經緯航太科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/04/15

2.發生緣由:

一、股東常會日期：114年4月15日(星期二)

二、重要決議事項

(一)承認事項及討論事項：

1.通過一一三年度營業報告書及財務報表承認案

2.通過一一三年度虧損撥補承認案

3.通過本公司擬申請股票停止公開發行討論案

4.通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案

5.通過擬修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」、

「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理規範」

部分條文討論案

(二)選舉事項:監察人當選名單：林昆成

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/20

2.發生緣由:本公司因累積虧損達實收資本額二分之一，經董事會決議不發放股利，

並擬以資本公積彌補虧損。

3.因應措施:依法將於114年度股東常會報告並承認虧損撥補案。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/01/20

2.發生緣由:

(1)減資緣由:依認股協議書及公司章程第六條之二全數收回甲種特別股

(2)減資金額:新臺幣32,432,430元

(3)消除股份:甲種特別股3,243,243股

(4)減資後股本:新臺幣1,272,746,200元

(5)減資基準日:114年1月21日

3.因應措施:將依法辦理減資註銷登記之程序

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/01/20

2.發生緣由:本公司鑒於整體業務發展規劃考量，擬依公司法第156條之2規定

待股東常會決議通過後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請股票停止公開發行

3.因應措施:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/01/20

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會

3.因應措施:

一、董事會決議日期：114/01/20

二、股東會召開日期：114年4月15日(星期二)上午九時整

三、股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段108號3樓

(東方科學園區B棟3樓會議室)

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集股東會事由：

(一)報告事項

1.一一三年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.累積虧損達實收資本額二分之一報告

(二)承認事項及討論事項

1.一一三年度營業報告書及財務報表承認案

2.一一三年度虧損撥補承認案

3.本公司擬申請股票停止公開發行討論案

4.修訂本公司「公司章程」部分條文討論案

5.擬修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」、

「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理規範」

部分條文討論案

(三)選任事項

擬選任一席監察人案

(四)臨時動議

4.其他應敘明事項:

一、股票過戶地點：第一金證券股份有限公司股務代理部

(台北市大安區安和路一段27號6樓)

二、股票最後過戶日：114年2月14日

三、股票停止過戶日：114年2月15日起至114年4月15日

四、依公司法第172條之1規定，自114年2月7日起至114年2月17日止受理

股東提案申請。受理處所為經緯航太科技(股)公司 董事長室

(地址：新北市汐止區新台五路一段88號21樓)

1.事實發生日:113/08/07

2.發生緣由:

本公司股務作業原委由統一證券股份有限公司股務代理部辦理，經董事會決議

自113年11月1日起，改委由第一金證券股份有限公司股務代理部代理。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

凡本公司股東自113年11月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票

辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，敬請親

臨或郵寄至「第一金證券股份有限公司股務代理部」辦理。

(地址：106台北市大安區安和路一段27號六樓，電話：02-2395-7699)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/26

2.發生緣由:

(1)功能性委員會: 薪資報酬委員會

(2)舊任者姓名及簡歷:

獨立董事:吳盟分-台灣無人機大聯盟會長

獨立董事:馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會資深總監

獨立董事:姚文亮-威遠聯合會計師事務所主持會計師

(3)新任者姓名及簡歷:

獨立董事:林昆成-展達通訊(股)公司獨立董事

獨立董事:長育禎-緯創軟體(股)公司財務長

獨立董事:馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會資深總監

(4)異動情形：因應董事全面改選，董事會重新選任

(5)異動原因：因應董事全面改選，董事會重新選任

(6)原任期：111/06/24~114/06/23

(7)新任生效日期：113/06/26

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本公司第四屆薪酬報酬委員會經由全體出席委員一致推舉

林昆成先生擔任召集人及會議主席。

公告本公司發言人、代理發言人、財務主管及會計主管、研發主管異動

1.事實發生日:113/06/26

2.發生緣由:

