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網石棒辣椒(未)公司公告
公告本公司名稱「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為 「網石棒辣椒股份有限公司」1.事實發生日:103/12/242.公司名稱:網石棒辣椒股份有限公司(原名:棒辣椒娛樂科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依據本公司103年12月2日第二次股東臨時會決議通過變更公司名稱，業經臺北市政府103年12月17日府產業商字第10391164610號函核准，本公司名稱由「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣椒股份有限公司」。(2)本公司英文名稱由「JoyBomb Entertainment Technology Co., Ltd.」更名為「Netmarble Joybomb Inc.」。(3)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。
公告本公司名稱「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣椒股份有限公司」1.事實發生日:103/12/232.公司名稱:網石棒辣椒股份有限公司(原名:棒辣椒娛樂科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依據本公司103年12月2日第二次股東臨時會決議通過變更公司名稱，業經臺北市政府103年12月17日府產業商字第10391164610號函核准，本公司名稱由「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣椒股份有限公司」。(2)本公司英文名稱由「JoyBomb Entertainment Technology Co., Ltd.」更名為「Netmarble Joybomb Inc.」。(3)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。
公告本公司名稱「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為 「網石棒辣椒股份有限公司」1.事實發生日:103/12/222.公司名稱:網石棒辣椒股份有限公司(原名:棒辣椒娛樂科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依據本公司103年12月2日第二次股東臨時會決議通過變更公司名稱，業經臺北市政府103年12月17日府產業商字第10391164610號函核准，本公司名稱由「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣椒股份有限公司」。(2)本公司英文名稱由「JoyBomb Entertainment Technology Co., Ltd.」更名為「Netmarble Joybomb Inc.」。(3)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。
公告本公司名稱「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣椒股份有限公司」1.事實發生日:103/12/192.公司名稱:網石棒辣椒股份有限公司(原名:棒辣椒娛樂科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依據本公司103年12月2日第二次股東臨時會決議通過變更公司名稱，業經臺北市政府103年12月17日府產業商字第10391164610號函核准，本公司名稱由「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣椒股份有限公司」。(2)本公司英文名稱由「JoyBomb Entertainment Technology Co., Ltd.」更名為「Netmarble Joybomb Inc.」。(3)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。
公告本公司名稱「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為 「網石棒辣椒股份有限公司」1.事實發生日:103/12/182.公司名稱:網石棒辣椒股份有限公司(原名:棒辣椒娛樂科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依據本公司103年12月2日第二次股東臨時會決議通過變更公司名稱，業經臺北市政府103年12月17日府產業商字第10391164610號函核准，本公司名稱由「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣椒股份有限公司」。(2)本公司英文名稱由「JoyBomb Entertainment Technology Co., Ltd.」更名為「Netmarble Joybomb Inc.」。(3)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。
1.事實發生日:103/12/172.公司名稱:棒辣椒娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正103年第二次股東臨會議事錄資料6.因應措施:重新上傳更正後之股東會議事錄及附件7.其他應敘明事項:無
公告本公司103年第二次股東臨時會獨立董事當選 名單及董事異動比率達三分之一1.發生變動日期:103/12/022.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：金英澤曉星物產株式會社台北支店業務員台灣仲統企業有限公司外銷部經理亞信拉鍊股份有限公司外銷部經理欣香企業有限公司外銷部總經理(2)獨立董事：林育如高考會計師及格日盛聯合會計師事務所副理上銀科技股份有限公司財務部會計主辦希望創造事業股份有限公司財會部經理(3)獨立董事：莊士弘統一國際開發(股)有限公司投資部經理統一綜合證券(股)有限公司總經理室協理統寶光電(股)有限公司投資管理室副處長時代國際飯店(股)有限公司(W Taipei)執行長太子建設董事時代國際飯店(股)有限公司(W Taipei)董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:首次選任6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/12/029.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:本公司首次選任獨立董事
1.發生變動日期:103/12/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)金英澤/欣香企業有限公司外銷部總經理(2)林育如/希望創造事業股份有限公司財會部經理(3)莊士弘/時代國際飯店(股)有限公司執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/12/029.其他應敘明事項:本公司於103/10/08董事會決議通過設置審計委員會，任期為103/12/02~104/07/10
1.發生變動日期:103/12/022.舊任者姓名及簡歷:(1)Johnny Brothers Holding Limited，代表人：杜德成(2)邵致平3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，故監察人同時自然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:(1)Johnny Brothers Holding Limited，代表人：杜德成101/07/11~104/07/10(2)邵致平103/06/27~104/07/108.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:103/12/022.重要決議事項:一、討論事項(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(3)通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案(4)通過修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(6)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」為「董事選任程序」及部分條文案二、選舉事項：本公司獨立董事選舉案獨立董事當選名單：金英澤、林育如、莊士弘3.其它應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:103/11/283.舊任者姓名、級職及簡歷:張敬廷/行銷與公共關係部專員4.新任者姓名、級職及簡歷:劉宗坤/行銷與公共關係部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合本公司行銷與公共關係部主管到任7.生效日期:103/12/018.新任者聯絡電話:02-772079999.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:103/11/263.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:李紹帆/技術支援處系統開發部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原技術支援處代理處長升任7.生效日期:103/12/018.新任者聯絡電話:02-772079999.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:103/11/063.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:林子堯/營運一處副處長、林正忠/營運二處副處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應原營運長辭職7.生效日期:103/11/078.新任者聯絡電話:02-772079999.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:103/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:李正強/營運長4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:103/11/078.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:103/10/082.股東臨時會召開日期:103/12/023.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)4.召集事由:一、報告事項(1)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案(2)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案(3)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案二、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(3)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案(4)修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」為「董事選任程序」及部分條文案三、選舉事項：本公司獨立董事選舉案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/11/036.停止過戶截止日期:103/12/027.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定辦理，自103年10月17日起至103年10月27日下午5時止，受理股東就本次股東臨時會之提名獨立董事侯選人名單，凡有意提名之股東須於103年10月27日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理處所:棒辣椒娛樂科技股份有限公司管理處(地址:台北市內湖區內湖路一段300號5樓之2)。
1.發生變動日期:103/10/082.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:因應國際公司治理制度發展，強化本公司公司治理制度，以保障投資股東之權益，本公司決議設置審計委員會，並制定審計委員會組織規程。另因首次設置審計委員會，審計委員之姓名、簡歷及任期等相關資訊，於103年第二次股東臨時會選任獨立董事後成立審計委員會，另行公告。
1.發生變動日期:103/09/192.法人名稱:CJ Games Corporation3.舊任者姓名及簡歷:柳明/棒辣椒娛樂科技股份有限公司商務總監4.新任者姓名及簡歷:待補5.異動原因:因業務繁忙請辭6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/07/11 ~ 104/07/107.新任生效日期:103/12/028.其他應敘明事項:上述董事之正式辭任日為103年12月1日。
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/09/163.報導內容:經濟日報C4版103/09/16對本公司有關之報導”棒辣椒今年全年每股純益可望逾一個股本，進而帶旺辣椒獲利成長”。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載係市場及媒體善意推估，本公司財務業務資訊皆以公開資訊觀測站公告為主，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:103/09/112.發生緣由:澄清媒體103年09月11日報導3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)傳播媒體名稱:工商時報(2)報導日期:103/09/11(3)報導內容:工商時報D2版103/09/11對本公司有關之報導”全年可望挑戰賺一個股本”。(4)公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載係市場及媒體善意推估，本公司財務業務資訊皆以公開資訊觀測站公告為主，特此澄清。
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