益通動能科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/03/262.發生緣由:一○九年第一次股東臨時會重要決議事項(1)通過修訂本公司『公司章程』部份條文案(2)通過修訂本公司『MF102董事選任程序』部份條文案(3)通過修正解散基準日為109/3/26之解散案(4)通過處分本公司資產案(5)通過撤銷本公司股票公開發行案(6)選舉事項當選名單如下:監察人:英業達股份有限公司代表人-游進寶清算人:徐信群先生(7)通過本公司監察人之報酬案(8)通過清算期間清算人不支領報酬案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/03/262.舊任者姓名及簡歷:(一)董事:溫清章英業達股份有限公司代表人-徐信群英業達股份有限公司代表人-楊信華陳萬建(二)獨立董事賴明彰蔡揚宗劉國昭3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動原因:股東臨時會決議解散，清算人就任，進入清算程序，故董事及獨立董事全體解任5.新任董事選任時持股數:NA6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/147.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:7/79.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:溫清章4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動原因:股東臨時會決議解散，清算人就任，進入清算程序，故董事長解任6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/262.發生緣由:召開一○九年第二次股東臨時會一、開會日期：109年4月29日(週三)上午九時正。二、開會地點：台南市安南區工業二路31號舉行（經濟部南台灣創新園區服務館）三、會議主要內容：承認事項：(1)本公司一○八年度財務報表案。(2)本公司截至解散基準日之財務報表及財產目錄案。臨時動議散會四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自109年4月15日起至109年4月29日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於最後過戶日109年4月14日（星期二）下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，掛號郵寄者以109年4月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。五、股東臨時會開會通知書及委託書將於開會前十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。六、本次股東臨時會未發放紀念品。七、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。八、股東報到時間為8:00或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。九、除分函通知各股東外，特此公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無