科學城物流公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:113/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳若蘭董事長(嘉里大榮物流(股)公司代表人)

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

並擔任董事之行為

4.許可從事競業行為之期間:111/02/22~114/02/21

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳若蘭董事長(嘉里大榮物流(股)公司代表人)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:南京科邦物流有限公司副董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:南京市浦口區橋林街道景天路9號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貨物運輸、倉儲服務、公路貨物運輸代理、

代理出入境報關、檢驗、檢疫、報檢、自營和代理各類商品及技術的進出口

業務、機械設備零配件及電子產品維修、質檢技術服務、國際貨運代理。

10.對本公司財務業務之影響程度:南京科邦物流有限公司為本公司採用權益法之

被投資公司，依權益法認列投資損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/03/13

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳若蘭總經理

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

並擔任董事之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事一致決議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事

業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳若蘭總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:南京科邦物流有限公司副董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:南京市浦口區橋林街道景天路9號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貨物運輸、倉儲服務、公路貨物運輸代理、

代理出入境報關、檢驗、檢疫、報檢、自營和代理各類商品及技術的進出口

業務、機械設備零配件及電子產品維修、質檢技術服務、國際貨運代理。

10.對本公司財務業務之影響程度:南京科邦物流有限公司為本公司採用權益法之

被投資公司，依權益法認列投資損益。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:111/08/25

2.發生緣由:110年度股東會年報補揭露15∼17頁支付董事、監察人、

總經理及副總經理之酬金加總金額。

3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/212.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會延期事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/21(2)股東常會召開日期:110/07/20下午2時(3)股東常會召開地點:台北市新生南路一段50號14樓(嘉里大榮公司會議室)(4)股東常會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書4.其他應敘明事項:延期召開股東會之通知，將於召開股東會之15日前，依原股東會停止過戶之股東名冊寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/15。4.其他應敘明事項:無