(1)人員變動別：發言人、代理發言人、財務主管及會計主管、研發主管

(2)發生變動日期:113/06/26

(3)舊任者姓名、級職及簡歷：

發言人、財務主管及會計主管：王國禎-本公司財務長

代理發言人、研發主管：詹英傑-本公司研發長

(4)新任者姓名、職級及簡歷:

發言人：許美侖-本公司董事長

代理發言人：劉明艷-本公司副總經理

財務主管及會計主管：鄭善慧-本公司財務長

研發主管：朱建銘-本公司研發長

(5)異動情形：因應組織調整

(6)異動原因：因應組織調整

(7)生效日期：113/06/26

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/17

2.發生緣由:

一、股東常會日期：113年6月17日(星期一)

二、重要決議事項

(一)承認事項：

1.通過本公司民國112年度營業報告書及財務報表承認案

2.通過本公司民國112年度虧損撥補承認案

(二)討論事項:

1.通過修訂本公司「公司章程」案

2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

3.通過增訂本公司「從事衍生性商品交易處理規範」案

4.通過「資金貸與他人程序」及「背書保證作業辦法」廢除案

5.通過修訂本公司「股東會議事規則」案

6.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案

(三)選舉事項:

1.本公司第八屆董事（含獨立董事）當選名單如下：

董事: 鼎創有限公司代表人 許美侖

董事: 鼎創有限公司代表人 劉展豪

董事: 鼎創有限公司代表人 邱聰敏

董事: 鼎創有限公司代表人 丘高玲

董事: 羅正方

董事: 陳清隆

董事: 凱月股份有限公司

獨立董事: 長育禎

獨立董事: 林昆成

獨立董事: 吳盟分

獨立董事: 馮家熾

(四)其他議案:

1.通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/17

2.舊任者姓名及簡歷:

董事長:羅正方-本公司執行長暨總經理

董事:缺額

董事:缺額

董事:晏昇晟國際有限公司代表人 毛向炘-騰岳國際公司董事長

董事:陳清隆-板根建設開發(股)公司董事長

董事:缺額

董事:缺額

董事:缺額

董事:缺額

董事:佰英營造股份有限公司代表人 張克華-佰英營造(股)公司董事長

董事:經緯羅氏投資股份有限公司-不適用

董事:凱月股份有限公司代表人 廖紫岑-台灣數位光訊科技(股)公司董事長

獨立董事:馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會資深總監

獨立董事:吳盟分-台灣無人機大聯盟會長

獨立董事:姚文亮-威遠聯合會計師事務所主持會計師

3.新任者姓名及簡歷:

董事:鼎創有限公司代表人 許美侖

緯創資通(股)公司工業暨車用產品事業群總經理

董事:鼎創有限公司代表人 劉展豪

緯創資通(股)公司工業暨車用產品事業群副總經理

董事:鼎創有限公司代表人 邱聰敏

緯創資通(股)公司會計長

董事:鼎創有限公司代表人 丘高玲

緯創資通(股)公司永續副總經理暨幕僚本部I總監

董事:羅正方-本公司執行長暨總經理

董事:陳清隆-板根建設開發(股)公司董事長

董事:凱月股份有限公司-北港投資(股)公司董事

獨立董事:長育禎-緯創軟體(股)公司財務長

獨立董事:林昆成-展達通訊(股)公司獨立董事

獨立董事:吳盟分-台灣無人機大聯盟會長

獨立董事:馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會資深總監

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:鼎創有限公司代表人 許美侖 53,750,000股

董事:鼎創有限公司代表人 劉展豪 53,750,000股

董事:鼎創有限公司代表人 邱聰敏 53,750,000股

董事:鼎創有限公司代表人 丘高玲 53,750,000股

董事:羅正方 2,482,642股

董事:陳清隆 1,770,000股

董事:凱月股份有限公司 1,000,000股

獨立董事:長育禎 0股

獨立董事:林昆成 0股

獨立董事:吳盟分 0股

獨立董事:馮家熾 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/17~116/06/16

7.新任生效日期:113/06/17

8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

9.其他應敘明事項:董事變動達三分之一。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/06/17

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

羅正方-本公司執行長暨總經理

4.新任者姓名及簡歷:

