紘通企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告108年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:108/11/292.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦　　　　　　理公告6.因應措施:(1)108年10月負債比率、流動比率、速動比率　　負債比率= 59.61%　　流動比率= 116.02%　　速動比率= 81.39%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)　　--------------------------------------------------　　　項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月　　--------------------------------------------------　　　期初餘額 66,417 48,229 49,931　　　現金流入 59,867 59,414 63,210　　　現金流出 78,055 57,712 59,434　　　期末餘額 48,229 49,931 53,707　　--------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)　　--------------------------------------------------　　　項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月　　--------------------------------------------------　　　融資額度 390,454 390,454 390,454　　　已用額度 390,454 390,454 390,454　　　額度餘額 0 0 07.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:108/10/222.辦理資本變更登記完成日期:108/11/073.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:　減資前實收資本額689,061,610元,流通在外股數68,906,161股,每股淨值 5.21元。　減資後實收資本額369,344,960元,流通在外股數36,934,496股,每股淨值 9.72元。　註:每股淨值係以107年度經會計師查核之財務報表為計算依據。4.預計換股作業計畫:減資換票基準日、股票換發日期、停止過戶等事宜經董事會　授權董事長訂定後後公告。5.其他應敘明事項:無

公告108年09月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:108/10/312.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦　　　　　　理公告6.因應措施:(1)108年08月負債比率、流動比率、速動比率　　負債比率= 58.30%　　流動比率= 118.33%　　速動比率= 80.60%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)　　--------------------------------------------------　　　項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月　　--------------------------------------------------　　　期初餘額 46,000 47,636 52,447　　　現金流入 72,007 59,866 59,415　　　現金流出 70,371 55,055 57,712　　　期末餘額 47,636 52,447 54,150　　--------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)　　--------------------------------------------------　　　項目/月份 108年09月 108年10月 108年11月　　--------------------------------------------------　　　融資額度 391,112 391,112 391,112　　　已用額度 391,112 391,112 391,112　　　額度餘額 0 0 07.其他應敘明事項:無。