公告本公司108年臨時股東會改選董事及監察人致三分之一以上董事變動(更正)1.發生變動日期:108/02/182.舊任者姓名及簡歷:舊任董事：嘉里大榮物流股份有限公司代表人胡明昌；嘉里大榮物流股份有限公司總務處處長嘉里大榮物流股份有限公司代表人：廖文章；嘉里快遞股份有限公司總經理台灣糖業股份有限公司代表人：陳榮泉；全國加油站股份有限公司副董事長台灣糖業股份有限公司代表人：黃秋存；台灣糖業股份有限公司高雄分公司經理舊任監察人：無3.新任者姓名及簡歷:新任董事：嘉里大榮物流股份有限公司代表人：陳若蘭；嘉里快遞股份有限公司董事長嘉里大榮物流股份有限公司代表人：沈宗桂；嘉里大榮物流股份有限公司董事長嘉里大榮物流股份有限公司代表人：鄭志偉；嘉里大榮物流股份有限公司董事嘉里大榮物流股份有限公司代表人：孔偉成；嘉昇國際貨運股份有限公司董事長嘉里大榮物流股份有限公司代表人：阮慧雯；嘉里大榮物流股份有限公司董事台灣糖業股份有限公司代表人：陳榮泉；全國加油站股份有限公司副董事長台灣糖業股份有限公司代表人：黃秋存；台灣糖業股份有限公司高雄分公司經理新任監察人：徐慈憶；嘉里大榮物流股份有限公司財務處專案經理益州化學工業股份有限公司代表人：周穗淳；益州集團董事長特助4.異動原因:全面改選董監事5.新任董事選任時持股數:嘉里大榮物流股份有限公司：43,051,101股台灣糖業股份有限公司：18,633,937股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/02/27~110/02/267.新任生效日期:108/02/188.同任期董事變動比率:5/79.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:108/02/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳若蘭 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)沈宗桂 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)鄭志偉 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)孔偉成 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)阮慧雯 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)陳榮泉 董事 (台灣糖業股份有限公司代表人)黃秋存 董事 (台灣糖業股份有限公司代表人)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:108/02/18~111/02/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:鄭志偉 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)孔偉成 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)鄭志偉 董事北京嘉里物流有限公司 董事赤灣集裝箱碼頭有限公司 董事北京中創環球物流保稅有限公司 董事嘉里陸運有限公司 董事嘉里大通物流供應鏈管理(無錫)有限公司 董事嘉里物流(長沙)有限公司 董事嘉里物流(中國)投資有限公司 董事嘉里物流(昆山)有限公司 董事嘉里物流(無錫)有限公司 董事嘉里物流(西安)有限公司 董事嘉里物流(鄭州)有限公司 董事嘉里物流企業管理(上海)有限公司 董事嘉里倉儲(昆山)有限公司 董事上海嘉里漕河涇物流有限公司 董事(2)孔偉成 董事北京空港嘉里大通物流有限公司 董事大通國際物流(上海)有限公司 董事大通物流(深圳)有限公司 董事豐城會成化工物流有限公司 董事嘉里陸運有限公司 董事嘉里大通(上海)貨運代理有限公司 董事嘉里大通物流(深圳)有限公司 董事嘉里大通物流(廈門)有限公司 董事嘉里大通物流有限公司 董事嘉里福保倉儲(深圳)有限公司 董事嘉里會成物流(上海)有限公司 董事嘉里物流(上海外高橋)有限公司 董事昆山萬升物流有限公司 董事青島保稅物流園區嘉里大通物流有限公司 董事上海會成物流有限公司 董事上海嘉成物流有限公司 董事上海外高橋保稅物流園區嘉里大通物流有限公司 董事天津嘉里大通報關有限公司 董事西安嘉里大通物流有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)鄭志偉 董事北京嘉里物流有限公司/中國北京市北京經濟技術開發區永昌北路3號永昌商務中心C06室赤灣集裝箱碼頭有限公司/中國深圳市南山區招商街道蛇口赤灣海運大廈十一樓北京中創環球物流保稅有限公司/中國北京市朝陽區東四環南路甲1號嘉里陸運有限公司/中國廣東省廣州市越秀區西湖路18號2215嘉里大通物流供應鏈管理(無錫)有限公司/中國無錫出口加工區J3地塊1號貳樓嘉里物流(長沙)有限公司/中國長沙市開福區中青路1318號佳海工業園A2A3-127號(生產場所:湖南省長沙市開福區金霞經濟開發區)嘉里物流(中國)投資有限公司/中國北京市朝陽區霄雲路21號1號樓六層601號嘉里物流(昆山)有限公司/中國江蘇省昆山市千燈鎮玉溪中路118號嘉里物流(無錫)有限公司/中國無錫新區新祥路2號嘉里物流(西安)有限公司/中國陝西省西咸新區灃東新城豐業大道西段110號嘉里物流(鄭州)有限公司/中國鄭州經濟技術開發區（國際物流園區）物流大道以北、喜達路以南、易通街以東、禮通街以西嘉里物流企業管理(上海)有限公司/中國(上海)自由貿易試驗區德林路268號一層111a部位嘉里倉儲(昆山)有限公司/中國江蘇省昆山市千燈鎮玉溪中路118號1-5號房上海嘉里漕河涇物流有限公司/中國上海市閔行區新駿環路188號8棟302-8室(2)孔偉成 