綠星電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:98/12/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及總經理3.舊任者姓名及簡歷:董事長:陳沐霖先生:綠星電子(股)公司董事長;總經理:蔡肇保先生:綠星電子(股)公司董事4.新任者姓名及簡歷:代理董事長:蔡肇保先生:綠星電子(股)公司董事;總經理:吳鑄陶先生:國立清華大學工業工程研究所所長5.異動原因:個人生涯規劃請辭6.新任生效日期:98/12/107.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/12/102.舊任者姓名及簡歷:陳沐霖:綠星電子(股)公司董事長;彭有連:台灣土地銀行十二等高級專員3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/16~100/06/157.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:五分之二9.其他應敘明事項:此二位董事因業務繁忙於十二月十日辭任董事及十二月三日辭任獨立董事職務,因缺額已達三分之一,本公司擬於九十九年一月二十日召開臨時股東會,提前全面改選董事5席及監察人3席

主旨： 公告本公司董事會決議召開九十九年第一次股東臨時會事宜 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/01/20 停止過戶日期起日：98/12/22 停止過戶日期迄日：99/01/20 公告內容： 1. 董事會決議日期：98/12/102.股東會召開日期：99/01/20上午9點整3.股東會召開地點：新竹科學園區展業一路9號6樓（本公司會議室）4.召集事由：一､選舉事項：(1) 提前全面改選董事及監察人案二､討論事項：(1) 解除本公司新任董事競業禁止限制案三、臨時動議5.停止過戶起始日期：98/12/226.停止過戶截止日期：99/01/207.其他應敘明事項：最後過戶日為98年12月21日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，現場過戶務請於98年12月21日(星期一)下午四時三十分前，駕臨本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理處(地址：台北市敦化南路二段 97號6樓，電話：(02)2325-3800)辦理過戶手續(郵寄過戶者，以98年12月21日郵戳日期為準)。

1.事實發生日:98/12/012.發生緣由:本公司九十八年現金增資認股繳款期限已於98/11/30截止,經查尚有部份員工及原股東迄未繳納現金增資股款。3.因應措施:茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定,特再催告。自民國98年12月01日至98年12月30日為股款催繳期間,尚未繳款之股東請於上述時間持原繳款書,駕臨華南銀行竹東分行及其全省各分行辦理繳款,逾期未繳者,即喪失其權利。4.其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問,請向元富證券股份有限公司股務代理科(地址:台北市敦化南路2段97號6樓,電話:02-23253800)洽詢。

主旨： 公告綠星電子股份有限公司減資相關事宜 公告內容 壹、本公司於民國九十八年十月五日經第一次股東臨時會決議通過減資彌補虧損，銷除已發行股份23,334,087股，業經行政院金融監督管理委員會於民國九十八年十月二十二日金管證發字第0980055483號函核准在案。貳、茲依公司法第二七三條第二項規定，將減少資本銷除股份相關事項公告於後：一、公司名稱：綠星電子股份有限公司二、所營事業：1、I501010產品設計業。 2、I301010資訊軟體服務業。3、CC01080電子零組件製造業。4、F118010資訊軟體批發業。5、F401010國際貿易業6、 E605010電腦設計安裝業7、CC01050資料儲存及處理設備製造業8、CC01080電子零組件製造業9、CE01010一般儀器製造業10、 CE01030光學儀器製造業11、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣 400,000,000元，已發行股份為31,112,116股，每股面額10元，均為記名式之普通股。四、本公司所在地：新竹縣竹東鎮北興路一段485 號2樓。五、公告方式：登載於公開資訊觀測站。六、董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察三人，任期均為三年，連選得連任。七、本公司章程訂立於中華民國九十一年四月二十九日，最後一次修訂民國九十八年十月五日。八、減資後發行股份總額及每股金額：減資後資本額為新台幣77,780,290元，分為 7,778,029股，每股面額新台幣10元，均為記名式之普通股。九、本次減資銷除股份條件：1.減資新台幣233,340,870元，銷除已發行股份 23,334,087股，每股面額新台幣10元。2.減資比率75%。3.銷除股份：按「減資換股基準日」股東名簿記載之股東，依其持有股份比例每仟股減少750股，每仟股換發250股。減資後不滿壹股之畸零股，依股票面額以現金給付之(計算至元為止)，所有不足一股之畸零股由本公司董事長洽特定人按面額承購。十、減資資金用途：彌補虧損以改善財務結構。十一、減資換發股票時程：1.減資股票最過戶日：民國98年11月3日。2.減資股票停止過戶期間：民國98年11月4日起至98年11月8日止。3.減資換發股票基準日：民國98年11月8日。4.減資股票開始換發日：民國99年1月9日。5.舊股票停止流通日：民國98年11月9日起至99年1月18日止。十二、減資後新股權利義務與舊股票之權利義務相同。參、換發之程序及手續：一、已辦妥過戶手續者，請股東攜帶全部持有之舊股票、留存印鑑及換發申 請書至本公司股務代理人：元富證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號6 樓，電話：02-23253800)辦理換發手續。二、股東尚未辦理過戶者，應備妥全部持有之舊股票、轉讓過戶申請書、完稅之證券交易稅單、填妥之印鑑卡乙份、身分證影本及印章，先行辦理過戶手續，再辦理換發新股票。三、換發地點：本公司股務代理人：元富證券證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號6樓，電話：02-23253800)。肆、茲將本公司最近三年度經勤業眾信會計師事務所查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查詢 (財務報告若有不實，由發行人及簽證會計師依法負責)。

