禾聯碩公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/203.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號1樓4.召集事由:(一)、報告事項：(1)一0二年度營業報告。(2)一0二年度監察人審查決算表冊報告。(二)、承認事項：(1)一0二年度營業報告書暨財務報表承認案。(2)一0二年度之盈餘分派案。(三)、討論及選舉事項：(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)改選董事及監察人案。(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/226.停止過戶截止日期:103/06/207.其他應敘明事項:(一)、依據公司法第172條之1規定，受理持股已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。(二)、股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(三)、有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)該議案非股東常會所得決議者。(2)提案股東於公司依第165條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(四)、其受理期間不得少於十日，擬訂定如下：(1)受理期間：自民國103年4月10日起至4月21日止，以寄(送)達為憑。(2)受理處所：本公司財務部(桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號)。(3)連絡人：謝秀珍；連絡電話：(03)396-1188#2909

1.董事會決議日期:103/03/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司103年股東常會選任董事3.許可從事競業行為之項目:董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:(一)依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。(二)本次改選後之新任董事如有為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及公司之利益下，擬提請股東常會同意解除競業禁止之限制。

1.事實發生日:103/03/272.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、依公司法第192條之1規定暨本公司103年3月27日董事會決議辦理。二、股東會開會日期:103年06月20日三、訂定受理股東提名權相關事宜如下：(1)提名資格：依公司法192 條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。(2)獨立董事應選名額：2名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事 人選不符法定資格者，不列入候選人名單。(3)受理期間:民國103年04月10日至103年04月21日止受理獨立董事候選人之提名，凡 有意提名之股東務請於民國103年04月21日下午5 時前提出並敘明聯絡人及方式， 以供董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者須於民國103年04月21日前寄達，並請於 信封封面上加附件「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)(4)受理處所:本公司財務部(地址：桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號。(5)提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選後願任 董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第30 條規定情事之聲明書及其他相關 證明文件。(6)獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置 及應遵循事項辦法」相關規定。(7)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形： a.提名股東於公告受理期間外提出。 b.提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分 之一。 c.提名人數超過獨立董事應選名額。 d.未檢附公司法第192 條之1 第4 項規定之相關證明文件。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：57,835,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,200,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：531,868　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:103/03/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王清衛4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:依法解任。6.異動原因:依100年3月18日金融監督管理委員會發布「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第6條第5項規定，一般董事自103年3月20日起即不能再擔任薪資報酬委員會之成員。是以，王清衛董事為本公司一般董事身分，依法其任期將於103年3月19日屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/08/24_103/03/198.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項::應自事實發生之即日起算3個月內召開董事會補行委任。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C52.報導日期:102/11/183.報導內容:經濟日報C5版面報導，強攻大尺寸4k2k電視,衝刺尾牙、春節商機...禾聯碩今年營看增10%4.投資人提供訊息概要:不適用　5.公司對該等報導或提供訊息之說明:法人預估，本公司今年營收可望增一成係法人及媒體自行推估數，本公司未公告相關財務數字或財務預測，有關本公司之財務、業務資訊請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:102/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:翁晨鈞 副課長4.新任者姓名、級職及簡歷:洪堯鴻 協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:102/08/318.新任者聯絡電話:(03)396-11889.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司董事會決議102年除息基準日及相關事宜三、依據：1.本公司102年6月28日股東常會決議。2.本公司102年8月8日董事會決議。四、股票停止過戶起訖日期：102年08月28日至102年09月01日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 100,000,000股、金額： 1,000,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 57,835,000股、金額： 578,350,000元，每股面額： 10元已完成變更登記： 57,835,000股、金額： 578,350,000元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程訂於91年4月27日，最近一次修訂於102年6月28日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.00000000元，（即每壹股盈餘分配 1.00000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 57,835,000元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 618,087元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 57,835,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用＊上開權利分派內容係經102年06月28日股東會通過＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：102年09月01日除權/除息交易日：102年08月26日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年08月27日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司辦理過戶機構地址：105台北市松山區光復北路11巷35號地下1樓辦理過戶機構電話：(02)2768-6668（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年8月27日(星期二)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司」(105台北市松山區光復北路11巷35號地下1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年8月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請親臨或郵寄（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）本公司股務代理機構辦理過戶手續，俾享受配息之權利。七、其他應公告事項：1.現金股利預訂於民國102年9月16日委由本公司股務代理機構以匯款或掛號郵 寄支票方式發放。 2.現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。八、特此公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：57,835,000元(每1股配發現金股利1元)4.除權（息）交易日:102/08/265.最後過戶日:102/08/276.停止過戶起始日期:102/08/287.停止過戶截止日期:102/09/018.除權（息）基準日:102/09/019.其他應敘明事項:一、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：102年08月27日16時30分 前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司(三)辦理過戶機構地址：105台北市松山區光復北路11巷35號地下1樓(四)辦理過戶機構電話：(02)2768-6668(五)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年8月27日(星期二)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司」(105台北市松山區光復北路11巷35號地下1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年8月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。二、其他應公告事項：(一)現金股利預訂於民國102年9月16日委由本公司股務代理機構以匯款或掛號郵寄支票方式發放。(二)現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。

