秀育企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事 競業禁止之限制1.股東會決議日:109/12/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳玉芬/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:正詳聯合稅務記帳士事務所所長員榮醫療集團監察人柏克來管理顧問有限公司負責人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：109/12/031.召開法人說明會之日期：109/12/032.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀請參加永豐金證券2020年第四季產業投資論壇，簡介公司及營運狀況說明5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：簡報資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:109/10/152.股東臨時會召開日期:109/12/113.股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號(秀育會議室）4.召集事由:(一)、報告事項：1.修訂本公司「董事會議事運作程序」案。2.訂定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」案。(二)、討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。5.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。6.修訂本公司「股東會議事運作程序」部份條文案。7.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(三)、選舉事項：1.本公司增選一席獨立董事案。(四)、其他議案：1.解除獨立董事競業禁止之限制案。(五)、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/11/126.停止過戶截止日期:109/12/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:1.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。2.本次股東臨時會增選一席獨立董事，股東如欲於本次股東臨時會提出董事候選人名單時，相關事宜如下：受理處所：秀育企業股份有限公司(地址：彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號，電話：04-7696611)。受理期間:自109年11月2日~109年11月12日。

本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款 公告1.事實發生日:109/10/152.被背書保證之:(1)公司名稱:LONG WIN LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):953,802(4)原背書保證之餘額(仟元):593,495(5)本次新增背書保證之金額(仟元):93,120(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):686,615(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):203,927(8)本次新增背書保證之原因:銀行額度保證(額度展延)3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30,656(2)累積盈虧金額(仟元):-20,6115.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時(2)日期:被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時6.背書保證之總限額(仟元):1,907,6047.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):686,6158.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:71.999.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:87.9610.其他應敘明事項:子公司銀行貸款額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證，因舊約尚未到期，公告時點孰前認定，致背書保證時間重疊，故存在背書保證額度重複計算情形。

符合條款第XX款：30事實發生日：109/10/161.召開法人說明會之日期：109/10/162.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號17樓(永豐金證券)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會，說明公司營運現況及未來展望5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：簡報資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。(僅限受邀者參加)

