以債轉股方式增加投資100%持股之子公司-Swissray Medical AG1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:SMTH AG資金貸與Swissray Medical AG計瑞士法郎6,700仟元轉投資股權。2.事實發生日:103/10/6~103/10/63.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：3,125股每單位價格：瑞士法郎2,144元交易總金額：瑞士法郎6,700仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Swissray Medical AG 為本公司100%持股之子公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:協助Swissray Medical AG改善財務結構。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:資金貸與Swissray Medical AG CHF6,700,000轉投資股權。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:以債權交換股權。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：SMTH AG董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累計持有數量：21,125股累計投資金額：瑞士法郎36,817仟元持股比例：100%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財報中總資產比例：54.00%占公司最近期財報中股東權益比例：68.03%最近期財報營運資金數額：NTD1,785,381仟元(註)上述匯率係以TWD/CHF=31.855 換算13.經紀人及經紀費用:無。14.取得或處分之具體目的或用途:協助Swissray Medical AG改善財務結構。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國103年10月06日18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:上述總交易金額(C)及每股交易金額(B)係以本公司之系統入帳匯率31.855換算金額揭露。

1.臨時股東會日期:103/09/052.重要決議事項: 選舉事項： 補選獨立董事一席案(任期：103/09/05~105/11/17)，選舉結果如下： 獨立董事當選名單：林相宏3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/09/052.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:林相宏 馬偕紀念醫院胃腸內科主治醫師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/11/18~105/11/177.新任生效日期:103/09/058.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:SMTH AG之普通股2.事實發生日:103/8/8_103/8/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：瑞士法郎6,700仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:100%持股之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:本次交易乃預計以債轉股方式增加投資100%持股之子公司,故選定其為交易對象6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：配合SMTH AG以債作股日程及規劃契約限制條款及其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累計持有數量：約46,793股累計投資金額：約新台幣1,959,283仟元持股比例：100%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財報中總資產比例：86.50%占公司最近期財報中股東權益比例：108.98%最近期財報營運資金數額：1,785,381仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國103年08月08日18.監察人承認日期:民國103年08月08日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無。

更新董事會召開103年第一次股東臨時會相關事宜。 (取消原討論事項：解除補選之新任董事競業禁止之限制案)1.董事會決議日期:103/08/082.股東臨時會召開日期:103/09/053.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖一路89號7樓(本公司會議室)4.召集事由: 壹.選舉事項： 補選獨立董事一席。 貳.臨時動議5.停止過戶起始日期:103/08/076.停止過戶截止日期:103/09/057.其他應敘明事項:業已重新上傳更新後之召開股東臨時會公告。

公告本公司董事會追認修訂「員工認股權憑證發行及認股辦 法」部分條文。1.事實發生日:103/08/082.原公告申報日期:103/03/253.簡述原公告申報內容:董事會通過訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」4.變動緣由及主要內容: 依據金融監督管理委員會審核之要求，修訂認股辦法第7條第1項內容，修訂後條文 內容如下，並提報本次董事會決議追認修訂通過。 七、認購價格之調整 (一)除發行公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股 股份或因員工紅利發行新股者外，遇有普通股股份發生變動時(包含私募) 價格調整方式，包括：辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公 司合併、分割、現金增資參與發行海外存託憑證及因非因庫藏股註銷之減 資致普通股股份減少、合併或受讓他公司股份發行新股等情事，認股價格 依下列公式及原則調整之。 調整後認股價格＝ 每一新股繳款金額 x 新股發行股數 已發行股數＋ －－－－－－－－－－－－－－－－－　　 調整前認股價格 調整前認股價格 x－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 已發行股數 + 新股發行股數5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:員工認股權憑證發行及認股辦法請至公開資訊觀測站查詢。