禾聯碩公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/07/052.發生緣由:董事會決議召開101年度第一次股東臨時會。3.因應措施:(1)股東會召開日期:101/08/24 (2)股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號1樓 (3)召集事由: (一)選舉事項： 1.補選三席董事(含二席獨立董事)及三席監察人案。 (二)其他事項： 1.解除本公司董事競業禁止之限制案。 (三)臨時動議。 (4)股票停止過戶期間:101/07/26至101/08/24停止股票過戶。 (5)依據公司法第192條之1規定，受理持股1%以上股東提名。 (一)本公司擬自民國101年7月17日至民國101年7月26日下午五時止受理股東提案。 (二)受理處所：本公司所在地(桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號)。 4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：禾聯碩股份有限公司一○一年度發放現金股利公告公告內容：一、本公司於民國101年4月23日股東常會決議通過分派現金股利新台幣86,752,500元，依除息基準日股東名簿所載股東姓名及持股比例配發，每股配發新台幣1.5元，現金股利發放至元為止(元以下不計)。二、現金股利訂於101年7月26日以匯款或掛號郵寄支票方式發放(匯費及郵資由股東自行負擔)。三、茲訂定民國101年7月13日為現金股利除息基準日，依公司法第165條規定,自101年7月9日至同年7月13日止停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者,務請於101年7月6日下午5點前駕臨本公司股票過戶機構-大華證券股份有限公司(台北市重慶南路一段2號5樓,電話:(02)2389-999)辦理過戶事宜,郵寄過戶者,以郵戳為憑。四、特此公告

1.事實發生日:101/07/052.發生緣由:(1)本公司擬補選董事三席(含獨立董事二席)及監察人三席案。 (2)擬提請解除本公司董事競業禁止之限制案。 (3)本公司擬設置「薪資報酬委員會」並訂定薪資報酬委員會組織規程案。 (4)本公司擬委任薪資報酬委員會委員案。 (5)本公司擬向財團法人中華民國櫃檯買賣中心申請股票登錄為興櫃股票買賣案。 (6)本公司一00年度現金股利配發基準日案。 (7)本公司民國一0一年度第一次股東臨時會召開案。 3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/07/052.發生緣由:董事會決議召開101年度第一次股東臨時會。3.因應措施:(1)股東會召開日期:101/08/24 (2)股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號1樓 (3)召集事由: (一)選舉事項： 1.補選三席董事(含二席獨立董事)及三席監察人案。 (二)其他事項： 1.解除本公司董事競業禁止之限制案。 (三)臨時動議。 (4)股票停止過戶期間:101/07/26至101/08/24停止股票過戶。 (5)依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案。 (一)本公司擬自民國101年7月17日至民國101年7月26日下午五時止受理股東提案。 (二)受理處所：本公司所在地(桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號)。 4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:101/07/052.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司101年度股東臨時會新選任董事3.許可從事競業行為之項目:為使本公司業務上需要，並為增進營業績效，擬解除董事受公司法第209條之競業禁止之限制，並提請股東臨時會決議。 4.許可從事競業行為之期間:新一任董事就任期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程並成立薪資報酬委員會及委任委員1.事實發生日:101/07/052.發生緣由:依據金管會發佈之『股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法』規定辦理。 3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於101/07/05成立功能性委員會，說明如下:(一)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會 (二)新任者姓名及簡歷： 江向才先生 齊德彰先生 王清衛先生 (三)就任日期：101/8/24。