公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及 減資換發基準日_時程修正1.董事會決議日期:108/10/022.減資基準日:108/10/243.減資換發股票作業計畫:　　　　　　　　　　　　　減資換股作業計畫書　　　　　　　　　　　　　　壹、本公司於108年10月02日股東臨時會決議通過減資，茲依「財團法人中華　　　民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第27條之　　　規定，訂定本計畫書辦理股票全面換發作業。　貳、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率：　　1.本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股68,906,161股，　　　每股面額新台幣10元，共計新台幣689,061,610元。　　2.本次減資新台幣319,716,650元整，銷除股份31,971,665股，為彌補虧損　　　及改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持有股　　　份比例減少之，減少比率約為46.398848%。惟實際減資實收資本額、減資　　　比率，以減資換發股票基準日之流通在外總股數計算之。　　3.減資後換發股票股份總數為36,934,496股，每股面額新台幣10元，減資後　　　實收資本額為新台幣369,344,960元。　　4.本次減資銷除股份換發新股票（採無實體發行），係依「減資換發基準日」　　　股東名簿記載之股東依其持股比例銷除股份，每1,000股換發536.01152股　　　，即每1,000股減少463.98848股。減資後不足1股之畸零股，股東可自行在　　　停止過戶日前5日起至停止過戶日前1日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成　　　整股登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折付現金計至元為止，其股份　　　授權董事長洽特定人按面額認購。　參、本次換發之新股票採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。　肆、減資換發股票之預計日程：　　1.減資基準日：民國108年10月24日。　　2.舊股票興櫃最後交易日：民國108年12月11日。　　3.舊股票停止買賣期間：自民國108年12月12日至108年12月20日止。　　4.舊股票最後過戶日：民國108年12月15日。(遇假日現場過戶提前至108年　　　12月13日)　　5.舊股票停止過戶期間：自民國108年12月16日至108年12月20日止。　　6.減資換發新股票基準日：民國108年12月20日。　　7.新股票開始登錄興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日期：民國108年12月23日。　　8.自新股票登錄興櫃買賣之日起，原登錄興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交　　　割之標的。　伍、換領新股票之手續：　　1.本公司股務代理機構印製換發股票通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新　　　股票。　　2.股東持有現股（已過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、股東原留印　　　鑑章、集保存摺封面影本及減資換發新股票通知書暨申請書至本公司股務　　　代理機構中國信託商業銀行代理部辦理換發及劃撥手續。　　3.股東持有現股（未過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、過戶申請書　　　、買進報告書或證券交易稅單、股票領回支付清單等相關證明文件、身分　　　證正反面影本、股東印鑑卡、股東印鑑章、集保存摺封面影本及減資換發　　　新股票通知書暨申請書，至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部　　　辦理換發及劃撥手續。　　4.因最後過戶日108年12月15日適逢星期例假日，故現場過戶提前至108年　　　12月13日(星期五)下午 5 時前，至中國信託商業銀行代理部，掛號郵寄　　　者以108年12月15日(最後過戶日)郵戳為憑。　　5.已送存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份　　　有限公司於新股登錄興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，免辦理任何手　　　續。　　6.股票換發處所：本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（台北市重　　　慶南路一段83號5樓，電話：(02) 6636-5566）。　陸、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。　柒、本公司「換發股票作業計畫書」之作業事項，俟經呈報主管機關核備後，　　　將依規定公告揭露於公開資訊觀測站，並於開始換發日前分函通知各股東。4.換發股票基準日:108/12/205.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同。6.新股預計上市日:108/12/237.其他應敘明事項:　如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及　其他等因素須予變更時，由董事會授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:108/10/132.舊任者姓名及簡歷:蔡信夫 /廣信益群聯合會計師事務所所長、　　本公司獨立董事、薪資報酬委員、審計委員會委員3.新任者姓名及簡歷:擬於最近一次股東會補選故不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:死亡6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/19~109/05/188.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:4/9，44.44%10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/10/132.舊任者姓名及簡歷:蔡信夫 /廣信益群聯合會計師事務所所長、　　本公司獨立董事、薪資報酬委員、審計委員會委員3.新任者姓名及簡歷:擬於最近一次股東會補選故不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:死亡6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/05/19~109/05/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:4/9，44.44%9.同任期獨立董事變動比率:1/3，33.33%10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/10/252.股東臨時會召開日期:108/12/113.股東臨時會召開地點:新北市五股區新五路三段25號(菊園會館會議室)4.召集事由:　(一)選舉事項：改選董事(含獨立董事)案。　(二)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。　(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/11/126.停止過戶截止日期:108/12/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:　本次股東會無股利分派議案。9.其他應敘明事項:　辦理過戶手續　a.辦理過戶日期時間：108/11/11 17時00分前(24小時制)　b.辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部　　地址：台北市重慶南路一段83號5樓　　電話：02-6636-5566　c.辦理過戶方式：　　凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年11月11日前　　親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南　　路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年11月11日　　郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理　　過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　其他應公告事項：　※本次股東常會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。　※本次股東常會未發放紀念品。