鼎創有限公司代表人 許美侖-緯創資通(股)公司工業暨車用產品事業群總經理

5.異動原因:全面改選

6.新任生效日期:113/06/17

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:113/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:鼎創有限公司代表人 許美侖

(2)董事:鼎創有限公司代表人 劉展豪

(3)董事:鼎創有限公司代表人 邱聰敏

(4)董事:鼎創有限公司代表人 丘高玲

(5)董事:羅正方

(6)董事:陳清隆

(7)董事:凱月股份有限公司

(8)獨立董事:長育禎

(9)獨立董事:林昆成

(10)獨立董事:吳盟分

(11)獨立董事:馮家熾

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:113/06/17~116/06/16

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決結果：贊成權數80,554,404權，占投票時出席股東表決權數

82,067,404權的98.156393%。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事:鼎創有限公司代表人 許美侖

(2)董事:鼎創有限公司代表人 劉展豪

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事:鼎創有限公司代表人 許美侖

A.緯視晶光電(昆山)有限公司董事

B.緯創資通(泰州)有限公司董事

C.蔚隆(昆山)汽車電子有限公司董事

(2)董事:鼎創有限公司代表人 劉展豪

A.緯創資通(昆山)有限公司董事

B.昆山緯績智能科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)董事:鼎創有限公司代表人 許美侖

A.緯視晶光電(昆山)有限公司：江蘇省昆山市綜合保稅區B區中央大道1號

B.緯創資通(泰州)有限公司：江蘇省泰州經濟開發區出口加工區

C.蔚隆(昆山)汽車電子有限公司：江蘇省昆山經濟技術開發區鴻雁路88號

(2)董事:鼎創有限公司代表人 劉展豪

A.緯創資通(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區第一大道168號

B.昆山緯績智能科技有限公司：江蘇省昆山開發區夏東街658號14-15層

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)董事:鼎創有限公司代表人 許美侖

A.緯視晶光電(昆山)有限公司：通訊產品及零組件生產製造(模組)

B.緯創資通(泰州)有限公司：液晶顯示模組與觸控顯示模組之產銷

C.蔚隆(昆山)汽車電子有限公司：汽車電子.汽車零配件.智能消費設備及車載設備

之研發.生產及銷售

(2)董事:鼎創有限公司代表人 劉展豪

A.緯創資通(昆山)有限公司：資訊產品之產銷

B.昆山緯績智能科技有限公司：電子計算機及其他電子產品研發設計服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/17

2.發生緣由:公告本公司法人董事指派代表人

(1)發生變動日期:113/06/17

(2)法人名稱：凱月股份有限公司

(3)新任者姓名及簡歷:

廖紫岑-台灣數位光訊科技(股)公司董事長

(4)異動原因：法人董事指派代表人。

(5)原任期：111/06/24~114/06/23

(6)新任生效日期：113/06/17

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/17

2.發生緣由:

(1)功能性委員會: 審計委員會

(2)舊任者姓名及簡歷:

獨立董事:吳盟分-台灣無人機大聯盟會長

獨立董事:馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會資深總監

獨立董事:姚文亮-威遠聯合會計師事務所主持會計師

(3)新任者姓名及簡歷:

獨立董事:長育禎-緯創軟體(股)公司財務長

獨立董事:林昆成-展達通訊(股)公司獨立董事

獨立董事:吳盟分-台灣無人機大聯盟會長

獨立董事:馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會資深總監

(4)異動情形：全面改選

(5)異動原因：全面改選

(6)原任期：111/06/24~114/06/23

(7)新任生效日期：113/06/17

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/02

2.發生緣由:公告本公司董事會決議修改113年股東常會之召集事由

3.因應措施:

一、董事會決議日期：113/05/02

二、股東會召開日期：113年6月17日(星期一)上午10時整

三、股東會召開地點：臺中市大雅區科雅路43號3樓(本公司會議室)

