禾伸堂生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:107/07/242.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):14,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:140,000,000元6.發行價格:15元7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定，保留10%由本公司員工認購計1,400,000股。8.公開銷售股數:依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第17條第2項之規定， 無需辦理對外公開承銷。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依公司法第267條規定，保留10%由本公司員工認購，其餘90%則由原股東按照 認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，原股東可認股數為12,600,000股， 每仟股認購168.588股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足 壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認足。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:107/06/292.重要決議事項: (1)通過承認106年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認106年度虧損撥補案。 (3)通過核准申請股票上櫃案 (4)通過核准現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應 上櫃前公開承銷案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/05/072.舊任者姓名及簡歷: (1)董事長：吳宗忠 Leicester UK MBA 碩士 禾伸堂生技(股)公司法人董事代表人 MDT INT'L S.A.董事長兼總經理 Holy Stone Biotech Co., Ltd.董事 Aihol Corporation.董事 (2)董 事：唐錦榮 大同工學院電機系學士 禾伸堂企業(股)公司董事長 禾伸堂生技(股)公司董事長 禾瑞亞科技(股)公司法人董事代表人 (3)董 事：Huey Min Ng University of Aberdeen, Chemistry BSc MDT INT'L S.A. Sales and Marketing Vice President3.新任者姓名及簡歷: (1)董事長:吳宗忠 Leicester UK MBA 碩士 禾伸堂生技(股)公司法人董事代表人 MDT INT'L S.A.董事長兼總經理 Holy Stone Biotech Co., Ltd.董事 Aihol Corporation.董事 (2)董 事:唐錦榮 大同工學院電機系學士 禾伸堂生技(股)公司董事長 禾伸堂企業(股)公司董事長 禾瑞亞科技(股)公司法人董事代表人 (3)董 事:Huey Min Ng University of Aberdeen, Chemistry BSc MDT INT'L S.A. Sales and Marketing Vice President4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: (1)董事長:吳宗忠 0 股 (2)董 事:唐錦榮 0 股 (3)董 事:Huey Min Ng 0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/12~106/05/118.新任生效日期:107/05/079.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:誤植舊任者董事姓名及簡歷，故予以更正1.

1.股東會日期:107/05/072.重要決議事項: (1)通過承認2017年財務報告書 (2)通過承認2017年不分派股利 (3)董事全面改選：選任吳宗忠先生(董事長)、唐錦榮先生、Ms.Huey Min Ng擔任董事3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/05/072.舊任者姓名及簡歷: (1)董事長：吳宗忠 Leicester UK MBA 碩士 禾伸堂生技(股)公司法人董事代表人 MDT INT'L S.A.董事長兼總經理 Holy Stone Biotech Co., Ltd.董事 Aihol Corporation.董事 (2)董 事：唐錦榮 大同工學院電機系學士 禾伸堂企業(股)公司董事長 禾伸堂生技(股)公司董事長 禾瑞亞科技(股)公司法人董事代表人 (3)董 事：Xuming Shen Shanghai Medical University, China畢業 Medpass Sarl (Switzerland) Business development consultant Holygene. (Europe) Geneva Business Development Director3.新任者姓名及簡歷: (1)董事長:吳宗忠 Leicester UK MBA 碩士 禾伸堂生技(股)公司法人董事代表人 MDT INT'L S.A.董事長兼總經理 Holy Stone Biotech Co., Ltd.董事 Aihol Corporation.董事 (2)董 事:唐錦榮 大同工學院電機系學士 禾伸堂生技(股)公司董事長 禾伸堂企業(股)公司董事長 禾瑞亞科技(股)公司法人董事代表人 (3)董 事:Huey Min Ng University of Aberdeen, Chemistry BSc MDT INT'L S.A. Sales and Marketing Vice President4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: (1)董事長:吳宗忠 0 股 (2)董 事:唐錦榮 0 股 (3)董 事:Huey Min Ng 0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/07~108/05/068.新任生效日期:107/05/079.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/05/072.舊任者姓名及簡歷: (1)董事長：吳宗忠 Leicester UK MBA 碩士 禾伸堂生技(股)公司法人董事代表人 MDT INT'L S.A.董事長兼總經理 Holy Stone Biotech Co., Ltd.董事 Aihol Corporation.董事 (2)董 事：唐錦榮 大同工學院電機系學士 禾伸堂企業(股)公司董事長 禾伸堂生技(股)公司董事長 禾瑞亞科技(股)公司法人董事代表人 (3)董 事：Xuming Shen Shanghai Medical University, China畢業 Medpass Sarl (Switzerland) Business development consultant Holygene. (Europe) Geneva Business Development Director3.新任者姓名及簡歷: (1)董事長:吳宗忠 Leicester UK MBA 碩士 禾伸堂生技(股)公司法人董事代表人 MDT INT'L S.A.董事長兼總經理 Holy Stone Biotech Co., Ltd.董事 Aihol Corporation.董事 (2)董 事:唐錦榮 大同工學院電機系學士 禾伸堂生技(股)公司董事長 禾伸堂企業(股)公司董事長 禾瑞亞科技(股)公司法人董事代表人 (3)董 事:Huey Min Ng University of Aberdeen, Chemistry BSc MDT INT'L S.A. Sales and Marketing Vice President4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: (1)董事長:吳宗忠 0 股 (2)董 事:唐錦榮 0 股 (3)董 事:Huey Min Ng 0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/12~106/05/118.新任生效日期:107/05/079.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/202.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年第一次現金增資認股繳款期限已於民國107年04月16日截止， 惟有部分股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施: (1)依「公司法」第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自 107年04月20日起至107年05月21日止。 (2)尚未繳款之股東，請於上述期間內持原繳款書至華南商業銀行信維分行及全省各 分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。 (3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內以無實體發放，屆 時除另行公告外，將分函通知各股東。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/202.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司現金增資總發行股數7,000,000股，每股發行價格新台幣15元， 總計新台幣105,000,000元，107年4月20日業已全數收足。 (2)本公司訂定107年4月20日為增資基準日。

