紘通企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息　以利投資人區別瞭解1.事實發生日:108/12/272.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告如下：（1）最近一個月單月資訊　　----------------------------------------------------------　　　項目/月份 　　 108年11月 107年11月 與去年同期增減%　　----------------------------------------------------------　　　營業收入（仟元）　63,920 58,344 　　 9.56　　　稅前純益（仟元）　 2,508 (8,519) 　　 129.44　　　稅後純益（仟元）　 2,508 (8,519) 　　 129.44　　　每股盈餘（元） 0.04 (0.12) 　 129.44　　----------------------------------------------------------（2）最近二個月資訊　　--------------------------------------------------------------　　　項目/月份 　　 108年10月-11月 107年10月-11月 與去年同期增減%　　--------------------------------------------------------------　　　營業收入（仟元） 128,812 102,635 　　 25.50　　　稅前純益（仟元）　 2,589 (10,516) 　　 124.62　　　稅後純益（仟元）　 2,589 (12,113) 　　 121.37　　　每股盈餘（元） 0.04 (0.18) 　 121.37　　--------------------------------------------------------------（1）最近一季單季資訊　　--------------------------------------------------------------　　　項目/月份 　　 108年07月-09月 107年07月-09月 與去年同期增減%　　--------------------------------------------------------------　　　營業收入（仟元）　185,295 202,792 　　 -8.63　　　稅前純益（仟元）　 2,601 (16,704) 　　 115.57　　　稅後純益（仟元）　 2,601 (20,659) 　　 112.59　　　每股盈餘（元） 0.04 (0.30) 　 112.59　　--------------------------------------------------------------（1）最近二季資訊　　--------------------------------------------------------------　　　項目/月份 　　 108年04月-09月 107年04月-09月 與去年同期增減%　　--------------------------------------------------------------　　　營業收入（仟元）　364,037 477,497 　　 -23.76　　　稅前純益（仟元）　 8,937 (5,012) 　　 278.30　　　稅後純益（仟元）　 10,517 (12,776) 　　 182.31　　　每股盈餘（元） 0.15 (0.19) 　 182.31　　--------------------------------------------------------------7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.董事會決議日期:108/12/272.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):12,307,600股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:123,076,000元6.發行價格:每股發行價格暫定每股新台幣6.5元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股10%，　　　　　　　　　　　　 計 1,230,760股由員工認購。8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):　　發行新股總額90%，計11,076,840股，由原股東按認股基準日股東名冊記載　　之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構。13.其他應敘明事項:　(1)本次增資發行新股所訂實際發行股數、實際發行價格、發行辦法、發行條件、　　 計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環　　 境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀　　 況於法令許可範圍內全權處理及訂定相關事宜。　(2)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後，授權董事長另訂認股基準　　 日、認股繳納期間、增資基準日及全權處理本次增資相關事宜。　(3)本次現金增資發行新股，經參照本公司最近期股價走勢及近年來之經營績效、　　 未來展望及投資股東認購意願，而訂定發行價格為每股新台幣6.5元折價發行　　 ，本次預計募集資金 79,999,400元，用於充實營運資金，節省利息支出以提　　 高營運競爭力，及降低對銀行融資之依存度，以改善財務結構。經綜合評估及　　 為順利募得資金，此次採現金增資折價發行募集方式較為適宜。

1.董事會決議日期:108/12/262.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):9,523,805∼12,307,692股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:95,238,050∼123,076,920元6.發行價格:每股發行價格暫定每股新台幣6.5∼8.4元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股10%，　　　　　　　　　　　　 計 952,380∼1,230,769股由員工認購。8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):　　發行新股總額90%，計8,571,425∼11,076,923股，由原股東按認股基準日股東　　名冊記載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構。13.其他應敘明事項:　(1)本次增資發行新股所訂實際發行股數、實際發行價格、發行辦法、發行條件、　　 計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環　　 境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀　　 況於法令許可範圍內全權處理及訂定相關事宜。　(2)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後，授權董事長另訂認股基準　　 日、認股繳納期間、增資基準日及全權處理本次增資相關事宜。　(3)本次現金增資發行新股，經參照本公司最近期股價走勢及近年來之經營績效、　　 未來展望及投資股東認購意願，而訂定發行價格為每股新台幣6.5∼8.4元折價　　 發行，本次預計募集資金61,904,733元至103,384,613元，用於充實營運資金　　 ，節省利息支出以提高營運競爭力，及降低對銀行融資之依存度，以改善財務　　 結構。經綜合評估及為順利募得資金，此次採現金增資折價發行募集方式較為　　 適宜。

