禾聯碩公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:105/06/202.重要決議事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過本公司104年度營業報告書暨財務報表承認案。 (3)通過本公司104年度之盈餘分派修正案，每股配發現金股利1元、股票股利0.5元。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會或股東會決議日期:105/06/202.原發放股利種類及金額: 配發股東現金股利新台幣86,752,500元(每股配發新台幣1.5元)。3.變更後發放股利種類及金額: 配發股東現金股利新台幣57,835,000元(每股配發新台幣1元)。 配發股票股利新台幣28,917,500元(每股配發新台幣0.5元)。4.變更原因:股東提議修正案，並經全體出席股東票決通過 出席股東戶號45號股東考量本公司正值營運成長階段，應保留足夠現金， 建議將現金股利修正為每股配發1元、股票股利0.5元。5.其他應敘明事項: 原擬配發股東現金股利新台幣1.5元，經出席股東戶號45號提案修正 每股配發現金股利新台幣1元、股票股利0.5元，經出席股東贊成權數 40,017,560權，佔全體出席股東表決權數之98.73%票決通過修正案。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新吉工業區第一區產業用地(一)坵塊編號A9-7土地(安吉段818-17地號)2.事實發生日:105/5/30~105/5/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：10,890平方公尺交易總金額：新臺幣187,770,825元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:臺南市政府5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:非公司關係人6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：一次繳清9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：招標價格決定之參考依據：依據南市經區字第1050529126號函暨本區土地出售要點辦理決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:因應營運成長所需19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

代子公司聯碩電器股份有限公司公告董事會代行 股東會通過重要決議事項1.股東會日期:105/04/082.重要決議事項:(1)本公司一0四年度營業報告書暨財務報表案。(2)本公司一0四年度之盈餘分派案。(3)本公司一0四年度員工酬勞發放案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

1.董事會決議日期:105/04/082.發放股利種類及金額:現金股利新台幣18,980,000元(每股配發0.73元)。3.其他應敘明事項:禾聯碩股份有限公司係為單一法人股東公司(100%持有股份)，股東會職權由董事會行使。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/04/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣18,980,000元4.除權（息）交易日:105/04/225.最後過戶日:105/04/236.停止過戶起始日期:105/04/247.停止過戶截止日期:105/04/288.除權（息）基準日:105/04/289.其他應敘明事項:現金股利預計於105年04月29日以匯款方式發放

1.事實發生日:105/03/242.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司105年3月24日董事會決議擬按本公司新章程規定分派104年度員工酬勞新台幣 4,702,946元及董監酬勞新台幣4,702,946元，均以現金方式發放。(2)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:105/03/242.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於105/03/24召開董事會通過重要議案如下:(1)通過本公司董事、監察人酬勞及員工酬勞發放案。(2)通過本公司104年度營業報告書及財務報表案。(3)通過本公司104年度盈餘分配案。(4)通過本公司104年度內部控制制度聲明書案。(5)通過本公司民國105年股東常會召開案。(6)通過本公司購買台南土地及廠房興建案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/242.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年度個體及合併財務報告業經105年3月24日董事會通過104年度個體綜合損益情形如下所述：營業收入淨額 4,579,109 仟元本期淨利 387,857 仟元本期綜合損益總額 387,642 仟元基本每股盈餘 6.71 元104年度合併綜合損益情形如下所述：營業收入淨額 4,640,011 仟元本期淨利 387,857 仟元本期母公司業主淨利 387,857 仟元本期綜合損益總額 387,642 仟元基本每股盈餘 6.71 元6.因應措施:有關本公司104年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報告資訊，請逕向公開資訊觀測站查詢。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號1樓4.召集事由:(一)、討論事項：(1)修訂公司章程。(二)、報告事項：(1)104年度營業報告。(2)104年度監察人審查決算表冊報告。(3)104年度員工酬勞及董事酬勞發放情形報告。(二)、承認事項：(1)104年度營業報告書暨財務報表承認案。(2)104年度之盈餘分派案。(三)、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:無。

公告本公司104年累計合併營收自結數與會計師查核數差異之調整修正1.事實發生日:105/03/242.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司會計師104年度財報查核後結果調整修正合併營收淨額。本公司104年度原自結累計合併營收淨額為4,618,580仟元，經會計師查核後，因估列銷貨退回差異調整，調增收入計21,431仟元，因此104年度累計合併營收淨額調整為4,640,011仟元。本月份營業收入淨額調整前466,088仟元，調整後487,519仟元本月份增減金額調整前192,884仟元，調整後214,315仟元本月增減百分比調整前70.60，調整後78.44本年累計數調整前4,618,580仟元，調整後4,640,011仟元本年增減金額調整前440,650仟元，調整後462,081仟元本年增減百分比調整前10.55，調整後11.066.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳調整後合併營收公告。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：86,752,500　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市和發產業園區大發基地A3-1坵塊2.事實發生日:105/3/24~105/3/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：9,540平方公尺交易總金額：264,114,900元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：高雄市政府5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:非公司關係人6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：第1期款：39,617,235元，應於接獲繳款通知書之日起2個月內繳付第2期款：224,497,665元，應於土地點交之次日起3年內完成使用時繳付9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：招標價格決定之參考依據：依據高市經發工字第10531142200號函暨本區土地出售要點辦理決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:因應營運成長所需19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.事實發生日:105/01/142.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本月份營業收入淨額誤值為464,508仟元，更正為466,088仟元本月份增減金額誤值為191,304仟元，更正為192,884仟元本月增減百分比誤值為70.02，更正為70.60本年累計數誤值為4,617,000仟元，更正為4,618,580仟元本年增減金額誤值為439,070仟元，更正為440,650仟元本年增減百分比誤值為10.51，更正為10.556.因應措施:發佈重大訊息並申請更正。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/112.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年第二季合併財務報告業經104年8月11日董事會通過104年第二季合併綜合損益情形如下所述：營業收入淨額 2,384,958 仟元本期淨利 221,146 仟元本期綜合損益總額 221,146 仟元基本每股盈餘 3.82 元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關104年度第二季合併財務報表詳細資料將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:104/08/112.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104/08/11召開董事會通過重要議案如下:(1)本公司一0四年上半年度合併財務報表案。(2)本公司購買高雄土地及廠房興建案。(3)本公司南區營運中心廠房興建案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣86,752,500元4.除權（息）交易日:104/09/165.最後過戶日:104/09/176.停止過戶起始日期:104/09/187.停止過戶截止日期:104/09/228.除權（息）基準日:104/09/229.其他應敘明事項:現金股利預計於104年10月05日發放。。

1.股東會決議日:104/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：蔡金土 董 事：蔡柏毅 董 事：葉明水3.許可從事競業行為之項目: 在無損及本公司利益之前提下，許可同時擔任與本公司營業範圍相同或類 似之公司職務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司第五屆董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/192.重要決議事項:(一)經表決通過本公司一0三年度營業報告書暨財務報表案。(二)經表決通過本公司一0三年度之盈餘分派案：分配股東現金股利每股1.5元， 現金股利新台幣86,752,500元。(三)經表決通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)經表決通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(五)經表決通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :否。

代子公司聯碩電器股份有限公司公告董事會代行 股東會通過重要決議事項1.股東會日期:104/04/132.重要決議事項:(1)本公司一0三年度營業報告書暨財務報表案。(2)本公司一0三年度之盈餘分派案。(3)第四屆董事及監察人選舉案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。