程曦資訊整合公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/05/30

2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:為配合集團多元發展及促進數位轉型經濟規劃，擬以現金於台灣新設立

本公司100%持股之子公司，預計投資金額為新台幣三千萬元整。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司程高資訊服務股份有限公司公告113年股東常會(董事會代行)重要決議事項

1.股東會日期:113/03/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議現金股利配息基準日及相關事宜(更正最後過戶日:113/03/31)

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣93,699,375元，每股配發新台幣5元

4.除權（息）交易日:113/03/28

5.最後過戶日:113/03/31

6.停止過戶起始日期:113/04/01

7.停止過戶截止日期:113/04/05

8.除權（息）基準日:113/04/05

9.現金股利發放日期:113/04/30

10.其他應敘明事項:因最後過戶日113年3月31日適逢例假日，故凡持有本公司股票而尚未

辦理過戶之股東，請提前於民國113年3月29日下午4時前親臨本公司股務代理機構富邦綜

合證券股份有限公司股務代理部(地址：臺北市中正區許昌街17號11樓 壽德大樓)辦理過

戶手續，掛號郵寄者以民國113年3月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集

中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依台灣集中保管結算

所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):926,303

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):235,948

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):157,542

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):169,161

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):134,313

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):134,313

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.17

11.期末總資產(仟元):644,995

12.期末總負債(仟元):244,432

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):400,563

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心203室（台北市中正區徐州路2號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國112年度營業報告。

(2)本公司民國112年度審計委員會查核報告。

(3)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限。提案股東應

親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。股東應敘明聯絡人及聯絡方式

，以備董事會備查及回覆審查結果，(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣並

以掛號函件送達)，受理期間自民國113年3月22日起至民國113年4月1日止(上午9時至下

午5時前)。

受理提案處所：臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓

程曦資訊整合股份有限公司 董事長室

若有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審

查。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/13

2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,810,981股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:28,109,810元

6.發行價格:不適用。

7.員工認購股數或配發金額:不適用。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):150股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務

代理機構辦理併湊成一股之登記，其拼湊不足部分，改以按面額折付現金(計算至元為

止)，拼湊不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:未來營運成長、強化財務結構。

13.其他應敘明事項:

(1)本次盈餘轉增資發行新股案，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂

增資發行新股基準日、發放日等相關事宜；如因事實需要或經主管機關核示必要變更

時，授權董事會全權處理。

(2)本次增資發行新股採無實體發行，其權利與義務與本公司原已發行普通股股份相同。

(3)本案業經審計委員會審議通過，依法提請董事會決議，俟董事會決議通過後，提請

股東會討論案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/13

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：93,699,375

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：2,810,981

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

代重要子公司程高資訊服務股份有限公司公告董事會決議辦理盈餘分配案

1.董事會決議日期:113/03/13

2.發放股利種類及金額:

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：13.2718597

(2)股東配發之現金股利總金額(元)：39,815,579

3.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣93,699,375元，每股配發新台幣5元

4.除權（息）交易日:113/03/28

5.最後過戶日:113/03/29

6.停止過戶起始日期:113/04/01

7.停止過戶截止日期:113/04/05

8.除權（息）基準日:113/04/05

9.現金股利發放日期:113/04/30

10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/13

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:余學文/本公司業務規劃處處長

3.許可從事競業行為之項目:擔任創砥數位設計股份有限公司董事長、執行長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事，全數同意照案

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦理公告

1.事實發生日:113/03/13

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:點鑽整合行銷股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持有100%之公司。

(3)背書保證之限額(仟元):260,365

(4)原背書保證之餘額(仟元):50,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):80,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):36,900

(8)本次新增背書保證之原因:

子公司營運需求。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):60,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-27,054

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

保證期間結束或合約到期日。

(2)日期:

保證期間結束或合約到期日。

6.背書保證之總限額(仟元):

520,731

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

130,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

32.45

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

70.16

10.其他應敘明事項:

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/01/04

2.法人名稱:程曦投資股份有限公司

3.舊任者姓名:賴 女英 美

4.舊任者簡歷:程曦投資股份有限公司　法人董事代表人:賴 女英 美

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動原因:辭任

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/12~114/08/11

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項:待程曦投資股份有限公司指派新任法人董事代表人後，本公司將另

行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:112/12/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴 女英 美/本公司總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃士軍/本公司董事長暨執行長、程高資訊服務股份有限公司

董事長、點鑽整合行銷股份有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/01/01

8.其他應敘明事項:本公司已於112年12月28日董事會通過發言人異動案

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/28

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:賴 女英 美

4.舊任者簡歷:本公司總經理

5.新任者姓名:黃士軍

6.新任者簡歷:本公司董事長暨執行長、程高資訊服務股份有限公司董事長、點鑽整合行

銷股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:職務調整

9.新任生效日期:113/01/01

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司總經理賴 女英 美小姐因家庭因素，

自113年1月1日起轉調總經理室特別助理，本公司總經理一職將由董事長暨執行長黃士

軍先生兼任，以上職務調整對公司營運無重大影響。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司獲得勞動部勞動力發展署「委託辦理113年度新聘家事類移工一站式服務暨入出國移工機場關懷計畫」標案業務，金額約新台幣3.82億元(含稅)

1.事實發生日:112/12/28

2.契約或承諾相對人:勞動部勞動力發展署

3.與公司關係:無。

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/12/28

5.主要內容(解除者不適用):本公司參與勞動部勞動力發展署「委託辦理113年度新聘家

事類移工一站式服務暨入出國移工機場關懷計畫」，取得訂單金額約新台幣3.82億元

(含稅)

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.承諾事項（解除者不適用）:無。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。

9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。

10.具體目的:拓展本公司業務，增加營收及獲利。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司實際營收請依公開資訊觀測站之公告

揭露資訊與會計師查核財報數為主。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/09/26

1.召開法人說明會之日期：112/09/26

2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：台北市大同區重慶北路一段1-1號10樓(本公司會議室)

4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股除權配股基準日 相關事宜

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/11

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:

股票股利：每股配發新台幣2元，合計新台幣31,233,120元。

4.除權（息）交易日:112/08/29

5.最後過戶日:112/08/30

6.停止過戶起始日期:112/08/31

7.停止過戶截止日期:112/09/04

8.除權（息）基準日:112/09/04

9.現金股利發放日期:不適用。

10.其他應敘明事項:

(1)本次盈餘轉增資發行新股，經金融監督管理委員會證券期貨局112年7月17日申報

生效在案。

(2)本次盈餘轉增資之無償配股，每仟股無償配發200股，分配不足一股之畸零股，

由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊成一股之登記，

其拼湊不足部分，改以按面額折付現金(計算至元為止)，拼湊不足一股之畸零股

授權董事長洽特定人認購。

(3)股票股利預計發放日期暫訂為112年10月4日。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):480,197

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):139,022

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):100,530

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,312

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):82,775

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):82,775

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.42

11.期末總資產(仟元):675,048

12.期末總負債(仟元):325,354

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):349,694

14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/07/25

2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:杜蘇芮颱風來襲，可能影響本公司現金股利之發放。

6.因應措施:

本公司本年度現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於112年7月26日發放，

倘因颱風影響，停止上班地區金融機構之匯款作業可能須順延至次一營業日。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜

1.事實發生日:112/06/30

2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112

年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。

(2)電話：(02)2361-1300

(3)傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配

股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業

事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。