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立弘生化科技(興)公司公告
1.董事會決議日期:102/05/032.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項 第一案：民國101年度營業報告。 第二案：監察人查核101年度決算表冊報告。 第三案：修訂『董事會議事規範』報告。 第四案：本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及 特別盈餘公積提列數額報告。 二、承認事項 第一案：本公司101年度營業報告書及財務報表案。 第二案：本公司101年度盈餘分派案。 三、討論事項 第一案：修訂『公司章程』案。(補充) 第二案：修訂『資金貸與他人作業程序』案。 第三案：修訂『背書保證作業程序』案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:N/A
1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項 第一案：民國101年度營業報告。 第二案：監察人查核101年度決算表冊報告。 第三案：修訂『董事會議事規範』報告。 二、承認事項 第一案：本公司101年度營業報告書及財務報表案。 第二案：本公司101年度盈餘分派案。 三、討論事項 第一案：修訂『資金貸與他人作業程序』案。 第二案：修訂『背書保證作業程序』案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:N/A
1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項 第一案：民國101年度營業報告。 第二案：監察人查核101年度決算表冊報告。 第三案：修訂『董事會議事規範』報告。 二、承認事項 第一案：本公司101年度營業報告書及財務報表案。 第二案：本公司101年度盈餘分派案。 三、討論事項 第一案：修訂『資金貸與他人作業程序』案。 第二案：修訂『背書保證作業程序』案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/256.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:N/A
1. 董事會決議日期：2013/03/22 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0 (6)股東配股總股數(股)：0 3. 董監酬勞(元)：0 4. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：0 (2)股票紅利金額(元)：0 5. 其他應敘明事項：無
1.事實發生日:102/03/082.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申報101年12月衍生性商品交易金額誤值，特此公告更正。--------------------------------------------------原申報--------更正後 遠期企約： 未沖銷契約契約總金額: 78,961 73,158 未沖銷契約公允價值: -143 -148 未沖銷契約本年度認列未實現損益金額: -143 -148 已沖銷契約契約總金額: 165,076 165,076 已沖銷契約本年度認列已實現損益金額: 3,089 3,089 6.因應措施:向櫃買中心申)請更正7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:102/02/062.舊任者姓名及簡歷:楊秋菊3.新任者姓名及簡歷:王律傑4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:改派5.異動原因:改派6.新任監察人選任時持股數:0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/02/06~103/01/278.新任生效日期:102/02/069.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:102/01/282.重要決議事項:選舉事項 補選獨立董事乙案。 獨立董事當選名單：邱創賢 先生。 3.其它應敘明事項:無
1.發生變動日期:102/01/282.舊任者姓名及簡歷:張耀仁3.新任者姓名及簡歷:邱創賢4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:因個人工作因素。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/01/28~103/01/287.新任生效日期:102/01/288.同任期董事變動比率:不適用。9.同任期獨立董事變動比率:1/2。10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:101/12/052.舊任者姓名及簡歷:張耀仁3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人工作因素。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/01/28~103/01/277.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:該獨立董事於民國101年12月05日提出辭任書，任期至民國102年01月27日。
1.董事會決議日期:101/12/042.股東臨時會召開日期:102/01/283.股東臨時會召開地點:桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)4.召集事由:一. 選舉事項：補選獨立董事案。 二. 其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/12/306.停止過戶截止日期:102/01/287.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:101/08/243.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管：黃仕旗 經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管：劉弘昌 經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:不適用8.新任者聯絡電話:02-27030209#1469.其他應敘明事項:經本公司第五屆第九次董事會通過任命案公告。
1.事實發生日:101/07/202.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司100年度年報第30頁資料部分內容6.因應措施:將補正後之年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:承認事項 (一) 承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (二) 承認本公司100年度虧損撥補案。 討論事項 (一)通過修訂『公司章程』案。 (二)通過修訂『股東會議事規則』案。 (三)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是。4.其它應敘明事項 : 無。
1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:承認事項 (一) 承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (二) 承認本公司100年度虧損撥補案。 討論事項 (一)通過修訂『公司章程』案。 (二)通過修訂『股東會議事規則』案。 (三)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是。4.其它應敘明事項 : 是。
符合條款第XX款：30事實發生日：101/06/211.召開法人說明會之日期：101/06/212.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：元富證券11樓會議室(台北市敦化南路二段97號11樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司簡介暨所屬產業發展、營運概況及未來展望說明等事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.altratene.com7.其他應敘明事項：無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:101/06/193.舊任者姓名、級職及簡歷:陳子敏 董事長特助4.新任者姓名、級職及簡歷:楊幸慧 總經理室經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:101/06/198.新任者聯絡電話:02-2703-0209#2759.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項 第一案：民國一○○年度營業報告。 第二案：監察人查核一○○年度決算表冊報告。 第三案：修訂「董事會議事規範」報告。 二、承認事項 第一案：本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。 第二案：本公司一○○年度虧損撥補案。 三、討論事項 第一案：修訂「公司章程」案。 第二案：修訂『股東會議事規則』案。 第三案：修訂『取得或處分資產處理程序』案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:N/A
1.董事會決議日期:101/03/212.發放股利種類及金額:無3.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利
1.發生變動日期:100/12/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:張正先生 國立陽明大學生物醫學暨工程學院院長吳東和先生 會計師陳麗增女士 律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置薪資報酬委員會7.原任期（例xx/ xx/ xx ~ xx/ xx /xx）:NA8.新任生效日期:100/12/299.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:100/09/222.法人名稱:兆豐國際商業銀行3.舊任者姓名及簡歷:孫芳珠簡歷：兆豐國際商業銀行 營運長4.新任者姓名及簡歷:陳國寶簡歷：兆豐國際商業銀行金融市場交易管理中心 主任5.異動原因:改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/01/28~103/01/277.新任生效日期:100/09/228.其他應敘明事項:無
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