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益生生技開發公司公告
1.事實發生日:106/06/302.發生緣由:本公司106年度股東常會重要決議事項。一、承認事項： (一)通過承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過承認本公司105年度虧損撥補案。二、討論及選舉事項： (一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序SOP」部分條文案。 (三)補選董事一席案，選舉結果董事當選人為：陳俊名先生。 (四)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。。 (五)通過本公司擬申請撤銷公開發行案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:106/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳俊名3.許可從事競業行為之項目:金光紙業(中國)投資有限公司法務部/智慧財產權經理。4.許可從事競業行為之期間:106/06/30~107/06/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東票決照案通過， 總表決權數為9,420,302權，贊成權數8,889,459權，反對權數118,387權， 棄權/未投票權數412,456權，無效權數0權。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:106/06/302.發生緣由:公司因整體營運及未來發展策略考量，已於106年06月30日股東常會決議通過 撤銷股票公開發行。3.因應措施:擬依法向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。4.其他應敘明事項:實際撤銷股票公開發行依金管證期局公告為準。
1.事實發生日:106/05/152.發生緣由:益生生技開發股份有限公司因整體營運及未來發展策略考量，擬申請停止股票公開發行。3.因應措施:擬提請於106年6月30日召開股東常會決議通過後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。4.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):106/01/262.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:馮敏娟4.舊任簽證會計師姓名2:徐聖忠5.新會計師事務所名稱:誠正聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林淑玲7.新任簽證會計師姓名2:陳昭里8.變更會計師之原因:為因應公司未來整體經營管理之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/01/1111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/12/212.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:105/12/21(2)舊任者姓名:林婉如、副理(3)新任者姓名:邱志芳(4)異動情形:新任(5)生效日期:105/12/214.其他應敘明事項:本公司新任之稽核主管俟近期董事會補追認通過
1.事實發生日:105/11/142.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:105/11/14(2)舊任者姓名:不適用(3)新任者姓名:王文聰、經理(4)異動情形:新任(5)生效日期:105/11/144.其他應敘明事項:本公司新任之財會主管俟近期董事會補追認通過
1.事實發生日:105/10/112.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:105/10/11(2)舊任者姓名:林茗鄀、經理(3)新任者姓名:不適用(4)異動情形:離職(5)生效日期:105/10/114.其他應敘明事項:待本公司新任會計主管到職再行公告
1.事實發生日:105/06/062.發生緣由:本公司稽核主管新到任3.因應措施:(1)發生變動日期:105/06/06(2)舊任者姓名:不適用(3)新任者姓名、職級及簡歷:林婉如、副理、本公司稽核主管(4)異動情形:新任(5)生效日期:105/06/064.其他應敘明事項:本公司新任之稽核主管俟近期董事會補追認通過
1.事實發生日:105/03/182.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:105/03/18(2)舊任者姓名:不適用(3)新任者姓名、職級及簡歷:施玲玲、協理、本公司稽核主管(4)異動情形:職務調整(5)生效日期:105/03/184.其他應敘明事項:105/03/18董事會通過財務暨會計主管任命案
1.事實發生日:105/03/182.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:105/03/18(2)舊任者姓名:施玲玲、經理、本公司稽核主管(3)新任者姓名、職級及簡歷:缺額待補(4)異動情形:職務調整(5)生效日期:105/03/184.其他應敘明事項:調任本公司財務暨會計主管
1.事實發生日:104/12/212.發生緣由:原發言人黃朋倍/財務長離職3.因應措施:新任者林昆民/營運長；生效日期:104/12/214.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/12/212.發生緣由:原會計主管黃朋倍離職3.因應措施:儘速聘認符合資格之會計主管4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/12/212.發生緣由:原財務主管黃朋倍離職3.因應措施:儘速聘認符合資格之財務主管4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:104/07/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳子智（益生生技開發股份有限公司總經理）4.新任者姓名及簡歷:陳子智（益生生技開發股份有限公司董事長）5.異動原因:董事會聘任6.新任生效日期:104/07/177.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:104/07/172.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳子智(益生生技開發股份有限公司總經理)3.許可從事競業行為之項目:漢霖生技股份有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:擔任相關職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經本次出席董事全體無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:104/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳子仁（益生生技開發股份有限公司董事長）4.新任者姓名及簡歷:陳子智（益生生技開發股份有限公司總經理）5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:104/06/297.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:王靜華（國際通行銷有限公司負責人）3.新任者姓名及簡歷:吳采薇（奇智基因有限公司負責人兼總經理）4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:600,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/26~104/06/257.新任生效日期:104/06/298.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:104/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳子智董事吳采薇3.許可從事競業行為之項目:董事:陳子智，擔任漢霖生技股份有限公司監察人董事:吳采薇，擔任奇智基因有限公司負責人兼總經理4.許可從事競業行為之期間:104/06/29~107/06/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
公告本公司股務代理機構: 日盛證券股份有限公司股務代理部變更營業處所事宜1.事實發生日:103/12/042.發生緣由:本公司股務代理機構：日盛證券股務代理部將自103年12月8日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址：（104）台北市中山區南京東路二段85號7樓 電話：（02）2541-9977傳真：（02）2567-3028凡本公司股東自103年12月8日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市中山區南京東路二段85號7樓辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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