1.發生變動日期:108/12/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:　 陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師　 王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授4.新任者姓名及簡歷:　 陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師　 王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授　 李彥賢 /中原大學財務金融學系系主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/19~109/05/188.新任生效日期:108/12/26~111/12/109.其他應敘明事項:無。

公告108年第2次股東臨時會通過解除新任董事之競業禁止案_更正主旨年度1.股東會決議日:108/12/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:　華東科技股份有限公司代表人：黃靖窈／董事3.許可從事競業行為之項目:佳邦科技（股）公司監察人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:　經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/12/112.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:　 陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師　 王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授4.新任者姓名及簡歷:　 陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師　 王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授　 李彥賢 /中原大學財務金融學系系主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東會全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/19~109/05/188.新任生效日期:108/12/119.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/12/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:　 陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師　 王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授4.新任者姓名及簡歷:　 陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師　 王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授　 李彥賢 /中原大學財務金融學系系主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東會全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/19~109/05/188.新任生效日期:108/12/119.其他應敘明事項:新任薪酬委員將於董事會委任後另行公告　依主管機關及公司規範，薪資報酬委員預計於最近一次董事會進行委任

1.股東會決議日:108/12/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:　華東科技股份有限公司代表人：黃靖窈／董事3.許可從事競業行為之項目:佳邦科技（股）公司監察人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:　經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/12/112.舊任者姓名及簡歷:闕壯練(董事長)/紘通企業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:闕壯練(董事長)/紘通企業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:　　任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選（續任）6.新任生效日期:108/12/117.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/12/112.舊任者姓名及簡歷:　(1)董事　　 4名　 闕壯練 /紘通企業（股）公司董事　 黃俊華 /紘通企業（股）公司董事　 王偉權 /紘通企業（股）公司董事　 華東科技股份有限公司代表人甘家衛 /紘通企業（股）公司董事　(2)獨立董事 2名　 陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師　 王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授3.新任者姓名及簡歷:　(1)董事　　 4名　 闕壯練 /紘通企業（股）公司董事　 黃俊華 /紘通企業（股）公司董事　 華東科技股份有限公司代表人黃靖窈 /佳邦科技（股）公司監察人　 華東科技股份有限公司代表人甘家衛 /紘通企業（股）公司董事　(2)獨立董事 3名　 陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師　 王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授　 李彥賢 /中原大學財務金融學系系主任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:股東會改選6.新任董事選任時持股數:　 闕壯練　　　　　　　　　　　　　(3,906,819股)　 黃俊華　　　　　　　　　　　　　(1,398,325股)　 華東科技股份有限公司代表人黃靖窈(9,064,656股)　 華東科技股份有限公司代表人甘家衛(9,064,656股)　 陳秀卿　　　　　　　　　　　　　( 0股)　 王譯賢　　　　　　　　　　　　　( 0股)　 李彥賢　　　　　　　　　　　　　( 14,472股)7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/19~109/05/188.新任生效日期:108/12/119.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:108/12/112.重要決議事項:　　選舉事項：改選董事（含獨立董事）案。　　其他議案：通過解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。

公告108年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:108/11/292.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦　　　　　　理公告6.因應措施:(1)108年10月負債比率、流動比率、速動比率　　負債比率= 59.61%　　流動比率= 116.02%　　速動比率= 81.39%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)　　--------------------------------------------------　　　項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月　　--------------------------------------------------　　　期初餘額 66,417 48,229 49,931　　　現金流入 59,867 59,414 63,210　　　現金流出 78,055 57,712 59,434　　　期末餘額 48,229 49,931 53,707　　--------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)　　--------------------------------------------------　　　項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月　　--------------------------------------------------　　　融資額度 390,454 390,454 390,454　　　已用額度 390,454 390,454 390,454　　　額度餘額 0 0 07.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:108/10/222.辦理資本變更登記完成日期:108/11/073.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:　減資前實收資本額689,061,610元,流通在外股數68,906,161股,每股淨值 5.21元。　減資後實收資本額369,344,960元,流通在外股數36,934,496股,每股淨值 9.72元。　註:每股淨值係以107年度經會計師查核之財務報表為計算依據。4.預計換股作業計畫:減資換票基準日、股票換發日期、停止過戶等事宜經董事會　授權董事長訂定後後公告。5.其他應敘明事項:無

公告108年09月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:108/10/312.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦　　　　　　理公告6.因應措施:(1)108年08月負債比率、流動比率、速動比率　　負債比率= 58.30%　　流動比率= 118.33%　　速動比率= 80.60%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)　　--------------------------------------------------　　　項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月　　--------------------------------------------------　　　期初餘額 46,000 47,636 52,447　　　現金流入 72,007 59,866 59,415　　　現金流出 70,371 55,055 57,712　　　期末餘額 47,636 52,447 54,150　　--------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)　　--------------------------------------------------　　　項目/月份 108年09月 108年10月 108年11月　　--------------------------------------------------　　　融資額度 391,112 391,112 391,112　　　已用額度 391,112 391,112 391,112　　　額度餘額 0 0 07.其他應敘明事項:無。

