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1.董事會決議日或發生變動日期:102/11/182.舊任者姓名及簡歷:李祖德 / 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:李祖德 / 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:102年第四次股東臨時會全面改選董事後，第一次董事會推舉董事長。6.新任生效日期:102/11/187.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/11/182.舊任者姓名及簡歷:ALCA International Inc. 代表人:張珩Mcfees Group Inc. 代表人:莊永順3.新任者姓名及簡歷:ALCA International Inc. 代表人:張珩Mcfees Group Inc. 代表人:莊永順洪偉仁4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:為配合公司營運所需提前全面改選6.新任監察人選任時持股數:ALCA International Inc. 代表人:張珩 / 1,000,000股Mcfees Group Inc. 代表人:莊永順 / 5,295,338股洪偉仁 / 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/20~105/08/218.新任生效日期:102/11/189.同任期監察人變動比率:33.3%10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/11/182.舊任者姓名及簡歷:Digivideo International 代表人:李祖德 董事Meditron Group Limited 代表人:李沛霖 董事Butterfield Management 代表人:李典穎 董事Scottlink Limited 代表人:李典忠 董事洪偉仁 董事3.新任者姓名及簡歷:Digivideo International 代表人:李祖德 董事Meditron Group Limited 代表人:李沛霖 董事Butterfield Management 代表人:李典穎 董事Scottlink Limited 代表人:李典忠 董事鑽石生技投資股份有限公司 代表人:路孔明 董事梁雲 董事林義夫 獨立董事陳貴端 獨立董事李宏謨 獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:為配合公司營運所需提前全面改選6.新任董事選任時持股數:Digivideo International 代表人:李祖德 / 1,839,745股Meditron Group Limited 代表人:李沛霖 / 24,464,754股Butterfield Management 代表人:李典穎 / 23,997,000股Scottlink Limited 代表人:李典忠 / 2,168,759股鑽石生技投資股份有限公司 代表人:路孔明 / 7,800,000股梁雲 / 0股林義夫 / 0股陳貴端 / 0股李宏謨 / 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/20~105/08/218.新任生效日期:102/11/189.同任期董事變動比率:55.56%10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:102/11/182.重要決議事項:(1)完成董事及監察人改選，計選出董事及監察人名單如下Digivideo International法人代表李祖德董事Meditron Group Limited法人代表李沛霖董事Butterfield Management Group Limited法人代表李典穎董事Scottlink Limited法人代表李典忠董事鑽石生技投資股份有限公司法人代表路孔明董事梁雲董事林義夫獨立董事陳貴端獨立董事李宏謨獨立董事ALCA International Inc.法人代表張珩監察人Mcfees Group Inc.法人代表莊永順監察人洪偉仁監察人(2)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:SMTH AG之普通股2.事實發生日:102/11/14~102/11/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量普通股2,969股，每股瑞士法郎1,600元，交易總金額瑞士法郎4,750,400元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人為本公司100%持股之子公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：現金支付契約限制條款及其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議現金增資瑞士子公司SMTH AG 案件11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累計持有數量36,670股，累計投資金額新台幣953,172仟元，持股比例100%12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔公司最近期財報中總資產比例：123%佔公司最近期財報中股東權益比例：124%最近期財報營運資金數額：149,112仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:主要目的1.現金增資子公司SMTH AG，再轉投資100%持股之孫公司Swissray International Inc.2.為改善孫公司Swissray International Inc.之財務結構及充實其營運資金15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國102年11月14日18.監察人承認日期:民國102年11月14日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:以11/14台銀即期平均匯率換算約為新台幣153,272仟元，實際金額以匯款當日為準