立達國際電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:109/04/082.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖二路166號4樓)4.召集事由:壹、報告事項：(一)本公司一Ｏ八年度營業報告案。(二)審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告。(三)修訂本公司董事會議事規則。貳、承認事項：(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一○八年度虧損撥補案。參、討論事項(一)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。(二)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)新訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。肆、選舉事項補選本公司獨立董事案伍、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。受理期間：中華民國一○九年四月九日起至一○九年四月二十日止。受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區新湖二路166號4樓)。受理方式：書面方式。

1.發生變動日期:109/03/302.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李仁芳-本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃(退休)7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19 ~111/06/188.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司接獲獨立董事李仁芳先生之辭任通知，辭任生效日為109年3 月 30 日，獨立董事(審計委員會委員)缺額將依規定於最近一次股東會補選；新任薪資報酬委員會成員待董事會委任後再行公佈。

1.發生變動日期:109/03/302.舊任者姓名及簡歷:李仁芳/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素(退休)6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/19~111/06/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司接獲獨立董事李仁芳先生之通知，欲辭任獨立董事，辭任生效日為109年3月30日，獨立董事缺額將依規定於最近一次股東會補選。

1.董事會決議日期:109/03/112.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖二路166號4樓)4.召集事由:壹、報告事項：(一)本公司一Ｏ八年度營業報告案。(二)審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告。(三)修訂本公司董事會議事規則。貳、承認事項：(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一○八年度虧損撥補案。參、討論事項(一)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。(二)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)新訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。肆、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。受理期間：中華民國一○九年四月九日起至一○九年四月二十日止。受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區新湖二路166號4樓)。受理方式：書面方式。

1.事實發生日:109/03/102.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司2020年02月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2020年02月份合併營收為新台幣0.73億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.42億元，佔整體合併營收58%。

1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司2020年01月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2020年01月份合併營收為新台幣0.8億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.56億元，佔整體合併營收70%。

公告108年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年7月26日證櫃審字第1080059014號函辦理。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年12月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=41.90%流動比率=240.43%速動比率=134.21%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/102.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司2019年12月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2019年12月份合併營收為新台幣0.83億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.40億元，佔整體合併營收48%。

公告108年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:108/12/302.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年7月26日證櫃審字第1080059014號函辦理。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年11月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.10%流動比率=190.68%速動比率=140.73%7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/12/113.舊任者姓名、級職及簡歷:莊淩傑，稽核室副理4.新任者姓名、級職及簡歷:石芸榛，稽核室副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司董事會決議稽核主管之正式任命7.生效日期:108/12/118.新任者聯絡電話:02-2658-25889.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/102.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司2019年11月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2019年11月份合併營收為新台幣0.98億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.63億元，佔整體合併營收64%。

公告108年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:108/11/282.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年7月26日證櫃審字第1080059014號函辦理。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年10月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.46%流動比率=189.44%速動比率=132.50%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/11/082.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司2019年10月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2019年10月份合併營收為新台幣0.69億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.54億元，佔整體合併營收78%。

公告108年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:108/10/292.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年7月26日證櫃審字第1080059014號函辦理。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年09月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.52%流動比率=188.98%速動比率=132.10%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/10/092.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司2019年09月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2019年09月份合併營收為新台幣0.86億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.50億元，佔整體合併營收58%。

公告108年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:108/09/302.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年7月26日證櫃審字第1080059014號函辦理。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年08月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.65%流動比率=188.02%速動比率=130.65%7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):地號:1565-0001，1566-0000建號:288建物，苗栗縣竹南鎮公義里11鄰群義路69號2.事實發生日:108/09/10~108/09/103.交易數量,每單位價格及交易總金額 :土地面積:6,895.92平方公尺，折合約2,086.02坪。建物面積:4,560.67平方公尺，折合約1,379.6坪。交易總金額:新台幣38,412萬元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:群聯電子股份有限公司，宏洋精密工業有限公司。與本公司關係:均非本公司關係人。5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :不適用。6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):如依108/06/30帳面淨值，預估出售損益為新台幣12,921萬元。不含其他相關稅費，實際數字依會計師查核數字為準。8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:付款條件:依不動產買賣契約書付款條件。契約限制及其他重要約定:無。9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 :交易決定方式:議價。價格決定參考依據:參考市場行情及不動產鑑價師鑑價報告。決策單位:董事會。10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:華信不動產估價師聯合事務所總金額新台幣37,247萬元。11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用。12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用。13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:無。14.取得或處分之具體目的或用途:充實營運資金。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.其他應敘明事項:各別交易坪數及金額資訊如下:群聯電子股份有限公司：土地面積：3,315.75平方公尺，折合約1,003坪交易總金額：折合新台幣約14,844萬元宏洋精密工業有限公司：土地面積：3,580.17平方公尺，折合約1,083坪建物：4,560.67平方公尺，折合約1,379.6坪交易總金額：折合新台幣約23,568萬元

1.事實發生日:108/09/102.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司2019年08月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2019年08月份合併營收為新台幣1.22億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.50億元，佔整體合併營收41%。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/09/103.舊任者姓名、級職及簡歷:莊淩傑，稽核室副理4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會決議新任人選後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/09/108.新任者聯絡電話:02-2658-25889.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):地號:1565-0001，1566-0000建號:288建物，苗栗縣竹南鎮公義里11鄰群義路69號2.事實發生日:108/09/10~108/09/103.交易數量,每單位價格及交易總金額 :土地面積:6,895.92平方公尺，折合約2,086.02坪。建物面積:4,560.67平方公尺，折合約1,379.6坪。交易總金額:新台幣38,412萬元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:群聯電子股份有限公司，宏洋精密工業有限公司。與本公司關係:均非本公司關係人。5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :不適用。6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):如依108/06/30帳面淨值，預估出售損益為新台幣12,921萬元。不含其他相關稅費，實際數字依會計師查核數字為準。8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:付款條件:依不動產買賣契約書付款條件。契約限制及其他重要約定:無。9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 :交易決定方式:議價。價格決定參考依據:參考市場行情及不動產鑑價師鑑價報告。決策單位:董事會。10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:華信不動產估價師聯合事務所總金額新台幣37,247萬元。11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用。12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用。13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:無。14.取得或處分之具體目的或用途:充實營運資金。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.其他應敘明事項:無。