公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及 減資換發基準日_時程修正1.董事會決議日期:108/10/022.減資基準日:108/10/243.減資換發股票作業計畫:　　　　　　　　　　　　　減資換股作業計畫書　　　　　　　　　　　　　　壹、本公司於108年10月02日股東臨時會決議通過減資，茲依「財團法人中華　　　民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第27條之　　　規定，訂定本計畫書辦理股票全面換發作業。　貳、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率：　　1.本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股68,906,161股，　　　每股面額新台幣10元，共計新台幣689,061,610元。　　2.本次減資新台幣319,716,650元整，銷除股份31,971,665股，為彌補虧損　　　及改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持有股　　　份比例減少之，減少比率約為46.398848%。惟實際減資實收資本額、減資　　　比率，以減資換發股票基準日之流通在外總股數計算之。　　3.減資後換發股票股份總數為36,934,496股，每股面額新台幣10元，減資後　　　實收資本額為新台幣369,344,960元。　　4.本次減資銷除股份換發新股票（採無實體發行），係依「減資換發基準日」　　　股東名簿記載之股東依其持股比例銷除股份，每1,000股換發536.01152股　　　，即每1,000股減少463.98848股。減資後不足1股之畸零股，股東可自行在　　　停止過戶日前5日起至停止過戶日前1日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成　　　整股登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折付現金計至元為止，其股份　　　授權董事長洽特定人按面額認購。　參、本次換發之新股票採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。　肆、減資換發股票之預計日程：　　1.減資基準日：民國108年10月24日。　　2.舊股票興櫃最後交易日：民國108年12月11日。　　3.舊股票停止買賣期間：自民國108年12月12日至108年12月20日止。　　4.舊股票最後過戶日：民國108年12月15日。(遇假日現場過戶提前至108年　　　12月13日)　　5.舊股票停止過戶期間：自民國108年12月16日至108年12月20日止。　　6.減資換發新股票基準日：民國108年12月20日。　　7.新股票開始登錄興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日期：民國108年12月23日。　　8.自新股票登錄興櫃買賣之日起，原登錄興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交　　　割之標的。　伍、換領新股票之手續：　　1.本公司股務代理機構印製換發股票通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新　　　股票。　　2.股東持有現股（已過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、股東原留印　　　鑑章、集保存摺封面影本及減資換發新股票通知書暨申請書至本公司股務　　　代理機構中國信託商業銀行代理部辦理換發及劃撥手續。　　3.股東持有現股（未過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、過戶申請書　　　、買進報告書或證券交易稅單、股票領回支付清單等相關證明文件、身分　　　證正反面影本、股東印鑑卡、股東印鑑章、集保存摺封面影本及減資換發　　　新股票通知書暨申請書，至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部　　　辦理換發及劃撥手續。　　4.因最後過戶日108年12月15日適逢星期例假日，故現場過戶提前至108年　　　12月13日(星期五)下午 5 時前，至中國信託商業銀行代理部，掛號郵寄　　　者以108年12月15日(最後過戶日)郵戳為憑。　　5.已送存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份　　　有限公司於新股登錄興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，免辦理任何手　　　續。　　6.股票換發處所：本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（台北市重　　　慶南路一段83號5樓，電話：(02) 6636-5566）。　陸、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。　柒、本公司「換發股票作業計畫書」之作業事項，俟經呈報主管機關核備後，　　　將依規定公告揭露於公開資訊觀測站，並於開始換發日前分函通知各股東。4.換發股票基準日:108/12/205.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同。6.新股預計上市日:108/12/237.其他應敘明事項:　如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及　其他等因素須予變更時，由董事會授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:108/10/132.舊任者姓名及簡歷:蔡信夫 /廣信益群聯合會計師事務所所長、　　本公司獨立董事、薪資報酬委員、審計委員會委員3.新任者姓名及簡歷:擬於最近一次股東會補選故不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:死亡6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/19~109/05/188.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:4/9，44.44%10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/10/132.舊任者姓名及簡歷:蔡信夫 /廣信益群聯合會計師事務所所長、　　本公司獨立董事、薪資報酬委員、審計委員會委員3.新任者姓名及簡歷:擬於最近一次股東會補選故不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:死亡6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/05/19~109/05/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:4/9，44.44%9.同任期獨立董事變動比率:1/3，33.33%10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/10/252.股東臨時會召開日期:108/12/113.股東臨時會召開地點:新北市五股區新五路三段25號(菊園會館會議室)4.召集事由:　(一)選舉事項：改選董事(含獨立董事)案。　(二)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。　(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/11/126.停止過戶截止日期:108/12/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:　本次股東會無股利分派議案。9.其他應敘明事項:　辦理過戶手續　a.辦理過戶日期時間：108/11/11 17時00分前(24小時制)　b.辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部　　地址：台北市重慶南路一段83號5樓　　電話：02-6636-5566　c.辦理過戶方式：　　凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年11月11日前　　親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南　　路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年11月11日　　郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理　　過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　其他應公告事項：　※本次股東常會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。　※本次股東常會未發放紀念品。

