立達國際電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/07/07

2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司2022年06月份自結合併營收

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司2022年06月份合併營收為新台幣1.21億元，比去年同期成長23.67%。

2022年累計合併營收為新台幣7.03億元，比去年同期成長1.52%。

(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，累計合併營收共計

新台幣0.97億元，佔整體合併營收80.09%。

1.發生變動日期:111/06/17

2.功能性委員會名稱:111/06/17

3.舊任者姓名:

獨立董事:吳廣義

獨立董事:高義芳

獨立董事:巫喜瑞

4.舊任者簡歷:

獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長

獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授

獨立董事:巫喜瑞/東華大學企業管理學系教授

5.新任者姓名:

獨立董事:吳廣義

獨立董事:高義芳

獨立董事:巫喜瑞

6.新任者簡歷:

獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長

獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授

獨立董事:巫喜瑞/東華大學企業管理學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/17

10.新任生效日期:111/06/17

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/17

2.功能性委員會名稱:第三屆薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:吳廣義

獨立董事:高義芳

獨立董事:巫喜瑞

4.舊任者簡歷:

獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長

獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授

獨立董事:巫喜瑞/東華大學企業管理學系教授

5.新任者姓名:

獨立董事:吳廣義

獨立董事:高義芳

獨立董事:巫喜瑞

6.新任者簡歷:

獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長

獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授

獨立董事:巫喜瑞/東華大學企業管理學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合股東常會董事全面改選，第三屆薪資報酬委員會任期

與第四屆董事相同

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/17

10.新任生效日期:尚未選任

11.其他應敘明事項:第四屆新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/17

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:王立民

4.舊任者簡歷:立達國際電子股份有限公司董事長

5.新任者姓名:王立民

6.新任者簡歷:立達國際電子股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任生效日期:111/06/17

10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事：吳廣義

董事: 廖敏政、張希氾、姚德彰

3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目或類似公司之行為

獨立董事 吳廣義／宇瞻科技股份有限公司 獨立董事

宇瞻科技(股)公司獨立董事；旭樺管理顧問(股)公司董事長

聯詠科技股份有限公司董事；台灣優燈股份有限公司 董事

安鈦克科技股份有限公司董事；宏齊科技(股)公司獨立董事

董事：廖敏政 長宜經營投資顧問有限公司總經理

地心引力股份有限公司董事；光麗生技股份有限公司董事

董事：張希氾／鈺立微電子 產品應用處長

董事：姚德彰／湧創投資（股）董事長；華晨投資（股）董事長

鳳凰創新創業投資（股）董事長；鳳凰貳創新創業投資（股）董事長

鳳凰參創新創業投資（股）董事長；久元電子（股）董事

健策精密工業（股）獨立董事；天鈺科技（股）獨立董事

雷笛克光電（股）法人董事代表人；湧德電子（股）法人董事代表人

泰藝電子（股）董事；亞信電子（股）董事；建騰創達科技（股）法人董事代表人。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案

通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:王立民、廖敏政、姚德彰、張希氾、

獨立董事:吳廣義、高義芳、巫喜瑞

4.舊任者簡歷:

董事:王立民/立達國際電子(股)公司董事長兼總經理

董事:廖敏政/長宜經營投資顧問有限公司總經理

董事: 姚德彰/湧創投資(股)公司董事長

董事:張希氾/鈺立微電子 產品應用處長

獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長

獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授

獨立董事:巫喜瑞/東華大學企業管理學系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:王立民、廖敏政、姚德彰、張希氾、

獨立董事:吳廣義、高義芳、巫喜瑞

6.新任者簡歷:

董事:王立民/立達國際電子(股)公司董事長兼總經理

董事:廖敏政/長宜經營投資顧問有限公司總經理

董事: 姚德彰/湧創投資(股)公司董事長

董事:張希氾/鈺立微電子 產品應用處長

獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長

獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授

獨立董事:巫喜瑞/東華大學企業管理學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:王立民 9,271,549股

董事:廖敏政 3,000股

董事:張希氾 457,448股

董事:姚德彰 220,000股

獨立董事:巫喜瑞 0股

獨立董事:高義芳 0股

獨立董事:吳廣義 200,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/17

11.新任生效日期:111/06/17~114/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事選舉(共七席，含獨立董事三席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

