禾伸堂生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:110/06/292.股東會召開日期:110/07/263.股東會召開時間:上午九點4.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/026.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/06/292.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內視實際需要，一次或分次發 行，實際發行日期授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以認股資格基準日前到職之本公司及國內外從屬公司(係依金融監督管理委員會 107年12月27日金管證發第1070121068號令規定)之全職員工為限；認股資格基 準日授權董事長決定。(二)實際得為認股權人之員工及其得認股數量，將參酌職級、年資、工作績效及過 去貢獻、特殊功績、預期未來貢獻、發展潛力及其它管理上需參考之條件等因 素，經董事長核定後，依據下列程序處理： (1)本公司經理人或兼任本公司董事之員工，應先經本公司薪資報酬委員會同意 後，再提本公司董事會決議； (2)從屬公司員工若兼具本公司經理人或本公司董事身分者，亦須比照前述程序 ，經本公司薪資報酬委員會同意及本公司董事會決議。 (3)屬(1)所述以外之本公司、從屬公司員工，應先經本公司審計委員會同意， 再提本公司董事會決議。(三)依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行員工認 股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工 權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發行人依第　 五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數， 不得超過已發行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總額為3,500,000單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購本公司普通股1股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 發行普通股之新股總數為3,500,000股。7.認股價格:認股價格不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內 本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股 數之總和，所計算之普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會 計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值，實際發行價格由董事會授權 董事長訂定之。8.認股權利期間:(一)認股權憑證之存續期間分別為三年、四年及五年，屆滿後，未行使之認股權視 同放棄認股權利，認股權人不得再主張其認股權利。(二)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可按下列時程行使認股。 時 程 可行使認股比例 存續期間 屆滿二年 30％ 三年 屆滿三年 30％ 四年 屆滿四年 40％ 五年(三)前述屆滿特定時程後可行使之認股權憑證，應於屆滿時程後一年內行使，未於 存續期間內行使權利之認股權憑證，視為放棄認股權利，可行使認股比例不予 累積於下一個時程。9.認購股份之種類:本公司普通股股票。10.員工離職或發生繼承時之處理方式:(一)離職(含自願離職及依勞基法相關規定解僱)： 已具行使權之認股權憑證，得自離職日起七日內內行使認股權利。未具行使權 之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。(二)資遣： 已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起七日內行使認股權利。未具行使 權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利。(三)退休： 已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予 認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股 比例之限制。但該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年起（ 以日期較晚者為主），三個月內行使之。(四)留職停薪： 已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起三十天內行使認股權利。未 具行使權利之認股權憑證，自復職起回復權益，惟本條第二項所規定之認股權 行使時程之計算應按留職停薪期間往後遞延，但仍以認股權憑證存續期間為限 。(五)轉任關係企業： 認股權人轉任至本公司之關係企業時，其已授予認股權憑證之權利義務不受轉 任之影響。(六)一般死亡： 已具行使權之認股權憑證，由繼承人自權利人死亡日起三個月內行使認股權利。 未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。(七)因受職業災害殘疾或死亡者： (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職 時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得 行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。但該認股權 利應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年起（以日期較晚者為主）三個 月內行使之。 (2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於權利人死亡時繼承人可以 行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外， 不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。但該認股權利，應自 權利人死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年起（以日期較晚者為主）三個 月內行使之。11.其他認股條件:(一)放棄認股權利之認股權憑證處理方式: 未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利；對於放棄認股權利或經本 公司收回之認股權憑證，本公司予以註銷不再發行。12.履約方式:以本公司發行新股方式交付。13.認股價格之調整:(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價 證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股外，遇有本公司普通股股份發生變 動時（即包含以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉 增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及辦理現金增資參與發 行海外存託憑證等），認股價格依下列公式調整之。 調整後認股價格＝ 調整前認股價格×(已發行股數＋每股繳款金額×新股發行股數)/每股時價) /(已發行股數＋新股發行股數) (1)已發行股數係指普通股已發行股份總數，且不含特別股、債券換股權利證書及 認股權股款繳納憑證之股數，並應減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股 股數。 (2)每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 (3)與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前第四十五個營業日起 ，連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。 (4)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 (5)調整後之認股價格低於面額時，則以普通股股票面額為認股價格。(二)本認股權憑證發行後，本公司若有發放普通股現金股利，應於除息基準日依下 列公式調整認股價格。 調整後認股價格＝調整前認股價格×(1－發放普通股現金股利占每股時價之比率)(三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，認股 價格依下列公式調整之。 (1)減資彌補虧損時： 調整後認股價格＝ 調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數) (2)現金減資時： 調整後認股價格＝ (調整前認股價格－每股退還現金金額)× (減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)(四)前述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以除權基準日、訂價基準 日、股票合併或分割基準日、或現金股息停止過戶除息公告日之前三十個營業 日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司股票普通股之每一營業日成交金額之 總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股加權平均成交價格，且不低 於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為時價。