百聿數碼創意公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:107/06/282.重要決議事項:一、承認事項 1.通過承認本公司民國106年度營業報告書及財務報告。 2.通過承認本公司民國106年度盈餘分派案。二、討論事項 1.通過106年度盈餘轉增資發行新股案。 2.通過本公司修訂「背書保證作業管理辦法」部份條文案。 3.通過本公司修訂「資金貸與他人作業管理辦法」部份條文案。 4.通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 5.過過本公司申請股票上櫃案。 6.通過本公司辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購 權利案。三、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/112.法人名稱:富德亞投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:李柏辰;百聿數碼創意股份有限公司數位製作部總監4.新任者姓名及簡歷:張正輝;實美聯合會計師事務所會計師5.異動原因:法人股東改派代表人擔任董事6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/02/21 ~ 109/02/207.新任生效日期:107/06/118.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/05/162.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1、本公司為長遠發展及吸引人才，提高經營績效及企業形象，擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃。2、申請股票上櫃之相關事宜，擬提請股東會授權董事長於適當時機配合相關法令規定全權辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過，擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案1.董事會決議日期:107/05/162.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二百六十七條規定，應保留發行新股總數10%~15%之股份供本公司員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬請股東會同意依證券交易法第28條之1規定，排除原股東優先認購之權利，全數委託證券承銷商辦理上故前公開承銷用，員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本案俟股東會通過，並呈奉主管機關核准後，另行召開董事會訂定認股繳款暨增資基準日等相關事宜。依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及相關規定，本公司上櫃前擬採何種承銷方式，擬提請股東會授權董事長，視市場狀況決定。

1.董事會決議日期:107/05/162.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳宜旻3.許可從事競業行為之項目:無損及本公司利益之前提下4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/05/162.股東會召開日期:107/06/283.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路478巷18弄32號2樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1、106年度營業報告。2、106年度審計委員審查報告書。3、106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1、106年度營業報告書及財務報告。2、106年度盈餘分派案。(三)討論事項：1、106年度盈餘轉增資發行新股案。2、修訂「背書保證作業管理辦法」。3、修訂「資金貸與他人作業管理辦法」。4、修訂「取得或處分資產處理程序」。5、擬申請股票上櫃案。(新增議案)6、辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案。(新增議案)(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/306.停止過戶截止日期:107/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本年(107年)股東常會議案。本公司自107年4月23日起至107年5月2日上午8時30分至下午5時止，受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於107年5月2日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。受理處所：本公司管理部股務組(地址：114台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號2樓，電話：02-8797-6799)。

1.事實發生日:107/05/082.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:107年4月營業收入申報事項之本月營業收入淨額金額應為24,197仟元,誤植為24,080仟元6.因應措施:重新公告7.其他應敘明事項:無1.

1.事實發生日:107/04/032.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:107年2月份資金貸與他人申報事項之個別子公司本月增(減)金額應為0仟元,誤植為9,260仟元6.因應措施:重新公告7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/04/022.法人名稱:富德亞投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:李金德;百聿數碼創意股份有限公司董事長特助4.新任者姓名及簡歷:李柏辰;百聿數碼創意股份有限公司數位製作部總監5.異動原因:辭職6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/02/21 ~ 109/02/207.新任生效日期:107/04/028.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/232.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:股利分派資料誤植6.因應措施:更正106年度股利分派公告(1)原公告盈餘分配之現金股利(元/股)：0.12124168更正為盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10900000(2)原盈餘轉增資配股(元/股)：1.09117475更正為盈餘轉增資配股(元/股)：0.980999607.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10900000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,159,072　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.98099960　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,943,1643. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

代子公司百聿文化傳媒(上海)有限公司公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準1.事實發生日:107/03/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:上海佑達營銷諮詢有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:同為母公司百聿數碼100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):211589(4)原資金貸與之餘額(仟元):9220(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):36880(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):46100(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):6904(2)累積盈虧金額(仟元):45445.計息方式:無6.還款之:(1)條件:視實際需求狀況而訂(2)日期:視實際需求狀況而訂7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):548488.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.929.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:董事會同意百聿文化傳媒(上海)有限公司資金貸與上海佑達營銷諮詢有限公司之額度為RMB10,000仟元整。(台灣銀行107/03/23即期中價匯率：4.61)

1.董事會決議日期:107/03/232.股東會召開日期:107/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號2樓(本公司會議室)。4.召集事由:一、報告事項：1.106年度營業報告。2.106年度審計委員審查報告書。3.106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。二、承認事項：1.106年度營業報告書及財務報告。2.106年度盈餘分派案。三、討論事項：1.106年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「背書保證作業管理辦法」。3.修訂「資金貸與他人作業管理辦法」。4.修訂「取得或處分資產處理程序」。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/306.停止過戶截止日期:107/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司自107年4月23日起至107年5月2日上午8時30分至下午5時止，受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於107年5月2日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送) 。受理處所：本公司管理部股務組(地址：114台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號2樓，電話：02-8797-6799)。

1.董事會決議日期:107/03/232.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,943,164股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣19,431,640元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發98股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額折付現金，計算至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同12.本次增資資金用途:配合營運需要13.其他應敘明事項:股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會依公司法或其相關法令規定全權處理之。本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。

1.事實發生日:107/03/232.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額：新台幣1,598,708元。(2)董監事酬勞金額：新台幣319,742元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)董事會決議配發董事及員工酬勞金額與認列費用金額無差異。

1.事實發生日:107/03/232.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年度財務報告，相關財務報告資訊如下:營業收入淨額178,892仟元營業利益32,266仟元稅前淨利32,000仟元本期淨利25,255仟元本期綜合損益總額24,420仟元本期淨利歸屬於母公司業主權益25,255仟元本期淨利歸屬於非控制權益0仟元基本每股稅後盈餘1.42元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/01/112.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司106年度現金增資發行總股數2,000,000股，每股認購價格新台幣52元，實收股款總金額為新台幣104,000,000元，業已全數收足。(2)收足股款日：107年01月11日。(3)本公司並訂定107年01月11日為增資基準日。

公告本公司調整106年度現金增資相關事宜(特定人認股期間及增資基準日)1.事實發生日:107/01/082.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年度現金增資洽特定人繳款期間修正6.因應措施:無7.其他應敘明事項:原股東及員工繳納期間：自106年12月27日起至107年1月4日止。原特定人繳納期間：107年01月05日起至107年01月08日止。因實際作業需求，特定人繳款期間及現金增資基準日將授權董事長依實際認股、繳款情形調整之。

公告本公司106年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜1.事實發生日:107/01/042.董監事放棄認購原因:整體投資策略性考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:董事姓名 放棄認購股數 其占得認購股數----------------------------------- ------------- ---------張承宏 55,124 100%富德亞投資有限公司 345,395 100%格林德爾投資有限公司 224,999 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/01/042.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因業務發展需要，經董事會決議投資美國子公司，投資額於30萬美金限額內授權董事長進行相關事務之執行，俟後相關進度提報董事會。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無