通過新任董事競業禁止解除案。

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/08

2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司2022年05月份自結合併營收

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司2022年05月份合併營收為新台幣1.07億元，比去年同期成長9.8%。

2022年累計合併營收為新台幣5.81億元，比去年同期減少2.16%。

(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，累計合併營收共計

新台幣0.87億元，佔整體合併營收82.02%。

1.事實發生日:111/05/092.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2022年04月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2022年04月份合併營收為新台幣1.04億元，比去年同期減少12.77%。2022年累計合併營收為新台幣4.74億元，比去年同期減少4.50%。(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，累計合併營收共計新台幣0.81億元，佔整體合併營收78.09%。         

公告本公司獨立董事已連任三屆董事會仍繼續提名 擔任獨立董事之理由 1.事實發生日:111/04/282.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)吳廣義先生及高義芳先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期， 依「公開發行公司獨立董事設置及遵循事項辦法」第五條規定， 應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。(2)吳廣義先生及高義芳先生，因其熟稔相關法令、產業，並具備公司治理之經驗。 雖已連任本公司三屆獨立董事，於行使獨立董事職責時，可發揮其專長協助公司經 營決策適法，並有效監督董事會及提供相關意見。對於產業風險、營運風險監控、 績效管理及公司治理方面，能夠提供專業及有效的建議，針對公司運作及事務，可 以獨立判斷監督，並提供客觀意見。有助於公司運作與保護股東之權益。故本次仍 將吳廣義先生及高義芳先生列為獨立董事之候選人。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無         

1. 董事會擬議日期：111/04/222. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元         

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/222.審計委員會通過財務報告日期:111/04/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13989405.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2713456.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):379227.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):397198.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):397149.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3971410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7811.期末總資產(仟元):91577612.期末總負債(仟元):47751913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):43825714.其他應敘明事項:無         

1.董事會決議日期:111/04/15

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖二路166號4樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司110年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司章程部分條文。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案(新增議案)。

9.召集事由五、其他議案:本公司新任董事競業禁止解除案(新增議案)。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。

受理期間：中華民國111年4月8日起至111年4月19日止。

受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區

新湖二路166號4樓)。

受理方式：書面方式。

1.事實發生日:111/04/082.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2022年03月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2022年03月份合併營收為新台幣1.14億元，比去年同期減少16.66%。2022年累計合併營收為新台幣3.70億元，比去年同期減少1.87%。(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，累計合併營收共計新台幣0.84億元，佔整體合併營收73.50%。

1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖二路166號4樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司110年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(一)本公司110年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司章程部分條文。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1912.停止過戶截止日期:111/06/1713.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。受理期間：中華民國111年4月8日起至111年4月19日止。受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區新湖二路166號4樓)。受理方式：書面方式。

1.事實發生日:111/03/092.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2022年02月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2022年02月份合併營收為新台幣0.92億元，比去年同期減少16.52%。2022年累計合併營收為新台幣2.55億元，比去年同期成長6.58%。(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，累計合併營收共計新台幣0.81億元，佔整體合併營收88.05%。

1.事實發生日:111/02/112.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2022年01月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2022年01月份合併營收達新台幣1.63億元，創下最近三年同期營收的新高點。 主要是受惠於歐美零售通路，去年12月份的節日銷售大幅成長，營收結算在今年的1月份。(2)本公司2022年01月份合併營收為新台幣1.63億元，比去年同期成長26.35%。2022年累計合併營收為新台幣1.63億元，比去年同期成長26.35%。(3)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，累計合併營收共計新台幣1.41億元，佔整體合併營收86.45%。

1.事實發生日:111/01/072.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2021年12月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2021年12月份合併營收為新台幣1.44億元，比去年同期成長28.47%。2021年累計合併營收為新台幣13.57億元，比去年同期成長22.26%。(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，累計合併營收共計新台幣1.23億元，佔整體合併營收84.94%。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:110/12/103.舊任者姓名、級職及簡歷:黃千芸/會計專員4.新任者姓名、級職及簡歷:楊少東/會計部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/12/108.其他應敘明事項:經110/12/10董事會通過

1.事實發生日:110/12/092.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2021年11月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2021年11月份合併營收為新台幣1.12億元，比去年同期成長25.28%。2021年累計合併營收為新台幣12.12億元，比去年同期成長21.56%。(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，累計合併營收共計新台幣0.80億元，佔整體合併營收71.42%。