股票上市（櫃） 掛牌日後，應以除權基準日、現金股息停止過戶除息公告日、訂價基準日或股 票分割基準日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均 數為準。(五)調整後認股價格計算至角為止，分以下四捨五入。14.行使認股權之程序:(一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使認 股權利，並填具認股請求書，向本公司指定之單位提出申請，於遞送時即生認 股之效力，且不得申請撤銷。(二)本公司指定之單位受理認股請求後，通知認股權人於指定期間至指定銀行繳納 股款，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，而逾期未繳款者，視同放 棄其認股權利。(三)本公司於收足股款後，指示本公司股務代理機構將其認購股數及員工姓名登載 於本公司股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式交付本公司新發行之普 通股股票。(四)新發行之普通股股票自向認股權人交付之日起，即得買賣。(五)本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，係採先發行新股後辦理變更登記方 式，於每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次；惟當年度若 遇無償配股除權基準日或現金增資認股基準日時，得衡酌調整變更登記時間。15.認股後之權利義務:依本辦法交付之普通股之權利義務與本公司普通股股票相同。16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。18.其他重要約定事項:(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一之同意，並報經主 管機關核准後生效。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正 時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認。本辦法業經主管機關申報 生效而尚未發行前，如其內容有變更時，應經董事會三分之二以上董事出席及 出席董事超過二分之一之同意，並即檢具董事會議事錄及修正後相關資料，報 請主管機關核備後公告之。(二)認股權人經授予員工認股權憑證後，應負保密義務，不得探詢他人或洩露相關 資料(包括但不限於授予之員工認股權憑證數量及相關權益)，若有違反之情事 ，本公司得依本辦法第五條第四項規定辦理。(三)認股權人依本辦法所認購之股票及與之相關之稅賦，按當時中華民國之稅法規 定辦理。(四)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。19.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/5/253.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/05/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2020年分派現金股利瑞士法郎80萬元3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2020年財務報告書5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選選任吳宗忠先生(董事長)、唐錦榮先生、Ms.Huey Min Ng擔任董事6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/05/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事長：吳宗忠 Leicester UK MBA 碩士 禾伸堂生技(股)公司法人代表人董事兼總經理 MDT INT'L S.A.董事長兼總經理 Holy Stone Biotech Co., Ltd.董事長 Aihol Corporation.董事 (2)董 事：唐錦榮 大同工學院電機系學士 禾伸堂生技(股)公司董事長 禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理 禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理 (3)董 事：Huey Min Ng University of Aberdeen, Chemistry BSc MDT INT'L S.A. Sales and Marketing Vice President4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事長：吳宗忠 Leicester UK MBA 碩士 禾伸堂生技(股)公司法人代表人董事兼總經理 MDT INT'L S.A.董事長兼總經理 Holy Stone Biotech Co., Ltd.董事長 Aihol Corporation.董事 (2)董 事：唐錦榮 大同工學院電機系學士 禾伸堂生技(股)公司董事長 禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理 禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理 (3)董 事：Huey Min Ng University of Aberdeen, Chemistry BSc MDT INT'L S.A. Sales and Marketing Vice President5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任者選任時持股數:不適用(本公司持股100%)8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/18 ~ 110/05/179.新任生效日期:110/05/1910.同任期董事變動比率:0%11.同任期獨立董事變動比率:0%12.同任期監察人變動比率:0%13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/05/192.發放股利種類及金額:現金股利瑞士法郎80萬元3.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/022.審計委員會通過財務報告日期:110/03/023.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):221,5965.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):98,4756.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(128,795)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(126,121)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(128,756)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(128,756)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.05)11.期末總資產(仟元):522,78312.期末總負債(仟元):71,51413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):451,25914.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/022.股東會召開日期:110/05/253.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）4.召集事由: 1.報告事項 （1）109年度營業報告 （2）審計委員會查核報告 2.承認事項 （1）109年度營業報告書及財務報表案 （2）109年度虧損撥補案 3.選舉事項 （1）補選獨立董事案 4.討論事項 （1）修訂「公司章程」案 （2）修訂「股東會議事規則」案 （3）申請股票上櫃案 （4）現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應上櫃前公開承銷案 （5）解除董事競業禁止限制案 5.臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/03/276.停止過戶截止日期:110/05/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：110/03/022. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積轉增資發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

