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生控基因疫苗(未)公司公告
1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/292.舊任者姓名及簡歷:章修綱/生控基因疫苗(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:章修綱/生控基因疫苗(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:107/06/297.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:107/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)詹乾隆 東吳大學教務長/教授(2)林榮源 東吳大學講師(3)黃旭仁 力瑋電子(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:(1)林榮源 東吳大學講師(2)黃旭仁 力瑋電子(股)公司董事長(3)齊德彰 文化大學教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合107年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人，經第三屆第二次董事會重新委任第二屆薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/03~107/06/258.新任生效日期:107/06/299.其他應敘明事項:無。
符合條款第XX款：30事實發生日：107/06/271.召開法人說明會之日期：107/06/272.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：永豐金證券(台開大樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司應永豐金證券邀請參加投資人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.vaxgenetics.com.tw/7.其他應敘明事項：無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:107/05/143.舊任者姓名、級職及簡歷:黃朋倍 財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:周瑤純 財務部課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/05/148.新任者聯絡電話:(02)2731-39139.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:107/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:黃朋倍 營運支援處經理4.新任者姓名、級職及簡歷:劉心陽 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規畫7.生效日期:107/04/308.新任者聯絡電話:2731-39139.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:107/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:黃朋倍 財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:周瑤純 財務部課長(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規畫7.生效日期:107/04/308.新任者聯絡電話:2731-39139.其他應敘明事項:待董事會正式任命後，另行公告。
1.董事會決議日期:107/04/112.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號4樓福華大飯店(CR403會議室)4.召集事由:一、報告事項:1.本公司民國106年度營業狀況報告。2.本公司監察人審查民國106年度決算表冊報告。3.本公司依主管機關函文辦理健全營運計畫執行報告。4.修訂本公司「董事會議事辦法」。5.其他報告事項。二、承認事項:1.本公司民國106年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2.本公司民國106年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項:1.擬修訂本公司「章程」案。2.擬修訂本公司「資金貸與他人處理準則」案。3.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。4.解除新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:107/05/016.停止過戶截止日期:107/06/297.其他應敘明事項:(1)107年股東常會受理持股1%以上股東書面提案及提名董事(含獨立董事)、監察人候選人之受理期間：自民國107年4月23日至民國107年5月2日止，每日上午九時至下午五時(以送達或寄達至受理處所為憑)。(2)民國107年股東常會受理持股1%以上股東書面提案及提名董事(含獨立董事)、監察人候選人之受理處所：生控基因疫苗股份有限公司財務部(地址：台北市仁愛路四段25-2號5樓)
1. 董事會決議日期：107/03/012. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:107/03/012.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):上限27,165,000股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:視實際發行價格而定。6.發行價格:每股新台幣不低於60元溢價發行，並授權董事長在前開範圍內決定實際發行新股股數及發行價格。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數百分之十，由本公司員工承購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數百分之九十，由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工及原股東若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。本次現金增資認購不足一股之畸零股份，由股東自停止過戶日起五日內自行至股務代理機構辦理拼湊。股東未拼湊及拼湊不足部分，擬授權董事長洽特定人依發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:董事會授權董事長在上述範圍內決定實際發行新股股數及發行價格，待董事長決定後在另行公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:106/12/203.舊任者姓名、級職及簡歷:黃朋倍 營運支援處經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林竣緯 會計課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:黃朋倍營運支援處經理為暫代會計主管7.生效日期:106/12/208.新任者聯絡電話:(02)2731-39139.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副總經理2.發生變動日期:106/12/203.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:劉心陽 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/12/208.新任者聯絡電話:(02)2731-39139.其他應敘明事項:無