董事北京空港嘉里大通物流有限公司/中國北京市順義區保匯一街7幢(天竺綜合保稅區F04庫01-02)大通國際物流(上海)有限公司/中國(上海)自由貿易試驗區德林路268號1幢第二層212部位大通物流(深圳)有限公司/中國深圳市福田區保稅區桃花路15號嘉里福保倉儲樓602單元豐城會成化工物流有限公司/中國江西省豐城市總部經濟基地嘉里陸運有限公司/中國廣東省廣州市越秀區西湖路18號2215嘉里大通(上海)貨運代理有限公司/中國上海市閔行區浦星路789號上海漕河涇出口加工區管委會大樓103-105室嘉里大通物流(深圳)有限公司/中國深圳市福田區保稅區桃花路檳榔道交界地塊號B105-77-1第六層601嘉里大通物流(廈門)有限公司/中國廈門現代物流園區(保稅區)象興四路19號象嶼國際物流倉儲中心3樓嘉里大通物流有限公司/中國北京市朝陽區東三環北路三元東橋霄雲路21號嘉里福保倉儲(深圳)有限公司/中國深圳市福田區保稅區桃花路15號嘉里福保倉儲樓2樓203單元嘉里會成物流(上海)有限公司/中國上海市浦東新區沈梅路99弄1-9號1幢501室嘉里物流(上海外高橋)有限公司/中國(上海)自由貿易試驗區德林路268號昆山萬升物流有限公司/中國江蘇省昆山市花橋鎮花集路668號2號房青島保稅物流園區嘉里大通物流有限公司/中國青島保稅區保稅物流園區管理服務中心217房間上海會成物流有限公司/中國上海市浦東新區周浦鎮祝家港路192號322室上海嘉成物流有限公司/中國(上海)自由貿易試驗區順通路5號深水港商務廣場B座605A室上海外高橋保稅物流園區嘉里大通物流有限公司/中國(上海)自由貿易試驗區申非路59號第二層KD2-4B-3部位天津嘉里大通報關有限公司/中國天津市東麗區衛國道204號西安嘉里大通物流有限公司/中國西安市高新區信息大道28號出口加工區B區綜合辦公樓3039.所擔任該大陸地區事業營業項目:物流業務、製造、貿易及一般商業。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/02/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:胡明昌/嘉里大榮物流股份有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:陳若蘭/嘉里大榮物流股份有限公司代表人5.異動原因:全面改選。6.新任生效日期:108/02/187.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/02/182.舊任者姓名及簡歷:嘉里大榮物流股份有限公司代表人胡明昌；嘉里大榮物流股份有限公司總務處處長嘉里大榮物流股份有限公司代表人：廖文章；嘉里快遞股份有限公司總經理台灣糖業股份有限公司代表人：陳榮泉；全國加油站股份有限公司副董事長台灣糖業股份有限公司代表人：黃秋存；台灣糖業股份有限公司高雄分公司經理3.新任者姓名及簡歷:嘉里大榮物流股份有限公司代表人：陳若蘭；嘉里快遞股份有限公司董事長嘉里大榮物流股份有限公司代表人：沈宗桂；嘉里大榮物流股份有限公司董事長嘉里大榮物流股份有限公司代表人：鄭志偉；嘉里大榮物流股份有限公司董事嘉里大榮物流股份有限公司代表人：孔偉成；嘉昇國際貨運股份有限公司董事長嘉里大榮物流股份有限公司代表人：阮慧雯；嘉里大榮物流股份有限公司董事台灣糖業股份有限公司代表人：陳榮泉；全國加油站股份有限公司副董事長台灣糖業股份有限公司代表人：黃秋存；台灣糖業股份有限公司高雄分公司經理4.異動原因:全面改選董監事5.新任董事選任時持股數:嘉里大榮物流股份有限公司：43,051,101股台灣糖業股份有限公司：18,633,937股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/02/27~110/02/267.新任生效日期:108/02/188.同任期董事變動比率:5/79.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:108/02/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳若蘭 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)沈宗桂 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)鄭志偉 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)孔偉成 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)阮慧雯 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)陳榮泉 董事 (台灣糖業股份有限公司代表人)黃秋存 董事 (台灣糖業股份有限公司代表人)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:108/02/18~111/02/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:鄭志偉 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)孔偉成 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)鄭志偉 董事北京嘉里物流有限公司 董事赤灣集裝箱碼頭有限公司 董事北京中創環球物流保稅有限公司 董事嘉里陸運有限公司 董事嘉里大通物流供應鏈管理(無錫)有限公司 董事嘉里物流(長沙)有限公司 董事嘉里物流(中國)投資有限公司 董事嘉里物流(昆山)有限公司 董事嘉里物流(無錫)有限公司 董事嘉里物流(西安)有限公司 董事嘉里物流(鄭州)有限公司 董事嘉里物流企業管理(上海)有限公司 董事嘉里倉儲(昆山)有限公司 董事上海嘉里漕河涇物流有限公司 董事(2)孔偉成 董事北京空港嘉里大通物流有限公司 董事大通國際物流(上海)有限公司 董事大通物流(深圳)有限公司 董事豐城會成化工物流有限公司 董事嘉里陸運有限公司 董事嘉里大通(上海)貨運代理有限公司 董事嘉里大通物流(深圳)有限公司 董事嘉里大通物流(廈門)有限公司 