百聿數碼創意公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/08/142.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司一○六年第二季合併財務報表業已提報106/08/14董事會。 其相關資訊如下： 106年第二季合併綜合損益表(106年1月1日至106年6月30日) 營業收入淨額 ：新台幣 81,965仟元 營業毛利 ：新台幣 34,226仟元 營業利益 ：新台幣 13,347仟元 稅前淨利 ：新台幣 12,345仟元 本期淨利 ：新台幣 8,488仟元 本期綜合損益總額 ：新台幣 7,074仟元 稅後基本每股盈餘 ：新台幣 0.48 元 稅後稀釋每股盈餘 ：新台幣 0.47 元 106年第二季合併資產負債表(106年6月30日) 資產總計 ：新台幣315,561仟元 負債總計 ：新台幣121,106仟元 屬於母公司業主權益：新台幣194,455仟元 非控制權益 ︰新台幣 0仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 有關本公司一○六年第二季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關 規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測 站查詢。

1.事實發生日:106/07/212.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度股東會年報第12頁內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後之105年度股東會年報 至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/132.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司董事長決議調整106年8月18日股東臨時會召開地點 股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路３９９號１樓 （西側多功能會議室）6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 本公司106/6/30董事會議中，已授權董事長調整本公司106年度 第二次股東臨時會召開地點。

1.事實發生日:106/07/072.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構原委由群益金鼎證券股份有限公司辦理，經董事會 決議自106年9月6日起，改委由凱基證券股份有限公司辦理，業已接獲 臺灣集中保管結算所106年7月7日保結稽字第1060013674號函准予備查。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自106年9月6日起洽辦股票過戶、領息或配股、 變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失 及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至100台北市中正區 重慶南路一段2號5樓，凱基證券(股)公司股務代理部辦理， 電話：(02)2389-2999。

1.事實發生日:自民國106/6/30至民國106/6/302.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區間接對大陸投資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:預估資本額200萬美元;分批投入,第一次擬投入資本金20萬美元。4.大陸被投資公司之公司名稱:規劃中5.前開大陸被投資公司之實收資本額:O6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:20萬美元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:MV及音樂下載等業務。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.交易相對人及其與公司之關係:規劃間/直接持有100%之子公司。13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。15.處分利益（或損失）:不適用。16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:由董事會決議通過。18.經紀人:不適用。19.取得或處分之具體目的:長期投資。20.本次交易表示異議董事之意見:無。21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國106年06月30日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年06月30日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:1,450仟美元。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:29.23%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:15.97%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:24.49%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:1,637仟美元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:32.99%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:18.03%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:27.65%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:374仟美元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:上海佑達營銷咨詢有限公司總經理2.發生變動日期:106/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:蔣親漢5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:升任7.生效日期:106/06/308.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/302.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為使相關股務作業運作更為順暢，本公司股務作業原委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部代理，自106年9月6日起，擬改委由凱基證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣3,520,000元。4.除權（息）交易日:106/09/125.最後過戶日:106/09/136.停止過戶起始日期:106/09/147.停止過戶截止日期:106/09/188.除權（息）基準日:106/09/189.其他應敘明事項:現金股利發放日為106年09月27日