1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:(一)承認本公司一0一年度營業報告書暨財務報表承認案。(二)承認本公司一0一年度之盈餘分派案。(三)通過本公司擬申請股票上櫃(市)案。(四)通過本公司擬申請上櫃(市)並辦理現金增資發行新股，為上櫃(市)公開承銷之股份來源案。(五)通過本公司股票申請初次上櫃(市)時，提請全體股東放棄初次上櫃 (市)新股承銷之現金增資上櫃(市)前優先認股權案。(六)通過修訂「公司章程」部份條文案。(七)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。(八)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(九)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(十)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(十一)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C52.報導日期:102/05/063.報導內容:經濟日報C5版面報導，禾聯碩今年整體液晶電視的銷售目標為20萬台，比去年的18萬台有二位數成長，維持台灣前三大電視品牌的市場地位，規劃在10月提出申請 上櫃，明年轉往上櫃掛牌。 4.投資人提供訊息概要:不適用　5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司今年整體液晶電視的銷售目標為20萬台，係媒體推估數，本公司未公告相關財務數字或財務預測，有關本公司之財務、業務資訊 請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明(2)本公司已於101年10月12日登錄興櫃，另有 關本公司上市櫃送件之相關規劃，主辦券商將會參酌整體產業狀況，並依本公司之情形 再進行送件時間建議，目前尚未進行討論及定案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C52.報導日期:102/04/013.報導內容:經濟日報C5版面報導，法人預估，稅後純益可較前一年6,039萬元佳，每股純益比前一年的1.04元更好;禾聯碩已規劃10月提出申請，目標明年登錄興櫃。 4.投資人提供訊息概要:不適用　5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司101年度稅後純益較前一年度為佳，係媒體推估數，本公司未公告相關財務數字或財務預測，有關本公司之財務、業務 資訊請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明(2)本公司已於101年10月12日登錄興 櫃，另有關本公司上市櫃送件之相關規劃，主辦券商將會參酌整體產業狀況，並依 本公司之情形再進行送件時間建議，目前尚未進行討論及定案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/02/182.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司102年01月營收；單位申報錯誤，誤值為元，更正為仟元更正前：102/1月營收淨額為430,596,555仟元,101/1月營收淨額為343,997,646仟元; 更正後：102/1月營收淨額為430,597仟元,101/1月營收淨額為343,998仟元; 更正前：102年累計營收淨額為430,596,555仟元, 101年累計營收淨額為343,997,646仟元; 更正後：102年累計營收淨額為430,597仟元,101年累計營收淨額為343,998仟元; 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/12/122.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由大華證券股份有限公司股務代理部代理，自102年3月1日起，改委由元富證券股份有限公司股務代理部辦理。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自102年3月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事 宜，敬請親臨或郵寄至台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓，元富證券股份有 限公司股務代理部。聯絡電話：(02)2768-6668。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C4及工商時報B42.報導日期:101/12/113.報導內容:經濟日報C4版面報導，前11月營收31.5億元，每股純益1.2元。12月液晶電視目標賣1.5萬至2萬台，明年銷售量挑戰20萬台，明年成長到50%至60%，年 增要達20%至30%，並規畫明年轉上市櫃；工商時報B4版面報導，1至7月EPS還有1.8元， 前11月營收合計31.5億元，前11月的EPS也降至1.2元，12月單月計劃銷售1.5萬及 2萬台，計劃明年第4季申請上市或上櫃。 4.投資人提供訊息概要:不適用　5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司今年1-11月自結營收、獲利情形及明年成長狀況係媒體推估數，本公司未公告相關財務數字或財務預測，一切數字 應以會計師簽證或核閱之財務報告為準(2)本公司於101年11月10日公告之累計 101年1-11月營收為3,164,481仟元，非媒體報導之31.5億元(3)有關本公司送件相 關規劃，主辦券商將會參酌整體產業狀況，本公司之情形再進行送件時間建議， 目前尚未進行討論及定案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/09/182.發生緣由:本公司擬向中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票登錄興櫃，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，辦理股票全面換發無實體。3.因應措施:台灣集中保管結算所股份有限公司申請股票無實體發行暨處理相關作業事宜，並訂於無實體股票停止過戶日期間為101年9月25日至101年9月29日，換發基準日為101年9月29日。4.其他應敘明事項:本公司業經101/08/20董事會決議通過，原訂定101/09/18為本公司股票全面無實體轉換日，因前置作業不及，故將股票全面無實體轉換日期延後，本公司於9/18董事會決議後實施相關作業事宜。

