秀育企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：110/03/262. 股利所屬年(季)度：109年 下半年3. 股利所屬期間：109/07/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：178,450,200　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/262.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號(秀育會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司109年度營業報告書2.審計委員會審查109年度決算表冊報告3.本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告4.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」5.本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告(二)承認事項1.本公司109年度營業報告書及財務報表案2.本公司109年度盈餘分派案(三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事運作程序」案2.現金增資發行新股供初次上市掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/04/186.停止過戶截止日期:110/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之申請。(1)受理提案時間：110/04/09起至110/04/19止，每日上午9點至17點(星期例假日除外)，以送達為憑。(2)受理提案處所:秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓，電話：02-26972311)。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/262.審計委員會通過財務報告日期:110/03/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,952,0465.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,072,8236.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):643,1497.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):629,6628.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):487,4109.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):487,41010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.1711.期末總資產(仟元):4,266,86612.期末總負債(仟元):3,037,90413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,228,96214.其他應敘明事項:相關財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:彰化縣秀水鄉秀水段土地及建物2.事實發生日:110/3/26~110/3/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積9,388平方公尺折合2,839.87坪、建物面積2,813.99平方公尺折合851.2321坪 交易總金額：授權董事長以不高於新台幣370,000,000元購置4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：金偉台工業股份有限公司其與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:依買賣雙方所簽訂之契約約定付款契約限制條款及其他重要約定事項:依買賣雙方所簽訂之買賣契約履行9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：參考不動產估價報告書之價格決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:展茂不動產估價師聯合事務所估價金額：新台幣401,776,897元11.專業估價師姓名:楊哲豪12.專業估價師開業證書字號:(109)北市估字第000287號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:配合未來營運發展需要22.本次交易表示異議之董事之意見:梁徽湖董事對本項交易表示反對23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國 110年3月26日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國 110年3月26日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:董事會授權董事長以不高於新台幣370,000,000元購置不動產

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市新店區寶橋段土地及建物2.事實發生日:110/3/26~110/3/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：30.47平方公尺(折合9.22坪)、建物面積：280.7平方公尺(折合84.91坪)、2個停車位，交易總金額新台幣36,000,000元(未含營業稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：荷魯視科技股份有限公司其與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益約新台幣512萬元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:依買賣雙方所簽訂之契約約定付款契約限制條款及其他重要約定事項:依買賣雙方所簽訂之買賣契約履行9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：參考不動產估價報告書之價格決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:寶源不動產估價師事務所估價金額：新台幣31,560,000元11.專業估價師姓名:葉紫光12.專業估價師開業證書字號:(109)宜縣估字第000043號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:充實營運資金22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國110 年3 月26 日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110 年3 月26 日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/262.公司名稱:秀育企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司110年03月26日董事會決議通過109年度員工酬勞及董監事酬勞分派(1)員工酬勞：新台幣23,206,574元(2)董監事酬勞：新台幣13,260,900元(3)上述金額均以現金發放(4)以上決議數與109年度認列費用估列金額無差異。

1.傳播媒體名稱:富聯網 財訊新聞2.報導日期:110/01/253.報導內容:「....秀育(6737)大啖遠距商機，今年EPS挑戰20元」一文內容報導「...去年的12月歷史新高10.47億元，將成為今年單月的營收常態，法人預估秀育全年營收將可望挑戰100億元水準，較去年全年59.55億元大增68%，上半年EPS就可望有機會挑戰10元，全年EPS甚至可望上看18∼20元。秀育採每半年配息一次，法人預計下次可望配息5元，....近年已成功開發的安卓機，...，已獲LEXUS認證且今年可望出貨。...且都不包含在今年的100億元營收目標中，未來除了可望增添業績成長動能之外，車電、電動自行車、智慧醫療、精準醫療更可提高秀育本益比....」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於未來營收、EPS及客戶資訊皆為媒體臆測，並不屬實。本公司並未對外公開財務預測，有關本公司營收、獲利等財務資訊，請以「公開資訊觀測站」公告資料為準，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：110/01/151.召開法人說明會之日期：110/01/152.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：新北市汐止區新台五路一段97號18樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，分享公司營運績效及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/12/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣95,173,440元(每股股利1.6元)4.除權（息）交易日:110/01/075.最後過戶日:110/01/086.停止過戶起始日期:110/01/097.停止過戶截止日期:110/01/138.除權（息）基準日:110/01/139.現金股利發放日期：:110/01/2910.其他應敘明事項：:無

1.發生變動日期:109/12/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/13~111/11/108.新任生效日期:109/12/239.其他應敘明事項:原薪資報酬委員會委員梁啟照先生於109/12/23辭任，並已於109/12/14公告。

本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款 公告1.事實發生日:109/12/222.被背書保證之:(1)公司名稱:LONG WIN LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):953,802(4)原背書保證之餘額(仟元):587,578(5)本次新增背書保證之金額(仟元):172,860(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):760,438(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):254,425(8)本次新增背書保證之原因:銀行額度保證(額度展延)3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30,656(2)累積盈虧金額(仟元):-20,6115.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時(2)日期:被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時6.背書保證之總限額(仟元):1,907,6047.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):760,4388.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:79.739.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:95.7010.其他應敘明事項:子公司銀行貸款額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證，因舊約尚未到期，公告時點孰前認定，致背書保證時間重疊，故存在背書保證額度重複計算情形。

1. 董事會決議日期：109/12/222. 股利所屬年(季)度：109年 上半年3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/06/304. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：95,173,440　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:109/12/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:梁啟照/薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/13~111/11/108.新任生效日期:不適用9.其他應敘明事項:本公司於109年12月14日接獲辭任書，其辭職生效日為109年12月23日，本公司將於近期董事會委任獨立董事遞補。

1.臨時股東會日期:109/12/112.重要決議事項:(一)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(5)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。(6)修訂本公司「股東會議事運作程序」部份條文案。(7)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(二)選舉事項：(1)本公司增選一席獨立董事案。獨立董事當選名單：陳玉芬。(三)其他議案：(1)解除獨立董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/12/112.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/11/11~111/11/107.新任生效日期:109/12/118.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/12/112.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:楊永列/嶺東科技大學副校長獨立董事:陳坤成/亞洲大學專任副教授獨立董事:陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用8.新任生效日期:109/12/119.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/12/112.舊任者姓名及簡歷:吳世文/鴻昌機械廠董事長梁鈞凱/天證建設開發有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司成立審計委員會，依法監察人自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/11~111/11/108.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事 競業禁止之限制1.股東會決議日:109/12/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳玉芬/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:正詳聯合稅務記帳士事務所所長員榮醫療集團監察人柏克來管理顧問有限公司負責人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：109/12/031.召開法人說明會之日期：109/12/032.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀請參加永豐金證券2020年第四季產業投資論壇，簡介公司及營運狀況說明5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：簡報資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:109/10/152.股東臨時會召開日期:109/12/113.股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號(秀育會議室）4.召集事由:(一)、報告事項：1.修訂本公司「董事會議事運作程序」案。2.訂定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」案。(二)、討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。5.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。6.修訂本公司「股東會議事運作程序」部份條文案。7.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(三)、選舉事項：1.本公司增選一席獨立董事案。(四)、其他議案：1.解除獨立董事競業禁止之限制案。(五)、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/11/126.停止過戶截止日期:109/12/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:1.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。2.本次股東臨時會增選一席獨立董事，股東如欲於本次股東臨時會提出董事候選人名單時，相關事宜如下：受理處所：秀育企業股份有限公司(地址：彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號，電話：04-7696611)。受理期間:自109年11月2日~109年11月12日。