公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及 減資換發基準日_時程修正1.董事會決議日期:108/10/022.減資基準日:108/10/243.減資換發股票作業計畫:　　　　　　　　　　　　　減資換股作業計畫書　　　　　　　　　　　　　　壹、本公司於108年10月02日股東臨時會決議通過減資，茲依「財團法人中華　　　民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第27條之　　　規定，訂定本計畫書辦理股票全面換發作業。　貳、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率：　　1.本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股68,906,161股，　　　每股面額新台幣10元，共計新台幣689,061,610元。　　2.本次減資新台幣319,716,650元整，銷除股份31,971,665股，為彌補虧損　　　及改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持有股　　　份比例減少之，減少比率約為46.398848%。惟實際減資實收資本額、減資　　　比率，以減資換發股票基準日之流通在外總股數計算之。　　3.減資後換發股票股份總數為36,934,496股，每股面額新台幣10元，減資後　　　實收資本額為新台幣369,344,960元。　　4.本次減資銷除股份換發新股票（採無實體發行），係依「減資基準日」股東　　　名簿記載之股東依其持股比例銷除股份，每1,000股換發536.01152股　　　，即每1,000股減少463.98848股。減資後不足1股之畸零股，股東可自行在　　　停止過戶日前5日起至停止過戶日前1日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成　　　整股登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折付現金計至元為止，其股份　　　授權董事長洽特定人按面額認購。　參、本次換發之新股票採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。　肆、減資換發股票之預計日程：　　1.減資基準日：民國108年10月24日。　　2.舊股票興櫃最後交易日：民國108年12月04日。　　3.舊股票停止買賣期間：自民國108年12月05日至108年12月13日止。　　4.舊股票最後過戶日：民國108年12月08日。(遇假日現場過戶提前至108年　　　12月06日)　　5.舊股票停止過戶期間：自民國108年12月09日至108年12月13日止。　　6.減資換發新股票基準日：民國108年12月13日。　　7.新股票開始登錄興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日期：民國108年12月16日。　　8.自新股票登錄興櫃買賣之日起，原登錄興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交　　　割之標的。　伍、換領新股票之手續：　　1.本公司股務代理機構印製換發股票通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新　　　股票。　　2.股東持有現股（已過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、股東原留印　　　鑑章、集保存摺封面影本及減資換發新股票通知書暨申請書至本公司股務　　　代理機構中國信託商業銀行代理部辦理換發及劃撥手續。　　3.股東持有現股（未過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、過戶申請書　　　、買進報告書或證券交易稅單、股票領回支付清單等相關證明文件、身分　　　證正反面影本、股東印鑑卡、股東印鑑章、集保存摺封面影本及減資換發　　　新股票通知書暨申請書，至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部　　　辦理換發及劃撥手續。　　4.因最後過戶日108年12月08日適逢星期例假日，故現場過戶提前至108年　　　12月06日(星期五)下午 5 時前，至中國信託商業銀行代理部，掛號郵寄　　　者以108年12月08日(最後過戶日)郵戳為憑。　　5.已送存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份　　　有限公司於新股登錄興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，免辦理任何手　　　續。　　6.股票換發處所：本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（台北市重　　　慶南路一段83號5樓，電話：(02) 6636-5566）。　陸、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。　柒、本公司「換發股票作業計畫書」之作業事項，俟經呈報主管機關核備後，　　　將依規定公告揭露於公開資訊觀測站，並於開始換發日前分函通知各股東。4.換發股票基準日:108/12/135.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同。6.新股預計上市日:108/12/167.其他應敘明事項:　如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及　其他等因素須予變更時，由董事會授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:108/10/132.舊任者姓名及簡歷:蔡信夫 /廣信益群聯合會計師事務所所長、　　本公司獨立董事、薪資報酬委員3.新任者姓名及簡歷:擬於最近一次股東會補選故不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:死亡6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/05/19~109/05/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/7，14.28%9.同任期獨立董事變動比率:1/3，33.33%10.其他應敘明事項:無。

補正公告獨立董事、審計委員會委員及 　　　薪資報酬委員會委員異動1.發生變動日期:108/10/132.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡信夫 /廣信益群聯合會計師事務所所長、　　本公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:死亡7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/19~109/05/188.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:　依主管機關及公司規範，獨立董事、審計委員會委員擬於最近一次股東會補選，　薪資報酬委員預計於最近一次董事會（三個月內）進行委任

