秀育企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣32,000,000元2.原預定買回之期間:109/03/23~109/05/223.原預定買回之數量(股):1,000,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣18元至32元5.本次實際買回期間:109/03/23~109/05/226.本次已買回股份數量(股):567,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣14,424,202元8.本次平均每股買回價格(元):新台幣25.44元9.累積已持有自己公司股份數量(股):567,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.94%11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股價變化 及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/272.公司名稱:秀育企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (一)更正經本公司109年3月20日董事會決議通過108年度員工酬勞及 董監事酬勞總額分配案。 (二)修正本公司108年度稅前淨利:修正前新台幣311,555,756元， 修正後新台幣302,841,109元。 (三)更正後:員工酬勞金額:新台幣9,085,233元 董事酬勞金額:新台幣3,028,411元 上述金額全數以現金發放。 (四)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/093.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司108年度營業報告書 2.監察人審查108年度決算表冊報告 3.本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 4.本公司與100%持有之子公司育鴻電子股份有限公司簡易合併報告案 5.修訂本公司「董事會議事運作程序」案 6.訂定「買回股份轉讓員工辦法案」 7.買回本公司股份執行情形報告 (二)承認事項 1.本公司108年度營業報告書及財務報表案 2.本公司108年度盈餘分派案 (三)討論事項： 1.修訂本公司「股東會議事運作程序」案 (四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:109/04/116.停止過戶截止日期:109/06/097.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否9.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之申請。 （1）受理提案時間： 109/04/03起至109/04/13止，每日上午九點至下午五點(星期例假日除外) ，以送達為憑。 （2）受理提案處所: 秀育企業股份有限公司(彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號，電話：04-7696611)。

1. 董事會擬議日期：109/03/202. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：72,060,480　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/03/202.公司名稱:秀育企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (一)本公司董事會109年03月20日決議通過發放民國108年度員工酬勞金額:新台幣 9,346,673元，董事酬勞金額:新台幣3,115,558元，上述金額全數以現金 發放。 (二)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期:109/03/202.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣32,000,000元5.預定買回之期間:109/03/23~109/05/226.預定買回之數量(股):1,000,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣18元至32元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.67%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/172.公司名稱:東莞琦聯電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:東莞琦聯電子有限公司已取得當地主管機關核准，於2月17日 正式復工。6.因應措施:(1)通知廠商及客戶調整進出貨時間安排。(2)持續注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/02/132.公司名稱:秀育企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正109年1月背書保證資訊揭露明細表本公司109年1月對子公司LONG WIN LIMITED背書保證實際動支金額誤植，予以更正。 單位:新台幣仟元 更正前 更正後 本公司→ LONG WIN LIMITED ─────　 ─────　 109年1月 170,335 204,7926.因應措施:發佈重大訊息並申請更正申報內容。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:東莞琦聯電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:因應新型冠狀病毒疫情，配合所在地中國廣東省政府春節復工時間原訂為2月10日，隨疫情發展及目前申請復工進度，復工日期可能延後，實際復工日期以當地主管機關核准為準，對本公司營收影響程度需依疫情後續發展及復工後情況而定。6.因應措施:(1)與客戶及供應商密切聯繫，即時調整入料及出貨時間。(2)持續配合當地主管機關復工作業。(3)持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:秀育企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:武漢肺炎對本公司財務或業務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:東莞琦聯電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:東莞琦聯電子有限公司(以下簡稱本公司)遵循廣東省人民政府28日發出關於企業復工通知，要求廣東省境內企業不早於2月9日24時前復工，本公司配合新型冠狀病毒防疫工作，復工時間延遲至2月10日。6.因應措施:1.通知客戶調整出貨時間安排。2.持續密切注意當地疫情。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/132.發生緣由:董事會決議通過薪資報酬委員會委員異動3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名:梁鈞凱(2)新任者姓名:梁啟照(3)異動原因:辭任及補行委任

1.事實發生日:108/12/182.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會日期：108/12/18(三)(2)召開法人說明會時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台開大樓17樓1701會議室(台北市重慶南路一段2號17樓)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦法人說明會，會中說明本公司興櫃前之業績概況。會議資料將於法說會當日揭露於公開資訊觀測站，請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日:108/11/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長:梁徽彬 秀育企業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:董事長:梁徽彬 秀育企業股份有限公司董事長副董事長:梁煇崇 秀育企業股份有限公司 副董事長5.異動原因:董事任期提前全面改派6.新任生效日期:108/11/117.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/192.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)為因應申請股票登錄興櫃買賣，擬依規定向臺灣集中保管結算所辦理全面換發無實體股票。(2)應換發股票包括歷年發行之全部股份，計普通股60,050,400股，每股金額新台幣10元整，共計新台幣600,504,000元，換發無實體股票權利義務與本公司原已發行股份相同，舊股票一股換發新股票一股。(3)有關全面換發無實體股票，其股票換發基準日及相關換發作業事宜，擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:108/11/192.發生緣由:董事會決議通過設立薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於108年11月19日成立薪資報酬委員會，說明如下:(1)第一屆薪資報酬委員會委員:獨立董事楊永列、陳坤成及監察人梁鈞凱。(2)本屆薪資報酬委員會委員任期與本屆董事會之董事任期相同，自即日起就任，任期至111年11月10日。