(補充警語)本公司與共信醫藥科技股份有限公司簽訂 「IBD98-M執行中國地區臨床試驗Ⅱ期合作協議書」1.事實發生日:109/11/262.契約或承諾相對人:共信醫藥科技股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/11/265.主要內容(解除者不適用): 本公司與共信醫藥合作於中國地區執行IBD98-M中國地區臨床試驗Ⅱ期，雙方皆於此 臨床試驗案中投注資金及人力；共信醫藥並提供其在中國大陸執行臨床試驗之豐富 經驗及人脈，將有益於該臨床試驗的規劃及執行；另外，雙方亦戮力於洽商中國大陸 市場未來授權事宜，攜手開創新局及共享利益。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響:對公司財務及業務皆有正面助益。8.簽訂之具體目的或解除之緣由: 共同合作以完成IBD98-M臨床試驗Ⅱ期，並以此臨床試驗成果尋求與中國及國際醫藥 集團洽商合作或授權之機會。9.其他應敘明事項: (1)合約中涉及雙方投資金額及未來商業利益分潤方式係屬商業機密，恕無法揭露。 (2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險 ，投資人應審慎判斷謹慎投資。

公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。1.事實發生日:109/12/022.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。3.財務業務資訊:依主管機關規定公告如下：(1)最近一個月單月資訊----------------------------------------------------------------項目/月份 109年11月 108年11月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 31,515 32,609 (3.35%)稅前淨(損)利(仟元) (6,898) (9,092) 24.13%稅後淨(損)利(仟元) (7,504) (9,188) 18.33%每股盈餘(元) (0.06) (0.10) 40.00%----------------------------------------------------------------(2)最近二個月資訊-------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年10月-109年11月 108年10月-108年11月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 36,855 44,880 (17.88%)稅前淨損(仟元) (19,763) (29,559) 33.14%稅後淨損(仟元) (20,382) (29,798) 31.60%每股盈餘(元) (0.17) (0.32) 46.88%-------------------------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊----------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年07月-09月 108年07月-09月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 52,470 61,294 (14.40%)稅前淨損(仟元) (34,294) (30,305) (13.16%)稅後淨損(仟元) (34,756) (31,716) ( 9.59%)每股盈餘(元) (0.28) (0.36) 22.22%---------------------------------------------------------------------------(4)最近二季資訊(109年04月-09月) 108年04月-09月 與去年同期增減%---------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 108,671 108,967 (0.27%)稅前淨損(仟元) (63,580) (92,162) 31.01%稅後淨損(仟元) (64,783) (93,916) 31.02%每股盈餘(元) (0.53) (1.06) 50.00%---------------------------------------------------------------------------4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上有關之財務資料係本公司採IFRSs編製之合併數，尚未經會計師查核

本公司與共信醫藥科技股份有限公司簽訂「IBD98-M執行中國地區臨床試驗Ⅱ期合作協議書」1.事實發生日:109/11/262.契約或承諾相對人:共信醫藥科技股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/11/265.主要內容(解除者不適用): 本公司與共信醫藥合作於中國地區執行IBD98-M中國地區臨床試驗Ⅱ期，雙方皆於此 臨床試驗案中投注資金及人力；共信醫藥並提供其在中國大陸執行臨床試驗之豐富 經驗及人脈，將有益於該臨床試驗的規劃及執行；另外，雙方亦戮力於洽商中國大陸 市場未來授權事宜，攜手開創新局及共享利益。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響:對公司財務及業務皆有正面助益。8.簽訂之具體目的或解除之緣由: 共同合作以完成IBD98-M臨床試驗Ⅱ期，並以此臨床試驗成果尋求與中國及國際醫藥 集團洽商合作或授權之機會。9.其他應敘明事項: 合約中涉及雙方投資金額及未來商業利益分潤方式係屬商業機密，恕無法揭露。