公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換發基準日。1.董事會決議日期:108/10/022.減資基準日:108/10/293.減資換發股票作業計畫:　　　　　　　　　　　　　減資換股作業計畫書　　　　　　　　　　　　　　壹、本公司於108年10月02日股東臨時會決議通過減資，茲依「財團法人中華　　　民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第27條之　　　規定，訂定本計畫書辦理股票全面換發作業。　貳、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率：　　1.本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股68,906,161股，　　　每股面額新台幣10元，共計新台幣689,061,610元。　　2.本次現金減資新台幣319,716,650元整，銷除股份31,971,665股，為彌補　　　虧損及改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持　　　有股份比例減少之，減少比率約為46.398848%。惟實際減資實收資本額、　　　減資比率，以減資換發股票基準日之流通在外總股數計算之。　　3.減資後換發股票股份總數為36,934,496股，每股面額新台幣10元，減資後　　　實收資本額為新台幣369,344,960元。　　4.本次減資銷除股份換發新股票（採無實體發行），係依「減資基準日」股東　　　名簿記載之股東依其持股比例銷除股份，每1,000股換發536.01152股　　　，即每1,000股減少463.98848股。減資後不足1股之畸零股，股東可自行在　　　停止過戶日前5日起至停止過戶日前1日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成　　　整股登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折付現金計至元為止，其股份　　　授權董事長洽特定人按面額認購。　參、本次換發之新股票採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。　肆、減資換發股票之預計日程：　　1.減資基準日：民國108年10月29日。　　2.舊股票興櫃最後交易日：民國108年12月11日。　　3.舊股票停止買賣期間：自民國108年12月12日至108年12月20日止。　　4.舊股票最後過戶日：民國108年12月15日。(遇假日現場過戶提前至108年　　　12月13日)　　5.舊股票停止過戶期間：自民國108年12月16日至108年12月20日止。　　6.減資換發新股票基準日：民國108年12月20日。　　7.新股票開始登錄興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日期：民國108年12月23日。　　8.自新股票登錄興櫃買賣之日起，原登錄興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交　　　割之標的。　伍、換領新股票之手續：　　1.本公司股務代理機構印製換發股票通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新　　　股票。　　2.股東持有現股（已過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、股東原留印　　　鑑章、集保存摺封面影本及減資換發新股票通知書暨申請書至本公司股務　　　代理機構中國信託商業銀行代理部辦理換發及劃撥手續。　　3.股東持有現股（未過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、過戶申請書　　　、買進報告書或證券交易稅單、股票領回支付清單等相關證明文件、身分　　　證正反面影本、股東印鑑卡、股東印鑑章、集保存摺封面影本及減資換發　　　新股票通知書暨申請書，至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部　　　辦理換發及劃撥手續。　　4.因最後過戶日108年12月15日適逢星期例假日，故現場過戶提前至108年　　　12月13日(星期五)下午 5 時前，至中國信託商業銀行代理部，掛號郵寄　　　者以108年12月15日(最後過戶日)郵戳為憑。　　5.已送存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份　　　有限公司於新股登錄興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，免辦理任何手　　　續。　　6.股票換發處所：本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（台北市重　　　慶南路一段83號5樓，電話：(02) 6636-5566）。　陸、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。　柒、本公司「換發股票作業計畫書」之作業事項，俟經呈報主管機關核備後，　　　將依規定公告揭露於公開資訊觀測站，並於開始換發日前分函通知各股東。4.換發股票基準日:108/12/205.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同。6.新股預計上市日:108/12/237.其他應敘明事項:　如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及　其他等因素須予變更時，提請董事會授權董事長全權處理之。

1.臨時股東會日期:108/10/022.重要決議事項:　　討論事項：通過辦理減資彌補虧損案。3.其它應敘明事項:無。

公告108年08月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:108/10/012.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦　　　　　　理公告6.因應措施:(1)108年08月負債比率、流動比率、速動比率　　負債比率= 58.66%　　流動比率= 118.30%　　速動比率= 80.53%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)　　--------------------------------------------------　　　項目/月份 108年09月 108年10月 108年11月　　--------------------------------------------------　　　期初餘額 45,878 53,173 54,808　　　現金流入 65,165 57,007 59,867　　　現金流出 57,870 55,372 55,055　　　期末餘額 53,173 54,808 59,620　　--------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)　　--------------------------------------------------　　　項目/月份 108年08月 108年09月 108年10月　　--------------------------------------------------　　　融資額度 378,097 378,097 378,097　　　已用額度 378,097 378,097 378,097　　　額度餘額 0 0 07.其他應敘明事項:無。