董事嘉里大通物流有限公司 董事嘉里福保倉儲(深圳)有限公司 董事嘉里會成物流(上海)有限公司 董事嘉里物流(上海外高橋)有限公司 董事昆山萬升物流有限公司 董事青島保稅物流園區嘉里大通物流有限公司 董事上海會成物流有限公司 董事上海嘉成物流有限公司 董事上海外高橋保稅物流園區嘉里大通物流有限公司 董事天津嘉里大通報關有限公司 董事西安嘉里大通物流有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)鄭志偉 董事北京嘉里物流有限公司/中國北京市北京經濟技術開發區永昌北路3號永昌商務中心C06室赤灣集裝箱碼頭有限公司/中國深圳市南山區招商街道蛇口赤灣海運大廈十一樓北京中創環球物流保稅有限公司/中國北京市朝陽區東四環南路甲1號嘉里陸運有限公司/中國廣東省廣州市越秀區西湖路18號2215嘉里大通物流供應鏈管理(無錫)有限公司/中國無錫出口加工區J3地塊1號貳樓嘉里物流(長沙)有限公司/中國長沙市開福區中青路1318號佳海工業園A2A3-127號(生產場所:湖南省長沙市開福區金霞經濟開發區)嘉里物流(中國)投資有限公司/中國北京市朝陽區霄雲路21號1號樓六層601號嘉里物流(昆山)有限公司/中國江蘇省昆山市千燈鎮玉溪中路118號嘉里物流(無錫)有限公司/中國無錫新區新祥路2號嘉里物流(西安)有限公司/中國陝西省西咸新區灃東新城豐業大道西段110號嘉里物流(鄭州)有限公司/中國鄭州經濟技術開發區（國際物流園區）物流大道以北、喜達路以南、易通街以東、禮通街以西嘉里物流企業管理(上海)有限公司/中國(上海)自由貿易試驗區德林路268號一層111a部位嘉里倉儲(昆山)有限公司/中國江蘇省昆山市千燈鎮玉溪中路118號1-5號房上海嘉里漕河涇物流有限公司/中國上海市閔行區新駿環路188號8棟302-8室(2)孔偉成 董事北京空港嘉里大通物流有限公司/中國北京市順義區保匯一街7幢(天竺綜合保稅區F04庫01-02)大通國際物流(上海)有限公司/中國(上海)自由貿易試驗區德林路268號1幢第二層212部位大通物流(深圳)有限公司/中國深圳市福田區保稅區桃花路15號嘉里福保倉儲樓602單元豐城會成化工物流有限公司/中國江西省豐城市總部經濟基地嘉里陸運有限公司/中國廣東省廣州市越秀區西湖路18號2215嘉里大通(上海)貨運代理有限公司/中國上海市閔行區浦星路789號上海漕河涇出口加工區管委會大樓103-105室嘉里大通物流(深圳)有限公司/中國深圳市福田區保稅區桃花路檳榔道交界地塊號B105-77-1第六層601嘉里大通物流(廈門)有限公司/中國廈門現代物流園區(保稅區)象興四路19號象嶼國際物流倉儲中心3樓嘉里大通物流有限公司/中國北京市朝陽區東三環北路三元東橋霄雲路21號嘉里福保倉儲(深圳)有限公司/中國深圳市福田區保稅區桃花路15號嘉里福保倉儲樓2樓203單元嘉里會成物流(上海)有限公司/中國上海市浦東新區沈梅路99弄1-9號1幢501室嘉里物流(上海外高橋)有限公司/中國(上海)自由貿易試驗區德林路268號昆山萬升物流有限公司/中國江蘇省昆山市花橋鎮花集路668號2號房青島保稅物流園區嘉里大通物流有限公司/中國青島保稅區保稅物流園區管理服務中心217房間上海會成物流有限公司/中國上海市浦東新區周浦鎮祝家港路192號322室上海嘉成物流有限公司/中國(上海)自由貿易試驗區順通路5號深水港商務廣場B座605A室上海外高橋保稅物流園區嘉里大通物流有限公司/中國(上海)自由貿易試驗區申非路59號第二層KD2-4B-3部位天津嘉里大通報關有限公司/中國天津市東麗區衛國道204號西安嘉里大通物流有限公司/中國西安市高新區信息大道28號出口加工區B區綜合辦公樓3039.所擔任該大陸地區事業營業項目:物流業務、製造、貿易及一般商業。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/12/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:新竹物流股份有限公司代表人江慶興4.新任者姓名及簡歷:嘉里大榮物流股份有限公司代表人胡明昌5.異動原因:江董事長請辭後董事會推舉新任董事長6.新任生效日期:107/12/207.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/272.發生緣由:修正股東會相關資料申報上傳/股東會議事錄，討論及選舉事項第二案董事當選人姓名錯別字，選舉結果未異動。3.因應措施:申請刪除並重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:106/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:新竹物流股份有限公司代表人陳榮泉4.新任者姓名及簡歷:台灣糖業股份有限公司代表人陳榮泉5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任生效日期:106/06/167.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/072.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理3.因應措施:本公司董事會決議通過民國104年度員工及董監事酬勞：(1)員工酬勞金額:新台幣4,413,636元。(2)董監事酬勞金額:新台幣4,413,636元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/01/082.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則第9條」辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司104年度現金增資發行新股25,000,000股，每股發行價格新台幣12元，總額為 新台幣300,000,000元，業已全數收足。(2)委託存儲款項機構：臺灣銀行臺南科學園區分行。(3)現金增資基準日：105年01月08日。