公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及 減資換發基準日_時程修正1.董事會決議日期:108/10/022.減資基準日:108/10/243.減資換發股票作業計畫:　　　　　　　　　　　　　減資換股作業計畫書　　　　　　　　　　　　　　壹、本公司於108年10月02日股東臨時會決議通過減資，茲依「財團法人中華　　　民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第27條之　　　規定，訂定本計畫書辦理股票全面換發作業。　貳、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率：　　1.本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股68,906,161股，　　　每股面額新台幣10元，共計新台幣689,061,610元。　　2.本次減資新台幣319,716,650元整，銷除股份31,971,665股，為彌補虧損　　　及改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持有股　　　份比例減少之，減少比率約為46.398848%。惟實際減資實收資本額、減資　　　比率，以減資換發股票基準日之流通在外總股數計算之。　　3.減資後換發股票股份總數為36,934,496股，每股面額新台幣10元，減資後　　　實收資本額為新台幣369,344,960元。　　4.本次減資銷除股份換發新股票（採無實體發行），係依「減資基準日」股東　　　名簿記載之股東依其持股比例銷除股份，每1,000股換發536.01152股　　　，即每1,000股減少463.98848股。減資後不足1股之畸零股，股東可自行在　　　停止過戶日前5日起至停止過戶日前1日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成　　　整股登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折付現金計至元為止，其股份　　　授權董事長洽特定人按面額認購。　參、本次換發之新股票採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。　肆、減資換發股票之預計日程：　　1.減資基準日：民國108年10月24日。　　2.舊股票興櫃最後交易日：民國108年12月04日。　　3.舊股票停止買賣期間：自民國108年12月05日至108年12月13日止。　　4.舊股票最後過戶日：民國108年12月08日。(遇假日現場過戶提前至108年　　　12月06日)　　5.舊股票停止過戶期間：自民國108年12月09日至108年12月13日止。　　6.減資換發新股票基準日：民國108年12月13日。　　7.新股票開始登錄興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日期：民國108年12月16日。　　8.自新股票登錄興櫃買賣之日起，原登錄興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交　　　割之標的。　伍、換領新股票之手續：　　1.本公司股務代理機構印製換發股票通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新　　　股票。　　2.股東持有現股（已過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、股東原留印　　　鑑章、集保存摺封面影本及減資換發新股票通知書暨申請書至本公司股務　　　代理機構中國信託商業銀行代理部辦理換發及劃撥手續。　　3.股東持有現股（未過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、過戶申請書　　　、買進報告書或證券交易稅單、股票領回支付清單等相關證明文件、身分　　　證正反面影本、股東印鑑卡、股東印鑑章、集保存摺封面影本及減資換發　　　新股票通知書暨申請書，至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部　　　辦理換發及劃撥手續。　　4.因最後過戶日108年12月08日適逢星期例假日，故現場過戶提前至108年　　　12月06日(星期五)下午 5 時前，至中國信託商業銀行代理部，掛號郵寄　　　者以108年12月08日(最後過戶日)郵戳為憑。　　5.已送存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份　　　有限公司於新股登錄興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，免辦理任何手　　　續。　　6.股票換發處所：本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（台北市重　　　慶南路一段83號5樓，電話：(02) 6636-5566）。　陸、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。　柒、本公司「換發股票作業計畫書」之作業事項，俟經呈報主管機關核備後，　　　將依規定公告揭露於公開資訊觀測站，並於開始換發日前分函通知各股東。4.換發股票基準日:108/12/135.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同。6.新股預計上市日:108/12/167.其他應敘明事項:　如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及　其他等因素須予變更時，由董事會授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:108/10/132.舊任者姓名及簡歷:蔡信夫 /廣信益群聯合會計師事務所所長、　　本公司獨立董事、薪資報酬委員3.新任者姓名及簡歷:擬於最近一次股東會補選故不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:死亡6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/05/19~109/05/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/7，14.28%9.同任期獨立董事變動比率:1/3，33.33%10.其他應敘明事項:無。