程曦資訊整合公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/01/04

2.法人名稱:程曦投資股份有限公司

3.舊任者姓名:賴 女英 美

4.舊任者簡歷:程曦投資股份有限公司　法人董事代表人:賴 女英 美

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動原因:辭任

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/12~114/08/11

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項:待程曦投資股份有限公司指派新任法人董事代表人後，本公司將另

行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:112/12/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴 女英 美/本公司總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃士軍/本公司董事長暨執行長、程高資訊服務股份有限公司

董事長、點鑽整合行銷股份有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/01/01

8.其他應敘明事項:本公司已於112年12月28日董事會通過發言人異動案

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/28

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:賴 女英 美

4.舊任者簡歷:本公司總經理

5.新任者姓名:黃士軍

6.新任者簡歷:本公司董事長暨執行長、程高資訊服務股份有限公司董事長、點鑽整合行

銷股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:職務調整

9.新任生效日期:113/01/01

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司總經理賴 女英 美小姐因家庭因素，

自113年1月1日起轉調總經理室特別助理，本公司總經理一職將由董事長暨執行長黃士

軍先生兼任，以上職務調整對公司營運無重大影響。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司獲得勞動部勞動力發展署「委託辦理113年度新聘家事類移工一站式服務暨入出國移工機場關懷計畫」標案業務，金額約新台幣3.82億元(含稅)

1.事實發生日:112/12/28

2.契約或承諾相對人:勞動部勞動力發展署

3.與公司關係:無。

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/12/28

5.主要內容(解除者不適用):本公司參與勞動部勞動力發展署「委託辦理113年度新聘家

事類移工一站式服務暨入出國移工機場關懷計畫」，取得訂單金額約新台幣3.82億元

(含稅)

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.承諾事項（解除者不適用）:無。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。

9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。

10.具體目的:拓展本公司業務，增加營收及獲利。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司實際營收請依公開資訊觀測站之公告

揭露資訊與會計師查核財報數為主。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/09/26

1.召開法人說明會之日期：112/09/26

2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：台北市大同區重慶北路一段1-1號10樓(本公司會議室)

4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股除權配股基準日 相關事宜

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/11

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:

股票股利：每股配發新台幣2元，合計新台幣31,233,120元。

4.除權（息）交易日:112/08/29

5.最後過戶日:112/08/30

6.停止過戶起始日期:112/08/31

7.停止過戶截止日期:112/09/04

8.除權（息）基準日:112/09/04

9.現金股利發放日期:不適用。

10.其他應敘明事項:

(1)本次盈餘轉增資發行新股，經金融監督管理委員會證券期貨局112年7月17日申報

生效在案。

(2)本次盈餘轉增資之無償配股，每仟股無償配發200股，分配不足一股之畸零股，

由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊成一股之登記，

其拼湊不足部分，改以按面額折付現金(計算至元為止)，拼湊不足一股之畸零股

授權董事長洽特定人認購。

(3)股票股利預計發放日期暫訂為112年10月4日。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):480,197

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):139,022

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):100,530

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,312

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):82,775

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):82,775

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.42

11.期末總資產(仟元):675,048

12.期末總負債(仟元):325,354

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):349,694

14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/07/25

2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:杜蘇芮颱風來襲，可能影響本公司現金股利之發放。

6.因應措施:

本公司本年度現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於112年7月26日發放，

倘因颱風影響，停止上班地區金融機構之匯款作業可能須順延至次一營業日。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜

1.事實發生日:112/06/30

2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112

年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。

(2)電話：(02)2361-1300

(3)傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配

股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業

事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/16

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣93,699,378元，每股配發新台幣6元

4.除權（息）交易日:112/07/06

5.最後過戶日:112/07/07

6.停止過戶起始日期:112/07/08

7.停止過戶截止日期:112/07/12

8.除權（息）基準日:112/07/12

9.現金股利發放日期:112/07/26

10.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/27

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):970,134

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):291,413

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):196,973

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):204,866

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):168,762

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):168,762

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.88

11.期末總資產(仟元):600,244

12.期末總負債(仟元):239,626

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):360,618

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心203室（台北市中正區徐州路2號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國111年度營業報告。

(2)本公司民國111年度審計委員會查核報告。

(3)本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限。提案股東應

親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。股東應敘明聯絡人及聯絡方式

，以備董事會備查及回覆審查結果，(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣並

以掛號函件送達)，受理期間自民國112年4月8日起至民國112年4月18日止(上午9時至下

午5時前)。

受理提案處所：臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓

程曦資訊整合股份有限公司 董事長室

若有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審

查。

1.董事會決議日期:112/03/27

2.增資資金來源:111年度盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,123,312

4.每股面額:10

5.發行總金額:31,233,120

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:0

8.公開銷售股數:0

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):200

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務

代理機構辦理併湊成一股之登記，其拼湊不足部分，改以按面額折付現金(計算至元為

止)，拼湊不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同

12.本次增資資金用途:未來營運成長、強化財務結構

13.其他應敘明事項:

(1)本次盈餘轉增資發行新股案，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂

增資發行新股基準日、發放日等相關事宜；如因事實需要或經主管機關核示必要變更

時，授權董事會全權處理。

(12)本次增資發行新股採無實體發行，其權利與義務與本公司原已發行普通股股份

相同。

(3)本案業經審計委員會審議通過，依法提請董事會決議，俟董事會決議通過後，提請

股東會討論案。

代重要子公司程高資訊服務股份有限公司公告董事會決議辦理 盈餘分配案

1.董事會決議日期:112/03/27

2.發放股利種類及金額:

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.6775667

(2)股東配發之現金股利總金額(元)：32,032,700

3.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款之規定辦理公告

1.事實發生日:112/03/27

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:程高資訊服務股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持有100%之公司

(3)背書保證之限額(仟元):234,402

(4)原背書保證之餘額(仟元):50,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):50,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

資金融通需要，以利資金調度

(1)公司名稱:點鑽整合行銷股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持有100%之公司

(3)背書保證之限額(仟元):234,402

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):50,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

資金融通需要，以利資金調度

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):90,000

(2)累積盈虧金額(仟元):19,499

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

董事會授權解除

(2)日期:

董事會授權解除時

6.背書保證之總限額(仟元):

468,803

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

100,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

27.73

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

68.61

10.其他應敘明事項:

無

1. 董事會擬議日期：112/03/27

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：93,699,378

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：3,123,312

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.傳播媒體名稱:經濟日報C03版報導

2.報導日期:111/12/27

3.報導內容:數位轉型整合服務龍頭廠程曦資訊（6898）今年以來接單熱絡，法人預估今

年全年每股純益將優於去年的8.27元…

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對報載本公司獲利狀況之相關訊息內容，純屬媒

體自行臆測，本公司並未公告財務預測或對外公開揭露任何財務預測訊息，有關本公司

財務業務等相關訊息，請依公開資訊觀測站公告為準。

6.因應措施:發佈重大訊息澄清說明。

7.其他應敘明事項:無。

符合條款第xx款：20

事實發生日：111/09/29

1.召開法人說明會之日期：111/09/29

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會

4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

公告本公司普通股股票自111年9月30日起登錄興櫃一般板櫃檯買賣

1.事實發生日:111/09/23

2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於111年9月23日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字

第11100106462號函核准，自111年9月30日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣，並於

同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。