1.事實發生日:105/01/052.發生緣由:本公司104年現金增資發行新股25,000仟股案，原股東及員工認股繳款期限業已於105年01月05日截止，惟有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。(2)股款催繳期間自105年01月06日至105年02月05日止。(3)尚未繳款之原股東及員工，敬請於上述期間內持原繳款書，至永豐銀行北高雄分行暨 其全台各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。4.其他應敘明事項:若　貴股東有任何疑問，請向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。地址：台北市敦化南路二段97號B2樓；電話：(02)8789-8888。

1.事實發生日:104/12/282.發生緣由:為使投資人申購時詳加注意，故予以公告說明。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:1.本公司非上市公司、非上櫃公司、非興櫃公司。2.本公司目前尚無辦理股票上市(櫃)之計劃及時程。(請詳公開說明書P.50-P.52)3.本公司股票並非無實體，中籤者將收到實體股票，且不會撥入投資人的集保 帳戶，實體股票將寄至中籤人開立集保戶時所登記之通訊地址，若無進行更新 ，將可能收不到股票。4.本公司股票因無法透過集保進行交割，若欲進行股票交易，需自行尋找交易對 象，完稅後至股務代理機構(群益金鼎證券)辦理過戶。5.本公司過去配息情形，不保證未來仍能持續相同之配息水準。※注意※因本公司無法於公開市場買賣，請投資人申購前審慎考慮本公司股票流動性不足之投資風險，並應至公開資訊觀測站詳閱公開說明書，了解本公司營運情形，再評估是否申購。※公開說明書下載位置※公開資訊觀測站→基本資料→電子書→公開說明書→輸入股票代號(8343)→搜尋→選擇104年12月增資發行生效之電子檔案

