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百德機械 (上) 公司公告
公告本公司105年第二次股東臨時會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:105/08/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：王德榮，瑞宇科實業股份有限公司董事長兼總經理、力井機電有限公司 董事、曜華精…
公告本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:105/08/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：黃祥穎先生/建智聯合會計師事務所合夥會計師；朝陽科技大學兼任講…
公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:105/08/022.舊任者姓名及簡歷:謝敏新3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司成立審計委員…
公告本公司董事長異動
1.董事會決議日或發生變動日期:105/08/022.舊任者姓名及簡歷:廖述群(金醇臻品股份有限公司代表人);本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:王博臣;泰豐輪胎股份有限公司。4.異動情形（請輸入「…
公告本公司副董事長解任
1.董事會決議日或發生變動日期:105/08/022.舊任者姓名及簡歷:張清榮(金醇臻品股份有限公司代表人);本公司副董事長。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」…
公告本公司董事解任致董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:105/08/022.舊任者姓名及簡歷:金醇臻品股份有限公司，本公司董事長廖述群，本公司董事長之法人代表人金醇臻品股份有限公司，本公司董事張清榮，本公司董事之法人代表人金醇臻品股份…
公告本公司105年第二次股東臨時會增選三名獨立董事 及補選一名董
公告本公司105年第二次股東臨時會增選三名獨立董事 及補選一名董事暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:105/08/022.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 董 事 王德榮…
公告修正本公司104年度年報部分資料
1.事實發生日:105/07/152.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:經主管機關通知…
澄清工商時報105年7月14日有關本公司之報導
1.傳播媒體名稱:工商時報105年7月14日A16版2.報導日期:105/07/143.報導內容:工商時報A16版報導本公司有關「在美國設立子公司…規畫投資前2年虧損，第3年要損益兩平，以小型綜合加…
公告本公司董事會決議設立美國子公司
1.事實發生日:105/07/132.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為拓展美國市場…
經主管機關通知澄清工商時報105年7月12日有關本公司之報導
1.傳播媒體名稱:工商時報105年7月12日B4版2.報導日期:105/07/123.報導內容:工商時報B4版報載「短急單發威…出貨升溫帶動業績，百德也表現亮眼」一文中，有關報導「百德主管表示，百德…
公告本公司105年第2次股東臨時會獨立董事候選人名單
1.事實發生日:105/07/052.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年…
公告本公司法人監察人辭任
1.發生變動日期:105/07/012.舊任者姓名及簡歷:中國信託創業投資股份有限公司(代表人：游智元)3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:…
公告本公司受邀參加日盛證券2016年上半年企業論壇
符合條款第XX款：30事實發生日：105/06/161.召開法人說明會之日期：105/06/162.召開法人說明會之時間：15 時 20 分 3.召開法人說明會之地點：台北市六福皇宮(台北市中山區南…
公告本公司董事會決議召開105年第2次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:105/06/142.股東臨時會召開日期:105/08/023.股東臨時會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項：(1)修訂本公司…
公告本公司除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣141,000,000元，即每股現金股利…
公告本公司法人董事代表人異動
1.發生變動日期:106/06/142.法人名稱:ACE PLAY HOLDING LIMITED3.舊任者姓名及簡歷:郭明鑑/英屬開曼群島商卓毅資本有限公司執行長4.新任者姓名及簡歷:黃仁甫/英屬…
公告本公司第八屆第八次董事會重要決議事項
1.事實發生日:105/06/142.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第八屆第…
公告本公司受邀參加日盛證券舉辦興櫃前法人說明會
1.事實發生日:105/05/262.發生緣由:本公司應日盛證券邀請於105年5月27日(五)舉辦興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會時間：105年5月27日(五) 14:00~16:…
公告更正本公司105年4月份背書保證與資金貸放餘額資訊
1.事實發生日:105/05/242.發生緣由:更正本公司背書保證與資金貸放餘額資訊，原資金貸放餘額最高限額為418,113仟元誤植為378,097仟元，特此更正。3.因應措施:重新上傳至公開資訊觀…
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(專人回覆，提供參考報價)
