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磐采 (興) 公司公告
公告本公司110年股東會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書…
公告本公司董事會重新決議110年股東常會召開日期(依金管會
公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/06/222.股東會召開日期:110/08/103.股東會召開時間:上午九點整4.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72-1號(本公司二廠會議室)5.股東會召集事由…
公告本公司董事會重新決議110年股東常會召開日期(依金管會 公告
公告本公司董事會重新決議110年股東常會召開日期(依金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/222.股東會召開日期:110/08/103.股…
公告本公司發放現金股利相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣32,133,494元，每股配發新台幣1.…
公告本公司依金管會指示停止召開原訂股東會
1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日…
公告本公司董事會決議召開110年股東常會
1.董事會決議日期:110/03/302.股東會召開日期:110/06/223.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72-1號(本公司二廠會議室)4.召集事由:(一)報告事項 1.109年…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：110/03/302. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
公告本公司董事會決議授權董事長購置土地容積移轉案
1.事實發生日:110/03/302.公司名稱:磐采股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議，因應本公司龜山廠(一廠)廠房修繕…
公告本公司董事會決議通過109年度財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/302.審計委員會通過財務報告日期:110/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/0…
公告本公司與碩禾電子材料股份有限公司就營業秘密法案件達成和解
1.法律事件之當事人:本公司、本公司董事長及本公司所有相關當事經理人、碩禾電子材料股份有限公司(下稱碩禾公司)2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方法院3.法律事件之相關文書案號:臺灣新竹地…
公告本公司董事會決議聘任第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員…
公告本公司發放現金股利相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣56,233,614元，每股配發新台幣1.…
公告本公司審計委員會異動暨審計委員會選任名單
1.發生變動日期:109/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計…
公告本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:109/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事林冠禎/越南清祿鞋業有限公司自動化經理獨立董事賴佳誼/兆利科技工業股份有限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員3…
公告本公司109年股東常會全面改選當選董事名單
1.發生變動日期:109/06/192.舊任者姓名及簡歷:(1)董事李忠訓/本公司董事/本公司董事長(2)董事沈文昌/本公司董事/本公司總經理(3)董事白友欽/本公司董事/本公司副總經理(4)董事林…
公告本公司109年股東會重要決議事項
1.股東會日期:109/06/192.重要決議事項:一、承認事項(一)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認108年度盈餘分配案。二、討論事項(一)通過本公司「股東會議事規則」修訂…
公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:109/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員…
公告本公司董事會選任董事長(續任)
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/192.舊任者姓名及簡歷:李忠訓/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:李忠訓/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：109/03/272. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
公告本公司董事會決議召開109年股東常會
1.董事會決議日期:109/03/272.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72-1號(本公司二廠會議室)4.召集事由:(一)報告事項 1.108年…
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(專人回覆，提供參考報價)