1.董事會通過日期(事實發生日):108/11/192.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:姚勝雄4.舊任簽證會計師姓名2:周以隆5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:姚勝雄7.新任簽證會計師姓名2:林淑如8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部職務調動，自108年度第四季起更換簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/11/1111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/11/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:梁徽彬(2)董事:梁煇崇(3)董事:梁徽湖(4)董事:戴文正(5)董事:吳川仕3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:108/11/11~111/11/105.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢出席股東全體無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:梁徽彬(2)董事:梁煇崇(3)董事:梁徽湖(4)董事:吳川仕7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事:梁徽彬東莞琦聯電子有限公司 董事長 育鴻電子(深圳)有限公司 執行董事育聖光電(深圳)有限公司 執行董事 深圳冠順網絡科技有限公司 董事長晉江兆泰機械工業有限公司 董事長(2)董事:梁煇崇東莞琦聯電子有限公司 董事 深圳冠順網絡科技有限公司 董事東莞川越五金制品有限公司 執行董事(3)董事:梁徽湖東莞琦聯電子有限公司 董事 深圳冠順網絡科技有限公司 董事東莞金百升塑膠電子有限公司 董事長 百強模具(東莞)有限公司 董事金育塑膠電子(吳江)有限公司 董事(4)董事:吳川仕深圳冠順網絡科技有限公司 監事8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞琦聯電子有限公司 東莞市橋頭鎮田新社區育鴻電子(深圳)有限公司深圳市龍華區龍華街道清華社區建設東路青年創業園D棟4層407育聖光電(深圳)有限公司深圳市福田區竹子林紫竹七道8號求是大廈西座903室深圳冠順網絡科技有限公司 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室晉江兆泰機械工業有限公司 晉江市安海鎮加工區東莞川越五金制品有限公司 東莞市橋頭鎮田新社區華興路246號A棟二樓東莞金百升塑膠電子有限公司 東莞市常平鎮司馬村百強模具(東莞)有限公司 東莞市橋頭鎮田新村金育塑膠電子(吳江)有限公司 江蘇省吳江市經濟開發區九龍路756號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞琦聯電子有限公司 各類電子零組件及電腦週邊設備加工製造育鴻電子(深圳)有限公司 電子材料零售育聖光電(深圳)有限公司 電子材料零售深圳冠順網絡科技有限公司 計算機軟件技術開發及銷售晉江兆泰機械工業有限公司 汽車零件生產製造東莞川越五金制品有限公司 汽機車零件生產製造東莞金百升塑膠電子有限公司 各類電子零組件加工製造百強模具(東莞)有限公司 模具生產銷售金育塑膠電子(吳江)有限公司 電子產品用塑膠製品生產銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/11/112.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:梁徽彬 本公司董事(2)董事:梁煇崇 本公司董事(3)董事:梁徽湖 本公司董事(4)董事:戴文正 本公司董事(5)董事:吳川仕 本公司董事(6)董事:葉耕丰 本公司董事(7)董事:曾耀德 本公司董事(8)監察人:吳世文 本公司監察人(9)監察人:梁材洋 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:梁徽彬 本公司董事(2)董事:梁煇崇 本公司董事(3)董事:梁徽湖 本公司董事(4)董事:戴文正 本公司董事(5)董事:吳川仕 本公司董事(6)獨立董事:楊永列 本公司獨立董事(7)獨立董事:陳坤成 本公司獨立董事(8)監察人:吳世文 本公司監察人(9)監察人:梁鈞凱 本公司監察人4.異動原因:辦理全面改選。5.新任董事選任時持股數:(1)董事:梁徽彬 4,096,153股(2)董事:梁煇崇 5,629,942股(3)董事:梁徽湖 4,716,311股(4)董事:戴文正 0股(5)董事:吳川仕 498,510股(6)獨立董事:楊永列 0股(7)獨立董事:陳坤成 0股(8)監察人:吳世文 0股(9)監察人:梁鈞凱 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/077.新任生效日期:108/11/118.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/042.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:董事會決議日期:108/10/04股東臨時會召開日期:108/11/11(星期一)上午11點整股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號(本公司會議室)召集事由：(一)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)選舉事項：1.全面改選董事及監察人案。(三)、其他議案：1.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。(五)停止過戶起始日期：108/10/13(六)停止過戶截止日期：108/11/11(七)其他應敘明事項:1.依公司法第192條之1規定，本公司擬訂於民國108年10月5日起至民國108年10月15日止(每日上午九點至下午五點)受理持股1%以上股東，以書面向公司提出董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。