1.發生變動日期:109/07/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)吳乃華，本公司獨立董事 (2)蔡高忠，本公司獨立董事 (3)陳繼明，本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: (1)蔡高忠，本公司獨立董事 (2)陳繼明，本公司獨立董事 (3)黃昭媛，Topmunnity Therapeutics Limited CEO 得勝醫學科技(股)公司 董事長兼總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/10~109/05/098.新任生效日期:109/07/229.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/05/182.舊任者姓名及簡歷: (1)董事長：吳宗忠 Leicester UK MBA 碩士 禾伸堂生技(股)公司法人代表人董事兼總經理 MDT INT'L S.A.董事長兼總經理 Holy Stone Biotech Co., Ltd.董事長 Aihol Corporation.董事 (2)董 事：唐錦榮 大同工學院電機系學士 禾伸堂生技(股)公司董事長 禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理 禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理 (3)董 事：Huey Min Ng University of Aberdeen, Chemistry BSc MDT INT'L S.A. Sales and Marketing Vice President3.新任者姓名及簡歷: (1)董事長：吳宗忠 Leicester UK MBA 碩士 禾伸堂生技(股)公司法人代表人董事兼總經理 MDT INT'L S.A.董事長兼總經理 Holy Stone Biotech Co., Ltd.董事長 Aihol Corporation.董事 (2)董 事：唐錦榮 大同工學院電機系學士 禾伸堂生技(股)公司董事長 禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理 禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理 (3)董 事：Huey Min Ng University of Aberdeen, Chemistry BSc MDT INT'L S.A. Sales and Marketing Vice President4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:不適用(本公司持股100%)7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/24 ~ 109/06/238.新任生效日期:109/05/189.同任期董事變動比率:0%10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/05/182.重要決議事項: (1)通過承認2019年財務報告書 (2)通過承認2019年不分派股利 (3)董事全面改選：選任吳宗忠先生(董事長)、唐錦榮先生、Ms.Huey Min Ng擔任董事3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會日期:109/05/062.重要決議事項: (1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認108年度虧損撥補案 (3)全面改選董事案 選舉董事4人及獨立董事3人，共7人，當選6人，名單如下： A.董 事4人：唐錦榮 王桂良 友禾投資(股)公司法人代表人吳宗忠 友禾投資(股)公司法人代表人楊晴華 B.獨立董事2人：蔡高忠 陳繼明 (4)通過核准修訂「股東會議事規則」案 (5)通過核准修訂「資金貸與他人處理程序」案 (6)通過核准修訂「背書保證處理程序」案 (7)通過核准申請股票上櫃案 (8)通過核准現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應 上櫃前公開承銷案 (9)通過核准解除董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :獨立董事1人缺額，依法於下次股東會補選

1.發生變動日期:109/05/062.舊任者姓名及簡歷: 董 事 長：唐錦榮，本公司董事長 禾伸堂企業(股)公司董事長 禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理 董 事：王桂良，本公司董事 安法抗衰老醫療機構院長 醫新生命科學(股)公司法人董事長 聯安健康事業(股)公司副董事長 董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司董事兼總經理 董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼營運副總經理 獨立董事：吳乃華，本公司獨立董事 快譯通(股)公司董事長 禾伸堂企業(股)公司獨立董事 夆典科技開發(股)公司獨立董事 獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事 益友管理顧問(股)公司董事長 虹冠電子工業(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事 松翰科技(股)公司獨立董事 中天生物科技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事 臺北醫學大學名譽教授 衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人3.新任者姓名及簡歷: 董 事 長：唐錦榮，本公司董事長 禾伸堂企業(股)公司董事長 禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理 董 事：王桂良，本公司董事 安法抗衰老醫療機構院長 醫新生命科學(股)公司法人董事長 聯安健康事業(股)公司副董事長 董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司董事兼總經理 董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼營運副總經理 獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事 益友管理顧問(股)公司董事長 虹冠電子工業(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事 松翰科技(股)公司獨立董事 中天生物科技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事 臺北醫學大學名譽教授 衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: 董 事 長：唐錦榮 2,800,000 股 董 事：王桂良 0 股 董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠 42,435,695 股 董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 42,435,695 股 獨立董事：蔡高忠 0 股 獨立董事：陳繼明 0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/10~109/05/098.新任生效日期:109/05/06~112/05/059.同任期董事變動比率:14.3%10.其他應敘明事項:獨立董事缺額1人，依法於下次股東會補選

1.股東會決議日:109/05/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 王桂良董事 蔡高忠獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目並無損於本公司之利益為限4.許可從事競業行為之期間:任職本公司本屆董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/05/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 吳乃華委員：本公司獨立董事 快譯通(股)公司董事長 禾伸堂企業(股)公司獨立董事 夆典科技開發(股)公司獨立董事 蔡高忠委員：本公司獨立董事 益友管理顧問(股)公司董事長 虹冠電子工業(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事 松翰科技(股)公司獨立董事 中天生物科技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 陳繼明委員：本公司獨立董事 臺北醫學大學名譽教授 衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人4.新任者姓名及簡歷: 蔡高忠委員：本公司獨立董事 益友管理顧問(股)公司董事長 虹冠電子工業(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事 松翰科技(股)公司獨立董事 中天生物科技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 陳繼明委員：本公司獨立董事 臺北醫學大學名譽教授 衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/10~109/05/098.新任生效日期:109/05/069.其他應敘明事項:審計委員會缺額1人，依法於下次股東會補選獨立董事

1.發生變動日期:109/05/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 吳乃華委員：本公司獨立董事 快譯通(股)公司董事長 禾伸堂企業(股)公司獨立董事 夆典科技開發(股)公司獨立董事 蔡高忠委員：本公司獨立董事 益友管理顧問(股)公司董事長 虹冠電子工業(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事 松翰科技(股)公司獨立董事 中天生物科技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 陳繼明委員：本公司獨立董事 臺北醫學大學名譽教授 衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任後公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/10~109/05/098.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無