1.事實發生日:104/12/212.發生緣由:更新本公司現金增資發行新股等相關事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:1.董事會決議或公司決定日期:104/12/182.發行股數:25,000仟股3.每股面額:10元4.發行總金額:300,000,000元5.發行價格:新台幣12元6.員工認購股數:3,750仟股7.原股東認購比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行新股總額 75%，計18,750仟股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認 購之，每仟股可認購401.7857股。8.公開銷售方式及股數:依證券交易法28條之1規定，提撥發行新股總額10% 計2,500仟股對外公開承銷，承銷方式為「公開申購」。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足1股之畸零股，股東得於 停止過戶5日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東、 員工與公開申購放棄認購不足之股份或逾期未拼湊不足1股之畸零股， 授權董事長洽特定人依發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務: 與原發行股份相同。11.本次增資資金用途:用以擴建廠房。12.現金增資認股基準日:104年12月25日。13.最後過戶日:104年12月20日。(因適逢非營業日，如需過戶請提前於104 年12月18日下午4點半前至本公司股務代理機構辦理)14.停止過戶起始日期:104年12月21日。15.停止過戶截止日期:104年12月25日。16.股款繳納期間: (1)原股東及員工股款繳納期間：104年12月29日至105年01月05日。 (2)特定人繳款期間：105年01月06日~105年01月07日。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:104年12月18日。18.委託代收款項機構:永豐銀行北高雄分行。19.委託存儲款項機構:臺灣銀行臺南科學園區分行。20.其他應敘明事項: (1)本案業經104年12月10日金管證發字第1040049711號函申報生效在案。 (2)現金增資基準日:擬訂105年01月08日。 (3)上述日期或期間如因主管機關指示，相關法令規則修正，或因客觀環 境需要而需做變更或修正時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:104/12/182.發生緣由:辦理本公司現金增資發行新股等相關事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:1.董事會決議或公司決定日期:104/12/182.發行股數:25,000仟股3.每股面額:10元4.發行總金額:300,000,000元5.發行價格:新台幣12元6.員工認購股數:3,750仟股7.原股東認購比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行新股總額 75%，計18,750仟股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認 購之，每仟股可認購401.7857股。8.公開銷售方式及股數:依證券交易法28條之1規定，提撥發行新股總額10% 計2,500仟股對外公開承銷，承銷方式為「公開申購」。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足1股之畸零股，股東得於 停止過戶5日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東、 員工與公開申購放棄認購不足之股份或逾期未拼湊不足1股之畸零股， 授權董事長洽特定人依發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務: 與原發行股份相同。11.本次增資資金用途:用以擴建廠房。12.現金增資認股基準日:104年12月25日。13.最後過戶日:104年12月20日。(因適逢非營業日，如需過戶請提前於104 年12月18日下午4點半前至本公司股務代理機構辦理)14.停止過戶起始日期:104年12月21日。15.停止過戶截止日期:104年12月25日。16.股款繳納期間: (1)原股東及員工股款繳納期間：104年12月29日至105年01月05日。 (2)特定人繳款期間：105年01月07日。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:104年12月18日。18.委託代收款項機構:永豐銀行北高雄分行。19.委託存儲款項機構:臺灣銀行臺南科學園區分行。20.其他應敘明事項: (1)本案業經104年12月10日金管證發字第1040049711號函申報生效在案。 (2)現金增資基準日:擬訂105年01月08日。 (3)上述日期或期間如因主管機關指示，相關法令規則修正，或因客觀環 境需要而需做變更或修正時，授權董事長全權處理之。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開103年股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：103/07/28停止過戶日期起日：103/06/29停止過戶日期迄日：103/07/28公告內容：一、開會日期：103年7月28日二、開會時間：14時30分三、開會地點：新竹市科學園區工業東６路６號７樓　會議室四、會議召集事由：(一)選舉暨討論事項：第一案：本公司第6屆董事及監察人選任案。第二案：解除本公司第6屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(二)臨時動議。五、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：103年6月27日16時30分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓　　　　　　　　電話：(02)2702-3999(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國103年6月28日適逢星期例假日，故請於民國103年6月27日前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年6月28日郵戳日期為憑。六、受理股東提案公告：不適用。七、其他應公告事項：*開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2702-3999)。*依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話:(02)2702-3999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。*本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達: 台南市台南科學工業園區大業一路8號，電話：(06)505-1655，並副知證基會。八、特此公告。