1.董事會決議日期:107/04/092.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）4.召集事由: 1.報告事項 （1）106年度營業報告 （2）審計委員會查核報告 （3）修訂「董事會議事規則」報告 2.承認事項 （1）106年度營業報告書及財務報表案 （2）106年度虧損撥補案 3.討論事項 （1）申請股票上櫃案 （2）現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應上櫃前公開承銷案 4.臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/05/016.停止過戶截止日期:107/06/297.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:107/03/052.發行股數:7,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:70,000,000元5.發行價格:15元6.員工認購股數: 保留發行新股總數10%之股份計700,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 本次發行新股總數90%之股份計6,300,000股，按認股基準日股東名冊所載之股東 持股比例，依本公司目前普通股發行67,738,400股計算，每仟股認購93股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 股東認購不足一股之畸零股，於繳款期間內由股東自行併湊並向本公司股務代理機構 辦理拼湊之登記。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足壹股之畸零股，授權 董事長洽特定人按發行價格認足。10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:107/03/2713.最後過戶日:107/03/2214.停止過戶起始日期:107/03/2315.停止過戶截止日期:107/03/2716.股款繳納期間:107/04/03~107/04/1317.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:107/03/0518.委託代收款項機構:華南商業銀行信維分行19.委託存儲款項機構:元大商業銀行內湖分行20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會107年2月12日金管證發字第　 1070303629號函申報生效在案。 (2)本次現金增資有關事項，如有因市場狀況及經主管機關修正或有未盡事宜， 或因法令規定及因應客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。

1.董事會決議或公司決定日期:107/02/212.發行股數:7,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:70,000,000元5.發行價格:15元6.員工認購股數: 保留發行新股總數10%之股份計700,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 本次發行新股總數90%之股份計6,300,000股，按認股基準日股東名冊所載之股東 持股比例，依本公司目前普通股發行67,738,400股計算，每仟股認購93股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 股東認購不足一股之畸零股，於繳款期間內由股東自行併湊並向本公司股務代理機構 辦理拼湊之登記。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足壹股之畸零股，授權 董事長洽特定人按發行價格認足。10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:107/03/2713.最後過戶日:107/03/2214.停止過戶起始日期:107/03/2315.停止過戶截止日期:107/03/2716.股款繳納期間:107/04/03~107/04/1317.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會107年2月12日金管證發字第　 1070303629號函申報生效在案。 (2)本次現金增資有關事項，如有因市場狀況及經主管機關修正或有未盡事宜， 或因法令規定及因應客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。

1. 董事會決議日期：107/01/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其他調整事項為股票溢價之資本公積彌補虧損4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/01/312.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):7,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:70,000,000元6.發行價格:15元7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定，保留10%由本公司員工認購計700,000股。8.公開銷售股數:依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第17條第2項之規定， 無需辦理對外公開承銷。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依公司法第267條規定，保留10%由本公司員工認購，其餘90%則由原股東按照 認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，原股東可認股數為6,300,000股， 每仟股認購93股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足 壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認足。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/10/162.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 以色列藥物開發公司MediWound(Nasdaq: MDWD)與禾伸堂生技(4194.TW)於2017年10月 16日簽訂合約，獨家授權予禾伸堂生技在台灣NexoBrid藥物之經銷代理權。 MediWound專注於新藥之開發及製造，應用其專利的蛋白水解?技術(proteolytic enzyme technology)，開發嚴重燒傷(severe burns)、慢性及難以癒合傷口(chronic and other hard-to-heal wounds)及結締組織疾病(connective tissue disorders)的 相關治療藥物。 NexoBrid藥物，為MediWound取得歐洲藥物管理局(EMA)核准且已上巿銷售之藥物，針 對成人深二度燒傷(deep partial-thickness)及三度燒傷(full-thickness burn)去除 焦痂(eschar)的新穎藥物，與現行以外科手術清創(debridement)的方式相比， NexoBrid藥物提供了更有效、更安全且大幅降低醫護人力的突破性治療。6.因應措施:本公司取得授權後，著手準備申請NexoBrid藥物許可證之相關事宜。7.其他應敘明事項:無。

