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經緯航太科技 (公) 公司公告
公告金融監督管理委員會核准本公司停止公開發行
1.事實發生日:114/04/292.發生緣由:(1)本公司於民國114年4月15日股東常會決議通過停止股票公開發行。(2)本公司依規定向金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)申請停止有價證券公開…
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/04/152.發生緣由:一、股東常會日期：114年4月15日(星期二)二、重要決議事項(一)承認事項及討論事項：1.通過一一三年度營業報告書及財務報表承認案2.通過一一三年度…
公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一且董事會決議不發放股利
1.事實發生日:114/01/202.發生緣由:本公司因累積虧損達實收資本額二分之一，經董事會決議不發放股利，並擬以資本公積彌補虧損。3.因應措施:依法將於114年度股東常會報告並承認虧損撥補案。4…
公告本公司董事會決議收回甲種特別股並辦理減資註銷
1.事實發生日:114/01/202.發生緣由:(1)減資緣由:依認股協議書及公司章程第六條之二全數收回甲種特別股(2)減資金額:新臺幣32,432,430元(3)消除股份:甲種特別股3,243,2…
公告本公司董事會決議申請股票停止公開發行
1.事實發生日:114/01/202.發生緣由:本公司鑒於整體業務發展規劃考量，擬依公司法第156條之2規定待股東常會決議通過後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請股票停止公開發行3.因應措施:實際…
董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜
1.事實發生日:114/01/202.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會3.因應措施:一、董事會決議日期：114/01/20二、股東會召開日期：114年4月15日(星期二)上午九時整三、…
公告本公司董事會決議通過更換股務代理機構事宜
1.事實發生日:113/08/072.發生緣由:本公司股務作業原委由統一證券股份有限公司股務代理部辦理，經董事會決議自113年11月1日起，改委由第一金證券股份有限公司股務代理部代理。3.因應措施:…
公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員名單
1.事實發生日:113/06/262.發生緣由:(1)功能性委員會: 薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:獨立董事:吳盟分-台灣無人機大聯盟會長獨立董事:馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會資…
公告本公司發言人、代理發言人、財務主管及會計主管、研發主管異
公告本公司發言人、代理發言人、財務主管及會計主管、研發主管異動1.事實發生日:113/06/262.發生緣由:(1)人員變動別：發言人、代理發言人、財務主管及會計主管、研發主管(2)發生變動日期:1…
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/172.發生緣由:一、股東常會日期：113年6月17日(星期一)二、重要決議事項(一)承認事項：1.通過本公司民國112年度營業報告書及財務報表承認案2.通過本公司民國…
公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案
1.發生變動日期:113/06/172.舊任者姓名及簡歷:董事長:羅正方-本公司執行長暨總經理董事:缺額董事:缺額董事:晏昇晟國際有限公司代表人 毛向炘-騰岳國際公司董事長董事:陳清隆-板根建設開發…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:113/06/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:羅正方-本公司執行長暨總經理4.新任者姓名及簡歷:鼎創有限公司代表人 許美侖-緯創資…
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其法人代表人競業
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:113/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:鼎創有限公司代表人 許美侖(2)董事:鼎創…
公告本公司法人董事指派代表人
1.事實發生日:113/06/172.發生緣由:公告本公司法人董事指派代表人(1)發生變動日期:113/06/17(2)法人名稱：凱月股份有限公司(3)新任者姓名及簡歷:廖紫岑-台灣數位光訊科技(股…
公告本公司第三屆審計委員會委員名單
1.事實發生日:113/06/172.發生緣由:(1)功能性委員會: 審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:獨立董事:吳盟分-台灣無人機大聯盟會長獨立董事:馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會資深總…
公告本公司董事會決議修改113年股東常會之召集事由
1.事實發生日:113/05/022.發生緣由:公告本公司董事會決議修改113年股東常會之召集事由3.因應措施:一、董事會決議日期：113/05/02二、股東會召開日期：113年6月17日(星期一)…
公告本公司董事會決議不續辦112年股東常會通過之私募有價證券
1.事實發生日:113/05/022.發生緣由:(1)本公司業經民國112年6月28日股東會授權董事會於自股東會決議之日起一年內，視實際市場狀況及本公司之需求，於不超過100,000仟股額度內辦理私…
公告本公司董事會決議更換113年簽證會計師事務所
1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/022.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:洪國森4.舊任簽證會計師姓名2:黃子評5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會…
公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.事實發生日:113/04/032.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會3.因應措施:一、董事會決議日期：113/04/03二、股東會召開日期：113年6月17日(星期一)上午10時整三…
公告本公司董事會決議不發放股利
1.事實發生日:113/04/032.發生緣由:(1)董事會決議日期:113/04/03(2)發放股利種類及金額：董事會決議不發放股利。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:亦不分配員工酬勞及董事酬勞…
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