立達國際電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:108/07/032.功能性委員會名稱:第二屆審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:李仁芳/瑞智精密(股)公司獨立董事獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授兼進修部主任獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:李仁芳/瑞智精密(股)公司獨立董事獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授兼進修部主任獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事全面改選，重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/198.新任生效日期:108/07/039.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/07/032.功能性委員會名稱:第三屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:李仁芳/瑞智精密(股)公司獨立董事獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授兼進修部主任獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:李仁芳/瑞智精密(股)公司獨立董事獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授兼進修部主任獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事全面改選，重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/198.新任生效日期:108/07/039.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:108/07/033.舊任者姓名、級職及簡歷:方耀陞，財務部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管：何弘竣，管理部副總經理會計主管：尹宏倫，會計部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司董事會決議財務主管與會計主管之正式任命7.生效日期:108/07/038.新任者聯絡電話:02-2658-25889.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/07/033.舊任者姓名、級職及簡歷:沈家傳，稽核室副理4.新任者姓名、級職及簡歷:莊淩傑，稽核室副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司董事會決議稽核主管之正式任命7.生效日期:108/07/038.新任者聯絡電話:02-2658-25889.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/06/213.舊任者姓名、級職及簡歷:沈家傳，稽核室副理4.新任者姓名、級職及簡歷:莊淩傑，稽核室副理(代理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:108/06/218.新任者聯絡電話:02-2658-25889.其他應敘明事項:新任人選將於董事會決議後另行公告。

1.股東會決議日:108/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：吳廣義/宇瞻科技(股)公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目或類似公司之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/192.舊任者姓名及簡歷:王立民/立達國際電子股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:王立民/立達國際電子股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:108/06/197.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/192.功能性委員會名稱:第二屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:李仁芳/瑞智精密(股)公司獨立董事獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授兼進修部主任獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會董事全面改選，第二屆薪資報酬委員會任期與第三屆董事相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/25~108/06/198.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告

1.發生變動日期:108/06/192.功能性委員會名稱:第一屆審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:李仁芳/瑞智精密(股)公司獨立董事獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授兼進修部主任獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會董事全面改選，第一屆審計委員會任期與第三屆董事相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/198.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆新任審計委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告

1.股東會日期:108/06/192.重要決議事項:（一）報告事項 (1)本公司一Ｏ七年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司一Ｏ七年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司董事會議事規則。（二）承認事項 (1)本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一Ｏ七年度虧損撥補案。（三）討論事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（四）選舉事項 改選本公司董事(含獨立董事)案。（五）其他議案 解除全體新任董事競業禁止案。（六）臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/192.舊任者姓名及簡歷:董事:王立民/立達國際電子(股)公司董事長兼總經理董事:廖敏政/長宜經營投資顧問有限公司總經理董事:朱宜宏/陽博科技(股)公司董事長董事:張希氾/立達國際電子(股)公司副總經理獨立董事:李仁芳/瑞智精密(股)公司獨立董事獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授兼進修部主任獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事:王立民/立達國際電子(股)公司董事長兼總經理董事:廖敏政/長宜經營投資顧問有限公司總經理董事:張希氾/立達國際電子(股)公司副總經理董事:姚德彰/湧創投資(股)公司董事長獨立董事:李仁芳/瑞智精密(股)公司獨立董事獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授兼進修部主任獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:王立民 8,990,549股董事:廖敏政 0股董事:張希氾 457,448股董事:姚德彰 220,000股獨立董事:李仁芳 204,099股獨立董事:高義芳 0股獨立董事:吳廣義 200,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/198.新任生效日期:108/06/199.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/102.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司2019年05月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2019年05月份合併營收為新台幣1.21億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.70億元，佔整體合併營收58%。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:108/05/173.舊任者姓名、級職及簡歷:方耀陞，財務部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管：何弘竣，管理部副總經理 (代理)會計主管：尹宏倫，會計部副理 (代理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:108/05/178.新任者聯絡電話:02-2658-25889.其他應敘明事項:新任人選將於董事會決議後另行公告。

1.事實發生日:108/05/102.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司2019年04月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2019年04月份合併營收為新台幣0.95億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.56億元，佔整體合併營收59%。

1. 董事會決議日期：108/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.主管機關核准減資日期:108/04/112.辦理資本變更登記完成日期:108/04/113.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 509,245,820 50,924,582 50,698,582 8.21減資後 506,985,820 50,698,582 50,698,582 8.254.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於108/04/15接獲經濟部變更登記核准函，特此公告。(2)本公司本次辦理註銷第五次買回庫藏股股數226,000股。(3)以上每股淨值係依107/06/30經會計師核閱財務報告計算之。

1.事實發生日:108/04/102.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司2019年03月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2019年03月份合併營收為新台幣1.51億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.71億元，佔整體合併營收47%。

1.董事會決議日期:108/03/252.股東會召開日期:108/06/193.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司(地址：台北市內湖區瑞光路480號12樓)4.召集事由:壹、報告事項：(一)本公司一Ｏ七年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司一Ｏ七年度決算表冊報告。(三)修訂本公司董事會議事規則。貳、承認事項：(一)本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一Ｏ七年度虧損撥補案。參、討論事項(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(二)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。肆、選舉事項：改選本公司董事(含獨立董事)案。伍、其他議案：解除全體新任董事競業禁止案。陸、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/216.停止過戶截止日期:108/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。受理期間：中華民國一○八年四月八日起至一○八年四月十八日止。受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區瑞光路480號12樓)。受理方式：書面方式。

1.董事會決議日期:108/03/252.減資緣由:依公司法167條之1規定，辦理註銷本公司買回公司股份逾期未轉讓予員工之股份。3.減資金額:新台幣2,260,000元4.消除股份:226,000股5.減資比率:0.44%6.減資後實收資本額:新台幣506,985,820元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:訂定減資基準日為108/03/31

1.事實發生日:108/03/152.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司為營運需求及節省租金支出，於民國108年03月15日簽約購買台北市內湖區自用不動產，總價款為新台幣35,456,134元整。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用。