1.事實發生日:101/08/292.發生緣由:延期本公司辦理股票全面換發無實體發行作業3.因應措施:本公司業經101/08/20董事會決議通過，原訂定101/09/18為本公司股票全面無實體轉換日，但因前置作業不及，故將股票全面無實體轉換日期延後，確定日期待下次董事會決議後，再另行公告。4.其他應敘明事項:股票全面無實體轉換日延後，此作業並不影響本公司股東權益。

1.事實發生日:101/08/202.發生緣由:本公司擬向中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票登錄興櫃，依「財團法人中華民國證券 櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規@定，辦理股票全面換發無 實體。 3.因應措施:台灣集中保管結算所股份有限公司申請股票無實體發行暨處理相關作業事宜，並訂於無 實體股票停止過戶日期間為101年8月30日至101年9月3日，換發基準日為101年9月3日。 4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司辦理股票全面換發無實體發行公告內容：一、依據本公司民國101年8月20日董事會決議通過實體股票全面轉換無實體發行案及相關法令規定辦理。二、公告事項：(一)本次換發無實體股份總數:歷年已發行之股票股份總數計57,835,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣578,350,000元。(二)換發比率及權利義務：舊股票壹股換發新股股票壹股，換發後之無實體新股股票其權利義務與原發行股份相同。(三)本次換發無實體股票基準日及相關作業日程預定如下：1.舊股票最後過戶日：101年8月29日。2.舊股票停止過戶期間：自101年8月30日至101年9月3日止。3.全面換發股票基準日：101年9月3日。4.受理換發無實體新股作業開始日期：101年9月18日起開始受理換發無實體股票作業。5.新股票興櫃買賣日期:俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告之。(四)自無實體新股開始買賣日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(五)換發無實體股票相關手續：1.欲將現股劃撥至集保帳號之股東：(1)請 貴股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。(2)請備妥下列文件駕臨本公司股務代理機構大華證券股務代理部辦理或以郵寄方式辦理換發：A.全部舊票B.本公司所寄發之"無實體換發通知書"及"671登錄專戶存券轉帳申請書"並蓋妥原留印鑑C.尚未留存原留印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本。D.集保存摺封面影本2.舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。3.郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原留印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵寄往來途中若發生股票遺失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。4.股務相關作業處所：(1)本公司股務代理機構：大華證券股務代理部。(2)地址：台北市重慶南路一段2號5樓。(3)電話：(02)2389-2999。(4)辦理時間：每日上午09:00至下午05:00,星期例假日除外。三、上述換發作業相關事宜，擬請董事會授權董事長全權處理之。四、特此公告。

1.事實發生日:101/07/272.發生緣由:(1)依本公司章程及公司法第192條之1規定，獨立董事選舉應採候選人提名制度， 並訂於101年07月17日至101年07月26日期間內，受理獨立董事候選人提名事宜。 (2)本次獨立董事被提名人，業經本公司101年07月27日董事會審查通過，並列入 本公司101年08月24日股東臨時會選任獨立董事之候選人名單， 茲將相關資料公告如下： 獨立董事名單： 姓名：江向才 學歷： 美國Nova Southeastern University會計博士 美國Cleveland State University會計與財務資訊系統碩士 經歷： 東吳大學會計學系兼任副教授、 考試院專技人員會計師考試、公務人員高等考試、普通考試、 特種考試之典試、命題、閱卷委員、 上緯企業股份有限公司獨立董事 現職： 逢甲大學會計系專任副教授及會計室主任 精熙(開曼)股份有限公司(香港上市)獨立董事、 精熙(開曼)股份有限公司(香港上市)審計委員會主席、 精熙(開曼)股份有限公司(香港上市)薪酬委員會主席 湯石照明科技股份有限公司薪酬委員 持有股份數額：0股 獨立董事名單： 姓名：齊德彰 學歷： 國立臺北大學企業管理（財務組）博士 國立臺灣大學圖書資訊學碩士 東吳大學會計學系學士 經歷： 中華技術學院財務金融系專任助理教授 真理大學會計學系專任助理教授 現職： 文化大學會計學系暨研究所專任助理教授、副教授 持有股份數額：0股 3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:受理提名期間內，除本公司董事會提出獨立董事候選名單外， 並未收到持有已發行股份總數百分之一以上之股東，以書面方式向本公司提出 獨立董事候選人名單。