綠岩能源公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期：114/06/16

2.股東臨時會召開日期：114/08/01

3.股東臨時會召開地點：新竹市東區慈雲路118號3樓會議（雲智匯商業辦公大樓）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案

(2)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2)：修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案

(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(4)：修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案

(5)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案

(6)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案

(7)：擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：董事全面改選案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/07/03

11.停止過戶截止日期：114/08/01

12.其他應敘明事項：受理董事候選人提名之受理處所為（新竹市東區慈雲路118號13樓之8本公司辦公室)，

受理期間為自114年6月18日至114年6月30日上午9點至下午5點30分止，

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/16

2.公司名稱:綠岩能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:基於整體策略考量，擬處分所持有之恩雋股份有限公司、匯莯能源股份有限

公司及匯佑能源股份有限公司全數股權。

6.因應措施:將依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/05/23

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):以10,000,000股為限。

4.每股面額:10元

5.發行總金額:預計募集總金額上限新台幣1,000,000,000元整。

6.發行價格:暫訂為每股70元至100元，實際發行股數及認購價格擬授權董事長參酌市場

狀況，並依相關證券法令訂定之。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定，保留增資發行新股總數10%之股份，

由本公司員工認購

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法267條規定

，保留增資發行新股總數90%之股份由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例

認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日

起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購，逾期未辦理及原股東、

員工放棄認購之股份或併湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價

格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利與義務，與原發行之普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案，俟呈報主管機關核准後，授權董事長另訂定認股基準日、增資基

準日、繳款期間及辦理增資發行等相關事宜。

(2)本次現金增資計畫有關發行條件之訂定、以及本計畫所需資金總額、資金來源、計

畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關事項，如因主客觀環境變動或因

應主管機關需求而修正時，擬授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/23

2.公司名稱:益石能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司為促進公司業務及專案之多元發展，擬與台達能源股份有限公司以及川石能源

股份有限公司共同合資設立益石能源股份有限公司，其資本額為新台幣650,000,000元，

本公司股權比例為65%，計新台幣260,000,000元。

(2)本案依本公司「取得或處分資產處理程序」規定辦理。

6.因應措施:公告重大訊息，確保投資人權益。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

有關策略性投資案相關事宜，擬授綠岩能源股份有限公司董事長全權處理相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/15

2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期:114年05月15日(星期四)。

(2)召開法人說明會之時間:14點30分。

(3)召開法人說明會之地點:台北君悅酒店三樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號)

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人座談會，

說明本公司營運現況與未來。

(5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:報名請洽永豐金鄒小姐(02)2382-8166

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。