維田科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:105/06/172.重要決議事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)通過修正本公司「資金貸與他人管理辦法」。 (3)通過修正本公司「股東會議事規則」。 (4)通過本公司擬申請股票上櫃案。 (5)通過初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。 (6)通過本公司擬以資本公積分派股東現金股利案。 (7)通過承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 (8)通過承認一○四年度盈餘分派案。 (9)通過改選第五屆董事及監察人案。 當選名單如下: 新任董事：李傳德/本公司董事長兼總經理 新任董事：南京資訊(股)公司 代表人：吳宗寶 新任董事：佳世達科技(股)公司 代表人：黃文芳 新任董事：張建偉/遠拓開發(股)公司負責人 新任獨立董事：李淑華/東碩資訊(股)公司董事 新任獨立董事：劉助/頂峰資產管理(股)公司董事長 新任獨立董事：紀千田/敦南科技(股)公司總經理室處長 新任監察人：盧順成/台懋技研(股)公司總經理 新任監察人：李員吉/和大工業(股)公司財務部經理、映興電子(股)公司監察人 新任監察人：黃智銘/新豐貿易(股)公司董事、新豐貿易(股)公司經理 (10)通過解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:105/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：李傳德/本公司董事長兼總經理 董事：南京資訊(股)公司 代表人：吳宗寶 董事：佳世達科技(股)公司 代表人：黃文芳 董事：張建偉/遠拓開發(股)公司負責人 獨立董事：李淑華/東碩資訊(股)公司董事 獨立董事：劉助/頂峰資產管理(股)公司董事長 獨立董事：紀千田/敦南科技(股)公司總經理室處長3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目或類似公司之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/132.舊任者姓名及簡歷:監察人：盧順成/台懋技研(股)公司總經理監察人：陳?賢/上穩國際有限公司負責人監察人：廖世壹/奈威企業有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:監察人：盧順成/台懋技研(股)公司總經理監察人：李員吉/和大工業(股)公司財務部經理、映興電子(股)公司監察人監察人：黃智銘/新豐貿易(股)公司董事、新豐貿易(股)公司經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任監察人選任時持股數:監察人：盧順成 136,577股監察人：李員吉 201,007股監察人：黃智銘 44,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/24~105/05/238.新任生效日期:105/06/139.同任期監察人變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選)10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/132.法人名稱:董事：南京資訊(股)公司 代表人：吳宗寶董事：系統電子工業(股)公司 代表人：李益仁3.舊任者姓名及簡歷:董事：南京資訊(股)公司 代表人：吳宗寶董事：系統電子工業(股)公司 代表人：李益仁4.新任者姓名及簡歷:董事：南京資訊(股)公司 代表人：吳宗寶董事：佳世達科技(股)公司 代表人：黃文芳5.異動原因:任期屆滿改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/24~105/05/237.新任生效日期:105/06/138.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/132.舊任者姓名及簡歷:董事：李傳德/本公司董事長兼總經理董事：魏秀鳳/本公司經理董事：南京資訊(股)公司 代表人：吳宗寶董事：系統電子工業(股)公司 代表人：李益仁董事：謝炳榮/謚嘉紙業有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董事：李傳德/本公司董事長兼總經理董事：南京資訊(股)公司 代表人：吳宗寶董事：佳世達科技(股)公司 代表人：黃文芳董事：張建偉/遠拓開發(股)公司負責人獨立董事：李淑華/東碩資訊(股)公司董事獨立董事：劉助/頂峰資產管理(股)公司董事長獨立董事：紀千田/敦南科技(股)公司總經理室處長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事：李傳德 724,060股董事：南京資訊(股)公司 2,234,868股董事：佳世達科技(股)公司 1,250,000股董事：張建偉 154,880股獨立董事：李淑華 0股獨立董事：劉助 0股獨立董事：紀千田 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/24~105/05/238.新任生效日期:105/06/139.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選)10.其他應敘明事項:獨立董事為新選任

