禾聯碩公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/04/132.發放股利種類及金額:現金股利新台幣19,500,000元(每股配發0.75元)。3.其他應敘明事項:禾聯碩股份有限公司係為單一法人股東公司(100%持有股份)，股東會職權由董事會行使。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/04/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣19,500,000元4.除權（息）交易日:104/04/225.最後過戶日:103/04/236.停止過戶起始日期:104/04/247.停止過戶截止日期:104/04/288.除權（息）基準日:104/04/289.其他應敘明事項:現金股利預計於104年04月29日以匯款方式發放

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:臺中市南屯區寶文段645-14號土地(臺中市精密機械科技創新園區一期產業用地)2.事實發生日:104/4/7~104/4/73.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積:5824.17平方公尺(1761.81坪)交易總金額:新台幣參億貳仟參佰捌拾捌萬捌仟玖佰玖拾玖元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：臺灣臺中地方法院5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:非公司之關係人6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：1.保證金：93,600,000元，投標時繳交。2.尾款：230,288,999元，得標後依法院通知繳納。契約限制條款及其重要約定事項：依法院公告規定。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：公開投標價格決定之參考依據：參考法院公告投標底價及附近地段市場價格決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用。16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:不適用。18.取得或處分之具體目的或用途:因應營運成長所需，供南區營運中心使用。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國103 年12 月25日22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無。

1.事實發生日:104/03/262.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104/03/26召開董事會通過重要議案如下:(1)本公司一0三年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一0三年度盈餘分配案。(3)擬提請解除本公司董事競業禁止之限制案。(4)通過本公司一0三年度內部控制制度聲明書案。(5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(7)修訂「道德行為準則」部分條文案。(8)本公司民國一0四年股東常會召開案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/03/262.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會擬解除董事競業禁止之限制6.因應措施:提請本年度股東常會決議7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/193.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號1樓4.召集事由:(一)、報告事項：(1)一0三年度營業報告。(2)一0三年度監察人審查決算表冊報告。(3)修訂本公司「誠信經營守則 」。(4)修訂本公司「道德行為準則」。(二)、承認事項：(1)一0三年度營業報告書暨財務報表承認案。(2)一0三年度之盈餘分派案。(三)、討論事項：(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/216.停止過戶截止日期:104/06/197.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2015/03/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：86,752,500　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：2,642,5614. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,642,561　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/193.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號1樓4.召集事由:(一)、報告事項：(1)一0三年度營業報告。(2)一0三年度監察人審查決算表冊報告。(3)修訂本公司「誠信經營守則 」。(4)修訂本公司「道德行為準則」。(二)、承認事項：(1)一0三年度營業報告書暨財務報表承認案。(2)一0三年度之盈餘分派案。(三)、討論事項：(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/216.停止過戶截止日期:104/06/197.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/03/262.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年度個體及合併財務報告業經104年3月24日董事會通過103年度個體綜合損益情形如下所述：營業收入淨額 4,120,120 仟元本期淨利 293,432 仟元本期綜合損益總額 293,403 仟元基本每股盈餘 5.07 元103年度合併綜合損益情形如下所述：營業收入淨額 4,178,894 仟元本期淨利 293,432 仟元本期母公司業主淨利 293,432 仟元本期綜合損益總額 293,403 仟元基本每股盈餘 5.07 元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/12/252.舊任者姓名及簡歷:王國慶；禾聯碩股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:陳榮聰；禾聯碩股份有限公司區總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休5.異動原因:現任總經理王國慶屆齡申請退休，總經理乙職由區總經理陳榮聰接任。6.新任生效日期:104/01/017.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/12/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳榮聰總經理3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/12/252.舊任者姓名及簡歷:王國慶；聯碩電器股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:陳榮聰；禾聯碩股份有限公司區總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休5.異動原因:現任總經理王國慶屆齡申請退休。6.新任生效日期:104/01/017.其他應敘明事項:無。

代重要子公司聯碩電器(股)公司公告董事會決議 解除董事競業禁止限制1.董事會決議日期:103/12/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳榮聰總經理3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/08/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員3.舊任者姓名及簡歷:江向才先生，現任逢甲大學會計系專任副教授齊德彰先生，現任中國文化大學會計學系暨研究所專任教授朱建州先生，現任誠信聯合會計師事務所執業會計師4.新任者姓名及簡歷:江向才先生，現任逢甲大學會計系專任副教授齊德彰先生，現任中國文化大學會計學系暨研究所專任教授朱建州先生，現任誠信聯合會計師事務所執業會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合103年股東常會全面改選董事及監察人，經第五屆第一次董事會重新 委任第二屆薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/08/24~103/06/198.新任生效日期:103/08/119.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣86,752,500元4.除權（息）交易日:103/09/175.最後過戶日:103/09/186.停止過戶起始日期:103/09/197.停止過戶截止日期:103/09/238.除權（息）基準日:103/09/239.其他應敘明事項:現金股利預計於103年10月07日發放。

1.發生變動日期:103/05/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:朱建州/會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:依100年3月18日金融監督管理委員會發布「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第6條第5項規定，一般董事擔任薪資報酬委員會之緩衝期於103年3月19日屆滿。本公司董事會於3個月內補行委任並公告。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/08/24_103/03/198.新任生效日期:103/05/099.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:103/04/232.重要決議事項:(1)本公司一0二年度營業報告書暨財務報表案。(2)本公司一0二年度之盈餘分派案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

1.董事會決議日期:103/04/232.發放股利種類及金額:現金股利新台幣26,000,000元(每股配發1元)。3.其他應敘明事項:禾聯碩股份有限公司係為單一法人股東公司(100%持有股份)，股東會職權由董事會行使。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/04/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣26,000,000元4.除權（息）交易日:103/05/145.最後過戶日:103/05/156.停止過戶起始日期:103/05/167.停止過戶截止日期:103/05/208.除權（息）基準日:103/05/209.其他應敘明事項:現金股利預計於103年05月21日以匯款方式發放

1.事實發生日:103/03/272.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103/03/27召開董事會通過重要議案如下:(1)本公司一0二年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一0二年度盈餘分配案。(3)改選董事及監察人案。(4)為提名獨立董事候選人案。(5)擬提請解除本公司董事競業禁止之限制案。(6)通過本公司一0二年度內部控制制度聲明書案。(7)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(8)本公司民國一0三年股東常會召開案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。