主旨： 公告綠星電子股份有限公司現金增資相關事宜 公告內容 壹、本公司於民國九十八年十月五日經董事會決議通過現金增資新台幣 100,000,000元，計發行股份10,000,000股，每股面額10元整，業經行政院金融監督管理委員會於民國九十八年九月九日金管證發字第 09800554831號函核准在案。貳、茲依公司法第二七三條第二項規定，將現金增資發行新股相關事項公告於後：一、公司名稱：綠星電子股份有限公司二、所營事業：1、I501010產品設計業。2、I301010資訊軟體服務業。3、CC01080電子零組件製造業。4、F118010資訊軟體批發業。5、F401010國際貿易業6、E605010電腦設計安裝業7、CC01050資料儲存及處理設備製造業8、CC01080電子零組件製造業9、 CE01010一般儀器製造業10、CE01030光學儀器製造業11、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣400,000,000元，已發行股份為7,778,029股，每股面額10元，均為記名式之普通股。四、本公司所在地：新竹縣竹東鎮北興路一段485號2樓。五、公告方式：登載於公開資訊觀測站。六、董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察三人，任期均為三年，連選得連任。七、本公司章程訂立於中華民國九十一年四月二十九日，最後一次修訂民國九十八年十月五日。八、本次增資發行新股總額及其發行條件如下：1.現金增資計新台幣 100,000,000元，發行新股10,000,000股，每股面額新台幣10元，皆為記名式普通股。2.本次現金增資發行之新股，除依規定保留15% 計1,500,000股由員工認購外，餘85%計8,500,000股，每仟股認購1092.821股，原股東或員工放棄認購或認購不足部份，授權由董事長洽特定人按面額認購之。3.本次現金增資每股發行價格為新台幣10元，平價發行。4.本次現金增資發行新股其權利義務與已發行股份相同。九、增資後發行股份總額及每股金額：本次增資後資本額為新台幣177,780,290元，分為記名式普通股17,778,029股，每股面額新台幣10元。十、增資用途：充實營運資金、償還銀行借款。十一、股票簽證機構：華南商業銀行信託部。十二、代收股款銀行：華南商業銀行 竹東分行。十三、員工及股東股款繳納期限：自98年11月12日至98年11月24日止。十四、增資股票呈奉主管機關核准增資登記後30日?配發，屆時當另行公告並分函通知各股東。十五、現金增資之認股基準日訂為98年11月8日，依法自98年11月4日起至98年11月8日為股票停止過戶期間。凡持有本公司股票且尚未過戶登記者，請於98年 11月3日下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人：元富證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號6樓)，掛號郵寄者以98年11月3日(最後過戶日)郵戳為憑，辦理過戶手續，俾能享有認購新股之權利。

1.事實發生日:98/10/052.發生緣由:本公司辦理減資事宜，依公司法第二八一條準用第七十三條之規定辦理公告3.因應措施:一、依公司法第281條準用第73條規定辦理。二、本公司業經民國98年10月5日股東會決議通過，為彌補虧損及改善財務結構，擬辦理減資新台幣233,340,870元，減資後額定資本總額維持不變，實收資本額變更為新台幣77,780,290元。三、本公司債權人如有異議者，請自通知日起31日內以書面向本公司提出，便憑處理，逾期將視為無異議。四、特此公告4.其他應敘明事項:無

主旨： 公告本公司董事會決議召開九十八年第一次股東臨時會事宜 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/10/05 停止過戶日期起日：98/09/06 停止過戶日期迄日：98/10/05 公告內容： 1.董事會決議日期：98/08/312.股東會召開日期：98/10/05上午9點整3.股東會召開地點：新竹縣竹東鎮中山路68號（新竹縣教育研究發展暨網路中心第一會議室）4.召集事由：一､報告事項：(1) 依公司法第211條規定應報告事項(2) 監察人審查九十八年上半年決算表冊報告二､承認及討論事項：(1) 承認九十八年上半年度財務報表(2) 承認九十八年上半年虧損撥補案(3) 討論變更公司名稱(4) 討論修訂公司章程案三、臨時動議5.停止過戶起始日期：98/09/066.停止過戶截止日期：98/10/057.其他應敘明事項：因最後過戶日98年9月5日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，現場過戶務請於98年9月4日(星期五)下午四時三十分前，駕臨本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理處(地址：台北市敦化南路二段97號6樓， 電話：(02)2325-3800)辦理過戶手續(郵寄過戶者，以98年9月5日郵戳日期為準)。

1.董事會決議日:98/04/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳沐霖/友鑫科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蔡肇保/友鑫科技股份有限公司董事5.異動原因:因應公司治理需要6.新任生效日期:98/04/167.其他應敘明事項:無