1.董事會決議日期:105/03/172.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:遠東世紀廣場二期管委會會議室(新北市中和區中正路716號B2)4.召集事由:一、討論事項一：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。(2)修正本公司「資金貸與他人管理辦法」，提請 討論。(3)修正本公司「股東會議事規則」，提請 討論。(4)本公司擬申請股票上櫃案，提請 討論。(5)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案，提請 討論。(6)本公司擬以資本公積分派股東現金股利案，提請 討論。(補充公告)二、報告事項：(1)一○四年度營業報告。(2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。(3)一○四年度董監事酬勞金額及員工酬勞金額報告。(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(5)訂定本公司「誠信經營守則」報告。三、承認事項：(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)一○四年度盈餘分配案。四、選舉事項：(1)改選第五屆董事及監察人案。五、討論事項二：(1)解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。(二)依公司法第192條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次獨立董事候選人名單，並以3名為限。(三)本次受理股東提案及提名期間為一○五年四月八日起至四月十八日止。(四)凡有意提案或提名之股東請於一○五年四月十八日十七時前，以掛號函件，敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」或「獨立董事提名函件」寄達受理處所。(五)受理處所為本公司管理處(住址：新北市中和區建一路186號15樓之1)，電話(02)8226-2881

1.事實發生日:105/03/222.公司名稱:維田科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年3月公告之105年2月營收數, 誤植為43,233仟元，正確數應為41,598仟元。6.因應措施:補正後重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/172.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:遠東世紀廣場二期管委會會議室(新北市中和區中正路716號B2)4.召集事由:一、討論事項一：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。(2)修正本公司「資金貸與他人管理辦法」，提請 討論。(3)修正本公司「股東會議事規則」，提請 討論。(4)本公司擬申請股票上櫃案，提請 討論。(5)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案，提請 討論。二、報告事項：(1)一○四年度營業報告。(2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。(3)一○四年度董監事酬勞金額及員工酬勞金額報告。(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(5)訂定本公司「誠信經營守則」報告。三、承認事項：(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)一○四年度盈餘分配案。四、選舉事項：(1)改選第五屆董事及監察人案。五、討論事項二：(1)解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。(二)依公司法第192條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次獨立董事候選人名單，並以3名為限。(三)本次受理股東提案及提名期間為一○五年四月八日起至四月十八日止。(四)凡有意提案或提名之股東請於一○五年四月十八日十七時前，以掛號函件，敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」或「獨立董事提名函件」寄達受理處所。(五)受理處所為本公司管理處(住址：新北市中和區建一路186號15樓之1)，電話(02)8226-2881

1. 董事會決議日期：2016/03/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,569,328　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準1.事實發生日:105/03/172.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Aplex Technology Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):24730(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13596(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13596(8)本次新增資金貸與之原因:將超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列為其他應收款，並轉列為資金融通相關科目。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):31473(2)累積盈虧金額(仟元):-265115.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期1年，到期一次償還或可提前分次償還。(2)日期:自放款日起算，期間為期1年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):135968.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.499.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

公告本公司104年第二次現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:105/03/172.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 蘇睿騏 354,837 100%董事 胡惠森 49,233 100%法人董事 笠晶科技(股)公司 115,319 100%法人董事 華陽中小企業開發(股)公司 80,496 100%監察人 蘇陳美惠 67,236 100%監察人 李妍佳 0 0%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。5.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：105/03/101.召開法人說明會之日期：105/03/102.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：中國信託綜合證券股份有限公司(台北市南港區經貿二路188號16樓1602會議室)4.法人說明會擇要訊息：公司營運報告及未來展望與動向說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日: 105/01/052.發生緣由:本公司104年度現金增資總發行股數4,500,000股，每股發行價格23.5元，總計105,750,000元，業已全數收足，並訂增資基準日為105年01月05日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/312.發生緣由:原任副總經理孔哲人離職。3.因應措施:新任副總經理就任前，暫由總經理李傳德代理。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/312.發生緣由:本公司104年現金增資發行新股4,500,000股案，原股東繳納期限業已於104年12月31日截止，尚有原股東未繳納現金增資股款。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。(2)自105年01月01日至105年02月01日為股款催繳期間，尚未繳款之原股東請於上述期間持原繳款書，至中國信託商業銀行全國各分行櫃檯辦理繳款，逾期未繳款者，即喪失其認股權利。4.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構元富證券股份有限公司 股務代理部(地址：台北市光復北路11巷35號B1；電話：02-27686668)洽詢。