立弘生化科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:100/08/223.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管：郭卜仁 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管：黃仕旗 經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:不適用8.新任者聯絡電話:02-270302099.其他應敘明事項:經本公司第五屆第五次董事會通過任命案公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:100/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管：郭卜仁 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管：黃仕旗經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/08/018.新任者聯絡電話:02-270302099.其他應敘明事項:待董事會通過財務主管任命案後另行公告。

1.股東會日期:100/06/272.重要決議事項:承認事項(一) 承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(二) 承認本公司九十九年度虧損撥補案。討論事項(一)通過修訂『公司章程』案。3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是。4.其它應敘明事項 : 是。

1.事實發生日:100/05/272.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:塑化劑(DEHP)汙染食品風暴，本公司未購買使用、生產或銷售任何使用塑化劑(DEHP)之產品。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/192.發放股利種類及金額:無3.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利

1.董事會決議日期:100/04/192.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項第一案：民國九十九年度營業報告。第二案：監察人查核九十九年度決算表冊報告。二、承認事項第一案：本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司九十九年度虧損撥補案。三、討論事項第一案：修訂『公司章程』案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:N/A

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/03/302.舊任者姓名及簡歷:總經理:林清輝3.新任者姓名及簡歷:總經理:林清輝4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會改選6.新任生效日期:100/03/307.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/302.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項第一案：民國九十九年度營業報告。第二案：監察人查核九十九年度決算表冊報告。二、承認事項第一案：本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司九十九年度虧損撥補案。三、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:N/A

公告本公司股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部變更營業處所事宜1.事實發生日:100/03/212.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司股務代理機構：群益證券股務代理部將自100年4月6日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址：（106）台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：（02）2702-3999傳真：（02）2708-5000二、凡本公司股東自100年4月6日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市大安區敦化南路二段97號B2辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/302.重要決議事項:承認事項(一) 承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。(二) 承認本公司九十八年度虧損撥補案。討論事項(一)通過修訂『公司章程』案。(二)通過修訂『股東會議事規則』案。(三)通過修訂『董事及監察人選舉辦法』案。(四)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。(五)通過修訂『資金貸與他人作業程序』案。(六)通過修訂『背書保證作業程序』案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:99/05/052.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司99年股東常會受理持股1%以上股東之提案，提案期間為99/04/23至99/05/03，截至99/05/03下午5:00止，並無持股1%以上股東提出議案,特此公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司於99/4/29興櫃掛牌。

主旨： 補充公告董事會決議召開本公司九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/30 停止過戶日期起日：99/05/02 停止過戶日期迄日：99/06/30 公告內容： 1. 時間及地點：擬於民國99年6月30日上午九點，假桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)召開股東常會。2.停止過戶期間：民國99 年5月2日起至99年6月30日止。3.召集事由及主要議程：一、報告事項第一案：民國九十八年度營業報告。第二案：監察人查核九十八年度決算表冊報告。第三案：修訂『董事會議事規則』報告。第四案：訂定『道德行為準則』報告。二、承認事項第一案：本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司九十八年度虧損撥補案。三、討論事項第一案：修訂『公司章程』案。第二案：修訂『股東會議事規則』案。第三案：修訂『董事及監察人選舉辦法』案。第四案：修訂『取得或處分資產處理程序』案。第五案：修訂『資金貸與他人作業程序』案。第六案：修訂『背書保證作業程序』案。四、其他議案及臨時動議。

主旨： 公告本公司股票全面換發無實體發行新股相關事項 公告內容 壹、本公司經行政院金融監督管理委員會92 年06月10 日台財證一字第0920124175號函准予公開發行及99年03月29日董事會決議全面換發發行無實體發行股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如下:一、本公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股71,600,000股，每股面額 新台幣10元，共計新台幣716,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)舊股票停止過戶期間：民國99年04月02日起至99年04月06日止。(二)換股基準日：民國99年04月06 日。(三)無實體換發新股開始換發日期：自民國99年04月22日起開始受理股票換發無實體新股。(四)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票。(2)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書之各聯申請書原留印鑑。(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正反正影本)。(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票相關作業劃撥處所：(一)股務代理部：群益證券股份有限公司(二)辦理地址：台北市南京東路二段125號地下一樓(三) 本公司股務電話：（02）2502-7755。(四)辦理時間：每日上午08:30至下午04:30,星期例假日除外

主旨： 公告董事會決議召開本公司九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/30 停止過戶日期起日：99/05/02 停止過戶日期迄日：99/06/30 公告內容： 1. 時間及地點：擬於民國99年6月30日上午九點，假桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)召開股東常會。2.停止過戶期間：民國99 年5月2日起至99年6月30日止。3.召集事由及主要議程：一、報告事項第一案：民國九十八年度營業報告。第二案：監察人查核九十八年度決算表冊報告。二、承認事項第一案：本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司九十八年度虧損撥補案。三、討論事項第一案：修訂「公司章程」案。第二案：修訂『資金貸與他人作業程序』案。四、其他議案及臨時動議。

1.契約終止日期:98/06/012.契約內容:詳見本公司員工認股權憑證發行及認股辦法3.契約相對人:員工4.與公司關係:本公司5.終止之原因:發行員工認股權証期間屆滿6.對公司財務、業務之影響:無7.其他應敘明事項:無

中華民國九十三年四月二十八日(九三)公字第010號主旨：更正公告召開本公司九十三年股東常會依據：公司法、證券交易法之規定暨本公司93年03月17日董事會決議辦理公告事項：一、 開會時間：中華民國九十三年六月二日上午九時二、 開會地點：桃園縣觀音工業區工業五路3號(觀音工廠區服務中心3樓禮堂)三、 會議事項：(一) 報告事項:(1) 本公司九十二年度營運報告(2) 監察人審查九十二年度決算表冊報告(二) 承認事項:(1) 本公司九十二年度決算表冊案(2) 本公司九十二年度虧損撥補案(三) 討論事項: 修訂公司章程案(四) 臨時動議四、 依公司法第一六五條規定自民國九十三年四月四日起至同年六月二日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國九十三年四月二日下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)台北市南京東路二段125號地下一樓，本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可享受出席股東會之權利。五、 開會通知書及委託書將於股東會三十日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部查詢(電話02-2507-7000)。另依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知。如該股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書，或請攜帶身分證明文件及印鑑於當日前往會場。六、 本次股東會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市敦化南路二段76號12樓)。七、 特此公告。

中華民國九十二年七月二十九日(九二)公字第008號主旨：公告召開本公司九十二年股東臨時會依據：公司法、證券交易法之規定暨本公司92年07月29日董事會決議辦理公告事項：一、 開會時間：九十二年九月十七日(星期三)上午九點二、 開會地點：桃園縣觀音鄉富林村12鄰82號三、 會議事項：(一)報告事項: 本公司與台灣大學簽署「台大抗煞一號」技術移轉契約報告。　　(二)討論事項: 修訂公司章程案。(三)選舉事項: 增選董事及監察人案。(四)臨時動議四、 依公司法第一六五條規定自民國九十二年八月十九日起至同年九月十七日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國九十二年八月十八日下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)台北市南京東路二段125號地下一樓，本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可享受出席股東會之權利。五、 開會通知書及委託書將於股東臨時會十五日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部查詢(電話02-2507-7000)。六、 本次股東會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東臨時會二十日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市敦化南路二段76號12樓)。七、 特此公告。