1.董事會決議日期:106/06/302.股東臨時會召開日期:106/08/183.股東臨時會召開地點:暫定本公司會議室(地點若有變更授權董事長依規定辦理)4.召集事由: 一、討論事項： 1.本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。 2.解除董事及其代表人之競業禁止之限制案。 3.修改本公司「公司章程」部分條文案。 4.為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜， 擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。 5.修訂[取得或處分資產處理程序]。5.停止過戶起始日期:106/07/206.停止過戶截止日期:106/08/187.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/06/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 董事長-張承宏 董事-富德亞投資有限公司代表人:李金德 董事-格林德爾投資有限公司代表人:林肇封 獨立董事-羅輝鈴 獨立董事-柏有為 獨立董事-張鈺民3.許可從事競業行為之項目: 董事長-張承宏:可達國際傳播股份有限公司 董事長； 富德亞投資有限公司 負責人； 格林德爾投資有限公司 負責人。 董事-富德亞投資有限公司代表人-李金德: 可達國際傳播股份有限公司 董事。 董事-格林德爾投資有限公司代表人:林肇封: 可達國際傳播股份有限公司 監察人。 獨立董事-羅輝鈴:誠泰聯合會計師事務所 合夥會計師； 誠泰知識股份有限公司 董事長； 德信策略投資股份有限公司 董事長； 台中科技大學兼任講師。 獨立董事-柏有為:務實法律事務所合夥律師； 富元精密科技股份有限公司 監察人； 中華民國仲裁協會仲裁人； 珠海仲裁協會仲裁員； 中華人力資源管理協會常務監事兼財務委員會主委； 聖約翰科技大學教師申訴評議委員。 獨立董事-張鈺民:台灣總工會秘書長； 國產建材實業股份有限公司 顧問； 環球科技大學兼任講師。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/302.重要決議事項: (1) 通過承認105年度營業報告書及財務報告 (2) 通過承認105年度盈餘分配案 (3)通過承認擬訂[股東會議事規則] (4)通過承認擬訂[董事選舉辦法] (5)通過承認修訂[公司章程]3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:106/06/302.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,808,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:18,080,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發113股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之部份，除得由股東於除權基 準日起五日內自行拼湊外，逾期未拼湊或拼湊後仍未滿一股者，按面額折付現金 至元為止(元以下全捨)，其股份授權董事長洽談特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同12.本次增資資金用途:配合營運需要13.其他應敘明事項: 1.增資配股除權基準日訂定等事宜俟增資案經股東臨時會通過，授權董事會另行　 訂定之。 2.本次盈餘轉增資案所訂各項條件於除權基準日前，如因法令變更或主 管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動（如：本公司買回公 司股份轉讓或註銷、辦理國內現金增資、行使員工認股權等），致股 東配股率因此發生變動者，授權董事會按除權基準日流通在外股數， 依比例再調整之。 3.本案經董事會通過後，將再提請股東臨時會討論。

1.傳播媒體名稱:聯合晚報(臺灣)B2版2.報導日期:106/06/253.報導內容:有關「目前北京子公司也正在申請當中，預計四個月後便能正式成立」、「百聿數碼預計將在東協7~8個國家設點」之相關報導。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:此為管理階層初步規畫之想法，媒體加以臆測,唯本公司未來相關資本支出計畫案仍以經董事會決議通過為主，並將依規定公告。6.因應措施:發佈重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/082.董事會決議日期:106/06/083.發生緣由:獨立董事就本公司審計委員會議案表示保留意見4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:獨立董事:柏有為5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:董事會日期：民國106年6月8日案由三︰電視電影投資授權說 明: 電視及電影相關投資案每案3,000萬額度內授權董事長全權處理。決 議:經出席獨立董事柏有為提出請財務部計算財務狀況及營收比例後 於下次董事會討論決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/132.發生緣由:本公司誤植1月份資金貸與限額3.因應措施:申請補正公告4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/02/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 張承宏董事 陳豐義獨立董事 羅輝鈴獨立董事 柏有為獨立董事 張鈺民3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:106/02/21~109/02/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/02/212.舊任者姓名及簡歷:舊任董事張承宏 百聿數碼創意股份有限公司董事長李柏辰 百聿數碼創意股份有限公司數位製作部總監余淑華 百聿數碼創意股份有限公司財務部經理施如芳 百聿數碼創意股份有限公司剪輯部經理葉文華舊任監察人張呂錦月吳瑞蓉謝紹曾3.新任者姓名及簡歷:新任董事張承宏 百聿數碼創意股份有限公司董事長陳豐義 紅十字會副會長暨秘書長富德亞投資有限公司格林德爾投資有限公司新任獨立董事羅輝鈴 誠泰聯合會計師事務所 會計師柏有為 務實法律事務所 合夥律師張鈺民 台灣省總工會 秘書長4.異動原因:董事全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:張承宏 490,000股董事:陳豐義 59,545股董事:富德亞投資有限公司 3,070,185股董事:格林德爾投資有限公司 2,000,000股獨立董事:羅輝鈴 0股獨立董事:柏有為 0股獨立董事:張鈺民 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/12/05~106/12/047.新任生效日期:106/02/218.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/02/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張承宏 百聿數碼創意股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張承宏 百聿數碼創意股份有限公司董事長5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:106/02/217.其他應敘明事項:無