1.發生變動日期:109/10/062.舊任者姓名及簡歷:吳川仕 董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/11~111/11/108.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於109年10月6日接獲辭任書，其辭任生效日為109年12月10日。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/09/163.報導內容:法人認為，......全年營收應可超越2019年營收34.5億元水準，......未來秀育在自有品牌汽車電子系列、一體機投影鍵盤等多款自有品牌產品上市挹注下，秀育挑戰百億元營收目標值得期待。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導內容係媒體自行推估，本公司並未對外公開財務預測，有關本公司營收、獲利等財務資訊，請以「公開資訊觀測站」公告資料為準，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:109/09/153.報導內容:秀育企業（6737）昨（14）日召開法說會，……。法人認為，以該公司今年前八月營收表現來看，推估全年營收年增率上看五成。….，預期9月營收有望向上，突破6億元，尤其10月過後是平板鍵盤的出貨高峰。他看好，在高階電競平板鍵盤拉貨積極下，下半年獲利穩定向上。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導內容係媒體自行推估，本公司並未對外公開財務預測，有關本公司營收、獲利等財務資訊，請以「公開資訊觀測站」公告資料為準，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:109/09/153.報導內容:秀育企業（6737）昨（14）日召開法說會，……。法人認為，以該公司今年前八月營收表現來看，推估全年營收年增率上看五成。….，預期9月營收有望向上，突破6億元，尤其10月過後是平板鍵盤的出貨高峰。他看好，在高階電競平板鍵盤拉貨積極下，下半年獲利穩定向上。……預計最快明年第2季送件申請掛牌。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導內容係媒體自行推估，本公司並未對外公開財務預測，有關本公司營收、獲利等財務資訊，請以「公開資訊觀測站」公告資料為準，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:中時新聞網、工商時報、鉅亨網2.報導日期:109/09/143.報導內容:(1)秀育(6737)今舉行法說會，該公司今年底將切入汽車電子及電競投影鍵盤一體機。……。法人估今年秀育全年營收年增上看5成。(2)鍵盤供應商秀育(6737-TE)今(14)日召開法說會……受惠疫情帶動平板需求暴增，預計自10月開始，每週交貨量將從目前8萬台提升至14萬台，法人看好，今年每股純益挑戰10元。……法人看好，……若下半年出貨量持續穩定下，單月可望維持每股賺1元水準，全年每股純益挑戰雙位數，較去年翻倍；全年營收可望年增5成，突破50億元大關。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導內容係媒體自行推估，本公司並未對外公開財務預測，有關本公司營收、獲利等財務資訊，請以「公開資訊觀測站」公告資料為準，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：109/09/141.召開法人說明會之日期：109/09/142.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：康和證券15樓會議室(台北市信義區基隆路一段176號15樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之法人說明會，分享公司營運績效及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：財務業務簡報資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第XX款：30事實發生日：109/08/261.召開法人說明會之日期：109/08/262.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：第一金證券總部13樓(台北市長安東路1段22號13樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會，分享公司營運績效及未來展望5.法人說明會簡報內容：內容檔案與109/08/18召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/08/193.報導內容:”平板電腦使用者紛紛搭配鍵盤作為輸入裝置，帶動平板鍵盤訂單的強勁需求，且由於訂單具有延續性，訂單能見度不僅看到第三季、第四季，甚至連明年的訂單都可以樂觀期待。”及 “此外，其他PC、電競等鍵盤產品訂單並沒有衰退跡象，預料下半年營運複合成長將形成強大動能。”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導內容係媒體自行推估，本公司並未對外公開財務預測，有關本公司營收、獲利等財務資訊，請以「公開資訊觀測站」公告資料為準，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：109/08/181.召開法人說明會之日期：109/08/182.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：康和證券15樓會議室(台北市信義區基隆路一段176號15樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之法人說明會，分享公司營運績效及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/08/072.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:陳坤成/本公司獨立董事4.表示反對或保留意見之議案:新創公司荷魯視科技股份有限公司投資案5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:獨立董事陳坤成對上述議案表示保留意見6.因應措施:依規定發布重大訊息7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/08/072.舊任者姓名及簡歷:梁慶威/東莞琦聯電子有限公司 監事3.新任者姓名及簡歷:梁鈞凱/秀育企業股份有限公司 監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:辭任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用8.新任生效日期:於董事會核准後著手進行變更，新任生效日依實際變更完成日期生效。9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:本公司於109年8月7日董事會通過子公司監事委派案

董事會決議增資子公司GOODTEK LIMITED，再由子公司轉增資 孫公司WONDER TOP CO.,LTD.，再轉增資曾孫公司東莞琦聯電子有 限公司1.事實發生日:109/08/072.發生緣由:為因應東莞琦聯電子有限公司未來業務發展之資金需求，本公司擬現金增資子公司GOODTEK LIMITED，再由子公司轉增資孫公司WONDER TOP CO.,LTD.，再轉增資曾孫公司東莞琦聯電子有限公司港幣捌佰伍拾萬元。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款1.事實發生日:109/08/072.被背書保證之:(1)公司名稱:LONG WIN LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):953,802(4)原背書保證之餘額(仟元):418,616(5)本次新增背書保證之金額(仟元):477,429(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):896,045(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):175,742(8)本次新增背書保證之原因:銀行額度保證(額度展延)及供應商貨款保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30,656(2)累積盈虧金額(仟元):-20,6115.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時(2)日期:被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時6.背書保證之總限額(仟元):1,907,6047.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):896,0458.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:93.949.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:109.9210.其他應敘明事項:子公司銀行貸款額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證，因舊約尚未到期，公告時點孰前認定，致背書保證時間重疊，故存在背書保證額度重複計算情形。

1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額: 盈餘分配現金股利新台幣72,060,480元，每股配發1.2元。3.變更後發放股利種類及金額:。 盈餘分配現金股利新台幣72,060,480元，每股配發1.21143848 元。4.變更原因: 本公司因買回庫藏股，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動。5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/242.公司名稱:秀育企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司108年度年報資料如下: (1)第12頁：一般董事與獨立董事酬金分別列示。 (2)第14頁：監察人酬金個別列示6.因應措施:已更新108年度年報並上傳公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無。