公告108年07月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:108/08/302.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦　　　　　　理公告6.因應措施:(1)108年05月負債比率、流動比率、速動比率　　負債比率= 57.62%　　流動比率= 118.42%　　速動比率= 80.13%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)　　--------------------------------------------------　　　項目/月份 108年08月 108年09月 108年10月　　--------------------------------------------------　　　期初餘額 37,541 34,296 41,591　　　現金流入 55,835 65,165 57,007　　　現金流出 59,080 57,870 55,372　　　期末餘額 34,296 41,591 43,226　　--------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)　　--------------------------------------------------　　　項目/月份 108年06月 108年07月 108年08月　　--------------------------------------------------　　　融資額度 378,405 378,405 378,405　　　已用額度 378,405 378,405 378,405　　　額度餘額 0 0 07.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/08/132.減資緣由:為健全本公司財務結構與未來營運發展需要3.減資金額:319,716,650元4.消除股份:普通股31,971,665股5.減資比率:46.398848%6.減資後實收資本額:369,344,960元7.預定股東會日期:108/10/028.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議辦理現金減資案 　　　召開重大訊息說明記者會內容1.事實發生日:108/08/132.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:　本公司108/08/13董事會決議辦理現金減資案，並於108/08/13　下午16:30在櫃檯買賣中心召開記者會說明。　記者會新聞稿內容如下：　　　　　　　　　　　　　紘通企業股份有限公司　　　　　　　　　　　　減資重大訊息記者會新聞稿　紘通企業股份有限公司（5271）於108年8月13日董事會決議擬辦理減資彌補虧損。　說明：　一、為健全本公司財務結構與未來營運發展需要，辦理減少資本額以彌補累積虧損。　　　目前公司實收資本額新台幣689,061,610元，每股面額新台幣10元，發行股數為　　　68,906,161股。　　　減資後實收資本額新台幣369,344,960元。　　　減資後發行股數為普通股36,934,496股。　　　減資比率為46.398848%，即每千股減少463.98848股。　　　總計減資金額：319,716,650元，消除普通股31,971,665股　二、本案俟股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會同意授權董事會另　　　訂減資基準日、換股作業計畫、減資換發股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。　　　減資後不滿壹股之畸零股份，授權董事長洽特定人按面額認購之。　三、嗣後如因股本變動，而影響流通在外股份總數，致使減資比率因此發生變動者，　　　擬提請股東會同意授權董事長全權處理。6.因應措施:發布重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/08/132.股東臨時會召開日期:108/10/023.股東臨時會召開地點:新北市五股區新五路二段70號(台北園外園會議室)4.召集事由:　(一)討論事項：辦理減資彌補虧損案。　(二)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/09/036.停止過戶截止日期:108/10/027.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:　本次股東會無股利分派議案。9.其他應敘明事項:　辦理過戶手續　a.辦理過戶日期時間：108/09/02 17時00分前(24小時制)　b.辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部　　地址：台北市重慶南路一段83號5樓　　電話：02-6636-5566　c.辦理過戶方式：　　凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年09月02日前　　親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南　　路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年09月02日　　郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理　　過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　其他應公告事項：　※本次股東常會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。　※本次股東常會未發放紀念品。

1.事實發生日:108/08/012.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:108年05月至108年06月已註銷背書保證實際動支金額誤植　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新台幣仟元　　　　　　　　　　　　　　　更正前　　　更正後　本公司→豪威有限公司 　　─────　─────　108年05月　　　　　　　　　 65,550 　　　0　108年06月　　　　　　　　　 65,550 　　　06.因應措施:發布重大訊息後向櫃檯買賣中心申請輸入修正後之申報內容。7.其他應敘明事項:無。

公告108年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:108/07/312.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦　　　　　　理公告6.因應措施:(1)108年05月負債比率、流動比率、速動比率　　負債比率= 57.72%　　流動比率= 119.10%　　速動比率= 81.94%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)　　--------------------------------------------------　　　項目/月份 108年07月 108年08月 108年09月　　--------------------------------------------------　　　期初餘額 44,700 26,592 36,847　　　現金流入 34,442 69,335 65,165　　　現金流出 52,550 59,080 53,370　　　期末餘額 26,592 36,847 48,642　　--------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)　　--------------------------------------------------　　　項目/月份 108年06月 108年07月 108年08月　　--------------------------------------------------　　　融資額度 378,415 378,415 378,415　　　已用額度 378,415 378,415 378,415　　　額度餘額 0 0 07.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/07/192.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:　(1) 前一年度營業結果補正預算執行情形資訊，詳年報P1。　(2) 本年度營業計畫概要補正預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策資訊，詳　　　年報P2。　(3) 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金補正資訊，詳年報　　　P13及P15。　(4) 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關　　　聯性補正資訊，詳年報P16。　(5) 前十大股東屬法人股東者之法人股東名稱及代表人姓名分別列示修正，詳年　　　報P40。　(6) 未來研發計畫及預計投入之研發費用補正，詳年報P235。　(7) 資安風險評估分析之說明補充補正，詳年報P237。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳107年度年報修正檔案(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無。