符合條款第XX款：30事實發生日：106/12/011.召開法人說明會之日期：106/12/012.召開法人說明會之時間：11 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店)4.法人說明會擇要訊息：本公司受日盛證券邀請參加日盛證券太陽獅大中華冬季論壇，就公司核心科技概念及策略執行概況等事項進行說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.vaxgenetics.com.tw/7.其他應敘明事項：無
1.董事會決議日或發生變動日期:106/10/272.舊任者姓名及簡歷:章修綱/生控基因疫苗(股)公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:章修綱/瑞安大藥廠(股) 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:HealthBaby Biotech(Hong Kong)Co.,Limited因公司經營策略之考量辭任董事，經臨時董事會決議推選新任董事長。6.新任生效日期:106/10/277.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:106/10/252.舊任者姓名及簡歷:HealthBaby Biotech(Hong Kong)Co.,Limited3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:該法人董事請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/258.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於106年10月25日接獲辭職書，該法人董事因公司經營策略之考量，自民國106年10月27日辭任董事。
1.發生變動日期:106/10/252.法人名稱:瑞安大藥廠股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:FRANK LENNOX DAOUGLAS/安萬特賽諾菲藥廠科技長4.新任者姓名及簡歷:章修綱/瑞安大藥廠股份有限公司董事長5.異動原因:因經營策略之考量,改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/257.新任生效日期:106/10/278.其他應敘明事項:無
澄清經濟日報A18版生控抗癌藥臨床加速度子宮頸治療劑將 完成一期試驗B肝領域也有進展報導相關事項1.傳播媒體名稱:經濟日報A18版2.報導日期:106/10/023.報導內容:經濟日報A18版版刊載如下:生控抗癌藥，臨床試驗加速。生控基因表示，...預計明年啟動二期試驗，而B肝領域也報佳音，明年也將申請進入台灣人體臨床（IND）。生控基因董事長章修綱表示，...在子宮頸癌前治療產品二期規劃部分，...預計今年內可望完成，二期明年上半年啟動。根據統計，全球肝癌相關用藥市場高達130億美元，...生控表示，旗下的B肝創新療法，可望著眼肝病市場每年至少130億美金的大餅。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:說明如下針對預計明年啟動二期試驗，...明年也將申請進入台灣人體臨床（IND）。在子宮頸癌前治療產品二期規劃部分，...預計今年內可望完成，二期明年上半年啟動。生控表示，旗下的B肝創新療法，可望著眼肝病市場每年至少130億美金的大餅。相關的資訊請以本公司的公開資訊觀測站公告的資訊為主。6.因應措施:公布澄清於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:台灣蘋果日報B2版2.報導日期:106/09/303.報導內容:台灣蘋果日報B2版刊載如下:B肝研發有進展！生控（6567）宣布現增2億元資金已募集到位，.....全力投入B肝疫苗研發。生控主管表示，與肝炎研究權威陳培哲教授合作的小鼠動物實驗，發現生控B肝治療劑有免疫記憶產生，若開發成功，有機會透過門診注射疫苗，達到「治療」及「終身免疫」的目標。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:說明如下針對全力投入B肝疫苗研發...，達到「治療」及「終身免疫」的目標，相關的資訊請以本公司的公開資訊觀測站公告的數據為主。6.因應措施:公布澄清於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:106/09/282.公司名稱:生控基因疫苗股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司106年度現金增資總發行股數3,335,000股，每股發行價格新台幣60元，實收股款總金額為新台幣200,100,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定106年9月29日為增資基準日。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:106/09/253.舊任者姓名、級職及簡歷:張淑華 會計副理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃朋倍 營運支援處經理(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規畫7.生效日期:106/09/258.新任者聯絡電話:(02)2731-39139.其他應敘明事項:待董事會正式任命後，另行公告。
1.事實發生日:106/08/082.公司名稱:生控基因疫苗股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年現金增資認股繳款期限已於106年08月08日截止，惟有部分認股人尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施:(1)依公司法第142條及第266條第三項之規定辦理，自106年08月08日~106年09月09日止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東請於前述期間內，持原繳款書至彰化商業銀行全省各分行(大安分行除外)辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)催繳期間繳款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，俟集保公司作業完備後，以 貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問,請洽詢本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部。(地址:台北市中山區南京東路二段85號7樓;電話:(02)2541-9977)
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