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集股東會事由：

(一)報告事項：

1.本公司民國112年度營業狀況報告案

2.本公司民國112年度審計委員會查核報告案

3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案

4.本公司 109 年度私募甲種特別股執行情形

5.本公司民國112年度辦理私募有價證券報告案

6.修訂本公司「董事會議事辦法」案

(二)承認事項：

1.本公司民國112年度營業報告書及財務報表承認案

2.本公司民國112年度虧損撥補承認案

(三)討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」討論案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案

3.增訂本公司「從事衍生性商品交易處理規範」討論案

4.「資金貸與他人程序」及「背書保證作業辦法」廢除討論案

5.修訂本公司「股東會議事規則」討論案

6.修訂本公司「董事選舉辦法」討論案

(四)選舉事項:

1.本公司第八屆董事（含獨立董事）全面改選案

(五)其他議案:

1.擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

(六)臨時動議:

4.其他應敘明事項:

(1)停止過戶起始日期：113/04/19

(2)停止過戶截止日期：113/06/17

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/05/02

2.發生緣由:

(1)本公司業經民國112年6月28日股東會授權董事會於自股東會決議之日起一年內，

視實際市場狀況及本公司之需求，於不超過100,000仟股額度內辦理私募普通股，

或於不超過新台幣10 億元之額度內辦理私募國內無擔保可轉換公司債，採擇一

或二者搭配之方式分次辦理。

(2)截至目前已完成辦理二次現金增資普通股共計55,690,000股，因發行期限將屆期

擬不續辦。

3.因應措施:提送113年股東常會報告。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/02

2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

洪國森

4.舊任簽證會計師姓名2:

黃子評

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

唐嘉鍵

7.新任簽證會計師姓名2:

黃明宏

8.變更會計師之原因:

因應公司長期策略發展及整體經營管理所需

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司不再繼續委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/05/02

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國113年度財務報告由新任簽證會計師事務所簽證

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/03

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會

3.因應措施:

一、董事會決議日期：113/04/03

二、股東會召開日期：113年6月17日(星期一)上午10時整

三、股東會召開地點：臺中市大雅區科雅路43號3樓(本公司會議室)

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集股東會事由：

(一)報告事項：

1.本公司民國112年度營業狀況報告案

2.本公司民國112年度審計委員會查核報告案

3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案

4.本公司 109 年度私募甲種特別股執行情形

5.本公司民國112年度辦理私募有價證券報告案

6.修訂本公司「董事會議事辦法」案

7.修訂本公司公司治理相關辦法

(二)承認事項：

1.本公司民國112年度營業報告書及財務報表承認案

2.本公司民國112年度虧損撥補承認案

(三)討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」討論案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案

3.修訂本公司「股東會議事規則」討論案

4.「資金貸與他人程序」及「背書保證作業辦法」廢除討論案

(四)選舉事項:

1.本公司第八屆董事（含獨立董事）全面改選案

(五)其他議案:

1.擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

(六)臨時動議:

4.其他應敘明事項:

一、股票過戶地點：統一綜合證券股份有限公司股務代理部

(台北市松山區東興路8號B1樓)

二、股票最後過戶日：113年4月18日

三、股票停止過戶日：113年4月19日起至113年6月17日

四、受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名事宜：

(一)受理時間：113年4月12日至113年4月22日止，上午8時30分至下午5時

(二)受理處所：經緯航太科技股份有限公司 董事長室

(臺北市大安區信義路四段306號10樓) 電話：02-27084438

(三)以書面方式受理（郵寄者以寄達日期為準），提案以一項並以300字

為限，提名以不超過董事（含獨立董事）應選名額為限。

五、依本公司章程及發行甲種特別股權利義務之規定，特別股股東無表決權及

選舉權，但於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之股東會有表

決權，本次股東會尚無涉及甲種特別股股東權利義務事項。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/03

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期:113/04/03

(2)發放股利種類及金額：董事會決議不發放股利。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:亦不分配員工酬勞及董事酬勞。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/03

2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一

3.因應措施:依法於113年度股東常會報告。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>