本公司用於治療黏膜相關疾病的特定透明質酸配方，獲歐洲專利局發佈核准通知1.事實發生日:106/09/112.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司經由篩選特定的透明質酸多醣體配方，於自行建立的HDD(Hyaluronan Drug Delivery)技術平台中開發藥物控釋技術，頃獲歐洲專利局發佈用於 治療過敏性鼻炎、支氣管炎的核准通知(Communication about intention to grant a European patent)，此專利將運用於未來黏膜相關疾病的治療 開發6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/202.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示增修本公司105年度年報第31、54、58、80及第81頁內容6.因應措施:修正後之105年度年報資料重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/05/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事：吳乃華，快譯通(股)公司董事長 禾伸堂企業及夆典科技開發(股)公司獨立董事 獨立董事：蔡高忠，益友管理顧問(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥及鈺寶科技(股)公司董事 首利實業(股)監察人 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 松翰科技、中天生物科及及雙鍵化工(股)公司獨立董事 獨立董事：陳繼明，臺北醫學大學名譽教授 國家教育研究院藥學名詞審譯委員 國家教育研究院藥學名詞審譯委員 永信藥品工業(股)公司顧問4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：吳乃華，快譯通(股)公司董事長 禾伸堂企業及夆典科技開發(股)公司獨立董事 獨立董事：蔡高忠，益友管理顧問(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥及鈺寶科技(股)公司董事 首利實業(股)監察人 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 松翰科技、中天生物科及及雙鍵化工(股)公司獨立董事 獨立董事：陳繼明，臺北醫學大學名譽教授 國家教育研究院藥學名詞審譯委員 國家教育研究院藥學名詞審譯委員 永信藥品工業(股)公司顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事會任期屆滿，全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/31~106/03/308.新任生效日期:106/05/10~109/05/099.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/05/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:楊婉平專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/05/228.新任者聯絡電話:(02)8797-59669.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/05/102.重要決議事項: (1)通過承認105年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認105年度虧損撥補案。 (3)選舉董事案，共7人，當選名單如下： A.董事4人：唐錦榮 王桂良 友禾投資(股)公司法人代表人吳宗忠 友禾投資(股)公司法人代表人楊晴華 B.獨立董事3人：吳乃華 蔡高忠 陳繼明 (4)通過核准申請股票上櫃案 (5)通過核准現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應 上櫃前公開承銷案 (6)通過核准修訂「取得或處分資產處理程序」案 (7)通過核准解除董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:106/05/102.舊任者姓名及簡歷: 董 事 長：唐錦榮，禾伸堂企業(股)公司董事長、禾瑞亞科技(股)公司法人代表董事 董 事：王桂良，安法抗衰老醫療機構院長、醫新生命科學(股)公司法人董事長、 聯安健康事業(股)公司副董事長 董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司總經理 董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司營運副總經理 景凱生物科技(股)公司法人代表董事 獨立董事：吳乃華，快譯通(股)公司董事長 禾伸堂企業及夆典科技開發(股)公司獨立董事 獨立董事：蔡高忠，益友管理顧問(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥及鈺寶科技(股)公司董事 首利實業(股)監察人 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 松翰科技、中天生物科及及雙鍵化工(股)公司獨立董事 獨立董事：陳繼明，臺北醫學大學名譽教授 國家教育研究院藥學名詞審譯委員 國家教育研究院藥學名詞審譯委員 永信藥品工業(股)公司顧問3.新任者姓名及簡歷: 董 事 長：唐錦榮，禾伸堂企業(股)公司董事長、禾瑞亞科技(股)公司法人代表董事 董 事：王桂良，安法抗衰老醫療機構院長、醫新生命科學(股)公司法人董事長、 聯安健康事業(股)公司副董事長 董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司總經理 董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司營運副總經理 景凱生物科技(股)公司法人代表董事 獨立董事：吳乃華，快譯通(股)公司董事長 禾伸堂企業及夆典科技開發(股)公司獨立董事 獨立董事：蔡高忠，益友管理顧問(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥及鈺寶科技(股)公司董事 首利實業(股)監察人 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 松翰科技、中天生物科及及雙鍵化工(股)公司獨立董事 獨立董事：陳繼明，臺北醫學大學名譽教授 國家教育研究院藥學名詞審譯委員 國家教育研究院藥學名詞審譯委員 永信藥品工業(股)公司顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: 董 事 長：唐錦榮 0 股 董 事：王桂良 0 股 董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠 21,422,203 股 董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 21,422,203 股 獨立董事：吳乃華 0 股 獨立董事：蔡高忠 0 股 獨立董事：陳繼明 0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/03/31~106/03/308.新任生效日期:106/05/10~109/05/099.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無